Постановления
Постановление N 15 от 30.01.2003 об изменении и дополнении Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление об изменении и дополнении Регламента по
валютному регулированию на территории Республики Молдова
N 15 от 30.01.2003
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 14-17/26 от 07.02.2003
* * *
Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке
Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.) и других нормативных актов
Республики Молдова Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВИЛ:
I. В Регламент по валютному регулированию на территории Республики
Молдова, утвержденный решением Административного совета Национального
банка Молдовы, протокол N 2 от 13 января 1994 г. (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998 г., N 54-55, ст. 161), с последующими
изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1.2 слова "соответствующее разрешение" заменить словами
"соответствующую лицензию" и далее по тексту.
2. В пункте 1.8:
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
"1.8. ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ - платежи/
переводы (в молдавских леях и в иностранной валюте) между резидентами и
нерезидентами в иных целях чем перевод капитала, которые включают, но не
ограничиваются ими:";
b) в пункте 1.8.4 исключить слова "и платежи" и далее по тексту.
3. В пункте 2.1.2 исключить следующий текст:
"; и/или
c) книжку регистрации валюты транспортных служащих".
4. Пункт 2.3 считать пунктом 2.4 и в этом пункте слова "изложенные в
п.2.1 и п.2.2" заменить словами "изложенные в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3" и
далее по тексту.
5. Внести пункт 2.3 следующего содержания:
"2.3. Не допускается ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики
Молдова молдавских леев в виде банкнот, монет и чеков, а также
иностранной валюты в виде банкнот, монет и дорожных чеков в багаже,
несопровождаемом физическим лицом, а также в международных почтовых
отправлениях.".
6. Пункт 3.1:
а) в подпункте с) слово "доходов" заменить словом "сумм" и далее по
тексту;
b) дополнить подпунктом d) следующего содержания:
"d) экономические агенты-резиденты - в случаях, предусмотренных
Законом о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг,
полученных в результате внешнеэкономических сделок (N 1466-XIII от
29.01.1998 г.).".
7. Из пункта 3.2 исключить второй абзац.
8. Пункт 4.2.2:
a) в первом абзаце слова "физических лиц" заменить словами
"физических лиц-резидентов" и далее по тексту;
b) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"В случае эмиссии нескольких карточек на основе одного из упомянутых
счетов физического лица-резидента, общая сумма соответствующих сделок,
осуществленных посредством всех карточек, эмитированных на основе одного
и того же счета, не может превышать вышеуказанные лимиты.".
9. Во втором абзаце пункта 4.2.3 и в первом абзаце пункта 4.6.3
текст "соответствующими регламентами, утвержденными постановлениями
Правительства Республики Молдова N 805 от 07.11.1994 г. и N 613 от
04.09.1995 г." заменить текстом: "соответствующим положением,
утвержденным постановлением Правительства Республики Молдова N 836 от
24.06.2002 г.".
10. Пункт 4.5.2.1:
a) в подпункте a) из второго абзаца исключить текст ", или книжку
регистрации валюты транспортных служащих";
b) из подпункта а) исключить четвертый абзац;
c) в подпункте а) пятый и шестой абзацы считать четвертым и пятым
абзацами;
d) в подпункте a) из четвертого абзаца исключить текст ", справки
транспортных организаций" и далее по тексту;
e) подпункт d) изложить в следующей редакции:
"d) суммы процентов, причитающиеся по счетам типа "A";";
f) после подпункта d) внести подпункт e) следующего содержания:
"e) иностранная валюта, зачисление которой на счет типа "A"
предусмотрено Национальным банком Молдовы.".
11. Пункт 4.5.2.2 изложить в следующей редакции:
"4.5.2.2. За счет средств, находящихся на счете типа "А", может быть:
а) выдана наличная иностранная валюта и/или дорожные чеки, в
пределах остатка счета, с соблюдением положений пунктов 2.1.2 и 2.1.3
настоящего регламента. Одновременно при выдаче упомянутых средств
уполномоченный банк обязан выдать клиенту разрешение на вывоз
иностранной валюты за границу.
b) осуществлен платеж/перевод, разрешенный согласно положениям п.7.1
настоящего регламента.
