Hotărîre nr.15 din 30.01.2003 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.15 din 30.01.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-17/26 din 07.02.2003 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995) şi altor acte normative ale Republicii Moldova, S-A HOTĂRÎT: I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.161), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1. În punctul 1.2 cuvîntul "autorizaţia" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţa" şi în continuare după text. 2. În punctul 1.8: a) primul alineat va avea următorul cuprins: "1.8. PLĂŢI/TRANSFERURI LA OPERAŢIUNI CURENTE INTERNAŢIONALE - plăţile/transferurile (în lei moldoveneşti şi valută străină) între rezidenţi şi nerezidenţi în alte scopuri decît transferul de capital, care cuprind, fără a se limita la acestea:"; b) în punctul 1.8.4 se exclud cuvintele "plăţile şi" şi în continuare după text. 3. În punctul 2.1.2 se exclude următorul text: "; şi/sau c) registrul valutar al şoferilor". 4. Punctul 2.3 devine punctul 2.4 şi în acest punct cuvintele "expuse în p.2.1. şi 2.2." se înlocuiesc cu cuvintele "expuse în punctele 2.1, 2.2 şi 2.3" şi în continuare după text. 5. Se introduce punctul 2.3 avînd următorul cuprins: "2.3. Nu se admite introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a leilor moldoveneşti sub formă de bancnote, monede şi cecuri, precum şi a valutei străine sub formă de bancnote, monede şi cecuri de călătorie în bagajul neînsoţit de către persoana fizică, precum şi prin trimiteri poştale internaţionale.". 6. Punctul 3.1: a) la litera c) cuvîntul "veniturile" se înlocuieşte cu cuvîntul "sumele" şi în continuare după text; b) se completează cu litera d) avînd următorul cuprins: "d) agenţii economici rezidenţi - pentru cazurile prevăzute de Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (nr.1466-XIII din 29.01.1998).". 7. În punctul 3.2, alineatul doi se exclude. 8. Punctul 4.2.2: a) în primul alineat cuvintele "ale persoanelor fizice" se înlocuiesc cu cuvintele "ale persoanelor fizice rezidente" şi în continuare după text; b) se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "În cazul emiterii a cîtorva carduri în baza unuia din conturile menţionate ale persoanei fizice rezidente, suma totală a tranzacţiilor respective efectuate prin intermediul tuturor cardurilor emise în baza unuia şi aceluiaşi cont nu poate depăşi limitele indicate mai sus.". 9. În punctul 4.2.3, alineatul doi şi în punctul 4.6.3, alineatul unu textul "Regulamentele respective aprobate prin Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.805 din 07.11.1994 şi nr.613 din 04.09.1995." se înlocuieşte cu textul: "Regulamentul respectiv aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24.06.2002.". 10. În punctul 4.5.2.1: a) la litera a) din alineatul doi se exclude textul ", sau registrul valutar al şoferilor"; b) la litera a) se exclude alineatul patru; c) la litera a) alineatele cinci şi şase devin alineatele patru şi cinci; d) la litera a) din alineatul patru se exclude textul ", buletinele organizaţiilor de transport," şi în continuare după text; e) litera d) va avea următorul cuprins: "d) sumele dobînzilor aferente conturilor de tip "A";"; f) după litera d) se introduce litera e) avînd următorul cuprins: "e) valuta străină înregistrarea căreia în contul de tip "A" este prevăzută de către Banca Naţională a Moldovei.". 11. Punctul 4.5.2.2 va avea următorul cuprins: "4.5.2.2. Din contul mijloacelor, ce se află în contul de tip "A" poate fi: a) eliberată valută străină în numerar şi/sau în cecuri de călătorie, în limita soldului contului, respectînd prevederile punctelor 2.1.2 şi 2.1.3 ale prezentului Regulament. Concomitent, la eliberarea mijloacelor menţionate, banca autorizată este obligată să elibereze clientului permisiunea de a scoate valuta străină peste hotare. b) efectuată plata/transferul care se permite conform prevederilor p.7.1 din prezentul Regulament. Transferurile în străinătate a mijloacelor destinate cheltuielilor familiale pot fi efectuate în favoarea părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor, în limita soldului contului, la prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie cu destinatarul transferului (adeverinţa de naştere, adeverinţa de căsătorie etc.). Transferul în străinătate de către persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliu permanent în străinătate poate fi efectuat, în limita soldului contului lui, la prezentarea actului de identitate în care este aplicată viza de ieşire din Republica Moldova. Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera, în limita soldului contului, valută străină în contul său din străinătate deschis pentru perioada aflării temporare în străinătate la prezentarea documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu: confirmare de la o instituţie străină de învăţămînt, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.). Dacă plata/transferul se efectuează în favoarea unei persoane fizice nerezidente în baza unui document ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi/transfer sau în favoarea unei persoane juridice nerezidente, persoana fizică rezidentă este obligată să prezinte documentele (în original) ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi/transfer şi conţin date despre suma plăţii/transferului. Suma plăţii/transferului nu poate depăşi suma indicată în documentul menţionat. Documentul indicat urmează a fi emis pe numele posesorului de cont sau pe numele părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor acestuia. În cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui document care nu este emis pe numele posesorului de cont, atunci urmează a fi prezentat şi documentul ce confirmă legătura de rudenie cu persoana pentru care se efectuează plata/transferul. Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuată o plată/transfer unică în valută străină în favoarea unei persoane juridice nerezidente în sumă ce nu depăşeşte 200 dolari SUA (sau echivalentul lor). Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuată o plată/transfer unică în valută străină în străinătate în favoarea unei persoane fizice în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor). Dacă conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea plăţilor/transferurilor este necesară obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a certificatelor/autorizaţiilor respective, aceste documente urmează a fi prezentate la banca autorizată şi plăţile/transferurile urmează a fi efectuate în limita sumelor indicate în documentele menţionate. Nu se admite efectuarea plăţilor/transferurilor în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a plăţilor/transferurilor care după natura lor urmează a fi efectuate de către persoanele juridice. La efectuarea plăţilor/transferurilor banca autorizată urmează să se conducă, de asemenea, de prevederile punctului 6.2.3.2 din prezentul Regulament, dacă actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nu prevăd altceva. c) efectuat transferul la o altă bancă autorizată din Moldova pe numele posesorului de cont pentru a fi înregistrat în contul de tip "A".". 12. Punctul 4.5.5 va avea următorul cuprins: "4.5.5. Mijloacele aflate în conturile de tip "A" şi "B" pot fi vîndute contra lei moldoveneşti băncii autorizate la cursul stabilit de către banca autorizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.". 13. În punctul 4.6.1: a) în alineatele unu şi doi cuvîntul "plată" la numărul şi cazul respectiv se înlocuieşte cu cuvintele "plată/transfer" la numărul şi cazul respectiv şi în continuare după text; b) alineatul doi, prima propoziţie se completează cu cuvintele "şi conţin date despre suma plăţii/transferului". 14. În punctul 4.6.2: a) la litera a) alineatul doi va avea următorul cuprins: "- achitării conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv a obiectului de leasing), servicii contra mijloace băneşti;"; b) la litera a) alineatul patru va avea următorul cuprins: "- returnării mijloacelor băneşti transferate în avans conform contractelor care prevăd importul de mărfuri (inclusiv a obiectului de leasing), servicii contra mijloace băneşti;"; c) la litera a) în prima propoziţie a alineatului cinci cuvintele "în numerar" se înlocuiesc cu cuvîntul "indicate" şi în continuare după text; d) la litera b) în alineatul trei cuvintele "contractelor pentru exportul de mărfuri, servicii" se înlocuiesc cu cuvintele "contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv a obiectului de leasing), servicii contra mijloace băneşti" şi în continuare după text; e) la litera b) în alineatul cinci cuvintele "contractelor privind importul de mărfuri, servicii" se înlocuiesc cu cuvintele "contractelor care prevăd importul de mărfuri (inclusiv a obiectului de leasing), servicii contra mijloace băneşti" şi în continuare după text. 15. În punctul 4.6.4., ultimul alineat şi în punctul 6.1.9 cuvîntul "Normelor" se înlocuieşte cu cuvîntul "Regulamentului" şi în continuare după text. 16. În punctul 5.1.1: a) lit.c) va avea următorul cuprins: "c) veniturile obţinute din posesia, darea în folosinţă sau vînzarea proprietăţii deţinute de către nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova;"; b) lit.j) va avea următorul cuprins: "j) sumele obţinute pe teritoriul Republicii Moldova conform moştenirii;"; c) se introduce litera k) avînd următorul cuprins: "k) sumele obţinute conform legislaţiei din alte surse."; d) în prima propoziţie din ultimul alineat se exclud cuvintele "sau în