Закон № 130 от 07.10.2021

Законы

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи, сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике

Описание
переданного
имущества

Способ
передачи

Дата передачи
имущества

Лицо, которому
было передано
имущество

Стоимость
имущества

Владелец
переданного
имущества

Владелец переданного имущества: имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Тип документа: Законы
Дата принятия: 07.10.2021

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 130 от 07.10.2021

(в силу 29.10.2021)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 264-265 ст. 332 от 29.10.2021

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о Национальном органе по неподкупности № 132/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 245–246, ст.511), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 7:

в части (1):

пункт с) изложить в следующей редакции:

"c) осуществляет контроль имущества субъектов декларирования, устанавливает наличие существенного расхождения между полученными во время исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей доходами и осуществленными за это время расходами, с одной стороны, и приобретенным за то же время имуществом, с другой стороны, устанавливает необоснованное имущество и обращается в судебную инстанцию с исками для вынесения решения о конфискации необоснованного имущества;";

дополнить часть пунктом e¹) следующего содержания:

"e¹) в соответствии с законом требует от руководства публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений;";

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

"(3¹) В соответствии с законом полномочия Органа исполняются председателем или заместителем председателя Органа, инспекторами по неподкупности и другим персоналом Органа.".

2. Часть (2) статьи 8 изложить в следующей редакции:

"(2) Структура и предельная численность Органа устанавливаются постановлением Парламента по предложению Совета по неподкупности.".

3. Часть (2) статьи 9 дополнить предложением: "Срок полномочий заместителя председателя Органа прекращается одновременно со сроком полномочий председателя Органа, однако он продолжает исполнять свои полномочия до назначения нового заместителя председателя.".

4. Статью 10 дополнить частью (4) следующего содержания:

"(4) Председатель Органа отбирается Советом по неподкупности на конкурсной основе. Кандидатуру заместителя председателя Органа предлагает председатель Органа. Положения части (3) статьи 11 в части, касающейся подтверждающих документов и декларации об имуществе и личных интересах, и части (4) статьи 11 применяются в отношении кандидата, предложенного на должность заместителя председателя Органа.".

5. Статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Конкурс на замещение должности председателя Органа

(1) Условия и процедура проведения конкурса на замещение должности председателя Органа устанавливаются утвержденным Советом по неподкупности положением, которое публикуется на официальной веб-странице Органа.

(2) Объявление о дате и месте организации конкурса на замещение должности председателя Органа публикуется на официальной веб-странице Органа и распространяется Органом через другие средства информирования не позднее 45 дней до дня проведения конкурса.

(3) Заявка на участие в конкурсе на замещение должности председателя Органа, к которой прилагаются подтверждающие документы и декларация об имуществе и личных интересах за предыдущий налоговый год и на день подачи документов, подается в Орган в 20-дневный срок после опубликования объявления.

(4) Кандидаты, допущенные к конкурсу на замещение должности председателя Органа, подвергаются проверке в соответствии с Законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008.

(5) Не позднее 10 дней по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе Совет по неподкупности проверяет соблюдение условий, предусмотренных частью (1) статьи 10, и определяет список кандидатов, допущенных к конкурсу на замещение должности председателя Органа.

(6) В срок не более 15 рабочих дней после определения списка допущенных к конкурсу кандидатов проводится конкурс на замещение должности председателя Органа.

(7) Конкурс на замещение должности председателя Органа состоит из письменного теста и собеседования с присуждением баллов по каждому тесту.

(8) Конкурсные темы для письменного теста определяются исходя из тематики конкурса таким образом, чтобы они выявляли как знания кандидатов по специальности, так и их управленческие качества.

(9) Результаты письменного теста могут быть обжалованы в течение двух рабочих дней со дня их опубликования на официальной веб-странице Органа с разрешением жалоб Советом по неподкупности в течение двух рабочих дней со дня истечения срока их подачи.

(10) Результаты конкурса на замещение должности председателя Органа утверждаются Советом по неподкупности в 15-дневный срок.

(11) Победителем конкурса на замещение должности председателя Органа объявляется кандидат, получивший наибольшее количество баллов по итогам конкурса.".

6. В статье 12:

в части (1):

в вводной части слова "семи членов," заменить словами "девяти членов,";

дополнить часть пунктом a¹) следующего содержания:

"a¹) один член, назначенный Президентом Республики Молдова;";

пункт f) изложить в следующей редакции:

"f) три члена – представители гражданского общества.";

дополнить статью частью (4¹) следующего содержания:

"(4¹) За три месяца до истечения срока полномочий члена Совета ответственный орган начинает процедуру отбора нового члена Совета, который должен быть назначен не менее чем за месяц до истечения срока полномочий действующего члена.";

в части (7):

в пунктах a)–c) слова "должностей председателя и заместителя председателя" заменить словами "должности председателя";

пункт d) дополнить словами ", включающие и задачи эффективности;";

дополнить часть пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) по предложению председателя Органа утверждает организационную структуру и внутренний распорядок Органа;";

пункт е) изложить в следующей редакции:

"e) до 25 марта утверждает отчет о деятельности Органа за предыдущий год;";

дополнить часть пунктом g¹) следующего содержания:

"g¹) устанавливает основание для освобождения от должности инспектора по неподкупности, предусмотренное пунктом e) части (2) статьи 24, и обращается к председателю Органа с требованием освободить его от должности;";

пункт m) изложить в следующей редакции:

"m) устанавливает правонарушения, совершенные председателем и заместителем председателя Органа, а также инспекторами по неподкупности, состоящие в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов, конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, составляет об этом протоколы и назначает соответствующие наказания за правонарушение.";

части (9) и (12) изложить в следующей редакции:

"(9) Заседания Совета проводятся открыто председательствующим в заседании, который избирается большинством голосов назначенных членов. Заседания являются правомочными при участии в них двух третей от числа назначенных членов. Постановления Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов, за исключением тех, для которых настоящим законом предусмотрено другое большинство, и подписываются председательствующим в заседании. Первое заседание созывается председателем Органа не позднее одного месяца после назначения пятого члена Совета.";

"(12) Члены Совета получают за каждое заседание, в котором участвуют, вознаграждение, эквивалентное десятой части (1/10) заработной платы председателя Органа, но не более чем за два заседания в месяц.".

