Постановление N 134 от 19.06.2003 о внесении изменений в Рекомендации по разработке коммерческими банками Республики Молдова программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Рекомендации по разработке коммерческими

банками Республики Молдова программ по предупреждению

и борьбе с отмыванием денег

N 134 от 19.06.2003

 (в силу 27.06.2003)

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 126-131/174 от 27.06.2003

* * *

Утратил силу: 14.12.2011

Постановление НБМ N 262 от 17.11.2011

Во исполнение ст.11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и ст.1, 23 и 25 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях согласования программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег с требованиями Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег N 633-XV от 15 ноября 2001 г. Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Рекомендации по разработке коммерческими банками Республики Молдова программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег внести следующие изменения:

1.1. В пп.6.3 и 7.1. слова "ограниченных, сомнительных и нерациональных" заменить словами "ограниченных и сомнительных".

1.2. В последнем абзаце п.8 слова "Генеральную Прокуратуру" заменить словами "Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент регулирования и банковского надзора.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".