Постановление N 255 от 06.11.2025 о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы (связанные с валютной областью)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального
банка Молдовы (связанные с валютной областью)
№ 255 от 06.11.2025
(в силу 01.01.2026)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 565-568 ст. 1001 от 13.11.2025
* * *
На основании пунктов а) и b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, и статьи 55 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановлении Административного совета Национального банка Молдовы № 14/2009 об утверждении Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 57-58, ст.249), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 664 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:
1.1. В формуле принятия текст "(Официальный монитор Республики Молдова, 1995, № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями" заменить текстом "(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями", а текст "(Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 127-130, ст.496)" заменить текстом "(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями".
1.2. в Регламенте о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова:
1.2.1. в пункте 1, во вводной части текст "(повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859" исключить;
1.2.2. в пункте 43:
1.2.2.1. подпункте a), после текста "Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер" дополнить текстом "(далее – Закон № 25/2016)";
1.2.2.2. в последнем предложении слова "о применении международных ограничительных мер" исключить;
1.2.3. в пункте 101 слово "информирует" заменить словом "уведомляет";
1.2.4. в пункте 102 слова "пакета документов" заменить словами "заявления о выдаче разрешения";
1.2.5. в приложении № 1:
1.2.5.1. текст "К заявлению прилагаются следующие документы:" заменить текстом "К заявлению прилагаются следующие документы (указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов):";
1.2.5.2. в пункте 1 текст "(указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов)" исключить.
2. В Постановлении Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009 об утверждении Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 57-58, ст.251), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:
2.1. В формуле принятия текст "(Официальный монитор Республики Молдова, 1995, № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями" заменить текстом "(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями", а текст "(Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 127-130, ст.496)" заменить текстом "(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями".
2.2. в Регламенте о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций:
2.2.1. пункт 84 изложить в следующей редакции:
"84. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:
1) физическое или юридическое лицо-резидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, и/или физическое или юридическое лицо-нерезидент, контрагент соответствующей валютной операции, и/или поставщик платежных услуг-нерезидент, через которого будет осуществляться валютная операция:
a) является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и
b) данная международная ограничительная мера является объектом или следствием ограничение права на проведение соответствующей валютной операции. При принятии решения о разрешении валютной операции Национальный банк Молдовы будет учитывать исключения, установленные Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.
2) заявитель до получения разрешения осуществил частичные или полные платежи/переводы в рамках валютной операции, на которую запрашивается выдача разрешения НБМ.";
2.2.2. в пункте 9 подпункт a) признать утратившим силу;
2.2.3. пункт 10 признать утратившим силу;
2.2.4. в пункте 11 подпункт 1 пункт d) текст "пунктах 10, 151 и 16" заменить текстом "пунктах 151 и 16";
2.2.5. пункт 111 дополнить предложением следующего содержания: "Проверка сведений о личности заявителя, указанных в заявлении о выдаче разрешения, осуществляется Национальным банком Молдовы путем доступа к государственным информационным ресурсам.";
2.2.6. в пункте 112 текст "пунктах 10 и 11" заменить текстом "пункте 11";
2.2.7. в пункте 122 слово "информирует" заменить словом "уведомляет";
2.2.8. в пункте 123 слова "пакета документов" заменить словами "заявления о выдаче разрешения";
2.2.9. в приложении № 1, пункт 1:
2.2.9.1. дополнить подпунктами 31) и 32) следующего содержания:
"31) фамилия и имя/наименование, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) юридического лица-резидента, виды деятельности, размер уставного капитала юридического лица-резидента;
