Documente

Autoritatea Naţională de Integritate \rOrdin nr.30 din 01.09.2025 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei de avere şi interese personale şi a Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică

Tipul documentului: Documente
Data adoptării: 01.09.2025

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

O R D I N

cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei de avere şi

interese personale şi a Regulamentului privind modul de

completare a Declaraţiei de avere şi interese

personale în formă electronică

nr. 30 din 01.09.2025

(în vigoare 10.10.2025)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 474-477 art. 801 din 10.09.2025

* * *

În temeiul art.7 alin.(3) lit.b), art.14 alin.(1) lit.f¹) şi lit.h), alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, art.511),

ORDON:

1. Se aprobă:

1) formularul "Declaraţia de avere şi interese personale", conform anexei nr.1;

2) Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică, conform anexei nr.2.

2. Se abrogă Ordinul nr.4 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.45-52, art.167), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1688 din 08.02.2022.

3. Prezentul ordin, împreună cu anexele nr.1 şi nr.2, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul web oficial al Autorităţii Naţionale de Integritate – www.ani.md.

4. Executarea prevederilor punctului 3 al prezentului ordin va fi asigurată de Direcţia dezvoltare şi implementare a politicilor, în colaborare cu Serviciul cooperare internaţională şi relaţii cu publicul din cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate.

PREŞEDINTE	Lilian CHIŞCA
Nr.30. Chişinău, 1 septembrie 2025.

Anexa nr.1

la Ordinul preşedintelui

Autorităţii Naţionale de Integritate

nr.30 din 1 septembrie 2025

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

Anexa nr.2

la Ordinul preşedintelui

Autorităţii Naţionale de Integritate

nr.30 din 1 septembrie 2025

REGULAMENTUL

PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE

AVERE ŞI INTERESE PERSONALE ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică (în continuare – Regulament) stabileşte modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică.

2. Prezentul Regulament se aplică subiecţilor declarării prevăzuţi la art.3 alin.(1) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale (în continuare – Legea nr.133/2016), cu excepţiile prevăzute la art.7 alin.(7) din Legea nr.133/2016.

3. Declaraţia de avere şi interese personale în formă electronică (în continuare – declaraţie electronică) se depune de către subiecţii declarării prevăzuţi la pct.2 din prezentul Regulament doar prin intermediul serviciului electronic al Sistemului informaţional automatizat “e-Integritate” (în continuare – SIA “e-Integritate”), disponibil pe site-ul web oficial al Autorităţii Naţionale de Integritate (în continuare - ANI), conform modelului declaraţiei aprobat de ANI.

4. În cazurile expres prevăzute de lege, declaraţia de avere şi de interese personale se depune în formă scrisă, pe suport de hârtie. Prin derogare de la obligaţia de depunere a declaraţiei în formă electronică, în conformitate cu art.7 alin.(7) din Legea nr.133/2016, subiectul declarării, a cărui identitate şi calitate constituie secret de stat, depune declaraţia în formă scrisă, pe suport de hârtie. La completarea declaraţiei în formă scrisă, pe suport de hârtie, subiecţii declarării se vor ghida de prevederile prezentului Regulament.

5. Declaraţia electronică se semnează utilizând semnătura electronică emisă în condiţiile legii.

6. Declaraţia electronică se consideră recepţionată de ANI în următoarele cazuri:

1) declaraţia este afişată în în secţiunea “Declaraţii de avere şi interese personale depuse” din cadrul SIA “e-Integritate”;

2) declaraţia este publicată pe portalul public al declaraţiilor, accesibil prin intermediul site-ului web oficial al ANI;

3) subiectul declarării a recepţionat la adresa de poştă electronică indicată în declaraţie dovada electronică de primire la declaraţiei.

7. În prezentul Regulament, se utilizează următoarele noţiuni, definite de Legea nr.133/2016 şi de alte acte normative relevante:

activ virtual – reprezentare digitală a valorii care nu este emisă ori garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar care poate fi tranzacţionată în mod electronic, transferată sau utilizată în scopul efectuării de plăţi sau investiţii. Activele virtuale nu includ reprezentările digitale ale monedelor fiduciare (fiat), ale valorilor mobiliare şi ale altor active financiare stabilite de legislaţia naţională (art. 3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului);

an fiscal – anul calendaristic, care începe cu 1 ianuarie şi se termină cu 31 decembrie (art. 5 pct.41 din Codul fiscal);

beneficiar efectiv – persoană care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.5² din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sau care exercită un control asupra unui bun deţinut în proprietate de o altă persoană, care se manifestă prin posibilitatea de a întreprinde acţiuni (direct sau prin intermediul altei persoane) identice în fond cu dreptul de a dispune de bunul respectiv, fără a obţine o aprobare prealabilă din partea proprietarului, precum şi de a primi veniturile sau alte produse ale bunului respectiv, în locul proprietarului. Persoana este considerată beneficiar efectiv al bunului şi în cazul în care acesta a fost dobândit de o altă persoană la indicaţia sa ori pe cheltuiala sa;

bun imobil – terenul înregistrat în registrul bunurilor imobile sub număr cadastral distinct. Constituie parte componentă a bunului imobil lucrurile şi lucrările ataşate permanent la teren, precum clădirile, construcţiile subterane (chiar dacă se extind asupra altor terenuri), obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, roada neculeasă. Această regulă se aplică indiferent dacă aceste părţi componente sunt sau nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile în mod separat. Prin lege, la categoria de bunuri imobile pot fi raportate şi alte bunuri (art. 459-460 ale Codului civil);

