Решение N 339 от 16.11.98 об изменении и дополнении Правил N 10018-20 организации и функционирования на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении и дополнении Правил N 10018-20 организации и функционирования на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах Nr.339 от 16.11.98 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 109-110/218 от 10.12.1998 * * * Во исполнение положений статей 4, 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.1995 Административного совета Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Правила N 10018-20 организации и функционирования на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденные протоколом Административного совета Национального банка Молдовы N 22 от 06.05.94, изменяются следующим образом: 1) Пункт 3.3.4 излагается в следующей редакции: "3.3.4. Справка-подтверждение уполномоченного банка Молдовы о зачислении на счет соответствующей обменной валютной кассы сумм взносов в уставный капитал в размере не менее установленной минимальной суммы, с указанием сумм внесенных средств в разрезе каждого из учредителей. Справка-подтверждение должна быть составлена на фирменном бланке банка, подписана руководителем, главным бухгалтером и заверена гербовой печатью уполномоченного банка. К справке должны быть приложены заверенные банком (подписями, печатью) копии банковских документов, на основании которых денежные средства были зачислены на счет обменной валютной кассы. Минимальный размер уставного фонда, который необходимо внести для получения лицензии Национального банка Молдовы, должен составлять 200.000 лей. Взносы осуществляются в молдавских леях. Денежные средства, предназначенные для взноса в уставный фонд обменной валютной кассы, переводятся/вносятся на ее счет, открытый в уполномоченном банке Республики Молдова." 2) Пункт 3.1. излагается в следующей редакции: "3.1. Обменная валютная касса - это самостоятельное юридическое лицо, имеющее лицензию, выданную Национальным банком Молдовы на осуществление деятельности, исключительно в месте, указанном в лицензии, по покупке у физических лиц и продаже физическим лицам дорожных чеков в свободно конвертируемой валюте и наличной иностранной валюты, а также на совершение других операций, перечисленных в пункте 4.1.". 3) Пункт 3.4. исключается. 4) Пункты 3.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. исключаются. 5) Из первого абзаца пункта 3.6. исключаются слова "(ее филиала)". 6) В пунктах 3.6.1., 3.6.2. исключаются слова "(ее филиала)". 7) Из первого и третьего абзаца пункта 3.9. исключаются слова "(ее филиалов)" и "(ее филиала)" соответственно. 8) Из пункта 3.10. исключаются слова "(деятельность своего филиала)" и слова "(ее филиала)". 9) Из пункта 3.11. исключаются слова "(ее филиал)". 10) Пункт 4.3.3. исключается. 11) Из пункта 4.3.5. исключаются слова "(ее филиал)". 12) Второе предложение пункта 4.3.7. исключается. 13) Из первого и второго абзацев пункта 4.11 исключаются слова "и ее филиалах" и слова "(ее филиале)" соответственно. 14) Из первого абзаца пункта 4.14. исключаются слова "(ее филиал)" и второе предложение. Из второго абзаца исключаются слова "(ее филиал)", а из четвертого абзаца исключаются слова "или в другой филиал данной обменной валютной кассы". 15) Из первого абзаца пункта 5.10.2. исключаются слова "(ее филиала)". 16) Из пункта 6.15. исключается "4.3.3.". 17) Из пункта 8.2. исключается слово ", филиалов". 18) Из пункта 8.4. исключаются слова из скобок "филиала обменной валютной кассы". 19) Из второго абзаца пункта 9.1. исключаются слова из скобок ", филиалов обменной валютной кассы соответственно". 20) Из пункта 10.1. исключаются слова "(ее филиал)". 21) Из пункта 10.2.1. исключаются слова "и деятельность своих филиалов" и второе предложение. 22) Пункты 10.4., 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3. исключаются. 23) В пункте 10.5. слова "Законом о Государственном национальном банке Молдовы (Национальном банке Молдовы), Законом о банках и банковской деятельности" излагаются в следующей редакции: "Законом Республики Молдова о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.1995, Законом о финансовых учреждениях N 550-XIII от 21.07.1995". 24) Из названия Приложения N 1 исключаются слова "(их филиалов)". 25) Из пункта 2 Примечаний к Приложению N 7 исключаются слова "и в целом по обменной валютной кассе, включая филиалы". 26) Из пункта 6 Примечаний к Приложению N 7 исключаются слова "как в кассе головной конторы обменной валютной кассы, так и в ее филиалах, т.е. в целом". II. 1) Обменные валютные кассы обязаны обладать минимальной суммой уставного фонда в размере, указанном в пункте I 1), в следующем порядке: a) в размере 100.000 лей до 01.01.99; b) в размере 200.000 лей до 01.04.99. Обменные валютные кассы должны представить Управлению валютного контроля Национального банка Молдовы документы, указанные в пункте I. 1) настоящего решения, а также учредительные документы с изменениями в два этапа: в срок до 01.01.99 и соответственно в срок до 01.04.99. 2) Лица, предоставившие Национальному банку Молдовы соответствующие документы для получения лицензии на осуществление операций по обмену валюты до даты принятия настоящего решения, будут получать лицензии в соответствии с положениями, существовавшими до даты вступления в силу настоящего решения. После получения лицензии на осуществление операций по обмену валюты эти обменные валютные кассы обязаны выполнить требования пункта I. 1) настоящего решения в порядке, указанном в пункте II. 1). 3) Обменные валютные кассы, которые имеют в своем составе филиалы, обязаны прекратить их деятельность в срок до 01.01.99, о чем в установленный срок письменно сообщить Национальному банку Молдовы, приложив оригиналы лицензий, выданных на деятельность филиалов. III. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Департамент валютных операций и внешних связей. IV. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного Совета Национального Банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 16 ноября 1998 г. N 339.