Hotărîre nr.298 din 27.10.98 cu privire la modificarea mecanismului de cumpărare a valutei străine de către agenţii economici rezidenţi

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea mecanismului de cumpărare a valutei străine de către agenţii economici rezidenţi Nr.298 din 27.10.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.109-110/214 din 10.12.1998 * * * Abrogat: 01.08.2003 Hotărîrea BNM nr.185 din 23.07.2003 Întru executarea articolelor 50 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95, actelor normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi în scopul asigurării controlului asupra necesităţii cumpărării valutei străine de către persoanele juridice rezidente, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 1. Persoanele fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat şi persoanele juridice rezidente (în continuare agenţi economici) au dreptul de a cumpăra valută străină numai în scopurile prevăzute în p.6.2.2. al Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.2 din 13.01.1994), cu modificările şi completările ulterioare. Agenţii economici sunt obligaţi la înaintarea către banca comercială a cererii de cumpărare a valutei străine să anexeze originalul şi copia contractului de import sau alt contract, care prevede efectuarea plăţilor, permise de p. 6.2.2. al Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova. În cererea de cumpărare a valutei străine, printre alte date, agenţii economici indică numărul şi data contractului, denumirea nerezidentului cu care a fost încheiat contractul, precum şi, în mod obligatoriu, efectuează următoarea înscriere: "În cazul neutilizării valutei străine în termen de 7 zile bancare de la data cumpărării acesteia în scopurile prevăzute în contract, împuternicesc banca comercială să vîndă valuta străină neutilizată în termen de 3 zile bancare pe piaţa valutară internă, iar echivalentul acesteia în lei moldoveneşti să-l înregistreze în contul curent în lei moldoveneşti nr.____________ deschis la banca comercială_____________. Colaboratorul băncii verifică: * corespunderea copiei contractului cu originalul acestuia, * dacă conform condiţiilor de plată a contractului prezentat plata va fi efectuată în perioada, pe parcursul căreia conformp. 6.2.4. al Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova se permite păstrarea valutei străine în contul în valută străină al agentului economic. Originalul contractului se restituie clientului. Copia legalizată a contractului va fi păstrată la bancă în dosarul clientului. Valuta străină neutilizată de către agentul economic în termenul menţionat se cumpără de către banca comercială în conformitate cu prevederile punctului 6.1.8 al Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care valuta străină procurată de la o bancă comercială este transferată de către agentul economic în contul său deschis în altă bancă comercială, acesta este obligat în formularul documentului de transfer (dispoziţia de plată, cererea de transfer etc.) la rubrica "Destinaţia plăţii" printre alte date să indice: "Valută străină procurată la data _______ de la banca____________ ". Banca care efectuează transferul valutei străine în contul agentului economic deschis în altă bancă este obligată în documentele de plată utilizate în sistemul de plăţi interbancare să înscrie: "Valută străină procurată la data "__" _______". Banca comercială care înregistrează în contul agentului economic valuta străină transferată din altă bancă comercială este obligată să urmărească utilizarea de către agentul economic a valutei străine în termenul stabilit, iar în cazul neutilizării în acest termen a valutei străine conform contractului sau nevînzării ei pe piaţa valutară internă, este obligată să informeze Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei despre acest fapt în scopul aplicării sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. [Pct.1 modif. prin Hot.BNM nr.85 din 09.04.03, în vigoare 11.04.03] [Pct.1 modif. prin Hot.BNM nr.31 din 13.02.03, în vigoare 21.02.03] 2. Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe(dl. V. Munteanu) să aducă la cunoştinţa băncilor comerciale prevederile prezentei Hotărîri. 3. Responsabilitatea pentru executarea p.1 din prezenta Hotărîre se pune în sarcina băncilor comerciale. 4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 28 octombrie 1998 şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bîncii Naţionale a Moldlvei Leonid TALMACI Chişinău, 27 octombrie 1998. Nr. 298.