Решение N 191 от 16.09.2025 о применении запретов на сделки и/или деятельность юридических лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении запретов на сделки и/или деятельность юридических

лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений

№ 191  от  16.09.2025

 (в силу 24.09.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 498-501 ст. 856 от 24.09.2025

* * *

Я, Ольга ГОЛБАН, Директор Государственной налоговой службы, учитывая Приказ Директора Службы информации и безопасности № 80 от 16.12.2024, о включении S.R.L. "Dufremol", IDNO: 1002600042306, в список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем гр. Илан Шор, субъекта ограничений согласно Решениям Межведомственного наблюдательного совета № 1 от 27.12.2023 и № 7 от 01.08.2024, на основании ст.28 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016,

РЕШАЮ:

1. Применить запреты на следующие операции и/или виды деятельности S.R.L. "Dufremol" IDNO:1002600042306, а именно на:

- выплату дивидендов, а также денежных средств, полученных в результате выкупа ценных бумаг или выплаты процентов (купонов) по ценным бумагам;

- предоставление, возврат, погашение займов;

- осуществление операций по оприходованию и выдаче наличных денег в порядке отступления от положений статей 5 и 6 Закона об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 34/2024. Такой запрет не распространяется на оприходование наличных денег физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж;

- отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов, зарегистрированных в публичных реестрах.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона №. 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса, настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнас, 9, в течение 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направляется для исполнения: S.R.L. "Dufremol".

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе информации и безопасности, Межведомственному наблюдательному совету, Государственному учреждению "Агентство государственных услуг", Агентство геодезии, картографии и кадастра, Государственному учреждению "Кадастр недвижимого имущества", Национальную комиссию по финансовому рынку, Центральный депозитарий, Государственному агентству по интеллектуальной собственности, B.C. "Maib" S.A., B.C. "Victoriabank" S.A., B.C. "Moldindconbank" S.A., B.C. "FinComBank" S.A., B.C. "Comerţbank" S.A., B.C. "Eximbank" S.A., B.C. "OTP Bank" S.A., B.C. "Energbank" S.A., B.C. "EuroCreditBank" S.A., B.C. "ProCredit Bank" S.A., "QIWI-M" S.R.L., S.C. "MMPS COM" S.R.L., "PayMaster" S.R.L., "PayNet Services" S.R.L., "Bpay" S.R.L., Î.M. "Moldcell" S.A., Î.S. " Poşta Moldovei" и "Nova Pay" S.R.L.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения с деперсонализацией данных личного характера.