Распоряжение N 37/2-O от 19.08.2011 о проведении документальной тематической проверки соблюдения законодательства в области ссудо-сберегательных ассоциаций ССА "DANCENI"

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении документальной тематической проверки соблюдения

законодательства в области ссудо-сберегательных

ассоциаций ССА “DĂNCENI”

№ 37/2-О  от  19.08.2011

 (в силу 19.08.2011) 

Мониторул Офичиал № 148-151 ст.1195 от 09.09.2011

* * *

На основании сообщений управления по расследованию правонарушений Министерства внутренних дел Республики Молдова № 3/31-2299 от 04.08.2011 и Генеральной прокуратуры Республики Молдова № 24-195/11-1647 от 05.08.2011, в целях защиты прав и интересов членов ССА “DĂNCENI” (р-н Яловень, с.Дэнчень), на основании положений ст.1 ч.(1), ст.3, ст.4 ч.(1) и (2), ст.8 п.f), ст.20 ч.(1), ст.21 ч.(2), ст.22 ч.(1) и (3) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 “О Национальной комиссии по финансовому рынку” (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, № 117-126 BIS), ст.46 ч.(1), (2) и (5) Закона № 139-XVI от 21.06.2007 “О ссудо-сберегательных ассоциациях” (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 112-116, ст.506) Национальная комиссия по финансовому рынку

РЕШАЕТ:

1. Провести документальную тематическую проверку ССА “DĂNCENI” за период деятельности 01.01.2007 – 31.07.2011 гг. в целях рассмотрения аспектов, изложенных в сообщениях управления по расследованию правонарушений Министерства внутренних дел Республики Молдова и Генеральной прокуратуры Республики Молдова, в пределах компетенции Национальной комиссии по финансовому рынку.

2. Проверка будет проведена сотрудниками Национальной комиссии по финансовому рынку, назначенными приказом председателя Национальной комиссии по финансовому рынку.

3. ССА “DĂNCENI” обеспечит доступ членов группы проверки ко всем документам и к другим источникам информации, необходимым для проверки.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.