7. В статье 13:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Председатель и заместитель председателя Органа назначаются на должность указом Президента Республики Молдова в 15-дневный срок после поступления предложения Совета.";

в части (4) слова "голосами четырех членов" заменить словами "голосами двух третей от числа его членов".

8. В статье 14:

в части (1):

пункт b) изложить в следующей редакции:

"b) в соответствии с законом назначает на должность инспекторов по неподкупности, изменяет, приостанавливает их служебные отношения и распоряжается о прекращении их служебных отношений;";

дополнить часть пунктом b¹) следующего содержания:

"b¹) в соответствии с законом назначает на должность государственных служащих и работающий на договорной основе персонал аппарата Органа, изменяет, приостанавливает их служебные или трудовые отношения и распоряжается о прекращении их служебных или трудовых отношений;";

пункты d) и e) признать утратившими силу;

дополнить часть пунктом g¹) следующего содержания:

"g¹) обобщает практику инспекторов по неподкупности в сфере проверки и контроля и принимает другие меры для ее унификации;";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Заместитель председателя Органа проводит мониторинг соответствующего исполнения инспекторами по неподкупности служебных полномочий, а также следит за порядком соблюдения инспекторами по неподкупности методологии осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, утвержденной председателем Органа.";

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

"(3¹) Заместитель председателя Органа исполняет и другие полномочия, предусмотренные в части (1), установленные Советом по неподкупности по предложению председателя Органа. В случае отсутствия председателя Органа, вакансии должности или приостановления полномочий такового все полномочия председателя Органа исполняются его заместителем.".

9. Часть (2) статьи 15 дополнить пунктом a¹) следующего содержания:

"a¹) установления Советом невыполнения им задач эффективности, установленных в стратегии и плане деятельности Органа, или несоответствующего исполнения полномочий, предусмотренных в статье 14;".

10. В статье 18:

пункт e) части (1) признать утратившим силу;

часть (2¹) изложить в следующей редакции:

"(2¹) Документы для конкурса на замещение должности инспектора по неподкупности включают также декларацию об имуществе и личных интересах за предыдущий налоговый год и на день подачи документов. Подавая документы, кандидаты соглашаются на прохождение проверки согласно Закону о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271/2008.".

11. В статье 19:

в пункте а) слова "состояния имеющегося у лица имущества в период исполнения им полномочий, государственной или ответственной государственной должности," заменить словами "состояния имеющегося у лица в период исполнения им полномочий, государственной или ответственной государственной должности имущества, полученных им в этот период доходов и осуществленных расходов,";

в пункте d) слова "государственной или ответственной государственной должности, и доходы, полученные им в тот же период;" заменить словами "государственных или ответственных государственных должностей, а также полученных им в тот же период доходов и осуществленных расходов;";

пункты е) и g) изложить в следующей редакции:

"е) рассматривают и разрешают конфликты интересов лиц, предусмотренных Законом о декларировании имущества и личных интересов, за исключением указанных в пункте l) части (7) статьи 12 настоящего закона;";

"g) издают протоколы и констатирующие акты в соответствии с законом;".

12. В статье 20:

в части (1):

пункт b) изложить в следующей редакции:

"b) запрашивать и получать бесплатно на бумаге и/или в электронном формате необходимую информацию от любого физического лица либо юридического лица публичного или частного права для исполнения полномочий по проверке и/или контролю имущества и личных интересов, а также для проверки и/или контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений;";

дополнить часть пунктом b¹) следующего содержания:

"b¹) в рамках начатых процедур контроля требовать у антикоррупционных органов (Национальный центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел) и других учреждений (Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, Государственная налоговая служба, Таможенная служба) проведения специализированных проверок либо предоставления информации, относящейся к объекту проводимых проверок, в том числе о движимом или недвижимом имуществе, находящемся за пределами страны;";

в пунктах c) и d) слова "к проверке" заменить словами "к проверке и контролю";

дополнить часть пунктом е) следующего содержания:

"е) в ходе процедур контроля проводить оценки для определения рыночной стоимости имущества или требовать проведения таких оценок.";

часть (2) дополнить пунктом a¹) следующего содержания:

"a¹) соблюдать методологию осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений и не издавать без убедительных причин акты, отклоняющиеся от обобщенной практики проверок и контроля инспекторов по неподкупности;";

в части (3) слово "проверок" заменить словами "текущих проверок";

дополнить статью частью (3¹) следующего содержания:

"(3¹) Не являются вмешательством в деятельность инспекторов по неподкупности и разрешаются действия по контролю надлежащего осуществления служебных полномочий инспекторами по неподкупности, а также порядка соблюдения инспекторами по неподкупности обобщенной практики проверок и контроля при условии, что такие действия не касаются текущих проверок.".

13. Часть (1) статьи 22 изложить в следующей редакции:

"(1) Инспектор по неподкупности ответствен за правомерность действий, предпринятых в рамках процедур проверки и контроля, за качество проводимых проверок и издаваемых актов.".

14. Пункт е) части (2) статьи 24 изложить в следующей редакции:

"e) в случае установления после зачисления несоответствия условиям, предусмотренным в части (1) статьи 18;".

15. Часть 1 главы IV изложить в следующей редакции:

"Часть 1

Контроль имущества и личных интересов

Статья 26. Этапы контроля имущества и личных интересов

Инспекторы по неподкупности проверяют декларации об имуществе и личных интересах, а в случаях, предусмотренных настоящим законом, начинают контроль имущества и личных интересов, а также проводят предварительную проверку заявлений, поданных физическими лицами или юридическими лицами, как и представлений в силу полномочий, и осуществляют контроль имущества и личных интересов указанных в них лиц.

Статья 27. Проверка деклараций об имуществе и личных интересах

(1) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах состоит в проверке своевременной подачи деклараций субъектами декларирования, проверке соблюдения формальных требований к декларациям и проверке наличия признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов.

(2) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах начинается по истечении срока подачи деклараций. Декларации об имуществе и личных интересах для ежегодной проверки выбираются в случайном порядке в зависимости от факторов риска, факторов коррупции, уязвимости субъектов декларирования и критериев, утвержденных Советом по неподкупности.

(3) Не менее 30 процентов проверяемых в течение календарного года деклараций об имуществе и личных интересах должны касаться Президента страны, депутатов, министров, государственных секретарей, судей, прокуроров, руководителей автономных публичных учреждений/органов.