Переводы за границу средств, предназначенных на семейные расходы,
могут быть осуществлены в пользу родителей, детей, супругов, родных
братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков в пределах остатка счета, по
представлении документов, подтверждающих степень родства с
переводополучателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и
т.д.).
Перевод за границу физическим лицом-резидентом, выезжающим на
постоянное место жительства за границу, может быть осуществлен в
пределах остатка его счета, по представлении удостоверяющего личность
документа, в котором проставлена виза на выезд из Республики Молдова.
Физическое лицо-резидент имеет право перевести, в пределах остатка
счета, иностранную валюту на свой счет за границей, открытый на период
временного нахождения за границей, по представлении документов,
подтверждающих факт временного нахождения за границей (например:
подтверждение от иностранного учебного заведения, медицинского
учреждения или с места работы за границей и др.).
Если платеж/перевод осуществляется в пользу физического
лица-нерезидента на основании документа, подтверждающего необходимость
осуществления данного платежа/перевода, или в пользу юридического
лица-нерезидента, то физическое лицо-резидент обязано представить
документы (в оригинале), подтверждающие необходимость осуществления
этого платежа/перевода и содержащие данные о сумме платежа/перевода.
Сумма платежа/перевода не может превышать сумму, указанную в упомянутом
документе. Указанный документ должен быть выписан на имя владельца счета
или на имя его родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер,
дедушек, бабушек и внуков. В случае осуществления платежа/перевода на
основании документа, выписанного не на владельца счета, должен быть
представлен и документ, подтверждающий степень родства с лицом, за
которое осуществляется платеж/перевод.
Без представления подтверждающих документов может быть осуществлен
единовременный платеж/перевод в иностранной валюте в пользу юридического
лица-нерезидента в сумме, не превышающей 200 долларов США (или их
эквивалент).
Без представления подтверждающих документов может быть осуществлен
единовременный платеж/перевод в иностранной валюте за границу в пользу
физического лица в сумме, не превышающей 1000 долларов США (или их
эквивалент).
Если согласно нормативным актам Национального банка Молдовы для
осуществления платежей/переводов необходимо получить в Национальном
банке Молдовы соответствующие свидетельства/разрешения, то эти документы
должны быть представлены уполномоченному банку и платежи/переводы должны
быть осуществлены в пределах сумм, указанных в упомянутых документах.
Не допускается осуществление платежей/переводов в рамках
предпринимательской деятельности, а также платежей/переводов, которые по
своей сущности должны осуществляться юридическими лицами.
При осуществлении платежей/переводов уполномоченный банк должен
руководствоваться также положениями пункта 6.2.3.2 настоящего
регламента, если нормативными актами Национального банка Молдовы не
предусмотрено иное.
c) осуществлен перевод в другой уполномоченный банк Молдовы на имя
владельца счета для зачисления на счет типа "А".".
12. Пункт 4.5.5 изложить в следующей редакции:
"4.5.5. Средства, находящиеся на счетах типа "А" и "B" могут быть
проданы за молдавские леи уполномоченному банку по курсу, установленному
уполномоченным банком в соответствии с положениями настоящего
регламента.".
13. В пункте 4.6.1:
a) в первом и во втором абзацах слово "платежи" в соответствующем
числе и падеже заменить словами "платежи/переводы" в соответствующем
числе и падеже и далее по тексту;
b) первое предложение второго абзаца дополнить словами "и содержащие
данные о сумме платежа/перевода";
14. В пункте 4.6.2:
a) второй абзац подпункта a) изложить в следующей редакции:
"- оплаты по контрактам, предусматривающим экспорт товаров (в т.ч.
