Постановление N 140 от 14.06.2007 о внесении изменений и дополнений в Регламент о кредитовом переводе

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент

о кредитовом переводе

N 140  от  14.06.2007

 (в силу 01.11.2007) 

Мониторул Офичиал N 94-97 ст.430 от 06.07.2007

* * *

Утратил силу: 15.09.2013

Постановление НБМ N 157 от 01.08.2013

На основании пункта f) статьи 5 и статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Регламент о кредитовом переводе, утвержденный постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 373 от 15 декабря 2005 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 176-181, ст.643), внести следующие изменения и дополнения:

1. После пункта 2.5 дополнить новым пунктом следующего содержания:

«2.6. В зависимости от требования клиента банка кредитовый перевод в молдавских леях может быть осуществлен в срочном порядке (срочный перевод) и в обычном порядке (обычный перевод)».

2. В пункте 4.3 слова «внутренними процедурами банка» заменить словами «требованиями настоящего регламента».

3. Пункт 4.4 после слов «в тот же день» дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного в п.4.5 настоящего регламента)».

4. После пункта 4.4 дополнить четырьмя новыми пунктами следующего содержания:

«4.5. Банк-плательщик исполняет акцептованное для исполнения платежное поручение на срочный перевод в соответствии с условиями, установленными и раскрытыми плательщику заблаговременно. Данные условия должны содержать, по меньшей мере, временной интервал, в течение которого платежное поручение будет исполнено банком (время, необходимое для списания суммы, указанной в платежном поручении и передачи платежного поручения в адрес банка-бенефициара через автоматизированную систему межбанковских платежей или в адрес бенефициара через внутреннюю систему банка).

4.6. Банк-плательщик вывешивает условия исполнения платежного поручения на срочный перевод на своем официальном сайте в Интернете и на щите в своих банковских офисах, обеспечивая их обновление по мере внесения изменений.

4.7. По требованию плательщика банк-плательщик подтверждает время передачи платежного поручения на срочный перевод в адрес банка-бенефициара через автоматизированную систему межбанковских платежей или в адрес бенефициара через внутреннюю систему банка, проставляя релевантные отметки на оборотной стороне акцептованного платежного поручения или используя другой способ, согласованный с плательщиком.

4.8. После приема от правопреемника владельца банковского счета или от другого лица, уполномоченного действующим законодательством, заявления на перевод денежных средств банк-плательщик проверяет в соответствии с внутренними процедурами правильность и законность заявленной просьбы. В случае если заявление было составлено правильно и законно, банк-плательщик максимум в течение 3 рабочих дней с момента его подачи составляет платежное поручение от имени правопреемника владельца банковского счета или от имени другого лица, уполномоченного действующим законодательством, и исполняет его в день составления».

5. Пункты 4.5-4.7 считать соответственно пунктами 4.9-4.11.

6. В подпункте а) пункта 6.2 слова «в тот же рабочий день» заменить словом «незамедлительно».

II. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 ноября 2007 г.