Постановление N 243 от 14.09.2006 о внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке коммерческими банками Республики Молдова программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке

коммерческими банками Республики Молдова программ

по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

N 243  от  14.09.2006

 (в силу 22.09.2006) 

Мониторул Офичиал N 150-152 ст.516 от 22.09.2006

* * *

Утратил силу: 14.12.2011

Постановление НБМ N 262 от 17.11.2011

На основании статей 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и статей 1,23 и 25 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях приведения программ по предупреждению и отмыванию денег в соответствие с положениями Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 633-XV от 15 ноября 2001 г. Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Рекомендации по разработке коммерческими банками Республики Молдова программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, утвержденные решением № 94 Административного совета НБМ от 25.04.2002 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 59-61 от 2.05.2002 г.), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В названии и по всему тексту после слов „отмывание денег” в соответствующем падеже дополнить словами „и финансирование терроризма” в соответствующем падеже.

2. Пункт 4 абзац 4.4. в конце дополнить словами „и Оперативной группы финансовых инвестигаций (FATF)”.

3. Пункт 6.2:

первый абзац после второго предложения дополнить новым предложением следующего содержания: „Финансовые учреждения должны идентифицировать бенефициарного собственника¹ и предпринимать соответствующие меры для проверки идентичности бенефициарного собственника с использованием релевантной информации или данных, полученных из достоверных источников, так, чтобы финансовое учреждение было в курсе с тем, кто есть бенефициарный собственник”.

Дополнить примечанием 1 следующего содержания:

„Примечание 1: понятие „бенефициарный собственник” используется в смысле понятия „бенефициар”, используемого в Рекомендациях по системам внутреннего контроля в банках Республики Молдова, утвержденных решением Административного совета НБМ № 330 от 9.11.98 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 14-15/37 от 12.02.1999 г.”

4. В пункте 6.2, первый абзац, в последнем предложении слово „ -бенефициаров” заменить словами „или бенефициарных собственников”.

5. В пункте 6.2 во втором абзаце:

первая черточка: слова „(собственники-бенефициары)” заменить словами „(бенефициарные собственники)”;

вторая черточка: слово „бенефициары” заменить словами „бенефициарные собственники”.

II. Финансовым учреждениям в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления разработать собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с учетом требований настоящего постановления.

III. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.