(1) Положения настоящего закона применяются к добытому преступным путем имуществу, находящемуся на территории Республики Молдова или за ее пределами, в случае преступлений, предусмотренных частью (2), совершенных, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также юридическими лицами – резидентами или нерезидентами Республики Молдова.

(2) Настоящий закон применяется к преступлениям, предусмотренным частями (2) и (2¹) статьи 229² Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003.

(2¹) В отступление от положений части (2) полномочия Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, предусмотренные пунктами a¹)–f), h) и i) статьи 5, осуществляются в отношении всех преступлений.

(3) Настоящий закон применяется также в случаях освобождения от уголовной ответственности.

(4) Настоящий закон применяется к гражданскому ответчику, выгодоприобретающему собственнику и лицам, которые в соответствии с Уголовным кодексом, независимо от формы участия, содействовали совершению преступления.

(5) Настоящий закон также применяется в рамках процедуры исполнения судебных решений о конфискации имущества и о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству.

[Ст.2 ч.(2) в новой редакции, ч.(2¹),(5) введена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.06.2025]

[Ст.2 изменена Законом N 179 от 26.07.2018, в силу 17.08.2018]

[Ст.2 изменена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 3. Правовая основа

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества действует в соответствии с Конституцией, настоящим законом и иными нормативными актами.

Глава II

АГЕНТСТВО ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ

ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВА

Статья 4. Статус Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества является специализированным автономным подразделением в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

(2) Бюджет Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества отражается отдельной строкой в бюджете Национального центра по борьбе с коррупцией.

Статья 5. Полномочия Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

В полномочия Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества входит:

а) преследование и идентификация добытого преступным путем имущества и сбор доказательств посредством проведения параллельных финансовых расследований и составление протоколов по их результатам, а также установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом;

а¹) проведение финансовых расследований в соответствии со статьей 9¹;

b) оценка, администрирование и использование добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено;

c) ведение учета в отношении добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено, в том числе на основании запросов компетентных иностранных органов;

c¹) управление национальной информационной системой учета арестованного добытого преступным путем имущества, решений об его аресте и постановлений о его конфискации, а также принятых впоследствии решений в отношении соответствующего имущества;

d) участие в переговорах о репатриации конфискованного имущества;

е) международное сотрудничество и обмен информацией с компетентными иностранными органами, в том числе со специализированными органами и агентствами Европейского Союза;

f) сбор и анализ статистических данных о предусмотренных настоящим законом преступлениях;

g) представление интересов государства и юридических лиц публичного права в гражданских и уголовных процессах по возмещению добытого преступным путем имущества, а также ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства Республики Молдова и других государств;

h) сотрудничество с органами публичной власти, выполняющими полномочия, относящиеся к деятельности, осуществляемой Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества;

i) оказание в соответствии с законом поддержки судебным органам в целях использования передового опыта в области выявления и администрирования имущества, которое может составить предмет мер по установлению запрета на распоряжение имуществом и конфискации в ходе уголовного процесса.

[Ст.5 изменена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.06.2025]

[Ст.5 изменена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 6. Права и обязанности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наделяется следующими правами:

а) запрашивать и получать необходимые для осуществления своих полномочий информацию и документы от национальных и международных субъектов, которые ими владеют (далее – поставщики необходимых данных);

b) принимать в соответствии с частью (2) статьи 10 решение о замораживании выявленного добытого преступным путем имущества;

c) иметь свободный доступ к национальным базам данных в связи с осуществляемой деятельностью;

d) в целях выполнения своих полномочий предъявлять гражданские иски в интересах государства, юридических лиц публичного права;

e) участвовать в разработке программных документов по возмещению добытого преступным путем имущества;

f) вызывать лиц для дачи объяснений в рамках финансовых расследований;

g) проводить оценки, составлять научно-технические заключения, экспертизы, а также исследования, входящие в его компетенцию;

h) вести переговоры и заключать договоры и соглашения о сотрудничестве с органами публичной власти, физическими и юридическими лицами независимо от вида собственности в целях выполнения своих полномочий.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества имеет следующие обязанности:

а) предоставлять, в зависимости от обстоятельств, компетентным национальным, иностранным и международным органам информацию и документы, подтверждающие обоснованные подозрения в совершении преступлений, а также о связанном с этими преступлениями добытом преступным путем имуществе;

b) утверждать руководства и методики.

(3) При составлении научно-технических заключений и проведении экспертиз, предусмотренных в пункте g) части (1), Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества должно соблюдать положения Закона о судебной экспертизе и статусе судебного эксперта № 68/2016.

[Ст.6 ч.(1) дополнена, ч.(3) введена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.03.2025]

[Ст.6 дополнена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 7. Руководство Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества возглавляет начальник, назначаемый на должность директором Национального центра по борьбе с коррупцией.

(2) Должность начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой.

(3) Занятие должности начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 12¹ Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002.

