Решение N 296 от 15.11.2001 об изменении и дополнении Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении и дополнении Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг N 296 от 15.11.2001 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 141-143/342 от 22.11.2001 * * * Утратил силу: 08.02.2005 Постановлением НБМ N 25 от 27.01.2005 Во исполнение положений статей 11, 26, 50 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-ХIII от 21 июля 1995 г., Закона Республики Молдова о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок N 1466-XIII от 29 января 1998 г. Постановления Правительства Республики Молдова N 1009 от 27 сентября 2001 г. "О предотгрузочной инспекции импортируемых товаров" (с последующими изменениями), а также Соглашения о предоставлении услуг по предотгрузочной инспекции импортируемых товаров, заключенного между Правительством Республики Молдова и SGS Societe Generale de Surveillance SA (Швейцария) 25 октября 2001 г. Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Инструкцию о контроле за платежами по импорту товаров, услуг, утвержденную постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 136 от 22 мая 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, N 66-68, ст.168), с последующими изменениями, изменить следующим образом: 1. В главе I: а) определение "Контракт по импорту (контракт)" дополнить новым абзацем следующего содержания: "Все контракты по импорту товаров, заключенные импортерами Республики Молдова с нерезидентами, за исключением освобожденных от предотгрузочной инспекции, должны содержать требование об обязательности проведения предотгрузочной инспекции (пункт 4 Положения о предотгрузочной инспекции импортируемых товаров (приложение N 2 к Постановлению Правительства Республики Молдова N 1009 от 27 сентября 2001 г. "О предотгрузочной инспекции импортируемых товаров")."; b) ввести новое определение следующего содержания: "Защитный ярлык - ярлык, подтверждающий положительные результаты предотгрузочной инспекции товаров, который применяется компанией, уполномоченной осуществлять такого рода инспекции, на копии счета экспортера в оригинале (в дальнейшем - "копия счета экспортера с защитным ярлыком").". 2. В главе III: а) в пункте 3.3, подпункт d), второй абзац дополнить текстом следующего содержания: ", а также, если товары подлежат предотгрузочной инспекции, копия счета экспортера с защитным ярлыком в оригинале и его копия;"; b) в пункте 3.3, предпоследний абзац, второе предложение изложить в следующей редакции: "Копии: акта приемки, таможенной декларации по импорту, копии счета экспортера с защитным ярлыком, заверенные ответственным лицом банка или другим способом в соответствии с законодательством, остаются в банке и прилагаются к карточке платежа."; с) в пункте 3.7 после первого предложения внести новое предложение следующего содержания: "Если товары подлежат предотгрузочной инспекции, то в пункте 10 карточки платежа ответственное лицо банка делает следующую запись: "Представлена копия счета экспортера (N__ от __ ______ 200__г. на сумму ______) с защитным ярлыком" и заверяет эту запись своей подписью.". 3. В главе IV: a) в пункте 4.1 первый абзац изложить в следующей редакции: "В случае осуществления последующего платежа за импорт товаров, услуг ответственное лицо банка на обороте оригиналов и копий следующих документов: 5-го экземпляра таможенной декларации по импорту, акта приемки, копии счета экспортера с защитным ярлыком указывает дату платежа, сумму и код уплаченной валюты, код и наименование банка (соответствующие записи заверяются подписью ответственного лица банка и печатью банка) и передает в Национальный банк Молдовы:" и далее по тексту; b) в пункте 4.1 второй абзац изложить в следующей редакции: "- в случае импорта товаров - первый экземпляр карточки платежа с соответствующими отметками в подпункте 9.1 и в пункте 10 и приложенными копиями следующих документов: таможенной декларации по импорту, копии счета экспортера с защитным ярлыком;"; с) в пункте 4.2 предложение во втором абзаце дополнить текстом следующего содержания: ", а также, если товары подлежат предотгрузочной инспекции, копию счета экспортера с защитным ярлыком в оригинале и его копию."; d) в пункте 4.2., третий абзац, первое предложение дополнить текстом следующего содержания: ", а также, если товары подлежат предотгрузочной инспекции, в 10-м пункте карточки платежа делает следующую запись: "Представлена копия счета экспортера (N__ от __ ______ 200__г. на сумму ______) с защитным ярлыком."; e) в пункте 4.2, третий абзац, третье предложение заменить двумя предложениями следующего содержания: "Ответственное лицо банка на обороте оригиналов и копий следующих документов: 5-го экземпляра таможенной декларации по импорту, акта приемки, копии счета экспортера с защитным ярлыком указывает дату платежа, сумму и код уплаченной валюты, код и наименование банка (соответствующие записи заверяются подписью ответственного лица банка и печатью банка) и возвращает импортеру оригиналы. Копии (заверенные ответственным лицом банка) следующих документов: 5-го экземпляра таможенной декларации по импорту, акта приемки, копии счета экспортера с защитным ярлыком вместе с карточкой платежа передается в Национальный банк Молдовы."; f) в пункте 4.3 в первом предложении слова "пункте 9" заменить словами "пунктах 9 и 10" и далее по тексту; g) в пункте 4.4 четвертый абзац изложить в следующей редакции: "- копии: таможенных деклараций по импорту, актов приемки, копий счетов экспортеров с защитным ярлыком, заверенные в соответствии с положениями пункта 3.3 настоящей инструкции;". 