Постановление N 74/1 от 18.12.97 о принятии Примерного регламента совета инвестиционного фонда

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ Постановление о принятии Примерного регламента совета инвестиционного фонда Nr. 74/1 от 18.12.97 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 24-25/86 от 19.03.1998 * * *

Утратил силу: 27.12.2019

Постановление НКФР N 61/11 от 23.12.2019

На основании Закона об инвестиционных фондах N 1204-XIII от 5 июня 1997 г. и во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова о порядке реорганизации приватизационных инвестиционных фондов N 1041 от 7 ноября 1997 г. Государственная комиссия по рынку ценных бумаг ПОСТАНОВЛЯЕТ: Принять Примерный регламент совета инвестиционного фонда. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ Ион ХЫНКУ Кишинэу, 18 декабря 1997 г. N 74/1. Приложение к Постановлению Государственной комиссии по рынку ценных бумаг N 74/1 от 18 декабря 1997 г. ЗAРЕГИСТРИРОВАН УТВЕРЖДЕН Государственной комиссией по рынку _________________________________ ценных бумаг (учредительным собранием, общим _________________________________ собранием акционеров) ___________ инвестиционного фонда "___"____________199 _ г. (тип фонда) __________ "____________________" Регистрационный N ____ (класс фонда) (конкретное имя фонда) Протокол N __ от "___"_____ 199_ г. ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Регламент совета ________________________ инвестиционного фонда (тип фонда) _____________ "_________________________________________________________ (класс фонда) (конкретное имя фонда) ________________" S.A. (далее - регламент) разработан на основании Закона об акционерных обществах N 1134-XIII от 2 апреля 1997 года, Закона об инвестиционных фондах N 1204-XIII от 5 июня 1997 года, иных нормативных актов и устава фонда. 1.2. Регламент конкретизирует процедуры образования и деятельности совета фонда, порядок оплаты труда, выплаты годовых вознаграждений и компенсаций расходов членов совета, а также основания наступления их ответственности и прекращения полномочий. 1.3. Совет фонда представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний акционеров фонда, является рабочим органом управления, который в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью фонда. 1.4. Совет фонда действует от имени фонда в пределах, установленных Законом об акционерных обществах, Законом об инвестиционных фондах, иными нормативными актами, уставом фонда, настоящим регламентом и иными регламентами фонда, а также договорами фонда. 1.5. Совет фонда подотчетен только общему собранию акционеров фонда. 1.6. Расходы на содержание совета фонда определяются сметой расходов фонда. 1.7. Настоящий регламент, все дополнения и изменения к нему, постоянно находятся у секретаря совета фонда. II. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА 2.1. Совет фонда состоит из __(___________) лиц. (5 и более) 2.2. Акционеры фонда составляют в совете фонда не менее __(______________________) процентов его численного состава. (согласно уставу фонда) 2.3. Членами совета фонда могут быть лица, имеющие: a) _________________________________________________________________ (квалификацию в сфере бухгалтерского учета, или финансов, или _______________________________________________________________________; экономики, или права, или _______ - согласно уставу фонда) b) _________________________________________________________________ (опыт руководящей работы, или опыт работы на рынке ценных бумаг, или ________________________________________________________________________ опыт работы в должности бухгалтера, или финансиста, или экономиста, _______________________________________________________________________; или юриста, или ____ не менее __(____) лет согласно уставу фонда) с) _____________________________________________________. (согласно уставу фонда) 2.4. Не менее ___________________________ членов совета фонда, одним (2 и более) из которых должен быть председатель совета или его заместитель, должны иметь квалификационные аттестаты, выданные Государственной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - ГКРЦБ). 2.5. Членом совета фонда не может быть: а) член пяти и более советов других акционерных обществ, зарегистрированных в Республике Молдова; b) член ревизионной комиссии фонда; с) (вариант для невзаимного фонда) лицо, по должности представляющее коммерческое общество, которое по отношению к фонду является зависимым ______________; (или дочерним) d) должностное лицо менеджера, депозитария или аудитора фонда; е) должностное лицо хозяйствующих аффилированных лиц менеджера, депозитария или аудитора фонда; f) лицо, контролирующее менеджера, депозитария, регистратора или аудитора фонда (далее - контрагенты фонда); g) государственный служащий, осуществляющий контроль за деятельностью инвестиционных фондов; h) лицо, которому решением судебной инстанции запрещено занимать соответствующую должность; i) лицо с непогашенной судимостью за корыстные преступления; j) недееспособное лицо __________________________________________; (и лицо с ограниченной дееспособностью) k)__________________________________________________________________ (лицо, которое было ранее освобождено от полномочий члена совета ________________________________________________________________________ фонда или ревизионной комиссии фонда в связи с ненадлежащим исполнением _________________; своих полномочий) l) _______________________________________________________; (лицо, лишенное квалификационного аттестата ГКРЦБ) m) ________________________________________________. (согласно уставу фонда) 2.6. Одновременное членство родителей, детей, братьев, сестер и супругов в совете фонда и/или ревизионной комиссии фонда не допускается. 2.7. Председателем совета фонда может быть только лицо: a) _________________________________________________; (которое имеет квалификационный аттестат ГКРЦБ) b) _____________________________________________________; (основным местом работы которого является фонд) c) ______________________________________________________. (которое является акционером фонда и др.) 2.8. Если членом совета фонда является юридическое лицо, его руководитель самостоятельно осуществляет полномочия члена совета либо поручает их выполнение соответствующему специалисту в порядке, установленном законодательством. Указанный представитель должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к членам совета фонда - физическим лицам. 2.9. Член совета фонда - юридическое лицо - вправе заменить своего представителя, предупредив об этом совет за __(__________) дней до такой замены. III. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ФОНДА 3.1. Акционеры фонда, владеющие не менее чем 5 процентами акций фонда, вправе в соответствии с частью (2) статьи 52 Закона об акционерных обществах до 10 января следующего за отчетным года предъявить требование в письменной форме о выдвижении кандидатов в члены совета фонда, которое подписывается всеми предъявившими его лицами. 3.2. Число кандидатур, выдвигаемых согласно пункту 3.1 настоящего регламента, не должно превышать численный состав совета фонда, определенный пунктом 2.1 регламента. 