предмета лизинга), услуг за денежные средства;";
b) четвертый абзац подпункта a) изложить в следующей редакции:
"- возврата денежных средств, переведенных авансом по контрактам,
предусматривающим импорт товаров (в т.ч. предмета лизинга), услуг за
денежные средства;";
с) в первом предложении пятого абзаца подпункта a) слово "наличных"
заменить словом "указанных" и далее по тексту;
d) в третьем абзаце подпункта b) слова "контрактов по экспорту
товаров, услуг" заменить словами "контрактов, предусматривающих экспорт
товаров (в т.ч. предмета лизинга), услуг за денежные средства" и далее
по тексту;
е) в пятом абзаце подпункта b) слова "контрактами по импорту
товаров, услуг" заменить словами "контрактами, предусматривающими импорт
товаров (в т.ч. предмета лизинга), услуг за денежные средства" и далее
по тексту.
15. В последнем абзаце пункта 4.6.4 и в пункте 6.1.9 слово "Правил"
заменить словом "Регламента" и далее по тексту.
16. В пункте 5.1.1:
а) подпункт с) изложить в следующей редакции:
"с) в виде доходов, полученных от владения, предоставления в
пользование или продажи собственности, которой нерезиденты владеют на
территории Республики Молдова;";
b) подпункт j) изложить в следующей редакции:
" j) в виде сумм, полученных на территории Республики Молдова по
наследству;";
с) внести подпункт k) следующего содержания:
"k) в виде сумм, полученных в соответствии с законодательством из
других источников.";
d) из первого предложения последнего абзаца исключить слова "или
наличными";
e) после первого предложения последнего абзаца внести новое
предложение следующего содержания: "Разрешается зачисление молдавских
леев на счета физических лиц-нерезидентов и путем взноса наличных
молдавских леев, за исключением случаев получения денежных средств от
резидента в результате операции, относящейся к переводу капитала, для
осуществления которой необходимо получить разрешение Национального банка
Молдовы.";
f) последний абзац дополнить новым текстом следующего содержания:
"Эти документы представляются в оригинале и подшиваются в документы дня
банка. Если клиент не может оставить документы в оригинале, то в банке
остаются их копии, заверенные ответственным лицом уполномоченного
банка.".
17. Во втором абзаце пункта 5.1.4 и в подпункте а) пункта 5.1.5
слова "другие платежи" заменить словами "другие платежи/переводы" и
далее по тексту.
18. В пункте 5.2.2:
а) в подпункте e) после слова "полученная" внести слова "в
безналичном порядке" и далее по тексту;
b) подпункт h) дополнить текстом следующего содержания: ", а также
от конвертирования молдавских леев, полученных из источников, упомянутых
в пункте 5.1.1 и которые соответствуют требованиям указанного пункта;";
с) подпункт i) считать подпунктом j);
d) внести подпункт i) следующего содержания:
"i) иностранная валюта, полученная на территории Республики Молдова
по наследству;";
e) последний абзац дополнить новым предложением следующего
содержания: "Эти документы представляются в оригинале и подшиваются в
документы дня банка.".
19. В пункте 5.2.3:
а) в первом абзаце слова "платежи" и "Платежи" заменить
соответственно словами "платежи/переводы" и "Платежи/переводы" и далее
по тексту;
b) после первого абзаца внести новый абзац следующего содержания:
"Платежи/переводы осуществляются на основании письменных поручений
клиентов, в которых, помимо других данных, указываются цель
платежа/перевода, данные получателя платежа/перевода (наименование,
фамилия, имя и др.).".
20. Пункт 6.1.3 изложить в следующей редакции:
"6.1.3. Национальный банк Молдовы и уполномоченные банки
осуществляют операции покупки и продажи иностранной валюты на
межбанковском рынке Республики Молдова в соответствии с положениями
Соглашения о межбанковском рынке валютных операций Республики Молдова.".
