Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.8 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului

SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea

concursului  pentru  ocuparea  funcţiilor  vacante

sau temporar vacante în cadrul Serviciului

nr. 8  din  26.04.2018

 (în vigoare 04.05.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 142-148 art. 620 din 04.05.2018

* * *

În conformitate cu prevederile art.22 alin.(2), art.23 alin.(3) ale Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,

ORDON:

1. A aproba Regulamentul privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Secţiei management instituţional.

REGULAMENT

privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante

sau temporar vacante în cadrul Serviciului Prevenirea şi

Combaterea Spălării Banilor

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.23 alin.(3) al Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi ale Hotărârii de Guvern nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi stabileşte:

a) modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a persoanei pentru angajarea în cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;

b) modul de organizare şi funcţionare a comisiei de concurs şi componenţa acesteia;

c) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului;

d) lista funcţiilor cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, conform anexei.

2. Concursul se organizează cu scopul selectării funcţionarilor publici cu statut special şi a funcţionarilor publici, ce urmează a fi angajaţi în bază de concurs.

3. Concursul se organizează pentru candidaţii care vin din surse externe cât şi din surse interne în cazul promovării, în situaţia în care doi sau mai mulţi funcţionari publici îndeplinesc condiţiile promovării într-o funcţie publică superioară, selecţia se face pe bază de concurs.

4. Concursul este organizat de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor prin intermediul Secţiei management instituţional şi este desfăşurat de comisia de concurs.

5. Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întruneşte următoarele cerinţe:

a) este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul ei, are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare juridice sau economice;

c) cunoaşte limba de stat şi limba engleză;

c¹) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

[Lit.d) abrogată prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.10 din 03.03.2020, în vigoare 06.04.2020]

e) este apt din punct de vedere medical;

f) nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

g) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru de partid politic, al organizaţiilor social politice;

h) în ultimii 5 ani în cazierul privind integritatea profesională cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la art.18 alin (1) al Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017;

i) nu are calitate de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;

[Lit.j) abrogată prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.10 din 03.03.2020, în vigoare 06.04.2020]

k) dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul şi bazele de date la nivelul necesar activităţii.

[Pct.5 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

6. Organizarea concursului se desfăşoară în baza următoarelor principii:

egalitate – asigurarea accesului la concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite în pct.5 din prezentul Regulament;

obiectivitate – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;

transparenţă şi acces la informaţie – asigurarea tuturor persoanelor interesate cu informaţii referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI

7. Cu cel puţin 20 de zile până la data desfăşurării concursului, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare – Serviciul), va face public anunţul despre organizarea concursului de ocupare a funcţiei/funcţiilor publice scoase la concurs.

8. Anunţul despre organizarea concursului se plasează pe pagina WEB a Serviciului, pe portalul guvernamental al funcţiilor publice şi se publică într-o publicaţie periodică. Mijloacele financiare necesare publicării anunţului în presă sunt asigurate din resursele Serviciului.

[Pct.8 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

9. Anunţul va conţine în mod obligatoriu următoarea informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

a) denumirea şi sediul autorităţii publice organizatoare a concursului;

b) denumirea funcţiei pentru care se desfăşoară concursul;

c) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei supuse concursului, conform fişei postului;

d) condiţiile de participare la concurs;

e) documentele ce urmează a fi prezentate;

f) bibliografia concursului;

g) data-limită de depunere a documentelor;

h) modalitatea de depunere a documentelor;

i) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor.

10. În termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, candidaţii depun (personal, prin poştă, prin e-mail) dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar;

g) informaţii suplimentare despre candidat care atestă competenţele profesionale anterioare.

[Pct.10 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

11. Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

12. La solicitare, după depunerea dosarului de concurs, candidatului i se eliberează o recipisă cu privire la actele depuse.

[Pct.12 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

13. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct.11 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

14. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

15. După declararea învingătorului concursului, comisia de concurs solicită certificat de cazier privind integritatea profesională de la Centrul Naţional Anticorupţie (în cazul în care învingătorul este subiect al Legii integrităţii nr.82 din 25 mai 2017), controlul special de la Serviciul de Informaţii şi Securitate şi de la Autoritatea Naţională de Integritate - informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi a conflictelor de interese sancţionate.

16. Realizarea obligaţiilor stabilite în pct.14 al prezentului Regulament se pune în sarcina Secţiei management instituţional din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

17. Bibliografia concursului include o listă de cel mult 7 acte normative şi 3 surse de informare, identificate în comun cu conducătorul subdiviziunii din care face parte funcţia publică pentru care se organizează concursul, ţinând cont de specificul acesteia, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu.

[Pct.17 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

18. Termenul de depunere a dosarelor de concurs nu poate fi mai mic de 15 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.

[Pct.18 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

19. În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea dosarelor de concurs, comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs.

Dosarele de concurs incomplete sau depuse peste termenul-limită nu se examinează.

