Решение N 192 от 17.09.2025 о применении запретов на сделки и/или виды деятельности юридических лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении запретов на сделки и/или виды деятельности юридических

лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений

№ 192  от  17.09.2025

 (в силу 24.09.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 498-501 ст. 857 от 24.09.2025

* * *

Я, Ольга Голбан, директор Государственной налоговой службы, на основании Приказа Директора Службы информации и безопасности № 80 от 16.12.2024 о включении "Adorland" SRL, IDNO 1018606002824, в список юридических лиц в отношении которых имеются документальные сведения о том, что они находятся под контролем гр. Илан Шор, субъекта ограничений согласно решению Межведомственного наблюдательного совета № 1 от 27.12.2023 года и решения Межведомственного наблюдательного совета № 7 от 01.08.2024 года, на основании ст.28 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016,

РЕШАЮ:

1. Применить запреты на следующие операции и/или виды деятельности "Adorland" SRL, IDNO 1018606002824, а именно:

- выплата дивидендов, а также денежных средств, полученных в результате выкупа ценных бумаг или выплаты процентов (купонов) по ценным бумагам;

- предоставление, возврат, погашение займов;

- осуществление операций по оприходованию и выдаче наличных денег в порядке отступления от положений статей 5 и 6 Закона об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 34/2024. Такой запрет не распространяется на оприходование наличных денег физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж;

- отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов, зарегистрированных в публичных реестрах.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона №. 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса, настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения: "Adorland" SRL.

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе информации и безопасности, Межведомственному наблюдательному совету, Государственному учреждению "Агентство государственных услуг", Агентство геодезии, картографии и кадастра, Государственному учреждению "Кадастр недвижимого имущества", Национальную комиссию по финансовому рынку, Центральный депозитарий, Государственному агентству по интеллектуальной собственности, BC "Maib" SA, BC "Victoriabank" SA, BC "Moldindconbank" SA, BC "FinComBank" SA, BC "Comerţbank" SA, BC "Eximbank" SA, BC "OTP Bank" SA, BC "Energbank" SA, BC "EuroCreditBank" SA, BC "ProCredit Bank" SA, "QIWI-M" SRL, SC "MMPS COM" SRL, "PayMaster" SRL, "PayNet Services" SRL, "Bpay" SRL, ÎM "Moldcell" SA, ÎS " Poşta Moldovei" и "Nova Pay" SRL.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней с даты его вынесения с деперсонализацией данных личного характера.