21. После пункта 6.1.3 внести пункт 6.1.4 следующего содержания:
"6.1.4. Национальный банк Молдовы устанавливает официальный курс
молдавского лея к иностранным валютам.
Способы установления официального курса молдавского лея к
иностранным валютам, а также перечень котируемых иностранных валют
определяются Административным советом Национального банка Молдовы.".
22. Пункты 6.1.5 - 6.1.7 изложить в следующей редакции:
"6.1.5. В результате установления официального курса молдавского лея
Национальный банк Молдовы составляет Информационный бюллетень об
официальном курсе молдавского лея к иностранным валютам, который
распространяется уполномоченным банкам и широкой общественности
посредством различных средств сообщения.
6.1.6. Официальный курс, установленный Национальным банком Молдовы,
используется в бухгалтерских и статистических расчетах, если
законодательство не предусматривает иное. Применение официального курса
при осуществлении операций покупки и продажи иностранной валюты не
является обязательным.
6.1.7. При осуществлении Национальным банком Молдовы операций
покупки и продажи иностранной валюты со своими клиентами, за исключением
уполномоченных банков, применяются курсы покупки и продажи,
установленные в соответствии с внутренними правилами Национального банка
Молдовы.".
23. Второе предложение пункта 6.1.8 дополнить текстом следующего
содержания: "в зависимости от суммы сделки или других критериев,
установленных уполномоченным банком".
24. В пункт 6.1.9 внести новый абзац следующего содержания:
"Уполномоченные банки самостоятельно устанавливают курсы покупки и
продажи иностранной валюты по сделкам покупки и продажи иностранной
валюты, осуществляемым в безналичном порядке с физическими лицами. Эти
курсы могут быть установлены как единые для всех клиентов-физических
лиц, так и отдельно для каждого клиента в зависимости от суммы сделки
или других критериев, установленных уполномоченным банком.".
25. В первом абзаце пункта 6.2.2 слова "платежа, разрешенного"
заменить словами "платежей/переводов, разрешенных" и далее по тексту.
26. Пункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:
"6.2.3. ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПРИОБРЕТЕННЫХ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
В целях настоящего регламента под иностранной валютой, приобретенной
на валютном рынке Республики Молдова, понимается и иностранная валюта,
на которую физическое лицо не может представить таможенную декларацию,
подтверждающую ввоз иностранной валюты в Республику Молдова, разрешение
на вывоз иностранной валюты за границу, выданное уполномоченным банком в
соответствии с положениями нормативных актов Национального банка Молдовы.
6.2.3.1. Физическое лицо-резидент имеет право перевести за границу в
пользу родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, дедушек,
бабушек и внуков иностранную валюту, предназначенную на семейные
расходы, в сумме, не превышающей 1000 долларов США (или их эквивалент)
ежеквартально на каждого упомянутого родственника. Эти переводы могут
быть осуществлены только на основании разрешения Национального банка
Молдовы. Соответствующее разрешение выдается на основании заявления
физического лица-резидента, документа, удостоверяющего его личность, и
документов, подтверждающих степень его родства с переводополучателем
(свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.).
Физическое лицо-резидент имеет право осуществлять платежи/переводы в
иностранной валюте в пользу нерезидентов по представлении документов,
подтверждающих необходимость осуществления этого платежа/перевода и
содержащих данные о сумме платежа/перевода. Сумма платежа/перевода не
может превышать сумму, указанную в упомянутом документе. Указанный
документ должен быть выписан на имя физического лица, желающего
осуществить платеж/перевод, или на имя его родителей, детей, супругов,
родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков. В случае
осуществления платежа/перевода на основании документа, выписанного не на
имя физического лица, желающего осуществить платеж/перевод, должен быть
представлен и документ, подтверждающий степень родства с лицом, за
которого осуществляется платеж/перевод.
Без представления подтверждающих документов физическое лицо-резидент
может осуществить единовременный платеж/перевод за границу в иностранной
валюте в сумме, не превышающей 200 долларов США (или их эквивалент).