32) название документа, который позволяет физическому лицу-резиденту заниматься определенной деятельностью (например, лицензия на предпринимательскую деятельность, лицензия нотариуса, лицензия на занятие адвокатской деятельностью);";
2.2.9.2. подпункты 11) и 12), после текста "включая Закон о валютном регулировании № 62/2008," дополнить текстом "за неисполнение платежей/переводов в рамках валютной операции до получения разрешения НБМ,";
2.2.10. в приложении № 11:
2.2.10.1. формуляр заявления о выдаче разрешения на предоставление займа/кредита:
2.2.10.1.1. после таблицы, в которой указана информация о доле, которой владеет кредитор/дебитор в капитале дебитора/кредитора, дополнить текстом:
"Данные о резиденте-кредиторе – юридическом лице-резиденте:
__________________________________________________________
(фамилия и имя/наименование, IDNO/IDNP управляющего, учредителей
(участников) юридического лица-резидента,
__________________________________________________________
виды деятельности, размер уставного капитала юридического лица-резидента)";
2.2.10.1.2. после текста "включая Закон о валютном регулировании № 62/2008," дополнить текстом "за неисполнение платежей/переводов в рамках валютной операции до получения разрешения НБМ,";
2.2.10.2. пункт 1 части "Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на предоставление займа/кредита" дополнить подпунктом 91) следующего содержания:
"91) данные о резиденте-кредиторе – юридическом лице-резиденте – указывается информация о фамилии и имени/названии, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) кредитора – юридического лица-резидента, виды деятельности, размер уставного капитала гаранта – юридического лица-резидента;";
2.2.11. в приложении № 12:
2.2.11.1. формуляр заявления о выдаче разрешения на выпуск гарантии:
2.2.11.1.1. после таблицы, в которой указана информация о доле, которой владеет гарант в капитале принципала/владеет принципал в капитале гаранта дополнить текстом:
"Данные о гаранте-резиденте – юридическом лице-резиденте:
__________________________________________________________
(фамилия и имя/наименование, IDNO/IDNP управляющего, учредителей
(участников) юридического лица-резидента
__________________________________________________________
виды деятельности, размер уставного капитала юридического лица-резидента)";
2.2.11.1.2. после текста "включая Закон о валютном регулировании № 62/2008," дополнить текстом "за неисполнение платежей/переводов в рамках валютной операции до получения разрешения НБМ,";
2.2.11.2. пункт 1 части "Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на выпуск гарантии" дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
"81) данные о гаранте-резиденте – юридическом лице-резиденте – указывается информация о фамилии и имени/названии, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) гаранта – юридического лица-резидента, виды деятельности, размер уставного капитала гаранта – юридического лица-резидента;";
2.2.12. в приложении № 2, раздел I:
2.2.12.1. часть A "Документы, идентифицирующие заявителя" признать утратившей силу;
2.2.12.2. пункт 151 дополнить текстом ", (например, финансовые отчеты за последние 3 года, документ(ы), подтверждающий(ие) наличие денежных средств на счетах заявителя, открытых в лицензированных банках)";
2.2.13. в приложении № 4, текст "Контактный телефон:" заменить текстом:
"Контактные данные __________________________________________________
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты
управляющего/его уполномоченного лица/физического лица)".
3. В Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 216/2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 258-261, ст.1719), с последующими изменениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1064 от 16 сентября 2015 г., внести следующие изменения:
3.1. в пункте 10 слово "открывают" заменить словами "могут открывать";
3.2. дополнить пунктом 151 следующего содержания:
"151. Национальный банк Молдовы не разрешает открытие счета за рубежом и осуществление операций по нему при условиях, когда:
a) физическое или юридическое лицо-резидент, намеревающееся открыть счет за рубежом и осуществлять по нему операции, и/или физическое или юридическое лицо-нерезидент, контрагент по операциям, которые должны осуществляться по этому счету, подвергается международной ограничительной мере, вступившей в силу на территории Республики Молдова, на условиях, предусмотренных Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и эта международная ограничительная мера имеет своей целью или следствием ограничение права на осуществление соответствующей валютной операции, или