4. В порядке заполнения карточки платежа из приложения N 1 к Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг: а) в пункте 3 первый абзац изложить в следующей редакции: "3. Пункты 8, 9 и 10 заполняются банком."; b) в пункте 3, после третьего абзаца внести новый абзац следующего содержания: "В 10-м пункте указываются другие данные, не отраженные в пунктах 8 и 9, но указание которых необходимо в соответствии с положениями настоящей инструкции и Инструкции о контроле за платежами за услуги по предотгрузочной инспекции импортируемых товаров. Так, в предусмотренных случаях указывается: "Представлена копия счета экспортера (N__ от __ ______ 200__г. на сумму ______) с защитным ярлыком.". II. Отменить формуляр 04029/1 в приложении N 1 к Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг. III. Утвердить новый формуляр 04029/2 в приложении N 1 к Инструкции о контроле за платежами по импорту товаров, услуг, в соответствии с приложением N 1 к настоящему решению. IV. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на департамент валютных операций и внешних связей. V. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2002 г. за исключением подпунктов 1 и 4 пункта I настоящего решения и пунктов II и III настоящего решения, которые вступают в силу с 1 декабря 2001 г.. VI. Настоящее решение публикуется в "Monitorul oficial al Republicii Moldova". ПРЕДСЕДАТЕЛЬ AДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 15 ноября 2001 г. N 296. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к решению Административного совета Национального банка Молдовы N 296 от 15 ноября 2001 ------------------------------------------------------------------------ 1. CARTELA DE PLATĂ NR. ___________ EXEMPLAR NR. ______________ ------------------------------------------------------------------------ 2. IMPORTATOR - RESPONSABIL FINANCIAR 3. NEREZIDENT - furnizorul _____________________________________ mărfurilor, serviciilor _____________________________________ ___________________________ Codul fiscal_________________________ Adresa_____________________ Adresa juridică______________________ NEREZIDENT - beneficiarul _____________________________________ plăţii_____________________ Telefon _____________________________ ___________________________ Adresa_____________________ 4. CONTRACT: numărul şi data _______________________________________ 5. DETALII PRIVIND ACHITAREA: 5.1. Suma aferentă plăţii ____________ 5.2. Codul valutei _________ 5.3. Modalitatea de plată __________________________________________ (plată în avans sau plată la termen) 6. ALTE DETALII ____________________________________________________ 7. RESPONSABILITĂŢILE IMPORTATORULUI Declarăm, pe proprie răspundere, că datele trecute în punctele 1 - 6 ale cartelei de plată sunt autentice şi plata efectuată nu contravine legislaţiei în vigoare. Am luat act de cunoştinţă de obligaţiunile noastre în calitate de IMPORTATOR şi cu răspunderea privind nerespectarea acestor obligaţiuni. Am luat act de cunoştinţă de obligaţiunea noastră privind repatrierea mărfurilor, serviciilor şi/sau returnării plăţilor în termenele stabilite şi de informarea obligatorie a băncii în cazul importului de mărfuri, servicii, precum şi/sau returnării plăţii în baza acestei cartele de plată în alte conturi deschise la băncile din Republica Moldova. Director ___________________ Contabil-şef ___________________ (numele, semnătura) (numele, semnătura) (ştampila importatorului) 8. NOTĂ BANCARĂ 8.1. Datele din p.1-7 sunt verificate şi corespund documentelor prezentate. Codul şi denumirea băncii (filialei) care a efectuat plata _________ ____________________________________________________________________ Nr. de cont al importatorului ______________________________________ Data vizării _______________________________________________________ Semnătura responsabilului băncii _______________ (ştampila băncii) 9. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA IMPORTULUI DE MĂRFURI/SERVICII: suma codul valutei data înscrierii, semnătura şi ştampila băncii 9.1. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de mărfuri: ___________ ___________ ______________ ____________ ___________ ___________ ______________ ____________ 9.2. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de servicii: ___________ ___________ ______________ ____________ ___________ ___________ ______________ ____________ 9.3. Informaţia despre returnarea mijloacelor băneşti în contul importatorului Denumirea, nr. şi data documentului care confirmă returnarea mijloacelor ___________ ___________ ______________ ____________ ___________ ___________ ______________ ____________ 10. ALTE MENŢIUNI ALE BĂNCII: _________________________________________________________________ (ştampila băncii) ------------------------------------------------------------------------ Примечание: Карточка платежа составлена в соответствии с: 1. Решением АС НБМ N 296 от 15 ноября 2001 2. Инструкцией о контроле за платежами по импорту товаров, услуг (Постановление АС НБМ N 136 от 22.0598)