bun mobil – bunurile care nu sunt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii, valorile mobiliare şi alte titluri de valoare, sunt considerate bunuri mobile (art. 459 din Codul civil);

bun viitor - clădire proiectată şi autorizată, înregistrată până la etapa de construire sau care se află în proces de construcţie (anexa nr.4 la Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.201/2025);

construcţie nefinalizată – construcţia la care lucrările de construcţii sau o parte a acestora au fost executate în conformitate cu prevederile documentaţiei de proiect, dar care nu a fost supusă recepţiei conform prevederilor legale (art. 3 din Codul urbanismului şi construcţiilor);

clădire de şedere temporară - case de vacanţă, clădirile de tip hotelier (moteluri, hosteluri, hotel-azil, etc.), clădiri de odihnă şi turism (pensiuni, baze turistice, tabere de vară, inclusiv pentru copii şi tineret), căminele instituţiilor de învăţământ şi pavilioanele de dormitoare ale internatelor, pensiuni agroturistice, etc. (anexa nr.4 la Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.201/2025);

domiciliul subiectului declarării – adresa la care subiectul declarării locuieşte efectiv;

despăgubire de asigurare (în asigurarea de bunuri, răspundere civilă auto) – sumă datorată sau plătită de către societatea de asigurare asiguratului, beneficiarului asigurării sau unui terţ păgubit în vederea compensării pagubei produse de cazul asigurat, în limitele prevăzute de contractul de asigurare (art. 4 din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare);

dreptul de superficie – dreptul real imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii a superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente a superficiarului (art. 654 din Codul civil);

dreptul de uz – dreptul real asupra bunului altuia, în virtutea căruia uzuarul poate poseda şi folosi bunul şi culege fructele lui necesare pentru nevoile proprii şi ale familiei sale. Uzul se constituie în temeiul unui act juridic ori al legii (art. 635 din Codul civil);

dreptul de uzufruct – dreptul unei persoane (uzufructuar) de a poseda şi folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina. Uzufructul se poate constitui prin lege sau act juridic. În cazurile prevăzute de lege, uzufructul poate fi constituit prin hotărâre judecătorească (art. 604-605 din Codul civil);

dreptul de abitaţie – titularul dreptului de abitaţie are dreptul să locuiască în locuinţa unei alte persoane împreună cu soţul şi copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi împreună cu părinţii ori cu alte persoane aflate în întreţinere. Abitaţia se constituie în temeiul unui act juridic ori al legii (art. 635 din Codul civil);

indemnizaţie de asigurare (în asigurarea de viaţă) – sumă datorată sau plătită de către societatea de asigurare persoanei asigurate/asiguratului, beneficiarului asigurării şi terţului păgubit la producerea riscului prevăzut în baza şi în limitele contractului de asigurare (art. 4 din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare);

organizaţie necomercială – persoana juridică al cărei scop principal este altul decât obţinerea de venit, Organizaţii necomerciale sunt: asociaţia obştească, fundaţia şi instituţia privată (art. 1 din Legea nr.86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale);

organism de plasament colectiv alternativ (în continuare – OPCA) – orice organism de plasament colectiv alternativ, altul decât organismul de plasament colectiv în valori mobiliare, ale cărui constituire şi funcţionare sunt avizate de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare, în conformitate cu legea, şi care atrage resurse financiare de la o serie de investitori în vederea plasării acestora conform politicii de investiţii, promovată în interesul respectivilor investitori (art. 2 din Legea nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative);

organism de plasament colectiv în valori mobiliare – organism de plasament colectiv în valori mobiliare, definit şi constituit conform prevederilor Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital (art. 2 din Legea nr.2/2020);

persoana responsabilă de gestionarea registrului electronic – persoană desemnată din cadrul serviciului resurse umane, responsabilă de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, din cadrul entităţilor publice în care activează subiecţi ai declarării;

semnătură electronică – date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare;

societate comercială – organizaţia comercială cu capital social constituit din participaţiuni ale membrilor (asociaţilor), care poate fi constituită doar sub formă de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată şi de societate pe acţiuni (art. 245 din Codul civil);

societate de administrare a investiţiilor – persoană juridică a cărei activitate constă în administrarea unuia sau mai multor OPCA (art. 2 din Legea nr.2/2020);

subiect al declarării averii şi intereselor personale – persoană prevăzută la art.3 alin.(1) din Legea nr.133/2016;

surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, servesc:

a) informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor, iar în cazul lipsei acesteia:

b) informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă, iar în cazul lipsei acesteia,

c) informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum şi informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat şi ale obligaţiunilor de stat (art. 5 pct.26 din Codul fiscal);

sistemul informaţional automatizat “e-Integritateˮ – sistem informaţional destinat depunerii, arhivării, verificării şi analizării automate a declaraţiilor de avere şi interese personale, înregistrării interdicţiilor de ocupare a funcţiilor publice sau funcţiilor de demnitate publică şi gestiunii ulterioare a acestor înregistrări, precum şi facilitării accesului electronic al persoanelor şi instituţiilor interesate la informaţiile de interes public;

titluri de participare ale OPCA – acţiuni, certificate de participare sau unităţi de fond emise de OPCA în funcţie de forma juridică de organizare fie potrivit unui act de constituire, fie potrivit unui contract de societate civilă (art. 2 din Legea nr.2/2020);

valoare cadastrală a bunului imobil – valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării, determinată conform metodologiei aprobate de autorităţile competente şi înregistrată în Registrul bunurilor imobile (Legea nr.1543/1998 privind cadastrul bunurilor imobile);

formele investiţiilor – conform art.4 din Legea nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător:

a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale;

b) orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;

c) drepturi derivate din acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale;

d) mijloace băneşti;

e) drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară;

f) drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.

organizaţie publică – orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicţie, autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituţie publică, organizaţie de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituţie financiară cu capital majoritar de stat (art. 2 din Legea nr.133/2016).