b) банк-нерезидент, в котором предполагается открыть счет, подвергается международной ограничительной мере, вступившей в силу на территории Республики Молдова, на условиях предусмотренных Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер и которая имеет своей целью или следствием ограничение права на открытие счетов и/или осуществление валютных операций.";
3.3. в пункте 17, подпункт a) признать утратившим силу;
3.4. пункт 18 признать утратившим силу;
3.5. дополнить пунктом 191 следующего содержания:
"191. Информация, содержащаяся в заявлении о выдаче разрешения, должна соответствовать информации, содержащейся в документах, на основании которых было заполнено заявление. Проверка личности заявителя, указанной в заявлении о выдаче разрешения, осуществляется Национальным банком Молдовы путем доступа к государственным информационным ресурсам.";
3.6. в пункте 20 текст "пунктах 18 и 19" заменить текстом "пункте 19";
3.7. в пункте 221 слово "информирует" заменить словом "уведомляет";
3.8. в пункте 222 слова "пакета документов" заменить словами "заявления о выдаче разрешения", а слова "в соответствии с этим пунктом" исключить;
3.9. пункт 23 признать утратившим силу;
3.10. в пункте 24, подпункт e) дополнить текстом "и 151";
3.11. пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Разрешение НБМ вручается или направляется заявителю/его уполномоченному представителю в соответствии с процедурами, предусмотренными в пунктах a)-c) и e) части (1) статьи 112 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.";
3.12. пункт 311:
3.12.1. после слов "разрешения НБМ" дополнить текстом "(на бумажном носителе)";
3.12.2. дополнить предложением следующего содержания:
"В случае утери разрешения в заявление о выдаче дубликата необходимо включить следующий текст: "Я заявляю под свою ответственность, что утерял разрешение НБМ № _____, выданное ___________, о чем и подписываюсь.";
3.13. пункт 314 изложить в следующей редакции:
"314. Дубликат разрешения НБМ вручается или направляется его владельцу/его уполномоченному представителю в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктами а)-c) части (1) статьи 112 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.";
3.14. пункт 33:
3.14.1. в подпункте a) слова "оригинал разрешения НБМ и" исключить, а слово "информации" заменить словом "данных";
3.14.2. в подпункте b) слова "другой информации" заменить словами "других данных";
3.15. в пункте 411 текст "№ 29 от 13.02.2018" заменить текстом "№ 29/2018";
3.16. в пункте 56 текст на русском языке остается без изменений;
3.17. пункт 75 признать утратившим силу;
3.18. в пункте 81 текст на русском языке остается без изменений;
3.19. в пункте 82 слово "представить" заменить словом "сдать";
3.20. в пункте 821 текст на русском языке остается без изменений;
3.21. в приложении № 1:
3.21.1. в формуляре заявления:
3.21.1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Название документа, который позволяет физическому лицу-резиденту заниматься определенной деятельностью ________________________________________________
(предпринимательский патент, лицензия на осуществление нотариальной деятельности и т.д.)";
3.21.1.2. текст декларации, после слов "Регламентом о счетах резидентов за рубежом" дополнить текстом ", утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 216/2015";
3.21.2. в части "Порядок заполнения Заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом":
3.21.2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В пункте 4 "Вид деятельности физического лица-резидента, осуществляющего определенный вид деятельности" указывается наименование документа, который позволяет физическому лицу заниматься определенной деятельностью (например, предпринимательский патент, лицензия на осуществление нотариальной деятельности и т.д.).";
3.21.2.2. в пункте 16 слова "по которым" заменить словами, "посредством которых";
3.21.2.3. в пункте 19 текст на русском языке остается без изменений;
3.22. в приложении № 2:
3.22.1. раздел I:
3.22.1.1. часть A "Документы, идентифицирующие заявителя" признать утратившей силу;
3.22.1.2. пункт 8 дополнить текстом ", (например, финансовые отчеты за последние 3 года, документ(ы), подтверждающий(ие) наличие денежных средств на счетах заявителя, открытых в лицензированных банках)";
3.22.2. раздел II:
3.22.2.1. пункт 2:
3.22.2.1.1. во втором предложении слово "удостоверяется" заменить словом "подтверждается";
3.22.2.1.2. в третьем предложении слово "Заверение" заменить словом "Подтверждение";
3.22.2.2. в пункте 3, после слов "и хранятся" дополнить словами "в электронной форме";
3.23. в приложении № 3 текст "(наименование резидента)" заменить текстом "(полное наименование/фамилия и имя резидента)";
3.24. в приложении № 5, в пункте 13 подпункт d), текст на русском языке остается без изменений.
