Приказы

Приказ N 211 от 24.02.2017 о дополнении и изменении Приказа ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г.

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 24.02.2017

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

П Р И К А З

о дополнении и изменении Приказа ГГНИ

№ 982 от 26 сентября 2012 г.

№ 211 от 24.02.2017

(в силу 17.03.2017)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 78-84 ст. 585 от 17.03.2017

* * *

В целях исполнения положений ч.(2) п.а) статьи XVIII Закона № 281 от 16 декабря 2016 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 472–477, ст.947) и в соответствии с ч.(1) лит.c) ст.133 и ч.(2) ст.226 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск 2008 г.), с последующими изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложения № 1, № 2 и № 3 к Приказу ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г. «Об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД» изменить и изложить согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему приказу.

2. ГП “Fiscservinform” обеспечить выполнение соответствующих изменений в автоматизированной информационной системе создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальников подразделений ГГНИ и на начальников территориальных государственных налоговых инспекций.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.

5. Управлению методологии налогового контроля обеспечить опубликование настоящего приказа в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

НАЧАЛЬНИК ГГНИ	Сергей ПУШКУЦА
№ 211. Кишинэу, 24 февраля 2017 г.

Приложение № 1

к Приказу ГГНИ

№ 211 от 24 февраля 2017 г.

Citaţie bancară electronică

Электронная банковская повестка

Nr.____ din ____________ 20__

pentru _______________________________________________________________________

denumirea completă a instituţiei financiare citate (filială, sucursală)

cod fiscal _______________________

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.r) şi art.226 din Codul fiscal, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare pe perioada de la _____________________ pînă la ____________________:

Numărul contului/Cod IBAN ___________________ tipul valutei _________________________

Codul fiscal / IDNP ________________________

______________________________________________________________________________________

_{denumirea completă a contribuabilului}

_{(numele, prenumele persoanei fizice cetăţean) supus (-e) controlului}

□ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

□ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate;

□ Persoană fizică cetăţean

__________________________________________________________________________________

_{se bifează în dreptul informaţiei solicitate}

Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare.

În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii veţi fi sancţionaţi cu o amendă conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal.

____________________________

_{(numele, prenumele, codul fiscal,}

_{denumirea subdiviziunii SFS, funcţia)}

Приложение № 2 к Приказу ГГНИ № 211 от 24 февраля 2017 г. Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах Nr.____ din ____________ 20__ La solicitarea
________________________________________ codul subdiviziunii SFS ________________________________________ denumirea / numele, prenumele titularului de cont				________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS ________________________________________ codul fiscal / IDNP
În Banca
________________________________________ denumirea instituţiei				________________________________________ codul băncii
conform citaţiei bancare nr.____________________ din _________________________________ __________________________________________________________________________________ (denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărîrii/ ordonanţei)
Nr. crt.	Data	Numărul contului/ Cod IBAN	Codul băncii (filialei, sucursalei)		Suma în lei	Suma în valută străină
					se indică în cifre	suma se indică în cifre	codul alfabetic al valutei străine
1	2	3	4		5	6	7


____________________________ _{(numele, prenumele, codul fiscal,} _{denumirea instituţiei financiare, funcţia)}

Приложение № 3 к Приказу ГГНИ № 211 от 24 февраля 2017 г. Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях La solicitarea
________________________________________ codul SFS					________________________________________ denumirea subdiviziunii SFS
________________________________________ codul băncii					________________________________________ denumirea băncii
________________________________________ codul fiscal / IDNP					________________________________________ denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetăţean
conform citaţiei bancare nr.________________________ din _______________________ Perioada rulajului de la __________________________ pînă la _____________________ Extras de cont /cod IBAN nr._______________________valuta ______________________ Deschis la ________________________________________________________________ _{codul băncii (filialei, sucursalei)}
Data	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit		Valuta	Contul beneficiar/ plătitor	Beneficiar/ plătitor	Destinaţia
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Sold iniţial		x	x				x	x	x


Rulaje		x					x	x	x
Sold final		x	x				x	x	x
Raport creat la data de ____ ___________ ____ ora __ __ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ____ ___________ ____ ____________________________ _{(numele, prenumele, codul fiscal,} _{denumirea instituţiei financiare, funcţia)}