Постановление N 147 от 07.06.2017 об внесении изменений и дополнений в Инструкцию о внешних обязательствах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Инструкцию

о внешних обязательствах

№ 147  от  07.06.2017

 (в силу 23.06.2017) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 201-213 ст. 1184 от 23.06.2017

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

министр юстиции

Владимир ЧЕБОТАРЬ

№ 1230 от 14.06.2017 г.

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (6) статьи 6 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), а также частей (1) и (8) статьи II Закона № 94 от 13 мая 2016 г. о внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 157-162, ст.322) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Инструкцию о внешних обязательствах, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 185 от 13 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., № 116-119, ст.427), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1151 от 24 ноября 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:

1) Инструкцию дополнить пунктом 2.8¹ следующего содержания:

“2.8¹. Принятие на учет /разрешение Национальным банком Молдовы внешних обязательств не освобождает поставщиков ПУР, через которых осуществляется уведомленная/разрешенная валютная операция, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова, в том числе положений относительно применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.”.

2) В подпункте g) пункта 4.2 текст “представление компетентными органами информации” заменить текстом “компетентные органы представили информацию”.

3) Во втором абзаце пункта 5.1 текст “5.6-5.8” заменить текстом “5.5-5.8”.

4) В подпункте b) пункта 5.5 текст “7-12” заменить текстом “8-12”.

5) Инструкцию дополнить пунктом 12.6 следующего содержания:

“12.6. Подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы и является объектом отчетности в соответствии с настоящей инструкцией заем/кредит в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, законтрактованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 года, который в результате изменений, происшедших после этой даты, соответствует всем следующим условиям:

а) изменились договаривающиеся стороны и/или срок займа/кредита и/или сумма контракта и/или доля, которой владеет кредитор в капитале дебитора, составляя менее 10%;

b) он представляет собой заем/кредит, указанный в подпункте a), b) или d) пункта 2.5;

с) сумма займа/кредита превышает 50000 евро (или их эквивалент).

Если, согласно указанному обязательству, были осуществлены операции до даты принятия на учет Национальным банком Молдовы, отчетность по ним должна быть представлена в соответствии с частью 11 и, в зависимости от случая, в соответствии с подпунктами d) и e) пункта 11¹.1.”.