(4) Подлежащие проверке декларации об имуществе и личных интересах распределяются инспекторам по неподкупности в случайном порядке через электронную систему распределения. Листок случайного распределения и перераспределения в обязательном порядке прилагается к делу.

(5) Проверка деклараций об имуществе и личных интересах осуществляется в срок не более двух месяцев с момента их распределения/перераспределения. С учетом степени сложности дела, объема информации, которую необходимо получить и проанализировать, поведения участвующих в деле лиц, а также поведения соответствующих органов, на основании обоснованного требования инспектора по неподкупности срок проверки декларации об имуществе и личных интересах может быть продлен председателем или заместителем председателя Органа еще на один месяц.

(6) Перераспределение распределенных для проверки деклараций об имуществе и личных интересах производится в порядке, предусмотренном частью (4), в следующих случаях:

а) невозможность исполнения инспектором по неподкупности полномочий в течение по меньшей мере 30 дней;

b) удовлетворение председателем или заместителем председателя Органа обоснованного самоотвода инспектора по неподкупности, которому были распределены декларации об имуществе и личных интересах;

c) отстранение от должности инспектора по неподкупности в соответствии с законом;

d) конфликт интересов инспектора по неподкупности;

e) невыполнение проверки декларации об имуществе и личных интересах в течение более чем 30 дней по необоснованным причинам;

f) освобождение от должности инспектора по неподкупности.

(7) Совет по неподкупности информируется о перераспределении деклараций об имуществе и личных интересах в соответствии с пунктами a), b), e), f) части (6) в срок не более трех дней после перераспределения.

(8) По завершении проверки инспектор по неподкупности составляет протокол:

а) об установлении своевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах, о соблюдении формальных требований к ним и отсутствии признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов;

b) об установлении несвоевременной подачи деклараций об имуществе и личных интересах;

c) об установлении признаков недекларирования субъектом декларирования всего имущества или личных интересов либо их ошибочного или неполного декларирования;

d) об установлении признаков наличия существенного расхождения между полученными доходами и осуществленными расходами, с одной стороны, и приобретенным имуществом, с другой стороны;

е) об установлении признаков недекларирования конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(9) Если вследствие проверки деклараций об имуществе и личных интересах устанавливается, что субъект декларирования не подал или с опозданием подал декларацию об имуществе и личных интересах, инспектор по неподкупности налагает на него наказание за соответствующее правонарушение.

(10) В случае неподачи субъектом декларирования декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности направляет ему требование о подаче в 30-дневный срок декларации об имуществе и личных интересах.

(11) Неподача в 30-дневный срок после получения требования инспектора по неподкупности декларации об имуществе и личных интересах является основанием для прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования. Инспектор по неподкупности незамедлительно уведомляет об этом руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, и председателя Органа. Руководитель публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, обязан вынести решение о прекращении полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования и уведомить Орган в 15-дневный срок со дня получения уведомления от инспектора по неподкупности.

(12) Если в ходе проверки деклараций об имуществе и личных интересах возникают разумные подозрения в совершении преступления или нарушении налогового законодательства, инспектор по неподкупности уведомляет орган уголовного преследования либо, по обстоятельствам, Государственную налоговую службу и информирует председателя Органа. В этом случае инспектор по неподкупности продолжает процедуру проверки. Орган уголовного преследования и Государственная налоговая служба обязаны проинформировать Орган о принятом решении. Орган вправе обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.

(13) Если вследствие проверки декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности устанавливает признаки нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов, недекларирования всего имущества и личных интересов или их ошибочного либо неполного декларирования или признаки существенного расхождения между полученными субъектом декларирования доходами, осуществленными им расходами и приобретенным им имуществом, инспектор по неподкупности выносит представление об осуществлении контроля имущества и личных интересов указанного субъекта.

(14) Если вследствие проверки декларации об имуществе и личных интересах инспектор по неподкупности устанавливает признаки нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, он выносит представление об осуществлении контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

Статья 28. Начало контроля имущества и личных интересов

(1) Орган начинает контроль имущества и личных интересов в силу полномочий или по заявлению физических лиц либо юридических лиц в соответствии с положениями настоящего закона и методологии осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(2) Контроль в силу полномочий начинается по представлению, вынесенному председателем либо заместителем председателя Органа или инспектором по неподкупности. Контроль в силу полномочий начинается в случаях, предусмотренных частями (13) и (14) статьи 27, а также на основе общедоступной информации либо анонимных заявлений. Представление о начале контроля в силу полномочий распределяется в соответствии со статьей 30, применяемой соответствующим образом.

Статья 29. Подача заявлений

(1) Физические лица или юридические лица могут в соответствии с законом подавать заявления в Орган в письменной форме, по почте, по факсу или в электронном формате либо в устной форме с занесением заявления в протокол.

(2) Орган обязан принять заявление и рассмотреть его в соответствии с законом.

Статья 30. Случайное распределение заявлений

(1) Заявления, поданные физическими лицами или юридическими лицами, а также представления в силу полномочий регистрируются в срок не более одного рабочего дня и распределяются в случайном порядке в день регистрации через электронную систему распределения заявлений.

(2) Перераспределение заявлений, распределенных инспекторам по неподкупности, производится в соответствии с частью (6) статьи 27.

Статья 31. Предварительная проверка заявлений, поданных физическими лицами или юридическими лицами

(1) В 30-дневный срок со дня распределения заявлений, поданных физическими лицами или юридическими лицами, инспектор по неподкупности проводит их предварительную проверку. В рамках предварительной проверки инспектор по неподкупности проверяет наличие признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов. Предварительная проверка завершается составлением инспектором по неподкупности протокола с указанием причин и оснований для начала или отказа в начале контроля имущества и личных интересов.

(2) Протокол, предусмотренный в части (1), публикуется на официальной веб-странице Органа не позднее семи дней после составления и сообщается указанному в нем субъекту.