Capitolul II

TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI.

PARTICULARITĂŢI PRIVIND COMPLETAREA

DECLARAŢIEI ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

8. Subiectul declarării are obligaţia de a depune declaraţiile prevăzute de lege exclusiv în formă electronică, cu respectarea termenelor stabilite la art.6 din Legea nr.133/2016:

8.1 Declaraţia anuală – se depune anual până la data de 31 martie;

8.2 Declaraţia la angajare/validare/numire – se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului sau numirii în funcţie;

8.3 Declaraţia la eliberare/încetare – se depune în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului sau a raporturilor de muncă sau de serviciu;

8.4 În cazul detaşării, realegerii, schimbării funcţiei (în cadrul aceleiaşi entităţi), inclusiv prin numire sau alegere într-o funcţie de demnitate publică, subiectul declarării nu are obligaţia de a depune declaraţia la angajare/validare/numire sau declaraţia la eliberare/încetare;

8.5 Declaraţia la reîncadrare (după suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu) – se depune în termen de 30 de zile de la reîncadrarea în funcţie;

8.6 Subiectul declarării nu are obligaţia de a depune declaraţia la reîncadrare, dacă reîncadrarea în funcţie are loc în acelaşi an în care a avut loc suspendarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

9. În cazul în care survine o situaţie care generează pentru subiectul declarării obligaţia de a depune una sau mai multe declaraţii în format electronic, se vor aplica următoarele prevederi:

9.1 Dacă încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu survine în perioada 1 ianuarie – 31 martie şi subiectul declarării a depus declaraţia anuală, acesta este obligat, conform art.6 din Legea nr.133/2016, să depună declaraţia la eliberare/încetare. În declaraţie se vor indica veniturile obţinute şi cheltuielile realizate de subiectul declarării împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data intrării în vigoare a actului administrativ), precum şi activele financiare, bunurile deţinute, interesele personale şi datoriile avute la data încetării mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu.

9.2 Dacă încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu survine în perioada 1 ianuarie – 31 martie şi subiectul declarării nu a depus declaraţia anuală, acesta este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună două declaraţii, în următoarea ordine:

1) declaraţia anuală, cu indicarea veniturilor obţinute şi cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data depunerii declaraţiei;

2) declaraţia la eliberare/încetare, cu indicarea veniturilor obţinute şi cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data intrării în vigoare a actului administrativ), precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data încetării mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu.

9.3 Dacă încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu survine în perioada 1 ianuarie – 31 martie, iar subiectul declarării concomitent se angajează ori este numit în funcţie şi nu a depus declaraţia anuală, acesta este obligat, conform art.6 din Legea nr.133/2016, să depună trei declaraţii, în următoarea ordine:

3) declaraţia la angajare/validare/numire, cu indicarea veniturilor obţinute şi cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie.

9.4 Dacă încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu survine la finele anului, iar termenul legal de 30 de zile pentru depunerea declaraţiei se extinde în luna ianuarie a anului următor, subiectul declarării este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună declaraţia la eliberare/încetare, cu indicarea: veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal în care a fost emis actul administrativ (de la 1 ianuarie până la data intrării în vigoare a actului administrativ), precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data încetării mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu.

9.5 Dacă angajarea, validarea mandatului ori numirea în funcţie a subiectului declarării a avut loc la sfârşitul anului, iar termenul de 30 de zile pentru depunerea declaraţiei se extinde în luna ianuarie a anului următor, subiectul declarării este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună două declaraţii:

1) declaraţia la angajare/validare/numire cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent angajării, precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie;

2) declaraţia anuală, cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data depunerii declaraţiei.

9.6 Dacă angajarea, validarea mandatului ori numirea în funcţie are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie, subiectul declarării este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună declaraţia la angajare/validare/numire cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, precum şi ale activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie.

9.7 Dacă suspendarea raporturilor de muncă ori de serviciu a avut loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie, subiectul declarării este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună declaraţia anuală, cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate de împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data depunerii declaraţiei.

9.8 Dacă reîncadrarea în funcţie (după suspendarea raportului de muncă sau de serviciu) are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie a unui an ulterior celui în care a început suspendarea, subiectul declarării este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună declaraţia de reîncadrare, cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate (de la începutul suspendării până la reîncadrare), precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data reîncadrării în funcţie.

9.9 Dacă reîncadrarea în funcţie (după suspendarea raportului de muncă ori de serviciu) are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie a unui an ulterior celui în care a început suspendarea, iar mandatul sau raportul de muncă ori de serviciu încetează ulterior reîncadrării, subiectul declarării este obligat, în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016, să depună două declaraţii, după cum urmează:

1) declaraţia după reîncadrare, cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data reîncadrării în funcţie;

2) declaraţia la eliberare/încetare, cu indicarea veniturilor obţinute şi a cheltuielilor realizate împreună cu membrii de familie şi concubinul/concubina lui în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data intrării în vigoare a actului administrativ), precum şi a activelor financiare, bunurilor deţinute, intereselor personale şi datoriilor avute la data încetării mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu.