Secretarul comisiei de concurs plasează lista candidaţilor admişi la concurs pe pagina web a Serviciului, precum şi comunică prin e-mail, telefon sau în scris candidaţilor neadmişi la concurs motivul respingerii dosarului.

[Pct.19 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

20. Concursul pentru suplinirea funcţiei vacante are două etape: proba scrisă, conform speţelor elaborate în ziua concursului de către Comisia de concurs şi interviul.

Fiecare etapă este eliminatorie.

21. Proba scrisă are drept scop testarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei publice. Comisia de concurs stabileşte data, ora şi locul desfăşurării probei scrise, informaţie care, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise, se plasează pe pagina web a Serviciului. Concomitent, candidaţii sunt anunţaţi personal prin e-mail sau telefon despre data, ora şi locul desfăşurării probei scrise.

[Pct.21 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

22. Pentru proba scrisă, comisia de concurs, în baza bibliografiei conform punctului 17, elaborează cel puţin trei variante de lucrări, incluzând un test cu 4-6 subiecte, inclusiv 2-3 – din domeniul specific funcţiei expuse la concurs şi 2-3 – din domeniul cadrului normativ ce reglementează activitatea Serviciului;

Pentru fiecare variantă de lucrare se elaborează şi grila de evaluare.

Variantele de lucrări se sigilează în plicuri separate.

[Pct.22 completat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

23. La ora stabilită, proba scrisă începe cu extragerea unei variante de lucrare de către unul dintre candidaţi.

Toţi candidaţii îndeplinesc aceeaşi variantă de lucrare.

Comisia de concurs stabileşte durata probei scrise, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al însărcinărilor, dar care nu va depăşi trei ore astronomice.

24. Proba scrisă se efectuează în prezenţa membrilor comisiei de concurs.

25. Din momentul începerii concursului, în încăperea unde se desfăşoară proba scrisă este interzis accesul altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.

26. Candidaţilor le sunt interzise deţinerea şi folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a dispozitivelor electronice. Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine eliminarea candidatului din concurs, cu menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnarea faptelor în procesul-verbal.

27. Lucrările se scriu doar pe seturile de hârtie special pregătite. La începutul probei scrise, în colţul din dreapta a primei file se înscrie numele şi prenumele candidatului. Înscrierea este acoperită prin lipirea colţului filei, astfel încât datele înscrise să nu poată fi citite, lucrările se codifică şi se aplică ştampila Serviciului.

28. La expirarea timpului destinat probei scrise, candidaţii prezintă lucrările secretarului comisiei de concurs, semnând în lista special întocmită în acest scop.

29. În procesul verificării lucrărilor scrise, acestea rămân codificate, iar decodificarea se efectuează numai după evaluarea lor.

30. Evaluarea probei scrise se face prin sistemul de puncte de la 0 la 10, separat de către fiecare membru al comisiei de concurs, iar rezultatele se consemnează într-un proces-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota pentru proba scrisă. Candidaţii care au obţinut la proba scrisă o notă mai mică decât 7 sunt excluşi din concurs.

[Pct.30 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

31. Concursul continuă chiar dacă proba scrisă a fost promovată de un singur candidat.

32. Lista candidaţilor admişi la interviu, precum şi data, ora şi locul desfăşurării interviului se plasează pe pagina Web a Serviciului. Concomitent, candidaţii sunt anunţaţi personal prin e-mail sau telefon despre data, ora şi locul desfăşurării interviului.

[Pct.32 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

33. Durata interviului şi lista întrebărilor de bază se stabilesc de comisia de concurs. La stabilirea întrebărilor de bază se ţine cont de specificul funcţiei publice pentru care se organizează concursul şi de bibliografia concursului.

[Pct.33 completat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

34. În cadrul interviului, comisia determină:

a) calităţile profesionale şi personale ale candidatului;

b) factorii care îl motivează şi factorii care îl demotivează;

c) comportamentul în diferite situaţii, inclusiv în situaţii de criză;

d) abilităţile manageriale, cunoaşterea stilurilor de conducere, a metodelor de lucru în echipă, de motivare a subalternilor.

35. În cadrul interviului, membrii comisiei de concurs adresează aceleaşi întrebări de bază fiecărui candidat. Se va asigura ca candidaţii să nu audă întrebările adresate predecesorilor săi. Nu pot fi adresate întrebări referitoare la opţiunea politică a candidatului, religie, etnie, stare materială, origine socială sau întrebări care pot fi considerate discriminatorii.

36. Aprecierea răspunsurilor la interviu se face similar cu proba scrisă, prin sistemul de puncte de la 0 la 10, separat de fiecare membru al comisiei de concurs şi se consemnează într-un proces-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota pentru interviu.

Candidaţii care au obţinut la interviu o notă mai mică decât 7 sunt excluşi din concurs.