Статья 32. Права лица, подвергнутого контролю имущества и личных интересов

Лицо, подвергнутое контролю имущества и личных интересов, вправе:

a) быть проинформированным о начале контроля, предусмотренного в статье 33;

b) пользоваться помощью адвоката или адвоката-стажера;

c) ознакомиться после завершения контроля и до издания констатирующего акта с обезличенным заявлением и другими материалами контроля;

d) представлять дополнительные данные и сведения, которые полагает необходимыми, включая собственную оценку фактической стоимости имущества;

e) обжаловать в соответствии с законом протокол, указанный в части (8) статьи 27, и констатирующий акт, изданный инспектором по неподкупности.

Статья 33. Контроль имущества и личных интересов

(1) Контроль заявлений, поданных в соответствии с частью (2) статьи 28, а также тех, по которым был составлен протокол о начале контроля в соответствии с частью (1) статьи 31, осуществляется в соответствии с настоящей статьей.

(2) Не менее 20 процентов проверок имущества и личных интересов, завершенных в течение календарного года, должны иметь отношение к лицам, занимающим ответственные государственные должности.

(3) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности проверяет данные и сведения об имуществе проверяемого лица, а также об имущественных изменениях, происшедших в период исполнения полномочий, государственных и ответственных государственных должностей. Контроль может быть начат в период исполнения полномочий, государственных и ответственных государственных должностей, а также на протяжении трех лет после прекращения их исполнения.

(4) Контроль имущества и личных интересов распространяется на членов семьи, родителей/свекра, свекровь и совершеннолетних детей проверяемого лица. Если проверяемое лицо состоит в сожительстве с другим лицом, проверка распространяется и на имущество этого лица.

(5) Если имеются признаки того, что имущество проверяемого лица оформлено на имя других лиц, контроль распространяется также на это имущество и этих лиц. Если субъект декларирования указал доходы и имущество, полученные в порядке дарения, или располагает имуществом, переданным в безвозмездное пользование, контроль распространяется также на дарителя и ссудодателя. От них может потребоваться разъяснение происхождения доходов, использованных для приобретения и содержания этого имущества. Для прояснения этих вопросов инспектор по неподкупности может требовать относящуюся к делу информацию у любого физического лица или юридического лица.

(6) В процессе контроля имущества и личных интересов инспектор по неподкупности вправе предпринимать любые разрешенные законом меры и требовать на безвозмездной основе у любых физических лиц или юридических лиц публичного либо частного права, включая финансовые учреждения, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля.

(7) По требованию инспектора по неподкупности субъекты, указанные в частях (4)–(6), обязаны в 15-дневный срок после получения требования предоставить Органу требуемые данные, сведения, записи и подтверждающие документы. Если инспектор по неподкупности устанавливает, что субъекты, указанные в частях (4)–(6), своевременно не представили ему затребованную информацию об имуществе и доходах проверяемого лица либо представили недостоверные данные, он налагает на них наказание, предусмотренное Кодексом Республики Молдова о правонарушениях.

(8) Инспектор по неподкупности может запросить необходимую для осуществления контроля информацию и у компетентных органов других государств, а также у международных организаций и объединений в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

(9) Если проверяемое лицо, а также лица, указанные в частях (4) и (5), не представляют требуемые документы и сведения, инспектор по неподкупности устанавливает в случае, если другие документы или сведения не свидетельствуют об ином, обоснованность своих подозрений в нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов.

(10) Если у инспектора по неподкупности имеются разумные подозрения в том, что проверяемое лицо, помимо указанного в декларации об имуществе и личных интересах, обладает и другим имуществом, или если имеются признаки существенного расхождения между полученными доходами, осуществленными расходами и имеющимся имуществом, инспектор по неподкупности требует у проверяемого лица представления сведений и доказательств в обоснование этого расхождения, а также представления им своей позиции. Позиция проверяемого лица должна быть представлена в 15-дневный срок после получения требования. В случае если не представлена информация или доказательства, подтверждающие расхождение между полученными доходами, осуществленными расходами и имуществом субъекта декларирования, находящимся в личном или через третьих лиц владении, инспектор по неподкупности устанавливает, если другие документы или сведения не свидетельствуют об ином, что проверяемое лицо не задекларировало все имущество или что имеется существенное расхождение между полученными доходами, осуществленными расходами и приобретенным имуществом.

(11) Для прояснения всех несоответствий между декларированной и фактической стоимостью имущества, указанного в декларации об имуществе и личных интересах, инспектор по неподкупности может распорядиться о проведении его оценки.

(12) При установлении на любом этапе контроля наличия разумных подозрений в совершении преступления или нарушении налогового законодательства инспектор по неподкупности уведомляет орган уголовного преследования либо, по обстоятельствам, Государственную налоговую службу и информирует председателя Органа. Орган уголовного преследования и Государственная налоговая служба обязаны информировать Орган о принятом решении. Орган вправе обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.

(13) В случаях, указанных в части (12), инспектор по неподкупности продолжает процедуру контроля.

(14) Контроль имущества и личных интересов осуществляется в срок не более девяти месяцев после распределения заявления. С учетом степени сложности контроля, поведения участников, которых он касается, и соответствующих органов председатель или заместитель председателя Органа может по обоснованному требованию инспектора по неподкупности продлить срок осуществления контроля не более чем до 18 месяцев.

Статья 34. Результаты контроля имущества и личных интересов

(1) Если инспектор по неподкупности устанавливает ненадлежащее декларирование имущества и личных интересов либо наличие существенного расхождения между имуществом, приобретенным во время исполнения полномочий, государственных или ответственных государственных должностей, и полученными за этот же период доходами и осуществленными расходами, он издает акт, которым устанавливает нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов, назначает наказание за правонарушение и другие предусмотренные законом меры.

(2) Если не установлена ни одна из ситуаций, предусмотренных частью (1), инспектор по неподкупности издает акт об отсутствии нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов.

(3) В случае установления существенного расхождения между полученными проверяемым лицом доходами, осуществленными им расходами и приобретенным имуществом инспектор по неподкупности распоряжается о прекращении полномочий, трудовых или служебных отношений проверяемого лица и применяет запрет на занятие государственной должности или ответственной государственной должности. В срок не более пяти дней после обретения констатирующим актом окончательного характера Орган уведомляет руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, с целью прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) Действия, осуществленные в рамках контроля имущества инспектором по неподкупности, и изданные им акты не являются публичными, за исключением актов, указанных в части (8) статьи 27, части (3) статьи 31 и частях (1) и (2) статьи 34, которые публикуются на официальной веб-странице Органа с соблюдением законодательства о защите персональных данных. В акте, опубликованном на официальной веб-странице, сохраняются фамилия и имя проверяемого лица. Идентификационные данные лиц, подающих заявления в Орган, являются конфиденциальными, за исключением случая, когда заявитель дает прямое согласие на обнародование своих данных или просит их обнародовать.