3.3. В требовании о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров фонда (в том числе в случае самовыдвижения акционера), подписанном акционерами, указываются: a) фамилии и имена (наименования) кандидатов, иные сведения о них, а также количество принадлежащих им акций фонда; b) фамилии и имена (наименования) предъявивших требование акционеров, количество принадлежащих им акций фонда; c) дата предъявления требования. 3.4. К требованию о включении кандидатов в список кандидатур для голосования прилагается письменное согласие каждого из кандидатов, содержащее также следующие сведения: a) фамилия и имя кандидатa; b) возраст (год рождения); c) гражданство; d) образование; e) краткие сведения о трудовой деятельности; f) сведения о привлечении (непривлечении) к ответственности за нарушения во время работы на рынке ценных бумаг; g) сведения о том, что кандидат в члены совета фонда соответствует требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего регламента; h) сведения о том, что кандидат не является лицом, которое согласно законодательству и пунктам 2.5 - 2.6 настоящего регламента не вправе быть членом совета фонда; i) обязательство кандидата подать в отставку при нарушении требований, указанных в пунктах 2.5 - 2.6 настоящего регламента. 3.5. Совет фонда обязан: a) рассмотреть поступившие требования от акционеров о выдвижении кандидатов в члены совета фонда; b) принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в совет или об отказе во включении в указанный список и c) направить принятое решение акционерам, предъявившим требованиe, не позднее 25 января следующего за отчетным года. 3.6. Совет фонда вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в совет только в случаях, если: a) сведения, предусмотренные пунктами 3.3 - 3.4 настоящего регламента, представлены не в полном объеме или недостоверны; b) кандидаты не удовлетворяют требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего регламента; c) акционеры, внесшие предложение, владеют менее чем 5 процентами акций фонда; d) срок, определенный пунктом 3.1 настоящего регламента, не соблюден. 3.7. Кандидаты в совет фонда включаются в список кандидатур для голосования в порядке поступления требований. 3.8. Общее число кандидатов в члены совета фонда, включенных в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, ________________________________________________________________________ ______________________________________________ численный(ому) состав(у) (должно превышать; должно быть равным) совета, предусмотренный(ому) пунктом 2.1 настоящего регламента. 3.9. Совет фонда обязан внести свое предложение о выдвижении кандидатов в члены совета фонда, если a) предъявленнoе требование акционеров фонда не обеспечивает выполнение условия, определенного пунктом 3.8 настоящего регламента, или b) не поступило ни одного требования акционеров о выдвижении кандидатов в члены совета. 3.10. Предложение совета фонда о выдвижении кандидатов в члены совета оформляются в письменной форме на основании решения совета. К предложению прилагаются: a) заверенная выписка из протокола заседания совета фонда о выдвижении кандидатур; b) письменное согласие каждого кандидата с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3.3 - 3.4 настоящего регламента. 3.11. Вариант. Резерв совета фонда избирается из __(____________) (согласно уставу фонда) лиц для восполнения основного состава совета фонда в случае досрочного выбытия членов совета. 3.12. Вариант. Выдвижение кандидатов в резерв совета фонда производится в порядке, установленном для выдвижения кандидатов в члены совета. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ФОНДА 4.1. Права и обязанности совета фонда определяются Законом об акционерных обществах, Законом об инвестиционных фондах, уставом фонда и настоящим регламентом. 4.2. Совет фонда обязан при заключении и исполнении договоров с контрагентами фонда: а) разрабатывать основные условия договоров с контрагентами фонда ________________________________________________________________________ (и представлять их на утверждение общему собранию акционеров; и _______________________________________________________________________; утверждать их) b) обеспечить соблюдение требований законодательства и утвержденных основных условий в заключаемых договорах с контрагентами фонда; с) контролировать ход выполнения договоров, заключенных с контрагентами фонда и другими лицами, а также рассматривать поступившие претензии, связанные с выполнением фондом договоров; d) при необходимости, предъявлять претензии и иски к контрагентам фонда __________________________________________________________________ (вносить общему собранию акционеров фонда предложения о расторжении ________________________________________________________________________ договоров с неисправными контрагентами; расторгать договоры с __________________________________________________; неисправными контрагентами) е) принимать решения о выплате вознаграждений контрагентам фонда за первые три квартала года и за год в целом. 4.3. Совет фонда обязан при размещении, выкупе_________________ (и приобретении) акций фонда: а) вариант для невзаимного фонда - утверждать проспект эмиссии акций фонда, изменений и дополнений к нему и итоги эмиссии акций фонда, а также вносить связанные с этим изменения в устав фонда; b) вариант для взаимного или интервального фонда - утверждать проспект эмиссии акций фонда, изменения и дополнения к нему и отчет о годовых итогах размещения и выкупа акций фонда; с) _________________________________________________________________ (вариант для невзаимного фонда - утверждать рыночную (оценочную) ______________________________________________________________; стоимость неденежных вкладов в счет оплаты акций фонда) d) вариант для невзаимного фонда - вносить изменения в устав фонда, связанные с принятием решения об изменении уставного капитала фонда. 4.4. Совет фонда обязан при планировании и контроле расходов и доходов фонда: а) разрабатывать и утверждать смету расходов фонда; b) принимать в течение финансового года решения о распределении чистой прибыли фонда, об использовании резервного ______________________________________________________ капитала фонда, а (и дополнительного) также средств специальных фондов (резервов), предусмотренных уставом фонда; с) _________________________________________________________________ (принимать решение о выплате ежеквартальных или полугодовых ___________________. дивидендов) 4.5. Совет фонда при заключении фондом сделок обязан: а) утверждать основные условия сделок по отчуждению имущества фонда аффилированным лицам менеджера фонда или по приобретению фондом имущества аффилированных лиц менеджера фонда; b) вариант для невзаимного фонда - принимать решения о заключении крупных сделок, предметом которых является крупный пакет акций других эмитентов или долей, составляющий более 25 и не более 50 процентов соответственно голосующих акций одного эмитента или долей в капитале одного коммерческого общества, _________________________________________ (или акции фонда в количестве, составляющем ____________________; более 25 и не более _______________________________________________________________________; (согласно уставу фонда) процентов всех размещенных