Если согласно нормативным актам Национального банка Молдовы для
осуществления платежей/переводов необходимо получить в Национальном
банке Молдовы соответствующие свидетельства/разрешения, то эти документы
должны быть представлены уполномоченному банку и платежи/переводы должны
быть осуществлены в пределах сумм, указанных в упомянутых документах.
Не допускается осуществление платежей/переводов в рамках
предпринимательской деятельности, а также платежей/переводов, которые по
своей сущности должны осуществляться юридическими лицами.
6.2.3.2. Платежи/переводы осуществляются уполномоченными банками на
основании заявления клиента. В заявлении, помимо других данных,
физическое лицо в обязательном порядке указывает цель платежа/перевода,
данные получателя платежа/перевода (наименование, фамилию, имя и др.) и
что платеж/перевод не осуществляется в рамках предпринимательской
деятельности.
При осуществлении физическим лицом-резидентом нескольких
единовременных платежей/переводов без представления подтверждающих
документов, не допускается накопление (соединение) уполномоченным банком
сумм этих платежей/переводов.
Документы, подтверждающие степень родства, представляются в
оригинале и в копиях. В случаях если документы, подтверждающие степень
родства, выданы уполномоченными органами других стран и не могут быть
представлены в оригинале, разрешается представление этих документов,
переданных посредством факсимильной связи (факс). В этом случае, в
заявлении клиент осуществляет следующую запись: "Заявляю под собственную
ответственность, что документ, полученный по факсу, соответствует
оригиналу.". Представленные документы возвращаются клиенту, а копии,
заверенные ответственным лицом банка, подшиваются в документы дня банка.
Разрешения Национального банка Молдовы, на основании которых
осуществляются платежи/переводы, должны быть представлены банку в
оригинале. Эти разрешения подшиваются в документы дня банка. Если сумма
денежных средств, подлежащих переводу, меньше суммы, указанной в
разрешении Национального банка Молдовы, то ответственное лицо
уполномоченного банка делает отметки на оборотной стороне разрешения о
переводимой сумме, дате перевода, названии банка и заверяет эти записи
своей подписью и печатью банка. Оригинал возвращается клиенту, а копия
разрешения, заверенная ответственным лицом банка, с упомянутыми
отметками на ее оборотной стороне, подшивается в документы дня банка.
Другие документы, подтверждающие необходимость осуществления
платежа/перевода, представленные клиентом в соответствии с положениями
настоящего пункта, также подаются в оригинале. Допускается представление
документов, полученных клиентом посредством факсимильной связи, но
только в случае если согласно упомянутым документам плата/перевод должен
быть осуществлен в срочном порядке. В этом случае, в заявлении клиент
осуществляет следующую запись: "Заявляю под собственную ответственность,
что документ, полученный по факсу, соответствует оригиналу.". Упомянутые
документы подшиваются в документы дня банка. Если клиент не может
оставить эти документы в уполномоченном банке или если сумма денежных
средств, подлежащая перечислению, меньше суммы, указанной в них, то
ответственное лицо уполномоченного банка делает отметки на этих
документах о переводимой сумме, дате перевода, названии уполномоченного
банка и заверяет эти записи своей подписью и печатью уполномоченного
банка. Представленные документы с соответствующими отметками
возвращаются клиенту, а копии этих документов, заверенные ответственным
лицом банка, с упомянутыми отметками на их оборотной стороне,
подшиваются в документы дня уполномоченного банка.".
27. Пункт 6.2.4 изложить в следующей редакции:
"6.2.4. Если юридические лица-резиденты в течение 30 банковских дней
от даты покупки иностранной валюты не использовали ее на цели, для
которых она была куплена в соответствии с положениями настоящего
регламента, то соответствующие юридические лица, за исключением
уполномоченных банков, обязаны по истечении упомянутого срока предложить
эту валюту для продажи одному из уполномоченных банков.".
