Hotărîre nr.339 din 16.11.98 cu privire la modificarea şi completarea Normelor nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb din hoteluri

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Normelor nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb din hoteluri Nr.339 din 16.11.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.109-110/218 din 10.12.1998 * * * Întru executarea prevederilor articolelor 4, 11 şi 51 ale Legii Cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XIII din 21.07.95 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCIINA_IONALE A MOLDOVEI HOTĂRĂŞTE: I. Normele nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb din hoteluri, aprobate prin procesul-verbal al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 22 din 06.05.94 se modifică după cum urmează: 1) Punctul 3.3.4 se expune în următoarea redacţie: "3.3.4. Adeverinţa-confirmare a băncii autorizate a Moldovei privind înregistrarea în contul respectivei case de schimb valutar a sumelor depunerilor în capitalul statutar în mărimea de nu mai puţin de suma minimală stabilită, cu indicarea sumelor de mijloace depuse la rubrica fiecăruia dintre fondatori. Adeverinţa-confirmare trebuie sa fie perfectată pe foaia cu antet a băncii, autentificată de către conducător, contabilul-şef şi legalizată prin ştampila cu stema băncii autorizate. La adeverinţă trebuie sa fie anexate copiile documentelor bancare legalizate de către bancă (prin semnături, stampilă), în baza cărora mijloacele băneşti au fost înregistrate în contul casei de schimb valutar. Volumul minimal al fondului statutar necesar achitat pentru obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei trebuie să constituie 200.000 lei. Depunerile se efectuează în lei moldoveneşti. Mijloacele băneşti destinate introducerii în fondul statutar al casei de schimb valutar, se transferă /depun pe contul acesteia, deschis în banca autorizată din Republica Moldova." 2) Punctul 3.1. se expune în următoarea redacţie: "3.1. Casa de schimb valutar este o persoană juridică de sine stătătoare, care posedă autorizaţia eliberată de Banca Naţională a Moldovei pentru practicarea activităţii, exclusiv în sediul indicat în autorizaţie, privitor la cumpărarea de la persoane fizice şi vînzarea persoanelor fizice a cecurilor de călătorie în valută liber convertibilă şi a valutei străine în numerar, precum şi privitor la efectuarea altor operaţiuni, indicate la punctul 4.1.". 3) Punctul 3.4. se exclude. 4) Punctele 3.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. se exclud. 5) Din primul alineat al punctului 3.6. se exclud cuvintele "(a filialei acesteia)". 6) Din punctele 3.6.1., 3.6.2. se exclud cuvintele "(filialei acesteia)". 7) Din primul şi al treilea alineat al punctului 3.9. se exclud cuvintele "(filialelor acesteia)", respectiv "(filialei acesteia)". 8) Din punctul 3.10. se exclud cuvintele "(activitatea filialei sale)"şi cuvintele "(filialei acesteia)". 9) Din punctul 3.11. se exclud cuvintele "(filiala ei)". 10) Punctul 4.3.3. se exclude. 11) Din punctul 4.3.5. cuvintele "(filiala ei)"se exclud. 12) Propoziţia a doua a punctului 4.3.7. se exclude. 13) Din primul şi al doilea alineat al punctului 4.11 se exclud cuvintele "şi filialele ei", respectiv cuvintele "(filiala ei)". 14) Din primul alineat al punctului 4.14. se exclud cuvintele "(filiala ei)" şi propoziţia a doua a primul alineat se exclude. Din alineatul doi se exclud cuvintele "(filiala ei), iar din alineatul patru se exclud cuvintele "sau o altă filială a acestei case de schimb valutar". 15) Din primul alineat al punctului 5.10.2. cuvintele "(filialei ei)"se exclud. 16) Din punctul 6.15. se exclude "4.3.3.". 17) Din punctul 8.2. cuvîntul ", filialelor" se exclude. 18) Din punctul 8.4. cuvintele din paranteză "respectiv a filialei casei de schimb valutar," se exclud. 19) Din alineatul doi al punctului 9.1. cuvintele din paranteză ", filialelor casei de schimb valutar respectiv" se exclud. 20) Din punctul 10.1. se exclud cuvintele "(filiala ei)". 21) Din punctul 10.2.1. cuvintele "şi activitatea filialelor sale" şi propoziţia a doua se exclude. 22) Punctele 10.4., 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3. se exclud. 23) În punctul 10.5. cuvintele "Legea "Despre Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei)", Legea "Despre bănci şi activitatea bancară"" se expun în următoarea redacţie: "Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548- XIII din 21.07.95, Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.95". 24) Din denumirea Anexei nr. 1 cuvintele "(filialelor lor)" se exclud. 25) Din punctul 2 al secţiunii Note a Anexei nr. 7 cuvintele ", şi integral la casa de schimb valutar, inclusiv filialele" se exclud. 26) Din punctul 6 al secţiunii Note a Anexei nr. 7 cuvintele "atît în casa oficiului central al casei de schimb valutar, cît şi în casa filialei ei, adică în total" se exclud. II. 1) Casele de schimb valutar sunt obligate să deţină volumul minimal al fondului statutar în mărimea indicată la punctul I .1), după cum urmează: a) în mărime de 100.000 lei pînă la 01.01.99; b) în mărime de 200.000 lei pînă la 01.04.99. Casele de schimb valutar vor prezenta Direcţiei Control Valutar a Băncii Naţionale a Moldovei documentele indicate la punctul I.1) al prezentei Hotărîri, precum şi documentele de constituire modificate în două etape: în termen de pînă la 01.01.99, respectiv în termen de pînă la 01.04.99. 2) Persoanele care au depus la Banca Naţională a Moldovei documentele corespunzătoare în vederea obţinerii autorizaţiilor de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar pînă la data adoptării prezentei Hotărîri, vor primi astfel de autorizaţii în conformitate cu prevederile existente pînă la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri. După primirea autorizaţiilor de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar, aceste case de schimb valutar sunt obligate să respecte cerinţele punctului I. 1) al prezentei Hotărîri în variantele indicate la punctul II. 1). 3) Casele de schimb valutar, care deţin în componenţa sa filiale, sunt obligate să sisteze activitatea acestora în termen de pînă la 01.01.99, fapt despre care, în termenul stabilit, înştiinţează în scris Banca Naţională a Moldovei, alăturînd originalele autorizaţiilor eliberate pentru activitatea filialelor. III. Controlul asupra îndeplinirii acestei Hotărîri se pune în sarcina Departamentului Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe. IV. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 16 noiembrie 1998. Nr. 339.