Hotărîre nr.296 din 15.11.2001 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii Nr.296 din 15.11.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-143/342 din 22.11.2001 * * * Abrogat: 08.02.2005 Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005 Întru executarea prevederilor stipulate în art. 11, 26, 50 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995, Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001 "Cu privire la inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor importate" (cu modificările ulterioare), precum şi a Acordului privind prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi SGS Societe Generale de Surveillance S.A. (Elveţia) la 25 octombrie 2001, S-A HOTĂRÎT: I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.136 din 22 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66 - 68, art. 168) cu modificările ulterioare, după cum urmează: 1. În capitolul I: a) noţiunea "Contract de import (contract)" se completează cu un alineat nou avînd următorul conţinut: "Toate contractele de import a mărfurilor încheiate între importatorii Republicii Moldova cu nerezidenţii, cu excepţia celor scutite de inspecţie înainte de expediţie, trebuie să conţină clauza privind obligativitatea inspecţiei înainte de expediţie (punctul 4 din Regulamentul cu privire la inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor importate (anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001 "Cu privire la inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor importate")).". b) se introduce o noţiune nouă avînd următorul conţinut: "Eticheta de protecţie - etichetă ce atestă rezultatele pozitive ale inspecţiei mărfurilor înainte de expediţie, care se aplică de către compania abilitată cu dreptul de a efectua astfel de inspecţii pe copia facturii exportatorului în original (în continuare - "copia facturii exportatorului cu eticheta de protecţie").". 2. În capitolul III: a) în punctul 3.3., litera d), alineatul doi se completează cu un text avînd următorul conţinut: ", precum şi, dacă mărfurile sînt supuse inspecţiei înainte de expediţie, copia facturii exportatorului cu eticheta de protecţie în original şi copie;". b) în punctul 3.3., penultimul alineat, a doua propoziţie va avea următorul conţinut: "Copiile: actului de recepţie, declaraţiei vamale de import, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie, legalizate de către responsabilul băncii sau în alt mod conform legislaţiei, rămîn la bancă fiind anexate la cartela de plată.". c) în punctul 3.7. după prima propoziţie se introduce o propoziţie nouă avînd următorul conţinut: "Dacă mărfurile sunt supuse inspecţiei înainte de expediţie, în punctul 10 al cartelei de plată responsabilul băncii face următoarea menţiune: "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr.___ din ___ ______ 200_ în sumă _____) cu eticheta de protecţie", legalizînd această înscriere prin semnătura sa.". 3. În capitolul IV: a) în punctul 4.1., primul alineat va avea următorul conţinut: "În cazul efectuării plăţii la termen pentru importul de mărfuri, servicii responsabilul băncii pe versoul originalelor şi copiilor următoarelor documente: exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import, actului de recepţie, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie, înscrie data plăţii, suma şi codul valutei plătite, codul şi denumirea băncii (înscrierile respective se legalizează prin semnătura responsabilului băncii şi ştampila băncii) şi transmite la Banca Naţională a Moldovei:" şi în continuare după text. b) în punctul 4.1., al doilea alineat va avea următorul conţinut: "- în cazul importului de mărfuri - primul exemplar al cartelei de plată cu menţiunile corespunzătoare la subpunctul 9.1. şi punctul 10, însoţit de copiile următoarelor documente: declaraţiei vamale de import, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie;". c) în punctul 4.2., propoziţia din al doilea alineat se completează cu un text avînd următorul conţinut: ", precum şi, dacă mărfurile sînt supuse inspecţiei înainte de expediţie, copia facturii exportatorului cu eticheta de protecţie în original şi copie.". d) în punctul 4.2., al treilea alineat, prima propoziţie se completează cu un text avînd următorul conţinut: ", precum şi, dacă mărfurile sînt supuse inspecţiei înainte de expediţie, în punctul 10 al cartelei de plată se face următoarea menţiune: "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr.___ din ___ ______ 200_ în sumă _____) cu eticheta de protecţie.". e) în punctul 4.2., al treilea alineat, propoziţia a treia se substituie prin două propoziţii care vor avea următorul conţinut: "Responsabilul băncii pe versoul originalelor şi copiilor următoarelor documente: exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import, actului de recepţie, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie, înscrie data plăţii, suma şi codul valutei plătite, codul şi denumirea băncii (înscrierile respective se legalizează prin semnătura responsabilului băncii şi ştampila băncii) şi restituie originalele importatorului. Copiile (legalizate de responsabilul băncii) următoarelor documente: exemplarului 5 al declaraţiei vamale de import, actului de recepţie, copiei facturii exportatorului cu eticheta de protecţie, împreună cu cartela de plată se transmite la Banca Naţională a Moldovei.". f) în punctul 4.3., în prima propoziţie cuvintele "punctul 9" se substituie prin cuvintele "punctele 9 şi 10" şi în continuare după text. g) în punctul 4.4., alineatul patru va avea următorul conţinut: "- copiile: declaraţiilor vamale de import, actelor de recepţie, copiilor facturilor exportatorilor cu eticheta de protecţie, legalizate în conformitate cu prevederile punctului 3.3. al prezentei Instrucţiuni;". 