Решение N 298 от 27.10.98 об изменении механизма покупки иностранной валюты экономическими агентами-резидентами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении механизма покупки иностранной валюты экономическими агентами-резидентами Nr.298 от 27.10.98 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 109-110/214 от 10.12.1998 * * * Утратил силу: 01.08.2003 Постановление НБМ N 185 от 23.07.2003 Во исполнение статей 50 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы N548-XIII от 21.07.95, действующих нормативных актов Национального банка Молдовы, а также в целях обеспечения контроля за необходимостью покупки иностранной валюты юридическими лицами-резидентами Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: 1. Физические лица резиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юридические лица (далее - экономические агенты) имеют право покупать иностранную валюту только на цели, предусмотренные пунктом 6.2.2. Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.94 г., протокол N 2), с последующими изменениями и дополнениями. Экономические агенты обязаны по представлении в коммерческий банк заявления на покупку иностранной валюты приложить оригинал и копию контракта на импорт или другого контракта, который предусматривает осуществление платежей, разрешенных пунктом 6.2.2. Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова. В заявлении на покупку иностранной валюты среди других данных экономические агенты указывают номер и дату контракта, название нерезидента, с которым был заключен контракт, а также в обязательном порядке осуществляют следующую запись: "В случае неиспользования иностранной валюты в течение 7 банковских дней с даты ее покупки в целях предусмотренных контрактом, уполномочиваю коммерческий банк продать неиспользованную иностранную валюту в течение 3 банковских дней на внутреннем валютном рынке, а ее эквивалент в молдавских леях зачислить на текущий счет в молдавских леях N ______________, открытый в коммерческом банке ___________. Работник банка проверяет: - соответствие копии контракта его оригиналу, - если согласно условиям платежа по представленному контракту платеж будет осуществлен в период, в течение которого согласно пункту 6.2.4. Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова разрешается хранение иностранной валюты на валютном счете экономического агента. Оригинал контракта возвращается клиенту. Заверенная копия контракта должна храниться в банке в досье клиента. Иностранная валюта, не использованная экономическим агентом в указанный срок, покупается коммерческим банком в соответствии с пунктом 6.1.8 Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова. В случае, если иностранная валюта, купленная у коммерческого банка, переводится экономическим агентом на свой счет, открытый в другом коммерческом банке, он обязан в формуляре документа о переводе (платежное поручение, заявление на перевод и др.) в графе "Назначение платежа", среди других данных, указать: "Иностранная валюта куплена __ __________ числа в банке _____________." Банк, осуществляющий перевод иностранной валюты на счет экономического агента, открытый в другом банке, обязан в платежных документах, используемых в системе межбанковских платежей, указать: "Иностранная валюта куплена __ __________ числа." Коммерческий банк, зачисляющий на счет экономического агента иностранную валюту, переведенную из другого банка, обязан отслеживать использование экономическим агентом иностранной валюты в указанный срок, а в случае неиспользования в этот срок иностранной валюты согласно контракту или непродажи ее на внутреннем валютном рынке, обязан информировать Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о данном факте в целях применения санкций, предусмотренных действующим законодательством. [Пкт.1 изменен Пост.НБМ N 85 от 09.04.03, в силу 11.04.03] [Пкт.1 изменен Пост.НБМ N 31 от 13.02.03, в силу 21.02.03] 2. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н В. Мунтяну) довести до сведения коммерческих банков положения настоящего решения. 3. Ответственность за исполнение пункта 1 настоящего решения возлагается на коммерческие банки. 4. Настоящее решение вступает в силу с 28 октября 1998 г. и публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного Совета Национального Банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 27 октября 1998 г. N 298.