акций фонда) с) вариант для невзаимного фонда - утверждать рыночную (оценочную) стоимость имущества, являющегося предметом крупных сделок, определенных подпунктом b) настоящего пункта; d) _________________________________________________________________ (принять решение о совершении сделки фонда с существенным пакетом ________________________________________________________________________ акций другого эмитента или с существенной долей в капитале коммерческого ___________. общества) 4.6. Совет фонда при организации своей текущей деятельности обязан: а) разработать и представить общему собранию акционеров фонда на утверждение регламенты фонда, предусмотренные уставом фонда, а также изменения и дополнения к ним; b) разрабатывать____________________________________________________ (и представлять на утверждение общему собранию ________________________________________________________________________ акционеров фонда; и утверждать) основные направления деятельности фонда________________________________; (и бизнес-план фонда; план маркетинга фонда) с) принимать решения о включении акций фонда в листинг Фондовой биржи Молдовы; d) осуществлять анализ финансово-инвестиционной деятельности фонда; е) _________________________________________________________________ (принимать решения о замещении выбывших членов совета фонда из _________________. резерва совета) 4.7. Совет фонда при подготовке общего собрания акционеров обязан: а) принимать решения о созыве общего собрания акционеров фонда; b) рассматривать предложения акционеров фонда по повестке дня созываемого общего собрания акционеров; с) принимать решения о назначении регистрационной комиссии общего собрания акционеров фонда; d) разрабатывать и представлять годовому общему собранию акционеров фонда на утверждение нормативы распределения чистой прибыли фонда; е) разрабатывать и представлять годовому общему собранию акционеров фонда предложения о распределении годовой чистой прибыли; f) обосновывать и представлять годовому общему собранию акционеров фонда на утверждение предложения о выплате годовых дивидендов акционерам фонда. 4.8. Совет фонда должен исполнять и иные обязанности, возложенные на него законодательством, уставом и решениями общих собраний акционеров фонда или настоящим регламентом. 4.9. Совет фонда вправе: а) вариант для невзаимного фонда - принимать решения об увеличении уставного капитала фонда в пределах, определенных уставом фонда; b) принять решения о вступлении фонда в ассоциацию или иное объединение; с) _______________________________________________________________; (принять решение о найме исполнительного персонала фонда) d) _________________________________________________________________ (вариант для невзаимного фонда - утверждать установленную стоимость __________________; акций фонда) е) принять решения о передаче регистратору фонда полномочий регистрационной комиссии общего собрания акционеров фонда; f) _________________________________________________________________ (принимать решения об открытии, преобразовании или ликвидации ________________________________________________________________________ (филиалов) представительств фонда о назначении или освобождении __________________________________________________; от должности их руководителей, а также утверждать их положения) g) _________________________________________________________________ (принимать решения о расторжении по инициативе контрагентов __________________________________________________; договоров, заключенных с фондом) h) _________________________________________________________________ (вариант для невзаимного фонда - утверждать список или обязательные _______________________________________________________________________; признаки лиц, имеющих право на участие в частном размещении акций фонда) i) _____________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 4.10. Совет фонда не вправе: a) принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством и уставом фонда к компетенции общего собрания акционеров фонда; b) передавать вопросы, отнесенные к компетенции совета фонда, на рассмотрение контрагентов фонда или других лиц. V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА 5.1. Председатель совета фонда осуществляет руководство деятельностью совета фонда и действует от имени фонда без доверенности. 5.2. В отсутствие председателя совета фонда его обязанности исполняет: a) заместитель председателя совета или b) один из членов совета - по решению совета, если отсутствует заместитель председателя совета. 5.3. Акционер фонда, уполномоченный на то общим собранием акционеров фонда, заключает от имени фонда с председателем совета фонда договор в соответствии с законодательством о труде и Законом об акционерных обществах. 5.4. К обязанностям председателя совета фонда относится: а) разработка графика очередных заседаний совета фонда на весь период его полномочий и повесток дня этих заседаний; b) заключение в соответствии с законодательством о труде и Законом об акционерных обществах договоров с членами совета и членами ревизионной комиссии фонда; с) распределение обязанностей между членами совета фонда по направлениям деятельности фонда ________________________________________ (и создание постоянных или временных _______________________________________________________________________; комитетов или комиссий из состава членов совета фонда) d) cозыв и ведение заседаний совета фонда, в том числе организация составления их протоколов; e) обеспечение получения и продление действия лицензии ГКРЦБ на осуществление деятельности инвестиционного фонда; f) подписание от имени фонда гражданско-правовых договоров фонда, а также изменений к ним, доверенностей, выписок из протоколов заседаний совета фонда, передаточных и иных распоряжений, платежных поручений и иных финансовых документов, в том числе платежных документов на оплату труда членам совета фонда, членам ревизионной комиссии _________________________________________________________; (и работникам исполнительного персонала фонда) g) _________________________________________________________________ (принять решение о совершении сделки фонда с существенным пакетом ________________________________________________________________________ акций другого эмитента или с существенной долей в капитале _______________________; коммерческого общества) h) организация системы контроля за соблюдением в деятельности фонда требований законодательства, устава и регламентов фонда, проспекта эмиссии акций фонда ___________________________________, а также условий (решений о частном размещении акций фонда) договоров, заключенных фондом; i) издание приказов и распоряжений во исполнение решений общего собрания акционеров фонда и совета фонда_______________________________ (в том числе прием на работу и ______________________________________________________________; увольнение исполнительного персонала фонда) j) руководcтво подготовкой и представление общему собранию акционеров фонда на рассмотрение годового финансового отчета фонда и на утверждение годового отчета совета фонда; k) ведение общего собрания акционеров фонда, если решением общего собрания акционеров не избрано иное лицо; l) проверка и подписание отчетности фонда; m) принятие решения о выплате вознаграждений менеджеру, депозитарию и регистратору фонда __________________________________________________; (за первые два месяца каждого отчетного квартала) n) представление интересов фонда в органах публичной власти и управления, в других организациях и учреждениях; o) ___________________________________________________; (по решению общего собрания акционеров фонда) p) осуществление иных обязанностей в соответствии с законодательными и иными нормативными актами, настоящим регламентом и договором, заключенным председателем совета с фондом. 