4. В Постановлении Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016 об утверждении Регламента о лицензировании учреждений по валютному обмену (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 416-422, ст.2072), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1149 от 17 ноября 2016 г., внести следующие изменения:
4.1. в формуле принятия текст "№ 548-XIII от 21 июля 1995 г." заменить текстом "№ 548/1995";
4.2. в Регламенте о лицензировании учреждений по валютному обмену:
4.2.1. по всему тексту слово "WEB" заменить словом "web"";
4.2.2. в пункте 1:
4.2.2.1. во вводной части текст "(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями" исключить;
4.2.2.2. в подпункте m) текст "WEB - портал НБМ" заменить текстом "web - портал Национального банка Молдовы (web портал НБМ)";
4.2.3. пункт 23, после текста "удостоверение личности," дополнить текстом "идентификационная карта,";
4.2.4. в пункте 40, подпункт b), текст ", соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 10 упомянутого приложения" исключить;
4.2.5. дополнить пунктом 451 следующего содержания:
"451. В отступление от пункта 45, в случае приостановления деятельности обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, работы через валютообменный аппарат (валютообменные аппараты) по причине непредвиденных обстоятельств (например, технических неисправностей системы видеонаблюдения и фиксации деятельности обменного пункта, контрольно-кассового оборудования, отключения электроэнергии, отсутствия сотрудников), обменная валютная касса и гостиница обязаны уведомить об этом НБМ письмом в день наступления непредвиденного события, повлекшего за собой приостановление деятельности, и по запросу НБМ представить доказательства, подтверждающие причину приостановления. Обменная валютная касса и гостиница обязаны уведомить НБМ в день возобновления деятельности.";
4.2.6. пункт 46 изложить в следующей редакции:
"46. Письма, указанные в пунктах 45 и 451, должны содержать, в зависимости от случая, наименование обменной валютной кассы, ее отделения, гостиницы, номер валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов), присвоенный Государственной налоговой службой, и адрес его установки, дату приостановления/возобновления/полного прекращения соответствующей деятельности, причины приостановления деятельности, а также другую информацию, которую касса и гостиница считают нужным указать.";
4.2.7. в пункте 461 текст "39 и 45" заменить текстом "39, 45 и 451";
4.2.8. дополнить пунктом 711 следующего содержания:
"711. В отступление от пункта 71, в случае приостановления деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности через валютообменный аппарат (валютообменные аппараты) по причине непредвиденных обстоятельств (например, технических сбоев системы видеонаблюдения и фиксации обменной деятельности, информационной системы банка, отключения электроэнергии), лицензированный банк обязан уведомить об этом НБМ письмом в день наступления события, влекущего за собой приостановление деятельности, и по запросу НБМ представить доказательства, подтверждающие причину приостановления. Банк обязан уведомить НБМ в день возобновления деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности через валютообменный аппарат (валютообменные аппараты).";
4.2.9. пункт 72 изложить в следующей редакции:
"72. Письма, указанные в пунктах 71 и 711, должны содержать, в зависимости от случая, название лицензированного банка, название подразделения лицензированного банка (отделения/ дополнительного офиса), в котором открыто обменное валютное бюро, номер валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов), присвоенный Государственной налоговой службой и адрес его установки, дату приостановления/ возобновления/ окончательного прекращения соответствующей деятельности, причины приостановления деятельности, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.";
4.2.10. в пункте 73 текст "70 и 71" заменить текстом "70, 71 и 711".
5. В Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.2096), с последующими изменениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения:
5.1. пункт 10:
5.1.1. подпункт a), после слов "контактные телефоны" дополнить словами "и электронный адрес";
5.1.2. подпункт b), после слов "мун. Кишинэу" дополнить текстом ", official@bnm.md";
5.2. в пункте 18 подпункта 8) пункт a) изложить в следующей редакции:
"a) последовательность размещения иностранных валют: первая группа иностранных валют – евро, доллар США, вторая группа иностранных валют – фунт стерлингов, румынский лей, украинская гривна, третья группа иностранных валют – прочие иностранные валюты;
5.3. в пункте 86 текст "№ 308 от 22 декабря 2017 г." заменить текстом "№ 308/2017";
5.4. в приложении № 2, часть Порядок заполнения справки валютного обмена, в пункте 23 подпункт a) текст "1 USD, 100 USD" заменить текстом "1 EUR, 100 USD";
5.5. в приложении № 3, часть Порядок заполнения Реестра операций по покупке иностранной валюты, в пункте 8 слова "доллары США" и "долларов США" заменить словом "евро";
5.6. в приложении № 4, часть Порядок заполнения Реестра операций по продаже иностранной валюты, в пункте 8 слова "доллары США" и "долларов США" заменить словом "евро";
5.7. в приложении № 8, часть Порядок заполнения Отчета об осуществленных операциях, в пункте 7 слова "доллары США" заменить словом "евро".
6. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2026 года.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА | Анка-Дана ДРАГУ |
| № 255. Кишинэу, 6 ноября 2025 г. | |