numerar"; e) după prima propoziţie din ultimul alineat se introduce o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Se admite înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor fizice nerezidente şi prin depunerea numerarului de lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor obţinerii mijloacelor băneşti de la un rezident în urma unei operaţiuni ce ţine de transferul de capital care urmează a fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei."; f) ultimul alineat se completează cu un text nou avînd următorul cuprins: "Aceste documente se prezintă în original şi se broşează în documentele zilei ale băncii. Dacă clientul nu poate lăsa documentele în original, atunci la bancă rămîn copiile acestora autentificate de către responsabilul băncii autorizate.". 17. În alineatul doi al punctului 5.1.4 şi la lit.a) a punctului 5.1.5 cuvintele "alte plăţi" se înlocuiesc cu cuvintele "alte plăţi/transferuri" şi în continuare după text. 18. În punctul 5.2.2: a) la lit.e) după cuvîntul "obţinută" se introduc cuvintele "prin virament" şi în continuare după text; b) lit.h) se completează cu un text avînd următorul cuprins: ", precum şi în urma convertirii leilor moldoveneşti care provin din sursele menţionate la punctul 5.1.1 şi corespund cerinţelor punctului indicat;"; c) litera i) devine litera j); d) se introduce litera i) avînd următorul cuprins: "i) valuta străină obţinută pe teritoriul Republicii Moldova conform moştenirii;"; e) ultimul alineat se completează cu o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: "Aceste documente se prezintă în original şi se broşează în documentele zilei ale băncii.". 19. În punctul 5.2.3: a) în alineatul unu cuvintele "plăţi" şi "Plăţile" se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "plăţi/transferuri" şi "Plăţile/transferurile" şi în continuare după text; b) după alineatul unu se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Plăţile/transferurile se efectuează în baza dispoziţiilor scrise ale clienţilor, în care printre alte date se indică scopul plăţii/transferului, datele destinatarului plăţii/transferului (denumirea, numele, prenumele ş.a.).". 20. Punctul 6.1.3 va avea următorul cuprins: "6.1.3. Banca Naţională a Moldovei şi băncile autorizate efectuează operaţiuni de cumpărare şi vînzare a valutei străine pe piaţa interbancară a Republicii Moldova în conformitate cu clauzele Acordului privind piaţa interbancară de operaţiuni valutare în Republica Moldova.". 21. După punctul 6.1.3 se introduce punctul 6.1.4 avînd următorul cuprins: "6.1.4. Banca Naţională a Moldovei stabileşte cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine. Modalităţile de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, precum şi lista valutelor străine cotate se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.". 22. Punctele 6.1.5 - 6.1.7 vor avea următorul cuprins: "6.1.5. Ca urmare a stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc Banca Naţională a Moldovei întocmeşte Buletinul informativ privind cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine care se difuzează băncilor autorizate şi publicului larg prin intermediul diferitor mijloace de informare. 6.1.6. Cursul oficial stabilit de către Banca Naţională a Moldovei se utilizează în calculele contabile şi statistice, dacă legislaţia nu prevede altceva. Aplicarea cursului oficial la efectuarea operaţiunilor de cumpărare şi vînzare a valutei străine nu este obligatorie. 6.1.7. La efectuarea de către Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor de cumpărare şi vînzare a valutei străine cu clienţii săi, cu excepţia băncilor autorizate, se aplică cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite conform regulilor interne ale Băncii Naţionale a Moldovei.". 23. Punctul 6.1.8, propoziţia a doua se completează cu un text avînd următorul cuprins: "în dependenţă de suma tranzacţiei sau alte criterii stabilite de banca autorizată". 24. În punctul 6.1.9 se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Băncile autorizate stabilesc de sine stătător cursurile de cumpărare şi vînzare a valutei străine la tranzacţiile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate prin virament cu persoanele fizice. Aceste cursuri pot fi stabilite atît unice pentru toţi clienţii-persoane fizice, cît şi individual pentru fiecare client în dependenţă de suma tranzacţiei sau alte criterii stabilite de banca autorizată.". 