Постановление N 40/4 от 19.08.2025 об отзыве Распоряжения Национальной комиссии по финансовому рынку о приостановлении банковских операций на текущих счетах акционерного общества "Cicec" № 6/4-O от 18.02.2011 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отзыве Распоряжения Национальной комиссии по финансовому

рынку о приостановлении банковских операций на текущих счетах

акционерного общества "Cicec" № 6/4-O от 18.02.2011 г.

№ 40/4  от  19.08.2025

 (в силу 19.08.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 445-447 ст. 728 от 22.08.2025

* * *

В рамках Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) 18.07.2025 было зарегистрировано (под № 5565) письмо КБ "EXIMBANK" АО (Банк) исходящий № 07-768, в котором сообщается о прекращении деловых отношений с некоторыми клиентами, указанными в приложенном к данному письму списке.

Одновременно, учитывая, что в отношении некоторых клиентов были применены законные меры принуждения и/или обеспечения, Банк запрашивает у НКФР "применение соответствующих положений применимого законодательства".

В контексте следует отметить, что среди клиентов, указанных в списке, находится акционерное общество "Cicec" (Общество), на которое распространяется Распоряжение НКФР о приостановлении банковских операций по текущим счетам акционерного общества "Cicec" № 6/4-O от 18.02.2011 (Распоряжение).

Согласно пункту 1 Распоряжения, НКФР было принято распоряжение о приостановлении банковских операций по текущим счетам Общества до обеспечения ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с положениями законодательства. Эта мера была применена в связи с тем, что НКФР констатировала неисполнение Постановления об обеспечении ведения реестра владельцев ценных бумаг № 58/6 от 30.12.2010, согласно которому Обществу было предписано принять меры по обеспечению ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства.

Соответственно, согласно информации из специализированных квартальных отчетов F19 "Отчет о реестрах, которые ведутся регистрационными обществами", представленных в НКФР регистрационным обществом "Центральный депозитарий", подтверждается наличие у Общества договора, заключенного с указанным регистрационным обществом.

Следовательно, устанавливается выполнение Обществом обязательства по обеспечению ведения реестра владельцев ценных бумаг, что означает устранение обстоятельств, послуживших основанием для применения меры принуждения в виде приостановления банковских операций по текущим счетам Общества.

С юридической точки зрения, в соответствии с пунктом (3) статьи 139 Административного кодекса, "(3) Индивидуальный административный акт продолжает оставаться действительным до его отмены, отзыва или аннулирования иным образом либо до прекращения по истечении определенного срока или иным образом.".

Впоследствии, согласно статье 145 Административного кодекса, " Законный обременяющий индивидуальный административный акт может быть отозван полностью или частично, с последствиями на будущее, даже после наступления неоспоримости, за исключением случая, когда должен быть издан новый административный акт такого же содержания или когда отзыв недопустим по иным причинам.".

Исходя из вышеизложенного, на основании положений Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998, статьи 145 Административного кодекса, пункта 16 и пункта 19 Регламента об организации и функционировании Национальной комиссии по финансовому рынку (Постановление НКФР № 57/11/2022) Национальная комиссия по финансовому рынку

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отозвать Распоряжение НКФР № 6/4-O от 18.02.2011 о приостановлении банковских операций по текущим счетам акционерного общества "Cicec".

2. Уведомить Государственную налоговую службу и коммерческие банки о прекращении юридической силы Распоряжения, указанного в пункте 1.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Департамент рынка капитала.

4. Настоящее постановление может быть оспорено путем подачи предварительного заявления в адрес НКФР (MD-2012, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 77) в 30-дневный срок с даты сообщения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице НКФР (www.cnpf.md).