(5) В ситуации, предусмотренной в части (3), Орган применяет все необходимые обеспечительные меры и обращается в судебную инстанцию по месту нахождения Органа за взысканием в пользу государства стоимости необоснованного имущества или его конфискацией. Соответствующий иск подается в Суд Кишинэу в течение одного года с момента обретения констатирующим актом окончательного характера.

(6) В случае обжалования акта, которым устанавливается нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов, Орган может потребовать конфискации необоснованного имущества в рамках процедур обжалования констатирующего акта.

Статья 35. Констатирующий акт

(1) Констатирующий акт имеет следующее содержание:

a) вводная часть, в которой указываются дата и место издания акта, фамилия и имя инспектора по неподкупности, должность и данные проверяемого лица, основания контроля;

b) описательная часть, которая содержит позицию проверяемого лица и выводы инспектора;

c) принятое решение;

d) меры, которые должна предпринять публичная организация или орган, ответственный за назначение на должность субъекта декларирования;

e) информация о порядке обжалования.

(2) Констатирующий акт издается путем опубликования на официальной веб-странице Органа. Инспектор по неподкупности в пятидневный срок после издания констатирующего акта направляет его в письменной форме проверяемому лицу и, по обстоятельствам, органу уголовного преследования или Государственной налоговой службе.

(3) Констатирующий акт, направленный органу уголовного преследования или Государственной налоговой службе, в обязательном порядке рассматривается данными учреждениями. Они должны срочно предпринять меры, требуемые от них в соответствии с возложенными на них законом компетенциями, и проинформировать Орган о предпринятых мерах. Орган имеет право обжаловать действия и акты органа уголовного преследования и Государственной налоговой службы.

(4) Констатирующий акт обретает окончательный характер по истечении срока обжалования, указанного в части (1) статьи 36, либо, в случае его обжалования, – после вступления в законную силу решения судебной инстанции.

(5) Если констатирующий акт обретает окончательный характер, Орган в 15-дневный срок направляет его компетентным органам для исполнения и принятия других требуемых законом мер. Руководитель публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, обязан в течение месяца проинформировать Орган о предпринятых мерах.

Статья 36. Обжалование констатирующего акта

(1) Констатирующие акты, указанные в частях (1) и (2) статьи 34, могут быть обжалованы в Апелляционной палате Кишинэу в 30-дневный срок со дня издания проверяемым лицом, заявителем или указанными в частях (4) и (5) статьи 33 лицами, к которым акт имеет непосредственное отношение.

(2) Если Высшая судебная палата удовлетворяет кассационную жалобу на решение Апелляционной палаты Кишинэу, она не может направить дело на повторное рассмотрение.".

16. Статьи 37–39 изложить в следующей редакции:

"Статья 37. Контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

(1) Орган осуществляет контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений в силу полномочий или по заявлению физических лиц либо юридических лиц в соответствии с положениями настоящего закона и методологии осуществления проверки и контроля имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(2) Контроль в силу полномочий начинается с вынесения представления председателем или заместителем председателя Органа либо инспектором по неподкупности. Контроль в силу полномочий начинается в случае, предусмотренном в части (14) статьи 27, а также на основании общедоступной информации и анонимных заявлений. Представление об осуществлении контроля в силу полномочий распределяется в соответствии со статьей 30, применяемой соответствующим образом.

(3) После случайного распределения заявлений об осуществлении контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений инспектор по неподкупности начинает их предварительную проверку.

(4) Положения статей 30, 31, 32, частей (6)–(8), (12) и (13) статьи 33 и статей 35 и 36 применяются соответствующим образом.

(5) Контроль не может быть начат в случае, если после признания конфликта интересов или возникновения положения несовместимости, запрета или ограничения прошло более трех лет.

(6) Контроль соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений осуществляется в срок не более трех месяцев после распределения заявления. C учетом степени сложности контроля, поведения участников, которых он касается, и соответствующих органов председатель или заместитель председателя Органа по неподкупности может по обоснованному требованию инспектора по неподкупности продлить срок осуществления контроля не более чем до шести месяцев.

Статья 38. Результаты контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

(1) По результатам контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений инспектор по неподкупности издает констатирующий акт, если устанавливает, что:

a) проверяемое лицо не задекларировало и не разрешило конфликт интересов, либо издало/приняло административный акт, либо непосредственно или через третье лицо совершило сделку, либо приняло решение в нарушение законодательных положений о конфликте интересов или участвовало в принятии такого решения;

b) проверяемое лицо находилось или находится в положении несовместимости;

c) проверяемое лицо нарушило предусмотренные законом запреты и ограничения.

(2) В случае если инспектор по неподкупности не устанавливает ни одной из ситуаций, предусмотренных в части (1), он издает акт об отсутствии нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.

(3) Действия, осуществленные инспектором по неподкупности в рамках контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений, и изданные им акты не являются публичными, за исключением актов, указанных в частях (1) и (2) настоящей статьи и части (8) статьи 27.

Статья 39. Последствия установления нарушения правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений

(1) В случае если устанавливается незадекларированный или неразрешенный конфликт интересов либо нарушение правового режима несовместимости, запретов и ограничений, инспектор по неподкупности:

а) составляет протокол о правонарушении и назначает наказание за правонарушение. Срок давности привлечения к ответственности за правонарушение не применяется;

b) в зависимости от обстоятельств издает констатирующий акт, в котором требует прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений субъекта декларирования и применяет к нему запрет на занятие государственной должности либо ответственной государственной должности.

(2) Инспектор по неподкупности решает, назначать ли меры, указанные в пункте b) части (1), в зависимости от степени вины субъекта декларирования, характера нарушения, числа и продолжительности нарушений, совершения подобных нарушений ранее, ущерба, причиненного общественным интересам, и занимаемой субъектом государственной должности.

(3) При обретении констатирующим актом окончательного характера Орган в срок не более пяти дней уведомляет руководство публичной организации или органа, ответственного за назначение на должность субъекта декларирования, с целью прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.