(4) Статус начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества прекращается в случаях, предусмотренных законодательством для прекращения службы в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

[Часть (5) утратила силу согласно Закону N 111 от 11.06.2026, в силу 24.06.2026]

(6) Начальнику Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества помогает в исполнении его полномочий заместитель, назначаемый порядке, предусмотренном статьей 12¹ Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002.

[Ст.7 ч.(3),(6) в редакции Закона N 111 от 11.06.2026, в силу 24.06.2026]

Статья 8. Организация Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества

(1) В составе Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества могут работать офицеры уголовного преследования, розыскные офицеры, эксперты и специалисты в области бухгалтерского учета и аудита, другие специалисты.

(2) Положение об организации и функционировании, а также структура Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества утверждаются начальником Агентства.

Статья 9. Параллельные финансовые расследования

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества проводит в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом параллельные финансовые расследования в связи с совершением одного или нескольких преступлений, из которых по меньшей мере одно предусмотрено частью (2) статьи 2 настоящего закона.

Статья 9¹. Финансовые расследования

(1) Для целей настоящего закона финансовые расследования представляют собой совокупность видов деятельности, состоящей из сбора информации, анализа и проверки всех финансовых, экономических и иных отношений, связанных с преследованием и идентификацией имущества, не имеющего законного происхождения, или имущества, в отношении которого приняты или могут быть приняты меры по запрету на распоряжение и/или конфискации.

(2) Финансовые расследования, предусмотренные настоящим законом, отличны от финансовых расследований, регулируемых Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, а также от специальных расследований, регулируемых Законом о специальной розыскной деятельности № 59/2012.

[Ст.9¹ введена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.06.2025]

Статья 9². Сбор информации

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обладает свободным доступом в режиме реального времени к информационным системам, содержащим данные, необходимые для проведения финансовых расследований, в соответствии с положениями законодательства об обмене данными и интероперабельности.

(2) В процессе финансовых расследований Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества вправе запрашивать у физических и юридических лиц публичного и частного права документы и информацию, необходимые для преследования и идентификации имущества, не имеющего законного происхождения, или имущества, в отношении которого приняты или могут быть приняты меры по обеспечению, меры по запрету на распоряжение и/или по конфискации. Запрашиваемая информация предоставляется Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества на безвозмездной основе в кратчайшие сроки.

[Ст.9² введена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.06.2025]

Статья 10. Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом посредством:

а) запроса о наложении судебной инстанцией ареста в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом;

b) выдачи ордера на замораживание.

(1¹) Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом посредством издания приказа о замораживании заключается во временном запрете на передачу, уничтожение, трансформацию, отчуждение или перемещение добытого преступным путем имущества с целью его возмещения или временного принятия на себя администрирования или контроля соответствующего имущества.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества выдает ордер на замораживание добытого преступным путем имущества на срок до 30 рабочих дней на основании письменного запроса иностранных компетентных органов или в рамках поручений, поступивших от органа уголовного преследования. По истечении указанного срока действие ордера на замораживание прекращается по праву.

(3) Ордер на замораживание должен содержать:

а) сведения о собственнике, владельце или выгодоприобретающем собственнике добытого преступным путем имущества;

b) правовую классификацию преступления, по поводу которого предполагается, что оно породило добытое преступным путем имущество;

c) указание подлежащего замораживанию добытого преступным путем имущества и относящиеся к данному имуществу доказательства;

d) основания, оправдывающие необходимость замораживания добытого преступным путем имущества;

е) по обстоятельствам – указание физических лиц и юридических лиц публичного и частного права, которым запрещено участвовать в какой-либо форме в операциях и сделках с указанным добытым преступным путем имуществом, а также способствовать перемещению, транспортировке или транзиту добытого преступным путем имущества;

f) распоряжение об установлении запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом, а также порядок исполнения приказа о замораживании;

g) срок и порядок обжалования.

(4) На основании ордера на замораживание, выданного Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, собственники, владельцы и выгодоприобретающие собственники добытого преступным путем имущества, другие физические лица и другие юридические лица публичного и частного права, участвующие в операциях и сделках, предметом которых является такое имущество, могут быть обязаны приостановить все связанные с данным имуществом операции и сделки или участие в какой-либо форме в таковых.

(5) Ордер на замораживание, выданный Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, доводится до сведения соответствующих лиц незамедлительно, не позднее трех дней с момента выдачи, в письменной форме, посредством телефона или телеграфа либо с помощью электронных средств связи.

(6) Ордер на замораживание, выданный Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, может быть обжалован в административном суде без соблюдения предварительной процедуры.

(7) Нарушение ордера на замораживание, доведенного Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества до сведения, влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 251 Уголовного кодекса.

(8) В случае отпадения причин, послуживших основанием для выдачи ордера на замораживание, начальник Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества издает приказ, которым распоряжается об отмене указанного ордера.

(9) Действие ордера на замораживание прекращается с применением мер по обеспечению в отношении замороженного имущества.

