Hotărîre nr.147 din 07.06.2017 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind angajamentele externe

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea

Instrucţiunii privind angajamentele externe

nr. 147  din  07.06.2017

 (în vigoare 23.06.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 201-213 art. 1184 din 23.06.2017

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1230 din 14 iunie 2017

Ministru _______ Vladimir CEBOTARI

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(6) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), precum şi art.II alin.(1) şi (8) din Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.322), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.1151 din 24 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) Instrucţiunea se completează cu punctul 2.8¹ cu următorul cuprins:

“2.8¹. Luarea la evidenţă/autorizarea angajamentelor externe de către Banca Naţională a Moldovei nu exonerează prestatorii SPR prin intermediul cărora se realizează operaţiunea valutară notificată/autorizată de respectarea altor prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce ţin de aplicarea măsurilor conform cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.”.

2) La punctul 4.2 litera g), textul “prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei” se substituie cu textul “autorităţile competente au prezentat informaţia”.

3) La punctul 5.1 alineatul doi, textul “5.6-5.8” se substituie cu textul “5.5-5.8”.

4) La punctul 5.5 litera b), textul “7-12” se substituie cu textul “8-12”.

5) Instrucţiunea se completează cu punctul 12.6 cu următorul cuprins:

“12.6. Este supus notificării la Banca Naţională a Moldovei şi raportării potrivit prezentei instrucţiuni, împrumutul/creditul în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe contractat de către rezident de la nerezident pînă la data de 10 decembrie 2016, care, ca urmare a modificărilor survenite ulterior acestei date, întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-au modificat părţile contractante şi/sau termenul împrumutului/creditului şi/sau suma contractului şi/sau ponderea deţinută de creditor în capitalul debitorului, constituind mai puţin de 10%;

b) acesta se încadrează în împrumut/credit specificat la pct.2.5 lit.a), b) sau d);

c) suma împrumutului /creditului depăşeşte 50000 euro (sau echivalentul lor).

În cazul în care conform angajamentului menţionat au fost efectuate operaţiuni pînă la data luării la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secţiunii 11 şi, dacă este cazul, punctului 11¹.1 lit.d) şi e).”.