25. În punctul 6.2.2 în alineatul unu cuvintele "plăţilor, permise" se înlocuiesc cu cuvintele "plăţilor/transferurilor, permise" şi în continuare după text. 26. Punctul 6.2.3 va avea următorul cuprins: "6.2.3. PLĂŢILE/TRANSFERURILE efectuate de către persoanele fizice rezidente din contul mijloacelor în valută străină procurate pe piaţa valutară a Republicii Moldova În scopul prezentului Regulament prin valută străină procurată pe piaţa valutară a Republicii Moldova se subînţelege şi valuta străină pentru care persoana fizică nu poate prezenta declaraţia vamală ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova, permisiunea de a scoate valută străină peste hotare, eliberată de către o bancă autorizată conform prevederilor actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. 6.2.3.1. Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera în străinătate în favoarea părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor valută străină destinată cheltuielilor familiale, în sumă ce nu va depăşi 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) trimestrial pentru fiecare rudă menţionată. Aceste transferuri pot fi efectuate numai în baza autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei. Autorizaţia respectivă se eliberează în baza cererii persoanei fizice rezidente, actului de identitate şi a documentelor ce confirmă legătura de rudenie a acesteia cu destinatarul transferului (adeverinţa de naştere, adeverinţa de căsătorie etc.). Persoana fizică rezidentă are dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină în favoarea nerezidenţilor la prezentarea documentelor ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi/transfer şi conţin date despre suma plăţii/transferului. Suma plăţii/transferului nu poate depăşi suma indicată în documentul menţionat. Documentul indicat urmează a fi emis pe numele persoanei fizice care solicită efectuarea plăţii/transferului sau pe numele părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor acesteia. În cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui document care nu este emis pe numele persoanei fizice care solicită efectuarea plăţii/transferului, atunci urmează a fi prezentat şi documentul ce confirmă legătura de rudenie cu persoana pentru care se efectuează plata/transferul. Fără prezentarea documentelor confirmative persoana fizică rezidentă poate efectua o plată/transfer unică în străinătate în valută străină în sumă ce nu depăşeşte 200 dolari SUA (sau echivalentul lor). Dacă conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea plăţilor/transferurilor este necesară obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a certificatelor/autorizaţiilor respective, aceste documente trebuie prezentate la banca autorizată şi plăţile/transferurile urmează a fi efectuate în limita sumelor indicate în documentele menţionate. Nu se admite efectuarea plăţilor/transferurilor în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a plăţilor/transferurilor care după natura lor urmează a fi efectuate de către persoanele juridice. 6.2.3.2. Plăţile/transferurile se efectuează de către băncile autorizate în baza cererii clientului. În cerere printre alte date persoana fizică indică, în mod obligatoriu, scopul plăţii/transferului, datele destinatarului plăţii/transferului (denumirea, numele, prenumele ş.a.) şi că plata/transferul nu se efectuează în cadrul activităţii de antreprenoriat. La efectuarea de către persoana fizică rezidentă a cîtorva plăţi/transferuri unice fără prezentarea documentelor confirmative nu se permite cumularea de către banca autorizată a sumelor acestor plăţi/transferuri. Documentele ce confirmă legătura de rudenie se prezintă în original şi în copii. În cazul în care documentele ce confirmă legătura de rudenie sînt emise de organele împuternicite ale altor ţări şi nu pot fi prezentate în original, se admite prezentarea acestor documente transmise prin reţeaua de transmisiune facsimile (fax). În acest caz în cerere clientul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obţinut prin fax, corespunde originalului.". Documentele prezentate se restituie clientului, iar copiile autentificate de către responsabilul băncii se broşează în documentele zilei ale băncii. Autorizaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în baza cărora se efectuează plăţile/transferurile urmează a fi prezentate băncii în original. Aceste autorizaţii se broşează în documentele zilei ale băncii. Dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este mai mică decît suma indicată în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei, responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe versoul autorizaţiei despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii. Originalul se restituie clientului, iar o copie a autorizaţiei autentificate de către responsabilul băncii cu înscrierile menţionate pe versoul acesteia, se broşează în documentele zilei ale băncii. Celelalte documente ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului prezentate de către client conform prevederilor prezentului punct, de asemenea, se depun în