5.5. Председатель совета фонда вправе требовать от каждого члена совета отчеты о проделанной работе. VI. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА 6.1. На заседаниях совета фонда любой член совета обладает одним голосом. 6.2. Передача голоса одним членом совета фонда другому члену совета или иному лицу не допускается. 6.3. Члены совета фонда, включая его председателя, являются должностными лицами фонда и обязаны принимать участие в заседаниях совета фонда. 6.4. Свое отсутствие на заседании член совета обязан согласовывать с председателем совета фонда. 6.5. Член совета фонда является аффилированным лицом фонда и обязан: а) в письменной форме сообщать фонду, ГКРЦБ ________________ обо (и Фондовой бирже) всех своих сделках с акциями фонда, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. b) представлять в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах, сведения о соблюдении (несоблюдении) им ограничений, установленных для аффилированных лиц; c) ____________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 6.6. Член совета фонда вправе: a) приглашать специалистов (консультантов) на заседания совета фонда; b) приобретать и отчуждать акции фонда только на условиях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах для лиц, имеющих доступ к служебной (внутренней) информации фонда; c) ___________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 6.7. Основаниями для прекращения полномочий члена совета фонда являются: a) добровольноe сложениe своих полномочий (подача в отставку); b) физическая невозможность осуществления своих полномочий (длительная нетрудоспособность, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, смерть, объявление умершим); c) систематическая неявка на заседания совета фонда; d) неоднократный отказ исполнять решения общего собрания акционеров фонда и/или совета фонда или ненадлежащее исполнение своих обязанностей; e) обнаружение недостоверности сведений, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего регламента; f) _______________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 6.8. Член совета фонда вправе подать в отставку, предупредив в письменной форме об этом совет фонда за две недели. Председатель совета фонда на заседании совета выясняет у члена совета, настаивает ли он на отставке, и в случае получения утвердительного ответа или неявки его на заседание совета объявляет о принятии отставки. 6.9. В случаях, предусмотренных подпунктом b) пункта 6.7 настоящего регламента, решение о признании прекращения полномочий члена совета фонда принимается советом фонда. 6.10. В случаях, предусмотренных подпунктами с) - f) пункта 6.7 настоящего регламента, решение о прекращении полномочий совета фонда принимается общим собранием акционеров фонда. VII. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ФОНДА 7.1. Секретарь совета фонда является постоянным работником фонда. 7.2. Секретарь совета фонда _________________________________ членом (является; не является) совета фонда. 7.3. Секретарь совета фонда: a) ведет протоколы заседаний совета фонда; b) ведет журнал протоколов заседаний совета фонда; c) ведет учет рабочего времени членов совета фонда _________________ ___________________________________________; (и исполнительного персонала фонда) d) ведет контроль за исполнением решений общего собрания акционеров фонда и совета фонда; e) ведет журналы входящей и исходящей корреспонденции фонда, а также журналы договорной и претензионно-исковой работы фонда; f) учитывает все дополнения и изменения, внесенные в устав фонда, регламенты фонда, проспект эмиссии акций фонда, гражданско-правовые договоры фонда; g) выполняет обязанности секретаря общего собрания акционеров фонда, если решением общего собрания акционеров фонда не избрано иное лицо; h) контролирует сохранность документов совета фонда; i) контролирует сохранность документов, предусмотренных пунктом __ устава фонда, а также возможность доступа к материалам, подлежащим представлению акционерам фонда для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров; j) _____________________________________________; (по решению совета фонда) k) осуществляет иные функции в соответствии с договором, заключенным секретарем совета с фондом. 7.4. Секретарь совета фонда оформляет в __(________________________) (согласно уставу фонда) экземплярах протокол заседания совета в 5-дневный срок со дня проведения заседания. 7.5. В протоколе заседания совета фонда указываются: a) дата и место проведения заседания; b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на заседании, в том числе председателя и секретаря заседания; c) повестка дня заседания; d) основные положения выступлений по повестке дня с указанием фамилий и имен выступивших; e) итоги голосования и принятые решения; f) приложения к протоколу. 7.6. К протоколу заседания совета фонда прилагаются: a) список всех присутствующих членов совета с их подписями; b) материалы к повестке дня заседания совета; c) бюллетени или иные письменные доказательства, подтверждающие волеизъявления членов совета - в случае проведения тайного голосования, заочного либо заочно-очного заседания совета; d) особые мнения членов совета - если эти мнения имеются; e) письменные замечания членов совета, а также лиц, указанных в пункте 9.4 настоящего регламента, на протокол заседания совета - если эти замечания имеются; f) ___________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 7.7. Каждый экземпляр протокола заседания совета фонда подписывается председателем и секретарем заседания, а также одним из членов совета, присутствовавшим на заседании. 7.8. Протоколы заседаний совета фонда, за исключением содержащих сведения, составляющие объект коммерческой тайны фонда и/или служебной (внутренней) информации, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру фонда, его представителю или номинальному владельцу акций фонда. 7.9. Секретарь совета фонда обязан указать на фирменном бланке фонда размер _________________________________________________________________ (уставного; минимального собственного) капитала фонда согласно уставу фонда, зарегистрированным дополнениям и изменениям к нему. VIII. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ФОНДА 8.1. Заседания совета фонда могут быть очередными и внеочередными, открытыми и закрытыми, а также проводиться в очной, заочной или заочно-очной форме. 8.2. Вновь избранный состав совета фонда собирается на свое первое организационное заседание не позднее __(______) дней после его избрания. 8.3. Очередные заседания совета фонда проводятся не реже одного раза в _________________________________________________, а внеочередные - по (согласно уставу фонда) мере необходимости. 