9.10 Dacă reîncadrarea în funcţie (după suspendarea raportului de muncă ori de serviciu) are loc în perioada 1 aprilie – 31 decembrie a unui an ulterior celui în care a început suspendarea, iar ulterior mandatul sau raportul de muncă ori de serviciu încetează, subiectul declarării este obligat să depună două declaraţii, în următoarea ordine:

10. În cazul în care subiectul declarării constată că în declaraţie au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declaraţia rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declaraţiei (art. 5 alin.(5) din lege). În acest caz, declaraţia iniţială şi declaraţiile rectificate sunt păstrate separat în SIA “e-Integritate”.

11. Subiectul declarării declară, pe propria răspundere, averea şi interesele personale deţinute împreună cu membrii familiei, concubin/concubina, pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate. Membrii familiei, concubinul/concubina subiectului declarării sunt obligaţi să-i ofere acestuia informaţiile privind averea, veniturile şi interesele personale pe care le deţin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepţia cazului în care identitatea şi calitatea acestora constituie secret de stat, în condiţiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informaţii este restricţionată prin lege.

Capitolul III

MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE AVERE

ŞI INTERESE PERSONALE ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

12. În procesul de completare a declaraţiei electronice, subiectul declarării are obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament, de a consulta ghidurile metodologice disponibile pe pagina oficială a ANI şi de a ţine cont de notificările generate automat de sistemul electronic.

13. Declaraţia electronică se completează prin intermediul autentificării în SIA “e-Integritate”. În vederea autentificării, subiectul declarării urmează să parcurgă următoarele etape:

1) accesarea site-ului oficial al Autorităţii Naţionale de Integritate – www.ani.md;

2) selectarea opţiunii “Depune Declaraţia”;

3) accesarea butonului “Declaraţie on-line”;

4) apăsarea butonului “Autentificare” la deschiderea interfeţei sistemului;

5) autentificarea prin intermediul platformei MPass.

14. După autentificare, subiectul declarării va accesa secţiunea “Declaraţii” din meniul lateral stâng şi va selecta opţiunea “Declaraţie de avere şi interese personale”. Alternativ, completarea poate fi iniţiată şi din interfaţa principală a sistemului, prin accesarea secţiunii “Trebuie să declaraţi” şi selectarea funcţiei corespunzătoare, urmată de apăsarea butonului “Depunere declaraţieˮ.

15. Completarea declaraţiei include următoarele etape:

1) selectarea temeiului de depunere a declaraţiei;

2) verificarea şi completarea compartimentului “I. Informaţii generale privind subiectul declarării”;

3) completarea compartimentului “II. Veniturile obţinute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în ţară şi în străinătate, pe parcursul anului ___”;

4) completarea compartimentului “III. Bunuri imobile în ţară şi în străinătate”;

5) completarea compartimentului “IV. Bunuri mobile în ţară şi în străinătate”;

6) completarea compartimentului “V. Active financiare în ţară şi în străinătate”;

7) completarea compartimentului “VI. Cote părţi/Acţiuni în capitalul social al unui agent economic”;

8) completarea compartimentului “VII. Datorii”;

9) completarea compartimentului “VIII. Servicii şi lucrări procurate”;

10) completarea compartimentului “IX. Interese personale”;

11) semnarea şi depunerea declaraţiei.

16. Completarea câmpurilor marcate cu asterisc (*) este obligatorie.

17. Compartimentele care nu sunt relevante pentru situaţia subiectului declarării nu se completează. Acestea vor fi omise, fără introducerea unor date incomplete sau eronate.

18. În cazul completării informaţiilor supuse plafonului valoric exprimat în salarii medii pe economie, subiectul declarării va consulta mărimea salariului mediu pe economie afişată de sistem pentru anul curent. Pentru declaraţiile rectificate, se va avea în vedere salariul mediu pe economie corespunzător perioadei pentru care se efectuează rectificarea.

Secţiunea I

Selectarea temeiului de depunere a declaraţiei

19. Subiectul declarării va selecta temeiul depunerii declaraţiei corespunzător situaţiei sale:

1) anuală – în cazul prevăzut la art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016;

2) la angajare/validare/numire – în cazul prevăzut la art.6 alin.(2) din lege;

3) la eliberare/încetare – în cazul prevăzut la art.6 alin.(3) din lege;

4) la reîncadrarea în funcţie – în cazul prevăzut la art.6 alin.(5), cu excepţia situaţiei prevăzute la alin.(6) al aceluiaşi articol.

Secţiunea II

Verificarea şi completarea compartimentului

“I. Informaţii generale privind subiectul declarării”

20. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia de a verifica exactitatea şi actualitatea datelor preluate automat din Registrul electronic al subiecţilor declarării, afişate în compartimentul “Informaţii generale”.

21. În cazul în care, în caseta “Funcţia ocupată (organizaţia publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare)”, informaţiile lipsesc sau sunt incorecte, subiectul declarării va contacta persoana desemnată din cadrul organizaţiei publice în care activează, responsabilă de gestionarea Registrului electronic al subiecţilor declarării.

22. Subiectul declarării are obligaţia de a introduce corect următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt generate automat de sistem sau sunt afişate incorect:

a) Numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii şi numărul de identificare ale soţului/soţiei sau ale concubinului/concubinei;

b) Numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii şi numărul de identificare ale copiilor minori;

c) Numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii şi numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreţinere.

