Приказы

Приказ N 03 от 03.01.2014 о дополнении и изменении Приказа ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г.

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 03.01.2014

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

П Р И К А З

о дополнении и изменении Приказа ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г.

№ 03 от 03.01.2014

(в силу 17.01.2014)

Мониторул Офичиал № 9-13 ст.72 от 17.01.2014

* * *

В соответствии со ст.133 ч.(1) лит.c) и ст.226 ч.(2) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г. «Об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД» дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

“2¹. В случае, если запрашиваемая информация касается физического лица – гражданина, заполнение информации о банковских счетах в электронной банковской повестке необязательно. В этом случае финансовое учреждение представляет информацию по всем банковским счетам физического лица – гражданина.”.

2. Приложения № 1 и 3 к Приказу ГГНИ № 982 от 26 сентября 2012 г. изложить в новой редакции (прилагаются).

3. ГП “Fiscservinform” обеспечить выполнение соответствующих изменений в автоматизированной информационной системе создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.

5. Управлению юридической поддержки обеспечить опубликование настоящего приказа в Официальном мониторе Республики Молдова.

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ	Ион ПРИСЭКАРУ
Кишинэу, 3 января 2014 г.
№ 03.

Anexa

la ordinul IFPS

nr.03 din 3 ianuarie 2014

Anexa nr.1

la ordinul IFPS

nr.982 din 26 septembrie 2012

Citaţie bancară electronică

Электронная банковская повестка

Nr.____ din ____________ 20__

pentru ___________________________________________________________________________________

denumirea completă a instituţiei financiare citate (filială, sucursală)

cod fiscal ________________________________________,

În conformitate cu prevederile art.134 (1) lit.r) şi art.226 din Codul fiscal, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare pe perioada de la _________________ pînă la ______________________:

Nr. _________________________ tipul valutei _________________________

___________________________________________________________________________________________________

Codul fiscal/IDNP ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

denumirea completă a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice – cetăţean) supus (-e) controlului

___________________________________________________________________________________________________

□ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

□ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate;

□ Persoană fizică-cetăţean

___________________________________________________________________________________________________

Se bifează în dreptul informaţiei solicitate

Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare.

În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii, în baza art.253 (5) din Codul fiscal, veţi fi sancţionaţi cu o amendă în mărime de 10000 lei.

___________________________________

Semnătura şefului (adjunctului) organului fiscal

Anexa nr.3 la ordinul IFPS nr.982 din 26 septembrie 2012
_____________________ codul IFS					_______________________ denumirea IFS
Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях
________________________________ codul băncii ________________________________ codul fiscal/IDNP					________________________________ denumirea băncii ________________________________ denumirea contribuabilului/numele, prenumele persoanei fizice - cetăţean
conform citaţiei bancare nr.___________________________________ din ______________________________ Perioada rulajului de la ______________________________________ pînă la ___________________________ Extras de cont nr. __________________________________________ valuta ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________
Data	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit		Valuta	Contul beneficiar/ plătitor	Beneficiar/ plătitor	Destinaţia
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Sold iniţial		x	x				x	x	x


Rulaje		x					x	x	x
Sold final		x	x				x	x	x
Raport creat la data de ____ ____________________ ____ ora ___ ___ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ____ ___________ _____ _____________________________________ Semnătura şefului (adjunctului) instituţiei financiare