Приказы

Приказ N 195-O от 22.10.2004 об утверждении формуляра "Dispozitie privind suspendarea operatiunilor la conturile bancare ale platitorului"

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 22.10.2004

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

об утверждении формуляра "Dispoziţie privind suspendarea

operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului"

N 195-O от 22.10.2004

(в силу 29.10.2004)

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 193-198 ст.392 от 29.10.2004

* * *

Утратил силу: 01.01.2024

Приказ Таможенной службы N 509-O от 12.12.2023

Во исполнение ст.129 п.5 Таможенного кодекса Республики Молдова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

Формуляр "Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" согласно приложению № 1;

Порядок заполнения и учета формуляра "Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" согласно приложению № 2.

2. "Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" заполняется таможней, которая обнаружила нарушение таможенных правил, предусмотренных в ст.231, 232 Таможенного кодекса, или в случае, когда экономический агент уклоняется от уплаты таможенных платежей (таможенного обязательства).

[Пкт.2 дополнен Приказом Таможенной службы N 213-О от 28.05.2008, в силу 06.06.2008]

3. Выдача, передача и исполнение банковскими учреждениями "Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" будут осуществляться в соответствии с положениями Регламента о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов № 375 от 15.12.2005 г., утвержденного Административным советом Национального банка Молдовы (Официальный монитор Республики Молдова № 1-4/6 от 06.01.2006 г.).

[Пкт.3 в редакции Приказа Таможенной службы N 213-О от 28.05.2008, в силу 06.06.2008]

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТАМОЖЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА	Николае ВЫЛКУ
Кишинэу, 22 октября 2004 г.
№ 195-O.

Приложение № 1

к приказу Таможенного департамента

Республики Молдова

№ 195-O от 22 октября 2004 г.

Ex.2

Stema de Stat
a Republicii Moldova

Aprobată
prin Ordinul
Departamentului
Vamal al RM
nr.195-O din 22.10.2004
(anexa nr.1)
__________________________

_{(denumirea instituţiei financiare)}

__________________________

_{Codul fiscal}

Copia:
Conducătorului
__________________________

_{(se indică adresa poştală

şi denumirea plătitorului)}

__________________________

_{Codul fiscal}

Cotorul Dispoziţiei nr.

Seria A Nr.____ din ________

_{(se indică data remiterii)}

privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului

Se indică:

1.________________________

_{(denumirea plătitorului)}

________________________

_{Codul fiscal}

2.________________________

_{(denumirea instituţiei financiare)}

________________________

_{Codul fiscal}

3.________________________

_{(denumirea şi numărul(merele)}

________________________

_{contului(rilor) bancare)}

4.________________________

_{numărul articolului, alineatului}

________________________

_{din Codul Vamal şi, succint,}

________________________

_{conţinutul textual al(e)}

________________________

_{încălcării(rilor)}

5. Director/director adjunct,
şef/şef adjunct al biroului vamal

________________________

_{(prenumele, numele de familie}

________________________

_{şi semnătura)}

L.Ş.

6.________________________

_{(data remiterii şi numărul de înregistrare)}

7._________________________

_{(data executării sau}

_________________________

_{întreruperii executării "Dispoziţiei..."}

_________________________

_{şi semnătura executorului)}

Codul fiscal

Republica Moldova
Biroul Vamal

_____________________________

_{(se indică denumirea completă a biroului)}

Seria A Nr.__________

Dispoziţie nr.

privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului

___________________

_{(data, luna şi anul emiterii)}

Conform drepturilor prevăzute la alin.5 art.129 al Codului Vamal, prescriu: pentru săvîrşirea încălcării(rilor) care cad sub incidenţa prevederilor

_________________________________________________________________

_{(se indică numărul articolului şi alineatul Codului Vamal,}

_________________________________________________________________

_{de asemenea, succint, conţinutul textual al(e) încălcării(rilor) comise)}

_________________________________________________________________

se suspendă, pînă la lichidarea completă a încălcării(rilor) sau onorarea deplină a drepturilor de import toate operaţiunile de treceri la scăderi efectuate de la contul(turile)

_________________________________________________________________

_{(se indică denumirea, numărul(rele) contului(rilor) şi denumirea titularului de cont(turi))}

_________________________________________________________________

Director/director adjunct,
şef/şef adjunct al biroului vamal _____________________________

_{(prenumele, numele de familie şi semnătura)}

L.Ş.

[Приложение N 1 изменено Приказом Таможенной службы N 514-О от 12.11.2019, в силу 22.12.2019]

Приложение № 2

к приказу Таможенного департамента

Республики Молдова

№ 195-O от 22 октября 2004 г.

Порядок заполнения и учета формуляра

"Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor

la conturile bancare ale plătitorului"

1. "Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" – представляет собой бланк, регистрационный номер которого заносится в специальный регистр (далее – бланк).

[Пкт.1 в редакции Приказа Таможенной службы N 514-О от 12.11.2019, в силу 22.12.2019]

2. Формуляр заполняется электронно, в двух экземплярах, из которых первый вместе с корешком формуляра направляется финансовому учреждению, а второй, оторванный от корешка, направляется плательщику, в обоих случаях с сопроводительным письмом.

[Пкт.2 изменен Приказом Таможенной службы N 514-О от 12.11.2019, в силу 22.12.2019]

3. Финансовое(ые) учреждение(я) обязано(ы):

a) приостановить операции согласно полученному формуляру в бесспорном порядке;

b) заполнить п.7 корешка и оторвав от формуляра вернуть в течение 1-го дня со дня получения таможней, которая направила этот формуляр.

4. Таможенная служба, которая оформила формуляр, обязана:

4.1 Зарегистрировать оформленный формуляр в специальный "Регистр", который должен обязательно содержать следующие данные:

- серию, типографский номер, порядковый номер (который будет и номером регистрации формуляра) и дату оформления формуляра;

- наименование финансового учреждения;

- наименование плательщика;

- номер и дату сообщения относительно приостановления или прекращения действия;

- подпись ответственного лица по учету и контролю за исполнением данного формуляра.

4.2 Соблюдать исполнение формуляра, срочно его отзывать, если он был ошибочно или незаконно заполнен и прекратить его действие, если плательщик устранил допущенное(ые) нарушение(я) или погасил числящуюся задолженность. Отзыв или прекращение действия формуляра осуществляется путем направления соответствующего письма.

4.3 Обеспечить правильное заполнение формуляра и приостанавливать банковские операции в соответствии с действующим законодательством.

[Пкт.4 изменен Приказом Таможенной службы N 514-О от 12.11.2019, в силу 22.12.2019]

5. Оторванные корешки обоих экземпляров хранятся на таможне в деле плательщика.