[Ст.10 ч.(1¹) введена, ч.(3) дополнена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.03.2025]

[Ст.10 ч.(2) в новой редакции, ч.(8),(9) введены Законом N 223 от 21.07.2022, в силу 05.08.2022]

[Ст.10 изменена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 11. Администрирование добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено

(1) Оценка, администрирование и использование добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено на основании деятельности, осуществляемой Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, обеспечивается агентством в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и положением, утвержденным Правительством.

(2) Информация о процессе и результатах использования добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено на основании деятельности, осуществляемой Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, публикуется на официальной веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией.

(3) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества может заключать договоры с физическими и юридическими лицами публичного и частного права, специализация которых позволит обеспечить наиболее эффективное выполнение полномочий по оценке и администрированию добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено. Услуги, предоставляемые указанными лицами, оплачиваются за счет финансовых средств из государственного бюджета, а также из других не запрещенных законом источников.

[Ст.11 ч.(3) изменена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.06.2025]

[Ст.11 изменена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 12. Учет добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено, и конфискованного имущества

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает ведение единого учета информации о добытом преступным путем имуществе и администрируемом имуществе, распоряжение которым запрещено, а также об имуществе, в отношении которого дано распоряжение о наложении ареста, о специальной конфискации или расширенной конфискации, в частности посредством создания специализированной базы данных.

(2) Положение о ведении базы данных для учета добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено и которое конфисковано, утверждается Правительством.

(3) База данных, предусмотренная в части (2), должна содержать следующую доступную для поиска информацию:

a) о добытом преступным путем имуществе, являющемся предметом меры запрета на распоряжение или решения о конфискации, в том числе сведения, позволяющие его идентифицировать;

b) об оценочной или фактической стоимости добытого преступным путем имущества на момент наложения запрета на распоряжение, конфискации и отчуждения;

c) о собственнике добытого преступным путем имущества, включая выгодоприобретающего собственника, при наличии такой информации;

d) ссылки на дело о производстве в отношении добытого преступным путем имущества;

e) наименования органа, запрашивающего внесение информации в базу данных;

f) идентификационные данные должностного лица, которое внесло информацию в базу данных.

[Ст.12 изменена Законом N 35 от 13.03.2025, в силу 19.06.2025]

[Ст.12 дополнена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 13. Международное сотрудничество

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества отправляет и получает информацию и документы, осуществляет обмен информацией и документами, в силу полномочий или по запросу, с компетентными иностранными и/или международными органами в области возмещения добытого преступным путем имущества, независимо от их статуса, а также выявления имущества в целях установления необоснованного имущества на основе принципа взаимности или на основании соглашений о сотрудничестве, при условии соблюдения применимых национальных и международных стандартов в области защиты персональных данных.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества извещает компетентные иностранные органы о стоимости добытого преступным путем имущества, репатриированного в Республику Молдова или, в зависимости от обстоятельств, в другие государства, с учетом вклада и расходов, понесенных в связи с преследованием добытого преступным путем имущества, сбором доказательств, установлением запрета на распоряжение, администрированием и использованием добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено или которое конфисковано, на основе взаимности или в соответствии с положениями международных соглашений.

[Ст.13 ч.(1) дополнена Законом N 223 от 21.07.2022, в силу 05.08.2022]

Статья 14. Ограничение действия охраняемых законом секретов

(1) Информация, полученная от поставщиков необходимых данных, может использоваться только для установленных настоящим законом целей.

(1¹) Информация (документы, материалы и т. д.), переданная Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества для осуществления его деятельности поставщиками необходимых данных, органами уголовного преследования, органами прокуратуры, судебными инстанциями или другими компетентными органами в целях, предусмотренных настоящим законом, не является разглашением коммерческой, банковской, профессиональной тайны или персональных данных.

(2) Доступ третьих лиц к информационным ресурсам Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества запрещается. Доступом к информации, содержащейся в базах данных Агентства, и правом на ее обработку пользуются, по предварительно полученному от его руководства разрешению, лишь сотрудники Агентства.

(3) Поставщикам необходимых данных запрещается сообщать физическим и юридическим лицам, в том числе выгодоприобретающим собственникам, о том, что их данные подлежат передаче или переданы Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества. Поставщики необходимых данных должны представить письменную декларацию о неразглашении информации, переданной Агентству, и о том, что они предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса.

(4) По запросу физических лиц или органа контроля обработки персональных данных Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества представляет сведения об обработке персональных данных только по прекращении обстоятельств, оправдывающих их обработку в соответствии с настоящим законом.

[Ст.14 дополнена Законом N 261 от 07.12.2017, в силу 12.01.2018]

Статья 15. Финансирование мер по организации и реализации положений закона

(1) Меры по организации, проведению и учету возмещения добытого преступным путем имущества финансируются за счет государственного бюджета, а также из иных не запрещенных законодательством источников.

[Часть (2) ст.15 утратила силу согласно Закону N 172 от 27.07.2018, в силу 24.08.2018]

Глава III

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Заключительные и переходные положения

Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

– привести свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего закона;

– представить Парламенту предложения по корректировке законодательной базы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Андриан КАНДУ
№ 48. Кишинэу, 30 марта 2017 г.