8.4. Внеочередные заседания совета фонда созываются председателем совета фонда по его инициативе, а также по требованию: любого члена совета фонда; акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций фонда; ревизионной комиссии фонда или аудитора фонда _______________________________________________________________. (а также по предложению менеджера фонда; депозитария фонда) 8.5. Требование о созыве внеочередного заседания совета фонда подается в письменной форме, подписывается всеми предъявившими его лицами и должно содержать: a) сведения об инициаторе созыва заседания совета, достаточные для определения его полномочий по созыву заседаний; b) предлагаемую повестку дня с обоснованием ее вопросов; c) требование о форме проведения заседания (очная, заочная или заочно-очная). 8.6. Председатель совета фонда в течение __(_________) дней со дня получения требования о созыве внеочередного заседания совета принимает решение о созыве или об отказе от созыва указанного заседания. 8.7. Срок проведения внеочередного заседания совета фонда определяется председателем совета, но не должен быть позднее __(_________) дней со дня принятия решения о созыве. 8.8. Решение о созыве внеочередного заседания совета фонда или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее __(_________) дней со дня принятия одного из этих решений. 8.9. Если в срок, предусмотренный пунктом 8.6 настоящего регламента, председатель совета фонда не принял решение о созыве внеочередного заседания совета или принял решение об отказе от его созыва, предъявившие требование лица (лицо) вправе: a) созвать самостоятельно внеочередное заседание совета и/или b) обжаловать уклонение председателя совета от принятия решения либо его отказ от созыва внеочередного заседания в совет фонда и/или на общем собрании акционеров фонда. 8.10. Информация о созыве заседании совета фонда направляется секретарем совета каждому члену совета и лицам, потребовавшим созыва заседания совета, за __(_________) дней до проведения заседания. В информации должны быть указаны место и время проведения заседания, его форма и повестка дня. К информации прилагаются материалы к повестке дня заседания совета. IX. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА 9.1. Заседания совета фонда проводятся, как правило, по месту нахождения фонда. 9.2. Заседания совета фонда проводятся, как правило, открытыми для лиц, указанных в пункте 9.4 настоящего регламента. 9.3. Заседание совета фонда правомочно, если на нем присутствует не менее _____________________________________________ процентов избранного (50; более 50) состава совета. 9.4. Члены ревизионной комиссии фонда, представители контрагентов фонда вправе, а по требованию совета фонда обязаны участвовать в заседаниях совета с правом обсуждения вопросов повестки дня. 9.5. Присутствие лиц, указанных в пункте 9.4 настоящего регламента, на заседаниях совета фонда обеспечивается на основании письменного требования совета, направленного не позднее __(__________) дней до заседания. 9.6. Вариант. Члены резерва совета фонда вправе участвовать с согласия совета в его заседаниях. 9.7. При отсутствии на открываемом заседании совета фонда председателя и его заместителя совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов совета. 9.8. На заседании совета фонда не могут рассматриваться вопросы, не указанные в информации о его проведении, если все избранные члены совета не приняли иное единогласное решение. 9.9. На открытых заседаниях совета фонда не могут рассматриваться вопросы, являющиеся коммерческой тайной фонда или его служебной (внутренней) информацией. 9.10. Способ голосования (открытое или тайное) определяется председателем совета. Если хотя бы один из членов совета фонда ходатайствует о проведении тайного голосования, проводится тайное голосование с использованием бюллетеней для голосования. 9.11. При проведении заочного или заочно-очного заседания совета фонда рассылка и сбор бюллетеней для заочного голосования осуществляется: a) курьерской доставкой, или b) заказным либо ценным письмом, или c) по факсу (при наличии подписи или факсимиле подписи уполномоченных лиц, заверенной печатью), или d) электронной почтой. 9.12. Вариант 1 (для невзаимного фонда). Решения совета фонда принимаются единогласно по вопросам: a) заключения крупных сделок фонда - всеми членами совета фонда; b) заключения сделок, в которых присутствует конфликт интересов; c) ____________________________________________________. (по решению общего собраиия акционеров фонда) 9.12. Вариант 2 (для взаимного или интервального фонда). Решения совета фонда принимаются единогласно по вопросам: a) заключения сделок, в которых присутствует конфликт интересов; b) ______________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 9.13. Решения совета фонда, за исключением перечисленных в пункте 9.12 настоящего регламента, принимаются не менее чем __(__________________________________________________) голосов присутст- (согласно уставу фонда) ствующих на заседании членов совета. 9.14. В случае разделения голосов членов совета фонда поровну голос председателя совета является решающим. 9.15. Если член совета фонда не согласен с принятым решением совета, он вправе в __(___________)-дневный срок со дня проведения заседания представить свое особое мнение для приобщения к протоколу. 9.16. Члены совета фонда, а также лица, указанные в пункте 9.4 настоящего регламента, вправе знакомиться с протоколом заседания совета и в течение __(__________) дней со дня обеспечения доступа к нему могут подать письменные замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неправильности и/или его неполноту. 9.17. Совет фонда в течение __(__________) дней со дня получения письменных замечаний членов совета, а также лиц, указанных в пункте 9.4 настоящего регламента, рассматривает поступившие замечания и принимает решение о внесении технических изменений и дополнений в протокол заседания совета или об отказе учесть данные замечания. Решение совета фонда доводится до сведения членов совета, а также указанных выше лиц в __(___________)-дневный срок со дня поступления замечаний. 9.18. Решение, принятое советом фонда с нарушением требований законодательных и иных нормативных актов, а также правовых актов фонда может быть обжаловано на общем собрании акционеров фонда и/или в судебную инстанцию. X. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 10.1. Член совета фонда, заинтересованный в заключении фондом договоров с менеджером, депозитарием, регистратором и аудитором фонда, а также в совершении фондом иных сделок обязан не реже одного раза в год представлять совету фонда письменное заявление, содержащее сведения, достаточные для своевременного выявления сделок, в которых присутствует конфликт интересов. 10.2. Член совета фонда, заинтересованный в совершении фондом сделки, обязан до ее заключения сообщить в письменной форме о своей заинтересованности совету или общему собранию акционеров фонда, в компетенцию которых входит заключение таких сделок. 