28. В пункте 6.2.9:
a) второй абзац изложить в следующей редакции:
"Иностранная валюта, поступившая по переводу в пользу физического
лица может быть продана за молдавские леи уполномоченному банку по
курсу, установленному уполномоченным банком в соответствии с положениями
настоящего регламента.";
b) в последнем абзаце слово "Переводы" заменить словами
"Платежи/переводы", а слова "подпункта а)" заменить словами "подпункта
b)" и далее по тексту.
Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 84-86 от 16.05.2003
стр.74 (подпункт.b) пункта 28 изложить в слудующей редакции:
"b) в последнем абзаце слово "Переводы" заменить словами
"Платежи/переводы", а слова "подпункта а)" заменить словами
"подпункта b)" и далее по тексту)
29. Пункт 6.2.10 изложить в следующей редакции:
"6.2.10. За счет средств в иностранной валюте, приобретенных на
внутреннем валютном рынке, физические лица-резиденты имеют право
осуществлять платежи/переводы в иностранной валюте, согласно положениям
пункта 6.2.3 настоящего регламента.
За счет средств, находящихся на счете типа "А", а также на основании
таможенных деклараций, подтверждающих ввоз иностранной валюты в
Республику Молдова, или на основании разрешений на вывоз иностранной
валюты за границу, выданных уполномоченными банками, физические
лица-резиденты имеют право осуществлять платежи/переводы в иностранной
валюте в соответствии с положениями подпункта b) пункта 4.5.2.2
настоящего регламента. В случае если сумма платежа/перевода меньше
суммы, указанной в таможенных декларациях, подтверждающих ввоз
иностранной валюты в Республику Молдова, или в разрешениях на вывоз
иностранной валюты за границу, выданных уполномоченными банками, то на
разницу уполномоченный банк обязан выдать разрешение на вывоз
иностранной валюты за границу.".
30. В первом абзаце, а также в подпунктах f) и g) пункта 7.1 слово
"платежи" в соответствующем падеже заменить словами "платежи/переводы" в
соответствующем падеже и далее по тексту.
31. Во втором и третьем абзацах пункта 7.2 слова "импорт товаров" и
"импорта товаров" заменить, соответственно, словами "импорт товаров (в
т.ч. предмета лизинга)" и "импорта товаров (в т.ч. предмета лизинга)" и
далее по тексту.
32. В названии раздела VIII слово "ПЛАТЕЖИ" заменить словами
"ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ" и далее по тексту.
33. В пункте 8.1 слова "переводы" и "переводов" заменить
соответственно словами "платежи/переводы" и "платежей/переводов" и далее
по тексту.
34. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
"8.2. Уполномоченные банки имеют право осуществлять по поручению
физических лиц-резидентов платежи/переводы в молдавских леях в пользу
нерезидентов, соблюдая положения пункта 6.2.3 настоящего регламента.".
35. В пункте 8.3 слово "платежей" заменить словами
"платежей/переводов", а после слов "в молдавских леях" внести слова "в
пользу нерезидентов "и далее по тексту.
36. После пункта 8.3 внести пункты 8.4 и 8.5 следующего содержания:
"8.4. Уполномоченные банки имеют право осуществлять по поручению
резидентов платежи/переводы в иностранной валюте и в молдавских леях за
границу в пользу других резидентов только в случаях, предусмотренных
настоящим регламентом, другими нормативными актами Национального банка
Молдовы, или в случае если Национальный банк Молдовы выдал
соответствующее разрешение.
8.5. При выдаче наличной иностранной валюты и/или дорожных чеков в
иностранной валюте посредством карточек, эмитированных иностранными
банками, уполномоченный банк обязан выдать на имя физического лица -
владельца карточки разрешение на вывоз иностранной валюты за границу.".