23. În caseta “Domiciliul, numărul de telefon şi adresa electronică”, subiectul declarării va indica: adresa la care locuieşte la data depunerii declaraţiei (chiar dacă domiciliul acestuia diferă de adresa indicată în actul de identitate), numărul de telefon activ şi adresă electronică, care va fi utilizată în comunicarea cu ANI.

24. În cazul în care subiectul declarării este membru de familie sau concubin/concubină al unei persoane menţionate la punctul 4 din prezentul Regulament, acesta va completa în declaraţia de avere şi interese personale doar caseta referitoare la “Numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii şi numărul de identificare” ale persoanei respective. Pe parcursul completării declaraţiei nu vor fi indicate date sau informaţii referitoare la veniturile, averea ori interesele acesteia.

Secţiunea III

Completarea compartimentului “II. Veniturile obţinut de subiectul

declarării, membrii de familie şi concubinul/concubina,

în ţară şi în străinătate, pe parcursul anului ___”

25. În acest compartiment se declară orice venit obţinut de subiectul declarării, de membrii familiei acestuia, de concubinul/concubina acestuia, pentru perioada supusă declarării, în ţară şi în străinătate, inclusiv despăgubirile de asigurare. Subiectul declarării va declara, după caz, următoarele categorii de venituri:

25.1 Venitul obţinut la locul de muncă de bază – se declară venitul obţinut cu titlu de salariu, prevăzut de lege sau contractul individual de muncă, alte acte juridice, pentru timpul efectiv lucrat (program normal sau suplimentar), precum şi veniturile din alte drepturi salariale sau contractuale.

25.2 Venitul obţinut din activităţi didactice, ştiinţifice şi de creaţie:

a) Venitul obţinut din activităţi didactice – retribuţie obţinută din activitatea de instruire şi educaţie, desfăşurată în baza unui contract individual de muncă, alte contracte cu caracter civil, în condiţiile legii, inclusiv în instituţiile acreditate din învăţământul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, publice sau private;

b) Venitul obţinut din activităţi ştiinţifice – retribuţie obţinută din activitatea de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată având drept componente principale investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific, în sensul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare (Legea nr.259/2004);

c) Venitul obţinut din activităţi de creaţie – retribuţie obţinută din activitatea de creare şi realizare a operelor artistice, literare şi de artă, de toate tipurile şi genurile, desfăşurată în afara contractelor de muncă sau a contractelor civile, în sensul noţiunii definite de Legea nr.21/2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie.

25.3 Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiar – se indică venitul obţinut din depozite bancare, forme echivalente de economisire şi investiţii, depuneri de economii în asociaţii de economii şi împrumut, la instituţiile financiare din ţară şi din străinătate, cu indicarea separată a denumirii instituţiei financiare şi a sumei obţinute.

25.4 Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile comerciale – se indică venitul obţinut ca urmare a activităţii desfăşurate în calitate de reprezentant al statului în societăţile comerciale (de exemplu: membru al consiliului de administrare, membru al comisiei de cenzori, etc.).

25.5 Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri – se indică veniturile obţinute sub formă de mijloace financiare provenite din donaţii sau moşteniri.

25.6 Venitul obţinut din înstrăinarea şi/sau deţinerea valorilor mobiliare şi/sau a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale – se indică veniturile obţinute din înstrăinarea, deţinerea (dividende) valorilor mobiliare sau a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale.

25.7 Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile – se indică veniturile obţinute din înstrăinarea terenurilor, clădirilor/construcţiilor, mijloacelor de transport supuse înmatriculării, precum şi a altor bunuri mobile.

25.8 Venitul obţinut din alte surse (pensii, burse, indemnizaţii, premii, drepturi de proprietate intelectuală, despăgubiri de asigurare, etc.) – se indică următoarele tipuri de venituri, primite în monedă naţională sau în valută străină: pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, pensii din fonduri private (facultative) sau din bugetul de stat; burse, indemnizaţii, premii naţionale sau internaţionale; venituri obţinute din jocurile de noroc, loterii şi campanii promoţionale; mijloace financiare primite prin sisteme internaţionale de transfer rapid sau alte mijloace similare; despăgubiri şi compensaţii; venituri obţinute din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele industriale, mărci de fabrică şi comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi celor similare acestora); venituri obţinute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală/întreprinzător individual, gospodărie ţărănească, venituri obţinute din despăgubiri (indemnizaţii) de asigurare, precum şi venituri obţinute din orice surse legale, care nu se încadrează în categoriile menţionate anterior.

26. Pentru fiecare categorie de venit se vor completa următoarele câmpuri:

1) Cine a obţinut venitul – se indică, după caz, numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului familiei, al concubinului/concubinei acestuia;

2) Sursa venitului – se indică numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care a fost obţinut venitul;

3) Serviciul prestat/obiectul generator de venit – se descrie tipul serviciului (de exemplu: servicii juridice) sau obiectul care a generat venitul declarat (de exemplu: salariu, pensii, indemnizaţii etc.);

4) Suma venitului – se indică venitul obţinut pe parcursul perioadei de declarare, în monedă naţională (MDL) sau în valuta în care a fost obţinut venitul.