10.3. Совет фонда принимает решения о заключении сделок с имуществом фонда, в которых присутствует конфликт интересов члена совета фонда и фонда, с соблюдением следующих требований: a) решение совета фонда должно быть принято единогласно членами совета фонда, не являющимися заинтересованными лицами по отношению к заключаемой сделке; b) член совета фонда, заинтересованный в совершении данной сделки, должен на время покинуть заседание совета фонда, на котором открытым голосованием решается вопрос о ее заключении. Присутствие указанного лица на заседании совета фонда учитывается при определении кворума, а при подведении итогов голосования это лицо считается воздержавшимся; c) _______________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 10.4. Сделка, в совершении которой заинтересованы более 50 процентов членов совета фонда, может быть заключена только по решению общего собрания акционеров фонда. 10.5. Совет фонда также принимает решения о заключении сделок, в которых присутствует конфликт интересов фонда и менеджера фонда, в случае: a) отчуждения имущества фонда аффилированным лицам менеджера фонда или приобретения имущества этих лиц в собственность фонда; b) приобретения менеджером фонда акций (долей) коммерческих обществ, в которых фонд владеет более __(_________) процентов голосующих акций или долей в капитале; c) ______________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФОНДА 11.1. Текущая деятельность совета фонда осуществляется в период между его заседаниями. 11.2. Текущую деятельность совета фонда осуществляют члены совета фонда, для которых совет фонда является основным местом работы. 11.3. Совет фонда осуществляет подготовку и представляет на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет о своей работе и деятельности фонда. Указанный отчет должен содержать: a) информацию о динамике и анализ итогов финансово-инвестиционной деятельности фонда за год; b) сведения о существенных событиях и действия, в том числе после балансовых, повлиявших на итоги финансово-инвестиционной деятельности фонда; с) сведения о предпринятых советом фонда мерах по защите прав и законных интересов акционеров фонда; d) информацию об исследованиях и разработках фонда по вопросам его финансово-инвестиционной деятельности; е) обзор перспектив финансово-инвестиционной деятельности фонда; f) _____________________________________________________; (по решению общего собрания акционеров фонда) g) приложения, в том числе годовые отчеты менеджера, депозитария и регистратора фонда о ходе выполнения ими договоров с фондом. 11.4. При анализе финансово-инвестиционной деятельности фонда в отчете фонда удельные расходы и доходы фонда должны быть сопоставлены с показателями аналогичных фондов того же класса и со среднеотраслевыми показателями фондов того же типа за ____________________________________ (3 и более) предшествующих года. 11.5. Члены совета фонда участвуют в общих собраниях участников и иных органов управления коммерческих обществ, акции и доли которых находятся в активах фонда, если это право по отдельным коммерческим обществам сохраняется за фондом в соответствии с договором о доверительном управлении. 11.6. Жалобы и предложения акционеров фонда и иных лиц совет фонда: a) рассматривает в месячный срок со дня их получения и дает ответы по существу, если они относятся к компетенции совета фонда или b) направляет на рассмотрение контрагентам фонда - в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством и договорами фонда с указанными лицами. 11.7. Совет фонда _____________________________ контролирует ведение (организует и) бухгалтерского учета и составление финансовой, статистической и специализированной отчетности о деятельности фонда в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, национальными стандартами бухгалтерского учета, Законом об инвестиционных фондах, иными нормативными актами, уставом фонда и положением об учетной политике фонда. 11.8. Совет фонда осуществляет ежемесячный контроль и анализ финансового положения фонда, в том числе соответствия фактического состава и структуры инвестиций и других активов фонда требованиям инвестиционной декларации, а также фактических расходов - смете расходов фонда. 11.9. Совет фонда координирует с ревизионной комиссией и аудитором фонда свою работу по контролю за деятельностью менеджера, депозитария и регистратора фонда __________________________________________. (а также агента менеджера фонда) 11.10. Совет фонда обязан содействовать ревизионной комиссии фонда и аудитору фонда, в частности представлять им место для работы, копии правовых актов фонда, включая копии договоров с контрагентами фонда. 11.11. Совет фонда не вправе вмешиваться в деятельность ревизионной комиссии и аудитора фонда. XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С КОНТРАГЕНТАМИ ФОНДА 12.1. Договоры с менеджером, депозитарием, регистратором и аудитором фонда заключаются на основании Закона об инвестиционных фондах, иных нормативных актов и основных условий этих договоров, утвержденных _________________________________________________________. (общим собранием акционеров фонда; советом фонда) 12.2. Совет фонда предварительно согласовывает с контрагентами фонда проекты основных условий заключаемых с ними договоров. Письменные согласия контрагентов фонда и утвержденные условия договоров признаются предварительными договорами между фондом и контрагентами фонда. 12.3. Вариант (если утверждение контрагентов фонда относится к компетенции общего собрания акционеров фонда). Если договоры фонда с контрагентами расторгнуты не по инициативе фонда, совет фонда вправе самостоятельно заключить договоры с контрагентами фонда на период до ближайшего общего собрания акционеров фонда. 12.4. Совет фонда контролирует выполнение договоров, заключенных с контрагентами фонда, путем: a) систематического рассмотрения отчетов менеджера, депозитария и регистратора фонда на заседаниях совета фонда; b) проверки своевременности выполнения договорных обязательств аудитором фонда; c) выборочной проверки фактического объема и качества услуг, оказываемых менеджером, депозитарием и регистратором фонда; d) участия в общих собраниях (заседаниях) органов управления контрагентов фонда, кроме исполнительного органа, с правом обсуждения вопросов повестки дня, связанных с исполнением договоров; e) ________________________________________________. (по решению общего собрания акционеров фонда) 12.5. Отчеты менеджера, депозитария и регистратора фонда о ходе выполнения ими договоров, заключенных с фондом, утверждаются (не утверждаются) советом фонда в __(_________) срок со дня их представления. 12.6. Отчет менеджера фонда о ходе выполнения им договора о доверительном управлении может быть утвержден советом фонда только при наличии заключения депозитария фонда и аудитора фонда о соблюдении (несоблюдении) менеджером фонда правовых актов. 12.7. Совет фонда после утверждения отчетов, указанных в пункте 12.5 настоящего регламента, принимает решение о выплате менеджеру, депозитарию и регистратору фонда окончательной суммы вознаграждения за платежный период. 12.8. Если отчеты менеджера, депозитария и регистратора фонда не утверждены советом фонда, последний не вправе принять решение о выплате окончательной суммы вознаграждения за платежный период. 