[Pct.36 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

37. Nota finală din concurs este media aritmetică a rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

38. Comisia de concurs întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, în funcţie de nota finală obţinută, în ordine descrescătoare.

Candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală se consideră învingător al concursului.

39. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au acumulat note finale egale, comisia de concurs va lua în considerare documentele din dosarul de concurs prezentate de candidat (vechimea în muncă, experienţa profesională, studiile, cunoaşterea limbilor străine).

40. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal şi în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea concursului se prezintă directorului Serviciului.

41. Membrii comisiei de concurs semnează procesele-verbale, declaraţia privind lipsa conflictului de interese cu candidatul, declaraţia privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal conţinute în dosarul candidatului, declaraţia privind nedivulgarea subiectelor conţinute în variantele testelor/testelor-grilă, elaborate pentru proba scrisă, precum şi alte documente privind activitatea comisiei. Fiecare membru are dreptul să anexeze la procesul-verbal opinia sa separată.

[Pct.41 completat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

42. Rezultatele concursului sunt plasate pe pagina Web în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea concursului. Despre rezultatele concursului, se informează candidaţii personal, prin e-mail sau telefon, de către Secţia management instituţional.

[Pct.42 modificat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

43. Pentru fiecare concurs se întocmeşte un dosar care cuprinde:

• Informaţii privind anunţul şi publicarea informaţiei despre concurs;

• Procesele-verbale aferente ale şedinţelor comisiei de concurs;

• Act de primire-predare a dosarului concursului (preşedintele comisiei de concurs predă angajatului Resurse umane dosarul de concurs).

44. Dosarul de concurs se va păstra pentru o perioadă de 1 an cu ulterioară distrugere conform legislaţiei în vigoare.

IV. ATRIBUŢIILE FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN PROCESUL

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

45. Comisia de concurs este instituită prin ordin al directorului Serviciului, în scopul evaluării nivelului de cunoştinţe şi aptitudini, precum şi corespunderii candidaţilor cu cerinţele de numire în funcţie în cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

46. Comisia de concurs este formată din 5 membri cu drept de vot şi secretarul, care este angajat al Secţiei management instituţional, responsabil de resurse umane. Directorul Serviciului, de asemenea, desemnează prin ordin 2 membri supleanţi din cadrul angajaţilor Serviciului.

[Pct.46 completat prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.3 din 03.03.2023, în vigoare 10.04.2023]

47. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs;

b) solicită certificat de cazier privind integritatea profesională de la Centrul Naţional Anticorupţie, controlul special de la Serviciul de Informaţii şi Securitate şi de la Autoritatea Naţională de Integritate - informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi a conflictelor de interese sancţionate.

c) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;

d) elaborează variantele lucrărilor scrise, grilele de evaluare, lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidenţialitatea acestora;

e) realizează desfăşurarea probei scrise şi a interviului;

f) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.

48. Preşedintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul Regulament;

b) prezidează şedinţele comisiei de concurs.

49. Secretarul comisiei de concurs (persoana responsabilă de evidenţa resurselor umane) are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului, le prezintă spre aprobare directorului Serviciului;

b) asigură plasarea informaţiei în mass-media, pe pagina Web a Serviciului, realizează publicitatea funcţiei publice vacante;

c) pune la dispoziţia candidaţilor formularele de participare la concurs;

d) primeşte de la candidaţi dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor ce urmează a fi prezentate, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea documentelor primite cu cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului;

e) comunică candidaţilor data, locul şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;

f) codifică şi decodifică lucrările candidaţilor;

g) perfectează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei;

h) comunică candidaţilor rezultatele examinării dosarelor, probei scrise, interviului, precum şi rezultatele finale ale concursului;

i) elaborează proiectul actului administrativ de numire în funcţie a candidatului învingător al concursului.

j) primeşte, la finalizarea concursului, prin act de predare-primire, toate documentele comisiei de concurs şi le păstrează timp de un an;

k) îndeplineşte alte atribuţii pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.

50. Membrul comisiei de concurs nu are dreptul să se afle în conflict de interese.

51. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul iniţierii procesului de organizare a concursului.

V. PROCEDURA DE CONTESTARE

52. Rezultatele concursului pot fi contestate la directorul Serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunţării lor.

53. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.

VI. ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI CONFIDENŢIALITĂŢII DATELOR CU CARACTER

 PERSONAL, PĂSTRAREA ACTELOR VERIFICĂRII SPECIALE

54. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţământul necondiţionat al subiectului datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

55. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, datele cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condamnările penale) poate fi efectuată numai dacă subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţământul în formă scrisă.

56. Materialele verificării speciale a candidaţilor urmează a fi arhivate, apoi nimicite în ordinea stabilită.

[Anexa modificată prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.10 din 03.03.2020, în vigoare 06.04.2020]

[Anexa modificată prin Ordinul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.11 din 08.10.2019, în vigoare 18.11.2019]