Hotărîre nr.134 din 19.06.2003 privind modificarea Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile comerciale din Republica Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor

 BANCA NAŢIONALĂ

H O T Ă R Î R E

privind modificarea Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile

comerciale din Republica Moldova a programelor privind prevenirea

şi combaterea spălării banilor

Nr.134 din 19.06.2003

 (în vigoare 27.06.2003)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/174 din 27.06.2003

* * *

Abrogat: 14.12.2011

Hotărîrea BNM nr.262 din 17.11.2011

Întru executarea art.11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.1, 23 şi 25 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul conformării programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.633-XV din 15 noiembrie 2001, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se modifică Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie nr.94 din 25.04.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-61 din 02.05.2002), după cum urmează:

1.1. În p.6.3. şi p.7.1. cuvintele "limitate, suspecte şi iraţionale" se substituie cu cuvintele "limitate şi suspecte".

1.2. În ultimul alineat din p.8 cuvintele "Procuratura Generală" se substituie cu cuvintele "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.