Ordine

Ordin nr.211 din 24.02.2017 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.982 din 26 septembrie 2012

Tipul documentului: Ordine
Data adoptării: 24.02.2017

INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului IFPS

nr. 982 din 26 septembrie 2012

nr. 211 din 24.02.2017

(în vigoare 17.03.2017)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 78-84 art. 585 din 17.03.2017

* * *

În scopul asigurării executării prevederilor art.XVIII alin.(2) lit.a) din Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472 – 477, art.947) şi în temeiul articolelor 133 alin.(1) lit.c) şi 226 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Ordinul IFPS nr.982 din 26 septembrie 2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE se modifică şi se expun în redacţia din anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la prezentul ordin.

2. Î.S. “Fiscservinform” va asigura efectuarea modificărilor corespunzătoare în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefilor subdiviziunilor IFPS şi a şefilor IFS teritoriale.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

5. Direcţia metodologia controlului fiscal va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ŞEFUL INSPECTORATULUI
FISCAL PRINCIPAL DE STAT	Serghei PUŞCUŢA
Nr.211. Chişinău, 24 februarie 2017.

Anexa nr.1

la Ordinul IFPS

nr.211 din 24 februarie 2017

Citaţie bancară electronică

Электронная банковская повестка

Nr.____ din ____________ 20__

pentru _______________________________________________________________________

denumirea completă a instituţiei financiare citate (filială, sucursală)

cod fiscal _______________________

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.r) şi art.226 din Codul fiscal, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare pe perioada de la _____________________ pînă la ____________________:

Numărul contului/Cod IBAN ___________________ tipul valutei ________________________

Codul fiscal / IDNP ________________________

______________________________________________________________________________________

_{denumirea completă a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice cetăţean) supus (-e) controlului}

□ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

□ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate;

□ Persoană fizică cetăţean

______________________________________________________________________________________

_{se bifează în dreptul informaţiei solicitate}

Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare.

În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii veţi fi sancţionaţi cu o amendă conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal.

____________________________

_{(numele, prenumele, codul fiscal,}

_{denumirea subdiviziunii SFS, funcţia)}

Anexa nr.2 la Ordinul IFPS nr.211 din 24 februarie 2017 Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах Nr.____ din ____________ 20__ La solicitarea
________________________________________ codul subdiviziunii SFS ________________________________________ denumirea / numele, prenumele titularului de cont				________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS ________________________________________ codul fiscal / IDNP
În Banca
________________________________________ denumirea instituţiei				________________________________________ codul băncii
conform citaţiei bancare nr.____________________ din _________________________________ ____________________________________________________________________________________ (denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărîrii/ ordonanţei)
Nr. crt.	Data	Numărul contului/ Cod IBAN	Codul băncii (filialei, sucursalei)		Suma în lei	Suma în valută străină
					se indică în cifre	suma se indică în cifre	codul alfabetic al valutei străine
1	2	3	4		5	6	7


____________________________ _{(numele, prenumele, codul fiscal,} _{denumirea instituţiei financiare, funcţia)}

Anexa nr.3 la Ordinul IFPS nr.211 din 24 februarie 2017 Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях La solicitarea
________________________________________ codul SFS					________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS
________________________________________ codul băncii					________________________________________ denumirea băncii
________________________________________ codul fiscal / IDNP					________________________________________ denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetăţean
conform citaţiei bancare nr.________________________ din _______________________ Perioada rulajului de la __________________________ pînă la _____________________ Extras de cont /cod IBAN nr._______________________valuta ______________________ Deschis la ________________________________________________________________ _{codul băncii (filialei, sucursalei)}
Data	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit		Valuta	Contul beneficiar/ plătitor	Beneficiar/ plătitor	Destinaţia
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Sold iniţial		x	x				x	x	x


Rulaje		x					x	x	x
Sold final		x	x				x	x	x
Raport creat la data de ____ ___________ ____ ora __ __ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ____ ___________ ____ ____________________________ _{(numele, prenumele, codul fiscal,} _{denumirea instituţiei financiare, funcţia)}