Приказ N 451 от 23.08.2021 об изменении Приказа ГГНИ № 982/2012
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
П Р И К А З
об изменении Приказа ГГНИ № 982/2012
№ 451 от 23.08.2021
(в силу 03.09.2021)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 209-210 ст.1097 от 03.09.2021
* * *
В соответствии с положениями ч.(10) ст.1323 Налогового кодекса и в целях обеспечения исполнения ч.(2) ст.226 Налогового кодекса № 1163/1997 (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложения № 1, 2 и 3 к Приказу ГГНИ № 982/2012 об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г. № 212-215, ст.1218), с последующими изменениями, изменить и изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 и 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| ДИРЕКТОР | Сергей ПУШКУЦА |
| № 451. Кишинэу, 23 августа 2021 г. | |
Приложение № 1
к Приказу ГНС
№ 451/2021
|
Приложение № 1 к Приказу ГГНИ № 982/2012 ЭЛЕКТРОННАЯ БАНКОВСКАЯ ПОВЕСТКА №____ от ____________ 20__ ____________________________________________________________________________ наименование поставщика платежных услуг фискальный код _______________________ В соответствии с положениями ст.134 ч.(1) п.16) и ст.226 Налогового кодекса просим предоставить информацию об операциях на банковских счетах и/или платежных счетах за период с _____________________ по ____________________: Номер счета/код IBAN ______________________ тип валюты ________________________ Номер счета/код IBAN ______________________ тип валюты ________________________ Номер счета/код IBAN ______________________ тип валюты ________________________ ______________________________________________________________________________ Фискальный код / IDNP ______________________ ______________________________________________________________________________ полное наименование налогоплательщика (фамилия, имя физического лица-гражданина) ______________________________________________________________________________ подлежащего налоговому контролю ☐ Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах и/или платежных счетах; ☐ Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах и/или платежных счетах, об осуществленных сделках и операциях; ☐ Физическое лицо-гражданин ______________________________________________________________________________ ставится галочка рядом с запрашиваемой информацией Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней с момента получения банковской повестки. В случае невыполнения требований данной повестки, будете наказаны штрафом в соответствии с положениями ст.253 ч.(5) Налогового кодекса. ____________________________________________ (фамилия, имя, фискальный код, наименование подразделения ГНС, функция) |
Приложение № 2
к Приказу ГНС
№ 451/2021
|
Приложение № 2 к Приказу ГГНИ № 982/2012 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о наличии средств на банковских счетах и/или платежных счетах №____ от ____________ 20__ По запросу |
|
|
____________________________________________ код подразделения ГНС |
___________________________________ наименование подразделения ГНС |
|
____________________________________________ наименование / фамилия, имя, отчество владельца счета |
___________________________________ фискальный код / IDNP |
|
В___________________________________________ наименование поставщика платежных услуг |
___________________________________ код поставщика платежных услуг |
|
согласно банковской повестки № ____________________ от ____________________________ ____________________________________________________________________________________ (наименование эмитента распоряжения о приостановлении, заключения/ решения/ постановления) |
|
| № п.п. |
Дата | Номер счета/ код IBAN |
Код поставщика платежных услуг |
Сумма в леях |
Сумма в иностранной валюте | |
| указывается в цифрах |
сумма указывается в цифрах |
алфавитный код иностранной валюты |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
____________________________________________ (фамилия, имя, фискальный код, наименование поставщика платежных услуг, функция) |
||||||
Приложение № 3
к Приказу ГНС
№ 451/2021
|
Приложение № 3 к Приказу ГГНИ № 982/2012 ИНФОРМАЦИЯ об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах и/или платежных счетах, об осуществленных сделках и операциях По запросу |
|
|
___________________________________ код подразделения ГНС |
_______________________________________
наименование подразделения ГНС |
|
___________________________________ код поставщика платежных услуг |
_______________________________________
наименование поставщика платежных услуг |
|
___________________________________ фискальный код / IDNP |
______________________________________
наименование налогоплательщика / фамилия, имя физического лица-гражданина |
|
Согласно банковской повестки № __________________ от __________________________ Период оборота с _______________________________ по __________________________ Выписка по счету/код IBAN № _____________________ валюта ______________________ Открытый в _________________________________________________________________ код поставщика платежных услуг |
|
| Дата | Коресп. счет |
№ документа | Дебит | Кредит | Валюта | Счет получателя/ плательщика |
Получатель/ плательщик |
Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток на начало | x | x | x | x | x | |||
| Обороты | x | x | x | x | ||||
| Остаток на конец | x | x | x | x | x | |||
|
Отчет создан ____ ___________ ____ ____ ____ Дата время Последняя операция по счету, выполненная на ____ ___________ ____ дата ____________________________________________ (фамилия, имя, фискальный код, наименование поставщика платежных услуг, функция) |
||||||||