original. Se admite prezentarea documentelor obţinute de către client prin reţeaua de transmisiune facsimile, numai în cazul în care conform documentelor menţionate plata/transferul urmează a fi efectuată în mod urgent. În acest caz în cerere clientul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obţinut prin fax, corespunde originalului.". Documentele menţionate se broşează în documentele zilei ale băncii. Dacă clientul nu poate lăsa aceste documente la banca autorizată sau dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este mai mică decît suma indicată în ele, responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe aceste documente despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii autorizate şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii autorizate. Documentele prezentate cu menţiunile respective se restituie clientului, iar copiile acestor documente autentificate de către responsabilul băncii cu înscrierile menţionate pe versoul acestora se broşează în documentele zilei ale băncii autorizate.". 27. Punctul 6.2.4 va avea următorul cuprins: "6.2.4. Dacă persoanele juridice rezidente în termen de 30 zile bancare de la data procurării valutei străine nu au folosit-o în scopurile pentru care ea a fost cumpărată conform prevederilor prezentului Regulament, persoanele juridice respective, cu excepţia băncilor autorizate, sînt obligate la expirarea termenului menţionat să propună această valută pentru vînzare uneia din băncile autorizate.". 28. În punctul 6.2.9: a) alineatul doi va avea următorul cuprins: "Valuta străină venită prin transfer în favoarea persoanei fizice poate fi vîndută contra lei moldoveneşti băncii autorizate la cursul stabilit de către banca autorizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament."; b) în ultimul alineat cuvîntul "Transferurile" se înlocuieşte cu cuvintele "Plăţile/transferurile", iar textul "lit.a)" se înlocuieşte cu textul "lit.b)" şi în continuare după text. Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.84-86 din 16.05.2003 pag.74 (punctul 28 lit.b) va avea următorul cuprins "b) în ultimul alineat cuvîntul "Transferurile" se înlocuieşte cu cuvintele "Plăţile/transferurile", iar textul "lit.a)" se înlocuieşte cu textul "lit.b)" şi în continuare după text.") 29. Punctul 6.2.10 va avea următorul cuprins: "6.2.10. Din contul mijloacelor în valută străină procurate pe piaţa valutară internă, persoanele fizice rezidente au dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină conform prevederilor punctului 6.2.3 al prezentului Regulament. Din contul mijloacelor aflate în contul de tip "A", precum şi în baza declaraţiilor vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova sau în baza permisiunilor de a scoate valută străină peste hotare eliberate de către băncile autorizate, persoanele fizice rezidente au dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină conform prevederilor punctului 4.5.2.2 lit.b) al prezentului Regulament. În cazul în care suma plăţii/transferului este mai mică decît suma indicată în declaraţiile vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova sau în permisiunile de a scoate valută străină peste hotare eliberate de către băncile autorizate, pentru diferenţă banca autorizată este obligată să elibereze permisiunea de a scoate valuta străină peste hotare.". 30. În primul alineat, precum şi la lit.f) şi lit.g) ale punctului 7.1 cuvîntul "plăţi" la cazul respectiv se înlocuieşte cu cuvintele "plăţi/transferuri" la cazul respectiv şi în continuare după text. 31. În punctul 7.2, în alineatele doi şi trei cuvintele "importul de mărfuri" şi "importului de mărfuri" se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "importul de mărfuri (inclusiv a obiectului de leasing)" şi "importului de mărfuri (inclusiv a obiectului de leasing)" şi în continuare după text. 32. În denumirea capitolului VIII cuvîntul "PLĂŢILE" se înlocuieşte cu cuvintele "PLĂŢILE/TRANSFERURILE" şi în continuare după text. 33. În punctul 8.1 cuvintele "transferuri" şi "transferurilor" se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "plăţi/transferuri" şi "plăţilor/transferurilor" şi în continuare după text. 34. Punctul 8.2 va avea următorul cuprins: "8.2. Băncile autorizate au dreptul să efectueze, la dispoziţia persoanelor fizice rezidente, plăţi/transferuri în lei moldoveneşti în favoarea nerezidenţilor respectînd prevederile punctului 6.2.3 din prezentul Regulament.". 