4. În modul de completare a cartelei de plată din anexa nr.1 a Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii: a) în punctul 3, primul alineat va avea următorul conţinut: "3. Punctele 8, 9 şi 10 se completează de către bancă.". b) în punctul 3, după alineatul trei se introduce un alineat nou avînd următorul conţinut: "În punctul 10 se indică alte date care nu sînt reflectate în punctele 8 şi 9, dar sînt necesare de a fi indicate conform prevederilor prezentei Instrucţiuni şi ale Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru serviciile de inspecţie înainte de expediţie a mărfurilor importate. Astfel în cazurile prevăzute se indică textul: "A fost prezentată copia facturii exportatorului (nr.___ din__ ______ 200_ în sumă____) cu eticheta de protecţie"". II. Se abrogă formularul 04029/1 din anexa nr.1 la Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii. III. Se aprobă formularul nou 04029/2 din anexa nr.1 la Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre. IV. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl Sorin Hadîrcă). V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia subpunctelor 1 şi 4 din punctul I şi a punctelor II şi III din prezenta hotărîre care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2001. VI. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 15 noiembrie 2001. Nr. 296. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 296 din 15 noiembrie 2001 Codul formularului 04029/2 ------------------------------------------------------------------------ 1. CARTELA DE PLATĂ NR. ___________ EXEMPLAR NR. ______________ ------------------------------------------------------------------------ 2. IMPORTATOR - RESPONSABIL FINANCIAR 3. NEREZIDENT - furnizorul _____________________________________ mărfurilor, serviciilor _____________________________________ ___________________________ Codul fiscal_________________________ Adresa_____________________ Adresa juridică______________________ NEREZIDENT - beneficiarul _____________________________________ plăţii_____________________ Telefon _____________________________ ___________________________ Adresa_____________________ 4. CONTRACT: numărul şi data _______________________________________ 5. DETALII PRIVIND ACHITAREA: 5.1. Suma aferentă plăţii ____________ 5.2. Codul valutei _________ 5.3. Modalitatea de plată __________________________________________ (plată în avans sau plată la termen) 6. ALTE DETALII ____________________________________________________ 7. RESPONSABILITĂŢILE IMPORTATORULUI Declarăm, pe proprie răspundere, că datele trecute în punctele 1 - 6 ale cartelei de plată sunt autentice şi plata efectuată nu contravine legislaţiei în vigoare. Am luat act de cunoştinţă de obligaţiunile noastre în calitate de IMPORTATOR şi cu răspunderea privind nerespectarea acestor obligaţiuni. Am luat act de cunoştinţă de obligaţiunea noastră privind repatrierea mărfurilor, serviciilor şi/sau returnării plăţilor în termenele stabilite şi de informarea obligatorie a băncii în cazul importului de mărfuri, servicii, precum şi/sau returnării plăţii în baza acestei cartele de plată în alte conturi deschise la băncile din Republica Moldova. Director ___________________ Contabil-şef ___________________ (numele, semnătura) (numele, semnătura) (ştampila importatorului) 8. NOTĂ BANCARĂ 8.1. Datele din p.1-7 sunt verificate şi corespund documentelor prezentate. Codul şi denumirea băncii (filialei) care a efectuat plata _________ ____________________________________________________________________ Nr. de cont al importatorului ______________________________________ Data vizării _______________________________________________________ Semnătura responsabilului băncii _______________ (ştampila băncii) 9. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA IMPORTULUI DE MĂRFURI/SERVICII: suma codul valutei data înscrierii, semnătura şi ştampila băncii 9.1. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de mărfuri: ___________ ___________ ______________ ____________ ___________ ___________ ______________ ____________ 9.2. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de servicii: ___________ ___________ ______________ ____________ ___________ ___________ ______________ ____________ 9.3. Informaţia despre returnarea mijloacelor băneşti în contul importatorului Denumirea, nr. şi data documentului care confirmă returnarea mijloacelor ___________ ___________ ______________ ____________ ___________ ___________ ______________ ____________ 10. ALTE MENŢIUNI ALE BĂNCII: _________________________________________________________________ (ştampila băncii) ------------------------------------------------------------------------ NOTĂ: Cartela de plată este întocmită în conformitate cu: 1. HCA al BNM nr. 296 din 15 noiembrie 2001 2. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM nr. 136 din 22.05.98)