Приказ N 80 от 16.12.2024 об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъектов ограничений

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

П Р И К А З

об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются доказательства,

задокументированная информация о том, что они находятся

под контролем субъектов ограничений

[Название в редакции Приказа СИБ N 34 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]

№ 80  от  16.12.2024

 (в силу 24.12.2024) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 540-543 ст. 1013 от 24.12.2024

* * *

На основании статьи 28 пункты (3) и (4) Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (переиздан в Официальном мониторе Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45) и лит. е) статьи 16 Закона о Службе информации и безопасности Республики Молдова № 136/2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, – Ilan ŞOR (согласно приложению № 1);

1.2. Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, – Dumitru CHITORAGA (согласно приложению № 2);

1.3. Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, – Arina CORŞICOVA (согласно приложению № 3);

1.4. Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, – АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (согласно приложению № 4);

1.5. Список юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений – Alexandru BEŞCHIERU (согласно приложению № 5);

1.6. Список юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений – Vadim GROZAVU (согласно приложению № 6).

[Пкт.1 дополнен Приказом СИБ N 54 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]

[Пкт.1 в редакции Приказа СИБ N 34 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]

2. Настоящий приказ донести до сведения Государственной налоговой службы для принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016.

3. Настоящий приказ публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу с даты опубликования.

4. Настоящий приказ может быть оспорен в течение 30 дней с даты его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, по предварительному запросу в соответствии с положениями Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.

[Приложение N 2 введено Приказом СИБ N 34 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]

[Приложение N 3 введено Приказом СИБ N 34 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]

[Приложение N 4 введено Приказом СИБ N 34 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]

[Приложение N 5 введено Приказом СИБ N 54 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]

[Приложение N 6 введено Приказом СИБ N 54 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]