35. În punctul 8.3 cuvîntul "plăţilor" se înlocuieşte cu cuvintele "plăţilor/transferurilor", iar după cuvintele "în lei moldoveneşti" se introduc cuvintele "în favoarea nerezidenţilor" şi în continuare după text. 36. După punctul 8.3 se introduc punctele 8.4 şi 8.5 avînd următorul cuprins: "8.4. Băncile autorizate au dreptul să efectueze, la dispoziţia rezidenţilor, plăţi/transferuri în valută străină şi în lei moldoveneşti în străinătate în favoarea altor rezidenţi numai în cazurile prevăzute de prezentul Regulament, alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei sau în cazul în care Banca Naţională a Moldovei a eliberat autorizaţia respectivă. 8.5. La eliberarea numerarului de valută străină şi/sau a cecurilor de călătorie în valută străină prin intermediul cardurilor emise de către băncile străine banca autorizată este obligată să elibereze pe numele persoanei fizice - deţinătoare de card permisiunea de a scoate valută străină peste hotare.". 37. Punctul 9.1.2 va avea următorul cuprins: "9.1.2. Investiţii de portofoliu, adică efectuarea investiţiilor (altele decît cele indicate la p.9.1.1 din prezentul Regulament), în scopul obţinerii veniturilor, prin procurarea acţiunilor, obligaţiunilor, altor valori mobiliare, cotelor de participare în capitalul social al unei întreprinderi, precum şi prin procurarea instrumentelor pieţei monetare, inclusiv a instrumentelor financiare derivate.". 38. Punctul 9.1.11 devine punctul 9.1.12. 39. Se introduce punctul 9.1.11 avînd următorul cuprins: "9.1.11. Transferuri de capital ale persoanelor fizice cu caracter personal: a) împrumuturi de la o persoană fizică sau unei persoane fizice; b) cadouri, donaţii, ajutor gratuit; c) moşteniri obţinute de către nerezidenţi de la rezidenţi sau de către rezidenţi de la nerezidenţi; d) scoaterea sau transferarea în străinătate a mijloacelor băneşti de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate; e) introducerea sau transferarea în Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către persoanele fizice nerezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în Republica Moldova; f) plata unor datorii ale imigranţilor în ţara de origine.". 40. Punctul 9.2 se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Înregistrarea sau autorizarea operaţiunilor ce ţin de transferul de capital pentru care nu există acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei privind modul de înregistrare sau autorizare a acestora, se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei în mod individual.". 41. În punctul 9.3 din litera c) se exclud cuvintele "efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi". 42. Punctul 9.4 devine punctul 9.5. 43. Se introduce punctul 9.4 avînd următorul cuprins: "9.4. La luarea deciziei de autorizare a transferului de capital Banca Naţională a Moldovei va reieşi din obiectivul principal al Băncii Naţionale a Moldovei, stipulat în art.4 al Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, situaţia pe piaţa valutară internă şi cea a balanţei de plăţi a Republicii Moldova.". 44. Anexa nr.2 la Regulament: a) din primele alineate ale punctelor 1 şi 2 se exclud, respectiv, cuvintele "de la nerezidenţi" şi "în favoarea nerezidenţilor"; b) litera d) din punctul 1 devine litera e ) şi se introduce litera d) avînd următorul cuprins: "d) efectuarea de către nerezidenţi a transferurilor menţionate la p.9.1.11 literele b), c) şi e) al prezentului Regulament;"; c) litera e) din punctul 2 devine litera h) şi se introduc literele e), f) şi g) avînd următorul cuprins: "e) efectuarea de către persoanele fizice rezidente a unui transfer unic în străinătate în favoarea unei persoane fizice sub formă de cadouri, donaţii, ajutor gratuit fără prezentarea documentelor confirmative după cum urmează: (i) în suma ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) - în cazul transferului din contul de tip "A", în baza declaraţiei vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova sau în baza permisiunii de a scoate valută străină peste hotare eliberată de o bancă autorizată; (ii) în suma ce nu depăşeşte 200 dolari SUA (sau echivalentul lor) - în cazul transferului din contul de tip "B" sau din contul valutei străine procurate pe piaţa valutară a Republicii Moldova; f) scoaterea sau transferarea în străinătate a mijloacelor băneşti care aparţin cu drept de proprietate persoanelor fizice rezidente în cazul stabilirii acestora cu domiciliu permanent în străinătate - în limita soldului contului de tip "A", în limita mijloacelor indicate în declaraţia vamală ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova sau în permisiunea de a scoate valută străină peste hotare eliberată de o bancă autorizată; g) transferarea mijloacelor băneşti obţinute de către nerezidenţi sub formă de moştenire de la rezidenţi, precum şi scoaterea acestor mijloace din Republica Moldova dacă acestea au fost înregistrate în conturile persoanei fizice nerezidente deschise în băncile autorizate;". II. Controlul privind executarea prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 30 ianuarie 2003. Nr. 15.