(4) После обретения констатирующим актом окончательного характера Орган обращается в судебную инстанцию с целью:

а) взыскания в пользу государства причиненного ущерба и выгод, полученных от административного акта, сделки либо решения, принятого в нарушение законодательных положений о конфликте интересов, несовместимости, запретах и ограничениях; или

b) признания недействительным административного акта, сделки либо решения, принятого в нарушение законодательных положений о конфликте интересов, несовместимости, запретах и ограничениях, если признание их недействительными не причиняет ущерб общественным интересам.

(5) При оценке факта причинения ущерба общественным интересам учитываются в первую очередь характер нарушения – систематический либо единичный, количество пострадавших лиц, размер причиненного материального ущерба, последствия нарушения на местном, национальном или международном уровне, ущерб репутации публичного органа/учреждения или его надлежащему функционированию, а также другие обстоятельства, которые могут затронуть общественные интересы.

(6) Исковое заявление, указанное в части (4), подается в Суд Кишинэу в течение года после обретения констатирующим актом окончательного характера.

(7) Положения части 1 настоящей главы, касающиеся последствий констатирующего акта, применяются соответственно актам о нарушении правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений.".

17. Статьи 40, 41 и 41¹ признать утратившими силу.

18. В части (1) статьи 42 слова "Министерству финансов" заменить словами "Государственной налоговой службе".

Ст.II. – В Закон о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 245–246, ст.513), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2:

понятие "значительное расхождение" изложить в следующей редакции:

"существенное расхождение – разница, превышающая 20 среднемесячных заработных плат по экономике, между имуществом, имеющимся у субъекта декларирования на начало периода, когда он стал субъектом декларирования, вместе с доходами, полученными им за этот период, в том числе с доходами членов его семьи или его сожителя/сожительницы, с одной стороны, и имуществом, имеющимся на начало проверки, в том числе с расходами, понесенными в этот период, с другой стороны;";

после понятия "близкое лицо" дополнить статью понятием "приобретенные услуги" следующего содержания:

"приобретенные услуги – понесенные субъектом декларирования, членами его семьи, его сожителем/сожительницей в стране и за рубежом расходы на те же услуги или вид услуг, совокупная стоимость каковых в течение года превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике;".

2. В пункте b) части (1) статьи 3 слова "члены Наблюдательного совета" заменить словами "члены Совета по надзору".

3. В статье 4:

часть (1) дополнить пунктами n) и o) следующего содержания:

"n) приобретенные субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей услуги или вид услуг, совокупная стоимость каковых в течение года превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике;

o) виртуальное имущество, включая виртуальную валюту, стоимость какового превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике.";

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) В разделе III и пункте А раздела IV приложения 1 субъектами, указанными в части (1) статьи 3, декларируется фактическая стоимость движимого и недвижимого имущества, представляющая фактически уплаченную цену соответствующего имущества и расходы на его улучшение или ремонт.";

в части (3) слова "стоимость каковых за единицу" заменить словами "совокупная стоимость каковых за год".

4. Часть (6) статьи 7 признать утратившей силу.

5. Часть (2) статьи 9 изложить в следующей редакции:

"(2) Не публикуются на официальной веб-странице и составляют информацию ограниченного доступа следующие содержащиеся в декларации данные: год рождения, идентификационный номер, адрес места жительства и номер телефона субъекта декларирования, годы рождения, адреса и идентификационные номера членов его семьи и его сожителя/сожительницы, адреса и кадастровые номера недвижимого имущества, регистрационные номера движимого имущества, наличные денежные средства в национальной или иностранной валюте, не депонированные в финансовых учреждениях, номера банковских счетов, данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия, стоимость приобретенных услуг, подпись субъекта декларирования.".

6. В статье 10:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Контроль имущества и личных интересов, соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов";

в части (1) слова "Контроль имущества и личных интересов субъектов декларирования" заменить словами "Контроль имущества и личных интересов субъектов декларирования, соблюдения ими правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов";

в части (2) слова "Контроль имущества и личных интересов председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности, а также инспекторов по неподкупности" заменить словами "Контроль имущества и личных интересов председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности, а также инспекторов по неподкупности, соблюдения ими правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов".

7. В статье 14:

часть (4) дополнить предложением: "В случае разрешения фактического конфликта интересов воздержанием положения частей (4)–(9) статьи 12 не применяются, а субъект декларирования обязан проинформировать о разрешении путем воздержания непосредственного начальника, вышестоящий орган, Национальный орган по неподкупности или, по обстоятельствам, Совет по неподкупности.";

в части (5):

пункт с) изложить в следующей редакции:

"c) пересмотр задач и обязанностей субъекта декларирования или делегирование ответственности за издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения другим лицом, обладающим полномочиями по принятию решений, в том числе в случае вероятности повторения фактического конфликта интересов;";

дополнить часть пунктом d) следующего содержания:

"d) согласие на издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения, если другие из указанных в пунктах a), b) и c) вариантов разрешения применяться не могут.";

дополнить статью частью (5¹) следующего содержания:

"(5¹) При применении одного из указанных в пункте d) части (5) вариантов разрешения руководитель публичной организации в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня применения соответствующего варианта, должен проинформировать Национальный орган по неподкупности об урегулировании фактического конфликта интересов.";

пункт b) части (8) изложить в следующей редакции:

"b) рекомендация согласиться издать/принять административный акт, заключить сделку, участвовать в принятии решения или принять решение, если указанный в пункте а) вариант разрешения не может быть применен.";

дополнить статью частями (8¹) и (10) следующего содержания:

"(8¹) Если субъекты, перечисленные в части (7) статьи 12, проинформировали Национальный орган по неподкупности в установленном законом порядке о наличии конфликта интересов, а орган не урегулировал конфликт интересов в предусмотренный законом срок, таковые не могут наказываться за нарушение правового режима конфликта интересов.";

"(10) Если фактический конфликт интересов, который был заявлен субъектами, перечисленными в части (7) статьи 12, и урегулирован Национальным органом по неподкупности, повторяется с тем же субъектом, объектом и содержанием, такой конфликт интересов более не подлежит декларированию, поскольку считается урегулированным.".