Secţiunea IV

Completarea compartimentului “III. Bunuri imobile în ţară şi străinătate”

27. În acest compartiment, subiectul declară orice bun imobil, inclusiv construcţiile nefinalizate, din ţară şi din străinătate, deţinute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării, de membrii familiei şi de concubinul/concubina acestuia, ori aflate în posesia acestora în temeiul unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, în baza unor contracte translative de posesie şi folosinţă.

28. Informaţia privind bunurile imobile în ţară şi/sau în străinătate se completează după cum urmează:

28.1 Secţiunea A “Terenuri” – în casetele corespunzătoare, se vor indica următoarea informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului familiei sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Numărul cadastral/localitatea – numărul cadastral al terenului, atribuit de organul cadastral, în formatul prevăzut de documentul care certifică provenienţa bunului. Pentru terenurile deţinute în străinătate, se indică numărul cadastral în formatul specific ţării respective. În cazul în care terenul nu a fost evaluat, nu are atribuit număr cadastral sau este deţinute cu drept de folosinţă (de exemplu: în arendă), se va indica “0”;

c) Categoria de destinaţie – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) teren cu destinaţie agricolă; (2) teren destinat fondului forestier; (3) teren destinat fondului apelor; (4) teren destinat construcţiilor şi amenajărilor; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil;

d) Dreptul asupra bunului – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) drept de proprietate; (2) drept de uz/uzufruct; (3) drept de superficie; (4) drepturi reale de garanţie (inclusiv gaj şi ipotecă); (5) alte drepturi;

e) Anul dobândirii – se indică anul dobândirii efective a bunului, conform documentului care certifică provenienţa acestuia;

f) Suprafaţa – se indică suprafaţa totală a terenului, conform actului care certifică provenienţa bunului;

g) Cota-parte – se indică cota-parte deţinută de fiecare persoană, conform actului care certifică provenienţa. În cazul terenului deţinut cu drept de folosinţă, se indică “0”;

h) Documentul care certifică provenienţa bunului – se indică actul juridic sau administrativ în temeiul căruia a fost dobândit bunul ori dreptul asupra acestuia, în funcţie de natura dreptului deţinut. Exemple: (1) drept de proprietate - contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de schimb, certificat de moştenitor (emis de notar), hotărâre judecătorească definitivă (privind recunoaşterea dreptului de proprietate), decizia administraţiei publice locale sau centrale, contract de adjudecare (teren dobândit la licitaţie publică), alte acte translative de proprietate permise de lege; (2) drept de uz: contract de arendă; contract de comodat; decizie a autorităţii publice locale privind atribuirea în folosinţă; hotărâre judecătorească; alte acte juridice sau administrative care conferă un drept de folosinţă temporară asupra bunului; (3) drept de superficie: contract de de superficie; contract de vânzare-cumpărare a construcţiei cu menţiunea privind terenul în superficie; act administrativ de atribuire a terenului în superficie; hotărâre judecătorească definitivă; alte acte juridice permise de lege; (4) drepturi reale de garanţie: contract de gaj sau ipotecă (autentificat notarial, conform legii); (5) alte drepturi (contract de administrare fiduciară, mandat etc.);

i) Valoarea bunului:

- pentru bunurile deţinute în proprietate şi dobândite după anul 2018, inclusiv: se declară valoarea reală a bunului imobil, aceasta reprezentând preţul real plătit pentru respectivul bun şi cheltuielile pentru îmbunătăţirea acestuia, care depăşesc două salarii medii lunare pe economie;

- pentru bunurile deţinute în proprietate şi dobândite până în anul 2018, inclusiv: se declară valoarea cadastrală a bunului, iar în cazul în care bunul nu a fost evaluat de organul cadastra;

- valoarea conform documentului care certifică provenienţa bunului.

j) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care bunuri similare erau vândute la data procurării bunului;

k) Motivul diferenţei dintre valoarea bunului şi valoarea de piaţă a acestuia – se indică, după caz, informaţii justificative care explică eventualele diferenţe dintre valorile înscrise la literele i) şi j);

l) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

m) Tipul titularului – se selectează una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

n) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

- pentru persoanele juridice nerezidente: se indică ţara sau jurisdicţia de înregistrare şi numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru relevant, gestionat de autoritatea competentă din ţara/jurisdicţia de înregistrare.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa (fără număr cadastral), categoria de destinaţie, dreptul asupra bunului, anul dobândirii, suprafaţa şi informaţii despre titularul bunului.

28.2 Secţiunea B “Clădiri şi construcţii” – în casetele corespunzătoare din această secţiune se vor indica următoarele informaţii, pentru fiecare bun imobil declarat:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Adresa/numărul cadastral – se indică adresa completă (localitatea, strada, numărul imobilului) şi numărul cadastral al clădirii/construcţiei atribuit de organul cadastral, în formatul prevăzut de documentele care certifică provenienţa bunului. În cazul bunurilor deţinute în străinătate, se va indica numărul cadastral specific sistemului din ţara respectivă. În cazul bunului neevaluat, al unei construcţii nefinalizate şi neînregistrate primar, precum şi în cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă, se va înscrie cifra “0”;

c) Destinaţia – se va selecta una dintre următoarele opţiuni: (1) apartament/încăpere locativă; (2) casă de locuit individuală; (3) clădire de şedere temporară; (4) spaţiu comercial, prestări servicii; (5) garaj; (6) clădire a infrastructurii agricole; (7) clădire industrială; (8) clădire de cult; (9) anexe gospodăreşti; (10) clădire nefinalizată; (11) bun viitor; (12) clădire cu funcţii comasate; (13) alte construcţii;