12.9. Совет фонда принимает решение о выплате (невыплате) аудитору фонда вознаграждения за отчетный период на основании представленных совету акта проверки финансово-инвестиционной деятельности фонда и аудиторского заключения. 12.10. В случае невыполнения контрагентами фонда отдельных обязательств по договорам или их выполнения в меньшем объеме, оплата услуг контрагентам фонда производится пропорционально исполненному с представлением советом фонда письменного обоснования причин и суммы такого уменьшения. 12.11. Споры, связанные с выплатой вознаграждений контрагентам фонда, разрешаются только в судебном порядке. 12.12. В случае выполнения контрагентами фонда услуг, не предусмотренных договорами или выполнения их в большем объеме по поручению фонда, оплата услуг контрагентам фонда производится советом фонда только на основании дополнительных соглашений и в пределах сметы расходов фонда. 12.13. Coвет фонда представляет депозитарию фонда по его запросу письменное решение об осуществлении менеджером фонда ________________________________________________________________________ (крупных сделок; сделок с существенным пакетом акций другого эмитента ____________________________________________________________. или с существенной долей в капитале коммерческого общества) 12.14. В случае нарушения договорных обязательств контрагентом фонда совет фонда принимает меры по привлечению к ответственности такого контрагента, предусмотренные договором, и, при необходимости, ________________________________________________________________________ (расторгает договор; вносит общему собранию акционеров фонда предложение _____________________________. о расторжении договора) 12.15. В случае обнаружения в деятельности фонда или его контрагентов злоупотреблений совет фонда направляет материалы в правоохранительные органы. XIII. РЕШЕНИE О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ ФОНДА 13.1. Вариант. Совет фонда принимает решение о выплате _________________________________________________ по итогам деятельности (ежеквартальных; полугодовых дивидендов) фонда за _____________________________________________ не ранее принятия (квартал; полугодие) _________________________________________ финансовым органом финансового (районным; муниципальным) отчета фонда и не позднее __(_________) дней со дня его принятия. 13.2. В решении о выплате дивидендов должно быть указано: a) дата, на которую составлен список акционеров, имеющих право на получение дивидендов; b) размер дивидендов на одну находящуюся в обращении акцию фонда; c) форма и срок выплаты дивидендов. 13.3. Для каждой выплаты дивидендов совет фонда обеспечивает составление списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов. 13.4. Вариант. В список акционеров, имеющих право на получение ________________________________________________________________________ (ежеквартальных; полугодовых) ________________ дивидендов, включаются акционеры фонда и номинальные владельцы акций фонда, зарегистрированные в реестре акционеров фонда на дату, установленную в решении совета фонда. Указанная дата не может быть позднее 15 дней до принятия указанного решения. 13.5. В список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры фонда и номинальные владельцы акций фонда, зарегистрированные в реестре акционеров фонда на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 13.6. Срок выплаты ______________________________________ дивидендов (ежеквартальных; полугодовых) определяется советом фонда в соответствии с уставом фонда, но не может быть позднее _____________месяцев со дня принятия решения об их выплате. (до 3) 13.7. Решение о выплате дивидендов публикуется менеджером фонда в 15-дневный срок со дня принятия фондом решения об их выплате в _______________________________________________________________. (наименование печатного органа согласно уставу фонда) 13.8. Выплата дивидендов акционерам фонда осуществляется ________________________________________________________________________ (менеджером фонда; иным лицом, осуществляющим ведение бухгалтерского ________________________________________________________________________ учета составление отчетности о деятельности фонда; регистратором фонда и __________. др.) XIV. РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА 14.1. Совет фонда принимает решение о созыве общего собрания акционеров фонда в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, устава фонда и настоящего регламента. 14.2. В решении о созыве общего собрания акционеров фонда указывается: a) дата, время и место проведения общего собрания акционеров фонда, а также время регистрации его участников; b) форма проведения общего собрания; c) повестка дня; d) дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; e) сроки, время и место ознакомления акционеров с материалами к повестке дня общего собрания; f) форма и срок извещения акционеров об итогах голосования в заочной или заочно-очной форме; g) форма извещения акционеров о проведении общего собрания; h) текст бюллетеня для голосования, если голосование на общем собрании решено осуществлять с использованием бюллетеней. 14.3. Совет фонда не вправе в своем решении изменять формулировки вопросов, предложенных акционерами фонда для включения в повестку дня общего собрания акционеров. 14.4. Решение о созыве общего собрания акционеров фонда совет фонда передает менеджеру фонда для опубликования в ___________________________ (наименование печатного _____________________________и исполнения. органа согласно уставу фонда) 14.5. _____________________________________ информирует депозитария, (Совет фонда; менеджер фонда) регистратора и аудитора фонда о проведении общего собрания акционеров фонда. XV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 15.1. Совет фонда обеспечивает доступ акционерам, кредиторам фонда, приобретателям акций фонда и ГКРЦБ к информации о деятельности фонда. 15.2. Совет фонда обязан в __(___________)-дневный срок со дня принятия решения фонда о досрочном прекращении договоров с контрагентом фонда, или о реорганизации фонда, или его ликвидации опубликовать указанное решение. 15.3. Информация о деятельности фонда, за исключением перечисленной в пункте 15.2 настоящего регламента, публикуется менеджером фонда в соответствии с договором о доверительном управлении. 15.4. Совет фонда контролирует предоставление кредиторам и акционерам фонда для ознакомления в любое рабочее время документов фонда, указанных в пункте __ устава фонда. XVI. ОПЛАТА ТРУДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФОНДА 16.1. Оплата труда членов совета фонда, выплата им годовых вознаграждений и компенсация расходов, связанных с выполнением ими обязанностей членов совета, осуществляется в размерах, установленных общим собранием акционеров фонда и в соответствии со сметой расходов фонда. 16.2. Порядок и размер оплаты труда и выплаты компенсаций расходов членам совета фонда в связи с выполнением ими обязанностей члена совета устанавливается договорами, заключенными с членами совета. 16.3. Оплата труда членов совета фонда осуществляется пропорционально ______________________________. (отработанному времени и др.) 16.4. Оплата труда членов совета фонда и выплата компенсаций расходов осуществляются только денежными средствами. 