37. Пункт 9.1.2 изложить в следующей редакции:
"9.1.2. Портфельные инвестиции, т.е. осуществление инвестиций (иных,
чем указанные в п. 9.1.1 настоящего регламента), в целях получения
доходов путем приобретения акций, облигаций, других ценных бумаг, паевых
вкладов в уставном капитале предприятия, а также путем приобретения
инструментов денежного рынка, в т.ч. производных финансовых
инструментов.".
38. Пункт 9.1.11 считать пунктом 9.1.12.
39. Внести пункт 9.1.11 следующего содержания:
"9.1.11. Переводы капитала физических лиц личного характера:
a) ссуды от другого физического лица или другому физическому лицу;
b) дары, пожертвования, безвозмездная помощь;
c) наследства, полученные нерезидентами от резидентов или
резидентами от нерезидентов;
d) вывоз или перевод за границу денежных средств физическими
лицами-резидентами, выезжающими на постоянное место жительства за
границу;
е) ввоз или перевод в Республику Молдова денежных средств
физическими лицами-нерезидентами, прибывшими на постоянное место
жительства в Республику Молдова;
f) оплата долгов иммигрантов в стране происхождения.".
40. Пункт 9.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Регистрация или разрешение операций, относящихся к переводу
капитала, для которых не существуют нормативных актов Национального
банка Молдовы о порядке их регистрации или разрешении, осуществляется
Национальным банком Молдовы в индивидуальном порядке.".
41. Из подпункта с) пункта 9.3 исключить слова ", осуществленных
между резидентами и нерезидентами".
42. Пункт 9.4 считать пунктом 9.5.
43. Внести пункт 9.4 следующего содержания:
"9.4. При принятии решения об выдаче разрешения на перевод капитала
Национальный банк Молдовы будет исходить из основной задачи
Национального банка Молдовы, оговоренной в ст.4 Закона о Национальном
банке Молдовы, ситуации на внутреннем валютном рынке и состояния
платежного баланса Республики Молдова.".
44. Приложение N 2 к Регламенту:
a) из первых абзацев пунктов 1 и 2 исключить, соответственно, слова
"от нерезидентов" и "в пользу нерезидентов";
b) подпункт d) пункта 1 считать подпунктом e) и внести подпункт d)
следующего содержания:
"d) осуществление нерезидентами переводов, упомянутых в подпунктах
b), c) и e) пункта 9.1.11 настоящего регламента;";
с) подпункт e) пункта 2 считать подпунктом h) и внести подпункты e),
f) и g) следующего содержания:
"e) осуществление физическими лицами-резидентами единовременного
перевода за границу в пользу физического лица в качестве дара,
пожертвования, безвозмездной помощи без представления подтверждающих
документов, следующим образом:
(i) в сумме, не превышающей 1000 долларов США (или их эквивалент), -
в случае перевода со счета типа "A" на основании таможенной декларации,
подтверждающей ввоз иностранной валюты в Республику Молдова, или на
основании разрешения на вывоз иностранной валюты за границу, выданного
уполномоченным банком;
(ii) в сумме, не превышающей 200 долларов США (или их эквивалент), -
в случае перевода со счета типа "B" или за счет иностранной валюты,
приобретенной на валютном рынке Республики Молдова.
f) вывоз или перевод за границу денежных средств, принадлежащих на
праве собственности физическим лицам-резидентам, в случае их выезда на
постоянное место жительства за границу - в пределах остатка счета типа
"A", в пределах средств, указанных в таможенной декларации,
подтверждающей ввоз иностранной валюты в Республику Молдова, или в
разрешении на вывоз иностранной валюты за границу, выданном
уполномоченным банком;
g) перевод денежных средств, полученных нерезидентами в виде
наследства от резидентов, а также вывоз этих средств из Республики
Молдова, если они были зачислены на счета физического лица-нерезидента,
открытых в уполномоченных банках;".
II. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
департамент валютных операций и внешних связей.
III. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
"Monitorul Оficial al Republicii Moldova".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 30 января 2003 г.
N 15.