Решение N 197 от 17.09.2025 о применении запретов на сделки и/или деятельность юридических лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении запретов на сделки и/или деятельность юридических

лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений

№ 197  от  17.09.2025

 (в силу 24.09.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 498-501 ст. 862 от 24.09.2025

* * *

Я, Ольга ГОЛБАН, директор Государственной налоговой службы, на основании Приказа директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 80/2024, касающегося включения SRL "Busuioc-Gherbovei" (1014600011448) в список юридических лиц, в отношении которых имеются документально подтверждённые сведения о том, что они находятся под контролем гражданина Александру Бещиеру, субъекта ограничений в соответствии с решением Межведомственного контрольного совета № 27 от 25.07.2025, на основании статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер,

РЕШАЮ:

1. Применить запреты на следующие операции и/или виды деятельности SRL "Busuioc-Gherbovei" (1014600011448), а именно:

- выплата дивидендов, а также денежных средств, полученных в результате выкупа ценных бумаг или выплаты процентов (купонов) по ценным бумагам;

- предоставление, возврат, погашение займов;

- осуществление операций по оприходованию и выдаче наличных денег в порядке отступления от положений статей 5 и 6 Закона об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 34/2024. Такой запрет не распространяется на оприходование наличных денег физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж;

- отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов, зарегистрированных в публичных реестрах.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.5 Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, № 9, в течение 30 дней со дня его получения.

3. Настоящее решение направить для исполнения и учета: SRL "Busuioc-Gherbovei".

4. Настоящее решение направить для ознакомления: Службе информации и безопасности, Межведомственному контрольному совету, ГКУ "Агентство государственных услуг", Единому центральному депозитарию, Агентству геодезии, картографии и кадастра, ГКУ "Кадастр недвижимого имущества", Национальной комиссии по финансовому рынку, Государственному агентству по интеллектуальной собственности, BC "Maib" SA , BC "Victoriabank" SA, BC "Moldindconbank" SA, BC "FinComBank" S.A., B.C. "Comerţbank" S.A., B.C. "Eximbank" S.A., B.C. "OTP Bank" SA, BC "Energbank" SA, BC "EuroCreditBank" SA, BC "ProCredit Bank" SA, "QIWI-M" SRL, SC "MMPS COM" SRL, "PayMaster" SRL, "PayNet Services" SRL, "Bpay" SRL, ÎM "Moldcell" SA, ÎS " Poşta Moldovei" şi "Nova Pay" SRL.

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней с момента его издания с удалением персональных данных.