16.5. Размер годового вознаграждения членам совета фонда определяется в зависимости от _________________________________________ (роста рыночной (оценочной) стоимости ________________________________________________________________________ чистых активов на одну акцию фонда; роста реализованного дохода на одну ________________________________________________________________________ акцию фонда; роста балансовой или чистой прибыли на одну акцию фонда и ____________. др.) 16.6. Годовые вознаграждения членам совета фонда выплачиваются ________________________________________________________________________ (денежными средствами; акциями фонда; денежными средствами и акциями ____________. фонда) 16.7. Годовые вознаграждения членам совета фонда выплачиваются только за счет чистой прибыли фонда и в пределах средств, определенных общим собранием акционеров фонда. 16.8. Выплаты членам совета фонда, предусмотренные в пункте 16.1 настоящего регламента, осуществляются менеджером фонда по письменному распоряжению председателя совета фонда. XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФОНДА 17.1. Контроль за деятельностью совета фонда осуществляют: a) общее собрание акционеров фонда; b) ревизионная комиссия фонда; c) органы публичной власти и управления, уполномоченные осуществлять контроль деятельности фонда. 17.2. Члены совета фонда несут дисциплинарную, материальную, имущественную, административную и иную ответственность в случаях, если они: а) умышленно довели фонд до банкротства; b) умышленно искажали или скрывали информацию о финансово-инвестиционной деятельности фонда, иную информацию, которую кредиторы, акционеры, органы публичной власти должны получать в соответствии с Законом об акционерных обществах, Законом об инвестиционных фондах, иными нормативными актами и уставом фонда; с) распространяли недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, использовали другие методы, которые привели к изменению курса акций фонда в ущерб фонду; d) не созвали общее собрание акционеров в нарушение требований Закона об акционерных обществах или устава фонда; е) использовали имущество фонда в личных интересах либо в интересах третьих лиц, в которых они имущественно заинтересованы прямо или косвенно; f) нарушили порядок изменения ______________________ капитала фонда; (минимального собственного; уставного) g) нарушили порядок принятия решений о заключении _________________ (крупных сделок ________ сделок, в которых присутствует конфликт интересов; и/или) h) допустили иное умышленное либо грубое неумышленное нарушение законодательных и иных нормативных актов. 17.3. На членов совета фонда могут быть наложены меры дисциплинарной и материальной ответственности общим собранием акционеров фонда в соответствии с законодательством о труде. 17.4. Члены совета фонда обязаны возместить фонду убытки, включая упущенную выгоду, причиненные фонду их неправомерными действиями (бездействием). 17.5. В случае принятия членами совета фонда совместных решений, противоречащих законодательству, уставу фонда и настоящему регламенту и иным регламентам фонда, они несут солидарную имущественную ответственность в размере причиненного ущерба. 17.6. Член совета фонда освобождается от солидарной имущественной ответственности за решение, принятое советом фонда, если: a) он голосовал против принятия решения советом фонда и b) его особое мнение приложено к протоколу заседания совета фонда или отражено в протоколе. 17.7. Если действия, совершенные членами совета фонда с превышением своих полномочий либо в нарушение иных требований законодательства, будут впоследствии одобрены общим собранием акционеров фонда, ответственность за эти действия переходит на фонд. 17.8. Отстранение члена совета фонда от работы производится только соответствующими органами публичного управления в случаях, предусмотренных законодательством. 17.9. Члены совета фонда могут быть привлечены к имущественной и иной ответственности также судебной инстанцией за нанесение ущерба фонду на основании заявления акционеров фонда, владеющих 10 и более процентами акций фонда. XVIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ФОНДА 18.1. Полномочия совета фонда прекращаются со дня: a) объявления решения общего собрания акционеров фонда об избрании нового состава совета фонда, или b) объявления решения общего собрания акционеров фонда о досрочном прекращении полномочий предыдущего состава совета фонда в случае, если его новый состав не был избран, или c) истечения срока, установленного частью (4) статьи 51 Закона об акционерных обществах, если в течение этого срока не было проведено годовое общее собрание акционеров фонда, или d) уменьшения более чем наполовину избранного состава совета фонда ____________________________________________________, или (если при этом резерв совета фонда исчерпан) e) создания ликвидационной комиссии - в случае ликвидации фонда, или f) прекращения деятельности фонда - в случае его реорганизации путем слияния, присоединения либо разделения. 18.2. В случае, предусмотренном подпунктом d) пункта 18.1 настоящего регламента, совет фонда вправе созвать внеочередное или очередное общее собрание акционеров фонда для избрания нового состава совета фонда и не вправе принимать иные решения. 18.3. Если совет фонда не создан или его полномочия прекращены, полномочия совета фонда, за исключением связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров фонда, осуществляет общее собрание акционеров. 18.4. Совет фонда вправе подать в отставку в полном составе только на общем собрании акционеров фонда. 18.5. При прекращении полномочий совета фонда его председатель и секретарь осуществляют передачу новому составу совета документов, связанных с деятельностью прежнего состава совета фонда, согласно акту приемки-передачи в __(____________)-дневный срок со дня прекращения полномочий прежнего состава совета. XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 19.1. Настоящий регламент содержит __(________) разделов, одно приложение и изложен на __(________) страницах. 19.2. Настоящий регламент составлен в __(_________) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 19.3. Настоящий регламент, изменения и дополнения к нему, а также регламент в новой редакции совет фонда представляет в ГКРЦБ не позднее 15 дней со дня их утверждения общим собранием акционеров фонда. 19.4. Настоящий регламент, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня их регистрации в ГКРЦБ. 19.5. Учет внесенных в настоящий регламент изменений и дополнений осуществляется в приведенном ниже приложении. Приложение к Регламенту совета фонда "__________________" S.A. (конкретное имя фонда) ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ФОНДА +-------------+------------------+---------------+-------+-------------+ |Дата внесения|Дата регистрации в| Измененные |Подпись|Печать, штамп| | |ГКРЦБ |(дополненные) |секре- |фонда | | | |пункты регла- |таря | | | | |мента секретаря|фонда | | +-------------+------------------+---------------+-------+-------------+ |_____________|__________________|_______________|_______|_____________| |_____________|__________________|_______________|_______|_____________| |_____________|__________________|_______________|_______|_____________|