Ordine

Ordin nr.195-O din 22.10.2004 privind aprobarea formularului de "Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului"

Tipul documentului: Ordine
Data adoptării: 22.10.2004

SERVICIUL VAMAL

O R D I N

privind aprobarea formularului de "Dispoziţie privind suspendarea

operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului"

nr. 195-O din 22.10.2004

(în vigoare 29.10.2004)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.193-198 art.392 din 29.10.2004

* * *

Abrogat: 01.01.2024

Ordinul Serviciului Vamal nr.509-O din 12.12.2023

Întru aplicarea prevederilor alin.5 al articolului 129 al Codului vamal al Republicii Moldova,

ORDON:

1. A aproba:

Formularul "Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului", conform anexei nr.1;

Modul de completare şi evidenţă a formularului de "Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului", conform anexei nr.2.

2. "Dispoziţia..." se emite de către biroul vamal care a depistat comiterea de către agentul economic a contravenţiilor vamale prevăzute în art.231, 232 ale Codului vamal sau în cazul în care agentul economic se eschivează să-şi onoreze datoriile la plata drepturilor de import/export (obligaţia vamală).

[Pct.2 completat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.213-O din 28.05.2008, în vigoare 06.06.2008]

3. Emiterea, transmiterea şi executarea de către instituţiile bancare a "Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.375 din 15 decembrie 2005 privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.6).

[Pct.3 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.213-O din 28.05.2008, în vigoare 06.06.2008]

4. Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL GENERAL
AL DEPARTAMENTULUI VAMAL	Nicolae VÎLCU
Chişinău, 22 octombrie 2004.
Nr.195-O.

Anexa nr.1

la Ordinul Departamentului Vamal

al Republicii Moldova

nr.195-O din 22 octombrie 2004

Ex.2

Stema de Stat
a Republicii Moldova

Aprobată
prin Ordinul
Departamentului
Vamal al RM
nr.195-O din 22.10.2004
(anexa nr.1)
__________________________

_{(denumirea instituţiei financiare)}

__________________________

_{Codul fiscal}

Copia:
Conducătorului
__________________________

_{(se indică adresa poştală

şi denumirea plătitorului)}

__________________________

_{Codul fiscal}

Cotorul Dispoziţiei nr.

Seria A Nr.____ din ________

_{(se indică data remiterii)}

privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului

Se indică:

1.________________________

_{(denumirea plătitorului)}

________________________

_{Codul fiscal}

2.________________________

_{(denumirea instituţiei financiare)}

________________________

_{Codul fiscal}

3.________________________

_{(denumirea şi numărul(merele)}

________________________

_{contului(rilor) bancare)}

4.________________________

_{numărul articolului, alineatului}

________________________

_{din Codul Vamal şi, succint,}

________________________

_{conţinutul textual al(e)}

________________________

_{încălcării(rilor)}

5. Director/director adjunct, şef/şef adjunct al biroului vamal

________________________

_{(prenumele, numele de familie}

________________________

_{şi semnătura)}

L.Ş.

6.________________________

_{(data remiterii şi numărul de înregistrare)}

7._________________________

_{(data executării sau}

_________________________

_{întreruperii executării "Dispoziţiei..."}

_________________________

_{şi semnătura executorului)}

Codul fiscal

Republica Moldova
Biroul Vamal

_____________________________

_{(se indică denumirea completă a biroului)}

Seria A Nr.__________

Dispoziţie nr.

privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului

___________________

_{(data, luna şi anul emiterii)}

Conform drepturilor prevăzute la alin.5 art.129 al Codului Vamal, prescriu: pentru săvîrşirea încălcării(rilor) care cad sub incidenţa prevederilor

_________________________________________________________________

_{(se indică numărul articolului şi alineatul Codului Vamal,}

_________________________________________________________________

_{de asemenea, succint, conţinutul textual al(e) încălcării(rilor) comise)}

_________________________________________________________________

se suspendă, pînă la lichidarea completă a încălcării(rilor) sau onorarea deplină a drepturilor de import toate operaţiunile de treceri la scăderi efectuate de la contul(turile)

_________________________________________________________________

_{(se indică denumirea, numărul(rele) contului(rilor) şi denumirea titularului de cont(turi))}

_________________________________________________________________

Director/director adjunct,

şef/şef adjunct al biroului vamal ____________________________________

_{(prenumele, numele de familie şi semnătura)}

L.Ş.

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.514-O din 12.11.2019, în vigoare 22.12.2019]

Anexa nr.2

la Ordinul Departamentului Vamal

al Republicii Moldova

nr.195-O din 22 octombrie 2004

Modul de completare şi evidenţă a formularului de "Dispoziţie privind

suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului"

1. "Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" – reprezintă un formular al cărui număr de înregistrare se înscrie în registru special (în continuare formular).

[Pct.1 în redacţia Ordinului Serviciului Vamal nr.514-O din 12.11.2019, în vigoare 22.12.2019]

2. Formularul se întocmeşte electronic, în două exemplare, din care primul, împreună cu cotorul formularului, se remite instituţiei financiare, iar al doilea, fiind separat de cotor – se remite plătitorului, în ambele cazuri prin scrisoare de însoţire.

[Pct.2 modificat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.514-O din 12.11.2019, în vigoare 22.12.2019]

3. Instituţia(ile) financiară(e) este (sînt) obligată(e) să:

a) suspende operaţiunile în baza formularului primit, în mod incontestabil;

b) completeze p.7 al cotorului şi separîndu-l de partea de bază, restituind biroului vamal – emitent al formularului în termen de o zi din data primirii.

4. Serviciul Vamal, emitentul formularului este obligat să:

4.1 Înregistreze formularul emis într-un "Registru" special, acesta avînd în mod obligatoriu, următorii indici:

- seria, numărul de tipografie, numărul de ordine (acesta fiind şi numărul de înregistrare a formularului) şi data emiterii formularului;

- denumirea instituţiei financiare;

- denumirea plătitorului;

- numărul şi data comunicatului privind retragerea sau sistarea acţiunii formularului;

- semnătura responsabilului de evidenţă şi control asupra executării formularului.

4.2 Supravegheze executarea formularului, să-l retragă imediat, dacă a fost emis greşit sau nelegitim şi să sisteze acţiunea lui, dacă plătitorul a lichidat încălcarea(ile) comisă(e) sau a achitat datoriile înregistrate. Retragerea sau sistarea executării formularului se efectuează prin remiterea unei scrisori.

4.3 Asigure completarea corectă a formularului şi executarea suspendării operaţiilor bancare în conformitate cu prevederile legislaţiei.

[Pct.4 modificat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.514-O din 12.11.2019, în vigoare 22.12.2019]

5. Cotoarele separate de la partea de bază, ale ambelor exemplare de la formular se păstrează la biroul vamal în dosarul plătitorului.