d) Drepturi asupra bunului – se va selecta una dintre următoarele opţiuni: (1) drept de proprietate; (2) drepturi reale de garanţie (gaj, ipotecă); (3) drept de uzufruct; (4) drept de uz; (5) drept de abitaţie; (6) alte drepturi;

e) Anul dobândirii – se indică anul dobândirii, conform documentului care certifică provenienţa bunului. Pentru construcţiile nefinalizate, se va indica anul iniţierii lucrărilor de construcţie;

f) Suprafaţa – se indică suprafaţa totală, conform documentului care certifică provenienţa bunului. În cazul bunurilor deţinute cu drept de folosinţă, se va înscrie “0”;

g) Cota-parte – se indică cota-parte ce aparţine subiectului declarării, membrului de familie, sau concubinului/concubinei acestuia, conform actului care certifică provenienţa bunului. Pentru bunurile deţinute în folosinţă, se va înscrie “0”;

i) Valoarea bunului:

- pentru bunurile deţinute în proprietate şi dobândite după anul 2018, inclusiv: se declară valoarea reală a bunului imobil, aceasta reprezentând preţul real plătit pentru respectivul bun şi cheltuielile pentru îmbunătăţirea sau reparaţia acestuia, care depăşesc două salarii medii lunare pe economie;

- valoarea conform documentului care certifică provenienţa bunului.

j) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care bunuri similare erau vândute la data procurării bunului;

l) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

n) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

Subiecţii declarării care deţin bunuri în alt temei decât dreptul de proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa poştală (fără număr cadastral), destinaţia bunului, dreptul asupra bunului, anul dobândirii, suprafaţa şi titularul bunului.

Secţiunea V

Completarea compartimentului “IV. Bunuri mobile în ţară şi străinătate”

29. În acest compartiment, se declară orice bun mobil, din ţară şi din străinătate, deţinut în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării, de membrii familiei acestuia şi de concubinul/concubina, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă. Informaţiile referitoare la bunurile mobile, din ţară şi din străinătate, se completează după cum urmează:

29.1 Secţiunea A “Orice mijloc de transport (autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate (motociclete, scutere, etc.), maşini agricole, mijloace de transport naval sau aerian, alte mijloace de transport) supus înmatriculării, în ţară şi în străinătateˮ

În casetele aferente acestei secţiuni se vor completa următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Tipul/modelul – se indică tipul şi modelul mijlocului de transport, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare;

c) Anul de fabricaţie – se indică anul fabricaţiei mijlocului de transport, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare;

d) Locul înregistrării/numărul de înmatriculare – se indică numărul de înmatriculare şi locul (ţara/localitatea) în care mijlocul de transport este înregistrat. Pentru mijloacele de transport înmatriculate în afara Republicii Moldova, se va indica ţara şi localitatea în care acesta este înregistrat;

e) Anul dobândirii – se indică anul dobândirii mijlocului de transport, conform informaţiilor din certificatul de înmatriculare, din procură sau din alt document care certifică obţinerea dreptului de posesie sau de folosinţă;

f) Dreptul asupra bunului – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) drept de proprietate; (2) uz; (3) uzufruct; (4) drepturi reale de garanţie (gaj); (5) drept de leasing; (6) alte drepturi;

g) Valoarea bunului:

- deţinut în proprietate şi care a fost dobândit după anul 2018, inclusiv – se indică valoarea reală a bunului, aceasta reprezentând preţul real plătit pentru bun şi cheltuielile pentru îmbunătăţirea sau reparaţia acestuia, care depăşesc două salarii medii lunare pe economie;

- dobândit în proprietate până în anul 2017, inclusiv – se indică valoarea bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia.

h) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care bunuri similare erau vândute la data dobândirii mijlocului de transport;

i) Motivul diferenţei dintre valoarea bunului şi valoarea de piaţă a acestuia – se indică, după caz, informaţii justificative care explică eventualele diferenţe dintre valorile înscrise la literele g) şi h);

j) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

k) Tipul titularului – se selectează una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul bunului este diferit de beneficiarul efectiv;

l) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

29.2 Secţiunea B “Orice bun sub forma de metale şi/sau de pietre preţioase, de obiecte de artă şi de cult, a căror valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se vor completa următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Descrierea sumară – se indică bunul, însoţit de o descriere sumară a acestuia (denumirea şi/sau tipul bunului, greutatea, anul ori perioada datării – de exemplu: “tablou din secolul XVIˮ, “monedă de aur, 1892, 15g”), precum şi alte caracteristici relevante. Se consideră a fi unitar şi bunul compus din două sau mai multe unităţi (de exemplu: o pereche de cercei, un set de bijuterii, volumele unei lucrări, etc.);

c) Anul dobândirii – se indică anul în care subiectul declarării, personal, membrii familiei acestuia sau concubinul/concubina au dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor declarate;

d) Valoarea bunului:

- dobândit în proprietate până în anul 2017, inclusiv – se indică valoarea bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia;

e) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului;

f) Motivul diferenţei dintre valoarea bunului şi valoarea de piaţă a acestuia – se indică, după caz, informaţii justificative care explică eventualele diferenţe dintre valorile înscrise la literele d) şi e);

g) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

h) Tipul titularului – se selectează una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este diferit de beneficiarul efectiv;

i) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

29.3 Secţiunea C “Orice bun sub forma de colecţii de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se vor completa următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Descriere sumară – se indică ansamblul format din cel puţin două sau mai multe obiecte de acelaşi fel ori din aceeaşi categorie, colecţionate din intenţii estetice, ştiinţifice sau de altă natură şi clasificate după anumite criterii, care prezintă o valoare artistică, ştiinţifică, documentară, etc., însoţit de o descriere sumară a acestora;

c) Anul dobândirii – se indică anul în care subiectul declarării, membrii familiei acestuia sau concubinul/concubina a dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor respective;

d) Valoarea bunului:

