Ordin nr.451 din 23.08.2021 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.982/2012
SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR
O R D I N
cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.982/2012
nr. 451 din 23.08.2021
(în vigoare 03.09.2021)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 209-210 art.1097 din 03.09.2021
* * *
În temeiul prevederilor art.1323 alin.(10) din Codul fiscal, precum şi întru asigurarea executării art.226 alin.(2) din Codul fiscal 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare,
ORDON:
1. Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Ordinul IFPS nr.982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.212-215, art.1218), cu modificările ulterioare, se modifică şi se expun în redacţia din anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la prezentul Ordin.
2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| DIRECTOR | Serghei PUŞCUŢA |
| Nr.451. Chişinău, 23 august 2021. | |
Anexa nr.1
la Ordinul SFS nr.451/2021
|
Anexa nr.1 la Ordinului IFPS nr.982/2012 Citaţie bancară electronică Nr.____ din _______ 20__ pentru ______________________________________________________________ denumirea prestatorului de servicii de plată citat cod fiscal _______________________ În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) pct.16) şi art.226 din Codul fiscal, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare şi/sau conturile de plată pe perioada de la _____________________ pînă la ____________________: Numărul contului/Cod IBAN _________________ tipul valutei ____________________ Numărul contului/Cod IBAN _________________ tipul valutei ____________________ Numărul contului/Cod IBAN _________________ tipul valutei ____________________ _______________________________________________________________________________ Codul fiscal / IDNP ______________________ _______________________________________________________________________________ denumirea completă a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice cetăţean) supus (-e) controlului _______________________________________________________________________________ ☐ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare şi/sau conturile de plată; ☐ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare şi/sau conturile de plată, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate; ☐ Persoană fizică cetăţean _______________________________________________________________________________ se bifează în dreptul informaţiei solicitate Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare. În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii veţi fi sancţionaţi cu o amendă conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. ____________________________________________________ (numele, prenumele, codul fiscal, denumirea subdiviziunii SFS, funcţia) |
Anexa nr.2
la Ordinul SFS nr.451/2021
|
Anexa nr.2 la Ordinului IFPS nr.982/2012 Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare şi/sau conturile de plată Nr.____ din ____________ 20__ La solicitarea |
|
|
_________________________________ codul subdiviziunii SFS |
____________________________
denumirea subdiviziunii SFS |
|
_________________________________ denumirea / numele, prenumele titularului de cont |
____________________________
codul fiscal / IDNP |
|
În _______________________________ denumirea prestatorului de servicii de plată |
____________________________
codul prestatorului de servicii de plată |
|
conform citaţiei bancare nr._______________________ din _____________________________ ________________________________________________________________________________ (denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărîrii/ ordonanţei) |
|
| Nr. crt. |
Data | Numărul contului/ Cod IBAN |
Codul prestatorului de servicii de plată |
Suma în lei | Suma în valută străină | |
| se indică în cifre |
suma se indică în cifre |
codul alfabetic al valutei străine |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
_________________________________________ (numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcţia) |
||||||
Anexa nr.3
la Ordinul SFS nr.451/2021
|
Anexa nr.3 la Ordinului IFPS nr.982/2012 Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare şi sau pe conturile de plată, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate La solicitarea |
|
|
_________________________________ codul subdiviziunii SFS |
_______________________________________
denumirea subdiviziunii SFS |
|
_________________________________ codul prestatorului de servicii de plată |
_______________________________________
denumirea prestatorului de servicii de plată |
|
_________________________________ codul fiscal / IDNP |
______________________________________
denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetăţean |
|
conform citaţiei bancare nr._______________________ din _____________________________ ______________________________________________________________________________ (denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărîrii/ ordonanţei) Perioada rulajului de la ________________________ pînă la _________________________ Extras de cont /cod IBAN nr._____________________ valuta ________________________ Deschis la _________________________________________________________________ codul prestatorului de servicii de plată |
|
| Data | Contul coresp. |
Nr. documentului | Debit | Credit | Valuta | Contul beneficiar/ plătitor |
Beneficiar/ plătitor |
Destinaţia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sold iniţial | x | x | x | x | x | |||
| Rulaje | x | x | x | x | ||||
| Sold final | x | x | x | x | x | |||
|
Raport creat la data de ____ ___________ ____ ora __ __ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ____ ___________ ____ _______________________________________ (numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcţia) |
||||||||