8. Дополнить закон статьей 19¹ следующего содержания:

"Статья 19¹. Ограничения на получение, использование, отчуждение и передачу имущества в пользование

(1) Субъект декларирования не может пользоваться более 30 дней в году безвозмездно или по цене значительно ниже рыночной транспортными средствами и недвижимым имуществом, за исключением тех, которые принадлежат его компаниям, детям, родителям, бабкам/дедам или братьям/сестрам.

(2) Субъект декларирования не может пользоваться в Республике Молдова транспортными средствами, которые ему не принадлежат и зарегистрированы за границей.".

9. В статье 23:

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлена не разрешенная в предусмотренный законом срок ситуация несовместимости, является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности, ответственности за правонарушение и/или, по обстоятельствам, для прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.";

в части (4) слова "является основанием для привлечения к ответственности за совершение правонарушения или уголовной ответственности и отзыва, освобождения с занимаемой должности или, по обстоятельствам, прекращения полномочий, трудовых либо служебных отношений данного субъекта." заменить словами "является основанием для привлечения его к ответственности за правонарушение, уголовной ответственности и/или, по обстоятельствам, для отзыва, освобождения с занимаемой должности или прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.";

дополнить статью частью (4¹) следующего содержания:

"(4¹) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено нарушение правового режима ограничений и запретов, является основанием для привлечения его к ответственности за совершение правонарушения и/или, по обстоятельствам, для прекращения его полномочий, трудовых или служебных отношений.";

изменение в части (6) касается только текста на государственном языке.

10. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер:

_________________________________________________________________________________

2. Адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты:

_________________________________________________________________________________

3. Занимаемая должность (публичная организация, в которой осуществляет деятельность, тип и номер акта о назначении/приеме/освобождении):

_________________________________________________________________________________

4. Тип декларации:

Годовая ☐ При приеме/назначении ☐ При освобождении/прекращении полномочий ☐

5. Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер супруга/супруги или сожителя/сожительницы:

_________________________________________________________________________________

6. Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер несовершеннолетних детей:

_________________________________________________________________________________

7. Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер иждивенцев:

_________________________________________________________________________________

II. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ И ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ В 20___ГОДУ
№ п/п	Получатель дохода	Источник дохода (имя/наименование физического лица/ юридического лица)	Оказанная услуга/ приносящий доход объект	Сумма дохода
1. Доход по основному месту работы
1.1	Субъект декларирования
1.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1.3	Несовершеннолетние дети
1.4	Иждивенцы
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности
2.1	Субъект декларирования
2.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
2.3	Несовершеннолетние дети
2.4	Иждивенцы
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях
3.1	Субъект декларирования
3.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
3.3	Несовершеннолетние дети
3.4	Иждивенцы
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах
4.1	Субъект декларирования
4.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
4.3	Несовершеннолетние дети
4.4	Иждивенцы
5. Доход в порядке дарения и наследования
5.1	Субъект декларирования
5.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
5.3	Несовершеннолетние дети
5.4	Иждивенцы
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в уставном капитале хозяйственных обществ
6.1	Субъект декларирования
6.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
6.3	Несовершеннолетние дети
6.4	Иждивенцы
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
7.1	Субъект декларирования
7.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
7.3	Несовершеннолетние дети
7.4	Иждивенцы
8. Доход из иных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на интеллектуальную собственность и т. п.)
8.1	Субъект декларирования
8.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница
8.3	Несовершеннолетние дети
8.4	Иждивенцы

III. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

A. Земельные участки

Имя
выгодопри-
обретающего
собственника

Кадаст-
ровый
номер/
насе-
ленный
пункт

Кате-
гория

Способ
приоб-
ретения

Год
приоб-
ретения

Пло-
щадь

Доля

Документ,
подтверж-
дающий
происхож-
дение имущества

Стоимость
имущества

Рыночная
стоимость
имущества

Причина
разницы
между
стоимостью
имущества и его
рыночной
стоимостью

Владелец
имущества

Тип вла-
дельца

Идентифи-
кационные
сведения о
владельце,
не являю-
щемся вы-
годопри-
обретаю-
щим собст-
венником

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного пункта; (5) иные категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте.

Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо - нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую информацию: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.

B. Здания и постройки

Имя
выгодопри-
обретающего
собственника

Адрес/
кадаст-
ровый
номер

Кате-гория

Способ
приоб-ретения

Год
приоб-
ретения

Пло-щадь

Доля

Документ,
подтверж-
дающий
происхож-
дение
имущества

Стоимость
имущества

Рыночная
стоимость
имущества

Причина
разницы
между
стоимостью
имущества и его
рыночной
стоимостью

Владелец
имущества

Тип вла-
дельца

Идентифи-
кационные
сведения о
владельце,
не являю-
щемся вы-
годопри-
обретаю-
щим собст-
венником

Категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые или производственная площадь; (5) гараж; (6) иное недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство.

Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи права владения и пользования.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.

IV. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
A. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие регистрации
Имя выгодопри- обретающего собственника	Тип/ модель	Год выпуска	Место регистрации/ регистра- ционный номер	Год приоб- ретения	Способ приоб- ретения	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип вла- дельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником




*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Способ приобретения:* (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования. *Стоимость имущества:* фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт. *Рыночная стоимость имущества:* стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества. *Владелец:* имя физического или юридического лица, владеющего имуществом. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

B. Имущество в виде драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведений искусства и предметов культа, объектов национального или мирового культурного достояния, стоимость каждого из которых превышает 15 среднемесячных заработных плат по экономике
№ п/п	Имя выгодопри- обретающего собственника	Краткое описание	Год приоб- ретения	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником
1
2
3
*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Стоимость имущества:* фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт. *Рыночная стоимость имущества:* стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества. *Владелец имущества:* имя физического или юридического лица, владеющего имуществом, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

C. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов, стоимость каковых превышает 20 среднемесячных заработных плат по экономике
№ п/п	Имя выгодопри- обретающего собственника	Краткое описание	Год приоб- ретения	Покупная стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником
1
2
3
*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Покупная стоимость имущества:* фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт. *Рыночная стоимость имущества:* стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества. *Владелец имущества:* имя физического или юридического лица, владеющего имуществом. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

E. Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике
№ п/п	Имя выгодопри- обретающего собственника	Описание имущества	Способ приоб-ретения	Дата приоб-ретения	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип вла- дельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником
1
2
3
*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Стоимость имущества:* фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт. *Рыночная стоимость имущества:* стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества. *Владелец имущества:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

V. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
A. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и за рубежом
№ п/п	Имя выгодопри- обретающего собственника	Наименование/ адрес учреждения, админист- рирующего банковский счет, инвести- ционного фонда и др.	Номер банков- ского счета/ данные об инвести- ционном фонде/ другие эквива- лентные формы сбере- жения	Кате- гория	Сумма и валюта	Процент/ дивиденд	Владелец имущества	Тип вла- дельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником
1
2
3
*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Категория: (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) инвестиционный фонд или эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы. Владелец имущества:* имя физического или юридического лица, владеющего имуществом. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

B. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте
№ п/п	Имя выгодопри- обретающего собственника	Эмитент ценных бумаг/ общество, чьим акционером, учредителем или пайщиком/ заемщиком является лицо	Кате- гория	Количество ценных бумаг/доля участия	Процент	Владелец имущества	Тип вла- дельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником
1
2
3
*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Категория: (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; (3) векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций. Владелец имущества:* имя физического или юридического лица, владеющего имуществом. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

D. Виртуальное имущество, включая виртуальную валюту, стоимость которого превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике
№ п/п	Имя выгодопри- обретающего собственника	Наименование имущества	Дата приоб- ретения	Количество	Покупная стоимость имущества	Владелец имущества	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником
1
2
3
*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Владелец имущества:* имя физического или юридического лица, владеющего имуществом. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

VI. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Имя выгодопри- обретающего собственника	Наиме- нование хозяйст- вующего субъекта	Местона- хождение, юриди- ческий адрес	Вид деятель- ности	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Разница между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Доля участия	Владелец имущества	Тип вла- дельца	Идентифи- кационные сведения о владельце, не являю- щемся вы- годопри- обретаю- щим собст- венником




*Имя выгодоприобретающего собственника:* имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы. *Стоимость имущества:* фактически уплаченная цена долей участия/акций. *Рыночная стоимость имущества*: стоимость, по которой доли/акции продавались в день их приобретения. *Владелец имущества:* имя физического или юридического лица, владеющего долями участия/акциями. *Тип владельца:* (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником. *Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником:* в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер). В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

VII¹. УСЛУГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В ПЕРИОД ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ, СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРЕВЫШАЕТ 10 СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ ПО ЭКОНОМИКЕ
№ п/п	Описание услуги	Имя или наименование поставщика услуг	Стоимость услуги	Рыночная стоимость услуги	Причина разницы между стоимостью услуги и ее рыночной стоимостью услуги	Дата приобретения	Имя выгодопри- обретающего собственника
1
2
3
4
5
6
*Стоимость услуги*: фактически уплаченная цена услуги. *Рыночная стоимость услуги*: стоимость, по которой схожие услуги приобретались на день приобретения услуги.

VIII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
A. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных организаций
Наименование и адрес организации/общества	Занимаемое положение	Документ, удостоверяющий соответствующее положение

B. Договоры, заключенные субъектом декларирования, супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, выгодоприобретающими собственниками которых они являются либо которые находятся в процессе исполнения, финансируемые из государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом
№ п/п	Бенефициар договора	Учреждение/ организация	Тип договора	Дата заключения договора	Срок действия договора	Общая стоимость договора
Субъект декларирования
1
2
Супруг/супруга или сожитель/сожительница
1
2
Юридические лица, в которых субъект декларирования либо его супруг/супруга или сожитель/сожительница являются выгодоприобретающими собственниками
1
2
Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных. Дата заполнения _________________ Подпись _______________".

Ст.III. – Часть (4) статьи 5 Закона об оценочной деятельности № 989/2002 (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 102, ст.773), с последующими изменениями, дополнить пунктом l¹) следующего содержания:

"l¹) запроса инспектора по неподкупности;".

Ст.IV. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст.100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В санкциях частей (1) и (2) статьи 313² слова "с лишением в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года" исключить.

2. Санкцию статьи 313⁴ изложить в следующей редакции:

"влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 60 условных единиц и на должностных лиц в размере от 120 до 250 условных единиц.".

3. В статье 313⁵ слова "с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность, в том числе занимать государственные должности и ответственные государственные должности, на срок от 6 месяцев до одного года." исключить.

4. В статье 313⁶:

санкцию части (1) изложить в следующей редакции:

"влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 80 условных единиц и на должностных лиц в размере от 120 до 300 условных единиц.";

санкцию части (2) изложить в следующей редакции:

"влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 80 условных единиц и на должностных лиц в размере от 120 до 300 условных единиц.".

5. Статью 423³ изложить в следующей редакции:

"Статья 423³. Национальный орган по неподкупности

(1) Правонарушения, предусмотренные статьями 313², 313⁴, 313⁵, 313^6, 319¹ и 330², рассматриваются Национальным органом по неподкупности с учетом положений части (1) статьи 423⁹.

(2) Инспекторы по неподкупности Национального органа по неподкупности вправе констатировать правонарушения, рассматривать дела о правонарушениях и назначать наказания.".

Ст.V. – В Закон о применении тестирования на детекторе симуляции (полиграфе) № 269/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 57–58, ст.161), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (4) статьи 3 слова "Национального органа по неподкупности," исключить.

2. В статье 4:

в пункте a) слова "Национального органа по неподкупности," исключить;

пункт a²) признать утратившим силу.

Ст.VI. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

(3) Президенту Республики Молдова и Министерству юстиции в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона назначить своих представителей в состав Совета по неподкупности.

(4) Национальному органу по неподкупности в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

[Ст.VI ч.(5¹) утратила силу согласно Закону N 96 от 14.04.2022, в силу 06.05.2022]

(6) Настоящий закон не служит основанием для пересмотра наказаний за правонарушения, наложенных в соответствии с действующим законодательством до вступления в силу настоящего закона. Инспекторы по неподкупности могут налагать наказания за правонарушения по переданным в суд делам, по которым судебная инстанция не назначила наказание за правонарушение до дня вступления в силу настоящего закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Игорь ГРОСУ
№ 130. Кишинэу, 7 октября 2021 г.