Решение N 48 от 14.01.2025 о замораживании фондов/экономических ресурсов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

Р Е Ш Е Н И Е

о замораживании фондов/ экономических ресурсов

№ 48  от  14.01.2025

 (в силу 17.01.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 11-13 ст. 31 от 17.01.2025

* * *

Я, Олга ГОЛБАН, директор Государственной налоговой службы, на основании Приказа Службы безопасности и информации № 80 от 16.12.2024 (опубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова № 540-543 (9478-9481) от 24.12.2024 "Об утверждении Списка юридических лиц, в отношении которых существует документированная информация об их нахождении под контролем субъекта ограничений – Илан Шор Мирон", ____________ д.р., ИДНП __________________, согласно решению Межведомственного наблюдательного совета № 1 от 27.12.2023, на основании ст.28 ч.(4) и ст.29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер

РЕШАЮ:

1. Заморозить фонды/экономические ресурсы гр. Илан Шор Мирон, ____________ д.р., ИДНП __________________, которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица – ООО "DFM" (ИДНО 1015600037999), а именно:

- доля ассоциированного лица – Гелер Арие (ИДНП __________________), составляющая 90% (9 969 349 леев) уставного капитала;

- доля ассоциированного лица – Минаев Андрей (ИДНП __________________), составляющая 10% (1 107 705 леев) уставного капитала.

2. В соответствии с положениями ст.29 ч.(5) Закона № 25/2016, ст.164 ч.(1) и ст.165 ч.(1) Административного кодекса настоящее решение может быть обжаловано в Государственную налоговую службу, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9, в течение 30 дней с момента доведения его до сведения.

3. Настоящее решение направить для исполнения Агентству государственных услуг.

4. Настоящее решение направить для сведения: Службе безопасности и информации, Межведомственному наблюдательному совету, гр. Илан Шор Мирон и ООО "DFM".

5. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 5 рабочих дней с даты вынесения с деперсонализацией данных личного характера.