65/23.08.2010 Распоряжение о решении проблем, возникающих в связи с выполнением рекомендаций Комитета экспертов по оценке действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Совета Европы (MONEYVAL)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 65-p от 23.08.2010
(в силу 03.09.2010)
Мониторул Офичиал N 155-158 ст.856 от 03.09.2010
* * *
В целях решения проблем, возникающих в связи с выполнением рекомендаций Комитета экспертов по оценке действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Совета Европы (MONEYVAL):
1. Создать рабочую группу в следующем составе:
| РУССУ Георге | заместитель директора ЦБЭПК, руководитель рабочей группы |
| СЫРКУ Валерий | начальник Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, ЦБЭПК |
| ВАРЗАРЬ Эдуард | прокурор, начальник отдела прокуратуры по борьбе с коррупцией |
| БОРДЯ Владимир | заместитель начальника управления Службы информации и безопасности |
| АЛЕКСЕЙ Петру | начальник управления законодательства сообщества, Министерство иностранных дел и европейской интеграции |
| БУЮК Стела | заместитель директора Центра по гармонизации законодательства, Министерство юстиции |
| ШЛОПАК Вера | начальник управления мониторинга и финансового анализа, Министерство финансов |
| ГРАТЕ Руслан | начальник управления банковского надзора и контроля, Национальный банк Молдовы |
| БУРЧИУ Андрей | главный экономист отдела мониторинга деятельности по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национальный банк Молдовы |
| ТАРНОВСКАЯ Мария | заместитель директора Департамента надзора ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку |
| КУХАЛ Вероника | советник президента Национальной комиссии по финансовому рынку |
| ПАЛИЙ Лилия | директор Лицензионной палаты, Министерство экономики |
| РОТАРЬ Вадим | исполняющий обязанности начальника управления по специальным поручениям Департамента по применению законодательства, Таможенная служба |
2. Рабочей группе принять необходимые меры для выполнения положений Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (ратифицирована Республикой Молдова посредством Закона № 165-XVI от 13 июля 2007 г.), Резолюций ООН 1267 и 1373 о финансировании террористической деятельности и рекомендаций третьего раунда оценки комитета экспертов по оценке действий по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при Совете Европы (MONEYVAL).
3. Установить, что в случае освобождения членов рабочей группы от занимаемых должностей их функции в составе группы будут выполнять вновь назначенные на соответствующие должности лица без издания другого распоряжения Правительства.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Владимир ФИЛАТ |
Кишинэу, 23 августа 2010 г. |
|
| № 65-р. |