Закон № 223 от 21.07.2022

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 223  от  21.07.2022

 (в силу 05.08.2022) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 246-250 ст. 492 от 05.08.2022

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон перелагает часть (1) статьи 7 и часть (3) статьи 8 Директивы 2014/42/ЕС Европейского Парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступлений, совершенных в Европейском Союзе, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 127 от 29 апреля 2014 года.

Ст.I. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Пункт 20¹) статьи 6 изложить в следующей редакции:

"20¹) параллельное финансовое расследование – совокупность действий по уголовному преследованию и специальных розыскных мероприятий, осуществляемых для сбора доказательств, касающихся подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика, подсудимого или осужденного, его собственности и имущества, которым он владеет в качестве выгодоприобретающего собственника в значении Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, собственности собственника и управляющего имуществом, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, подсудимый или осужденный в качестве выгодоприобретающего собственника, с целью возмещения добытого преступным путем имущества;".

2. Статью 207¹ дополнить пунктом 6) следующего содержания:

"6) имуществом являются транспортные средства.".

3. Дополнить кодекс статьей 207² следующего содержания:

"Статья 207². Механизм использования арестованного имущества

(1) В соответствии с положениями статьи 207¹ Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обращается к прокурору с запросом о подаче судье по уголовному преследованию или рассматривающей дело судебной инстанции ходатайства об использовании арестованного имущества и его освобождении от ареста.

(2) Судья по уголовному преследованию выносит мотивированное определение по ходатайству прокурора об использовании арестованного имущества и его освобождении от ареста в течение не более 72 часов после подачи ходатайства. Распоряжение об освобождении имущества от ареста дается только в уголовном деле, в ходе которого было дано распоряжение об использовании арестованного имущества. Кассационная жалоба рассматривается в пятидневный срок и приостанавливает исполнение определения.

(3) Определение об использовании арестованного имущества и его освобождении от ареста приводится в исполнение Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, которое обеспечивает процедуру использования арестованного имущества в соответствии с утвержденным Правительством положением, только в случае имущества, переданного в управление согласно статье 229⁶.

(4) На основании определения об использовании арестованного имущества и его освобождении от ареста, вынесенного в соответствии с частью (2), и после нахождения покупателя лица, наделенные правом продажи арестованного имущества, подписывают предварительный договор, представив его Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества не позднее дня, непосредственно следующего за днем его подписания.".

4. В части (3) статьи 258 слова "и установления запрета на распоряжение им в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 229²." заменить словами "в случаях, предусмотренных частью (2) статьи 229², установления запрета на распоряжение идентифицированным добытым преступным путем имуществом и обеспечения использования арестованного имущества в соответствии со статьей 229⁷.".

Ст.II. – В Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 155–161, ст.251), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 10:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества выдает ордер на замораживание добытого преступным путем имущества на срок до 30 рабочих дней на основании письменного запроса иностранных компетентных органов или в рамках поручений, поступивших от органа уголовного преследования. По истечении указанного срока действие ордера на замораживание прекращается по праву.";

дополнить статью частями (8) и (9) следующего содержания:

"(8) В случае отпадения причин, послуживших основанием для выдачи ордера на замораживание, начальник Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества издает приказ, которым распоряжается об отмене указанного ордера.

(9) Действие ордера на замораживание прекращается с применением мер по обеспечению в отношении замороженного имущества.".

2. Часть (1) статьи 13 после слов "независимо от их статуса," дополнить словами "а также выявления имущества в целях установления необоснованного имущества".

Ст.III. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.