- pentru bunurile deţinute în proprietate şi dobândite după anul 2018, inclusiv: se indică valoarea reală a bunului, aceasta reprezentând preţul real plătit pentru bun şi cheltuielile pentru îmbunătăţirea sau reparaţia acestuia, care depăşesc două salarii medii lunare pe economie;

- pentru bunurile dobândite în proprietate până în anul 2017, inclusiv: se indică valoarea bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia;

e) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care bunuri similare erau vândute la data dobândirii bunului;

g) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

i) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – în funcţie de categoria titularului se va indica:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

29.4 Secţiunea D “Alte bunuri mobile ale căror valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se vor completa următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Descrierea bunului – se indică toate bunurile mobile deţinute cu drept de proprietate, posesie sau folosinţă, a căror valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie la data declarării (altele decât cele declarate la secţiunile A-C) inclusiv obiecte, lucruri care se mişcă ori pot fi mişcate, transportate dintr-un loc în altul (de exemplu: armă, animal de rasă, mijloc/mecanism tehnic, bunuri din gospodărie, obiecte personale, etc.);

c) Data dobândirii – se indică data la care subiectul declarării sau membrii familiei acestuia sau concubinul/concubina a dobândit dreptul de proprietate, posesie sau folosinţă asupra bunului;

d) Documentul care certifică provenienţa bunului – se indică actul juridic sau administrativ în temeiul căruia a fost dobândit bunul ori dreptul asupra acestuia, în funcţie de natura dreptului deţinut (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, contract de schimb, hotărâre judecătorească definitivă privind recunoaşterea dreptului de proprietate, dispoziţia autorităţii publice, alte acte juridice sau administrative prevăzute de lege);

e) Valoarea bunului:

- pentru bunurile dobândite în proprietate până în anul 2017, inclusiv: se indică valoarea bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia.

f) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua procurării bunului;

g) Motivul diferenţei dintre valoarea bunului şi valoarea de piaţă a acestuia – se indică, după caz, informaţii justificative care explică eventualele diferenţe dintre valorile înscrise la literele e) şi f);

h) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

i) Tipul titularului – se selectează una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este diferit de beneficiarul efectiv;

j) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

Secţiunea VI

Completarea compartimentului “V. Active financiare în ţară şi în străinătate”

30. În acest compartiment, subiectul declarării are obligaţia să declare:

- orice activ financiar deţinut de subiectul declarării, de membrii familiei sale şi de către concubinul/concubina acestuia, inclusiv în conturile bancare, în unităţile de fond în fondurile de investiţii sau de asigurări, în formele echivalente de economisire şi investire, în plasamente, în obligaţiuni, în cecuri, în cambii, în certificatele de împrumut şi alte documente ce încorporează drepturi patrimoniale personale, alte active financiare, dacă valoarea unitară a fiecăruia depăşeşte două salarii medii lunare pe economie;

- orice numerar în monedă naţională sau în valută străină deţinut de subiectul declarării, de membrii familiei acestuia şi de concubinul/concubina acestuia, care depăşeşte echivalentul a 10 salarii medii lunare pe economie;

- orice activ virtual, în sensul Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a cărui valoare totală, la data declarării, depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie;

- orice drept patrimonial deţinut de subiectul declarării, de membrii familiei acestuia şi de concubinul/concubina acestuia, care decurge din drepturi de autor, din brevete sau din drepturi de proprietate intelectuală;

- orice împrumut oferit de subiectul declarării de membrii familiei acestuia şi de concubinul/concubina acestuia, a căror valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie.

Informaţia privind activele financiare, altor persoane, atât din ţară, cât şi din străinătate, se completează după cum urmează:

30.1 Secţiunea A “Orice activ financiar deţinut în conturile bancare, în unităţile de fond, în fondurile de investiţii sau de asigurări, în formele echivalente de economisire şi investire, dacă valoarea unitară a fiecăruia depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se vor completa următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Denumirea instituţiei care administrează contul bancar, fondul de investiţii, fondul de asigurări, alte forme echivalente de economisire şi investire/adresa – se indică denumirea completă a instituţiei financiare care administrează contul bancar, fondul de investiţii, fondul de asigurări şi/sau alte forme echivalente de economisire şi investire, precum şi adresa juridică a instituţiei;

c) Numărul contului bancar/date privind fondul de investiţii, fondul de asigurări, alte forme echivalente de economisire şi investire – se indică numărul contului bancar, precum şi numărul, data şi tipul contractului (de exemplu: contract de asigurare pe viaţă);

d) Categoria activului – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menţionând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiţii/asigurări sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare;

e) Suma şi valuta – se indică suma/soldul în monedă naţională sau în valută străină, la data depunerii declaraţiei;

f) Dobândă/dividende – se indică mărimea dobânzii, dividendului, anuităţii prevăzute în contract, fără a utiliza simbolul procentual (%). În cazul în care contractul stabileşte o rată flotantă sau variabilă, se menţionează “flotant” sau “variabil”;

g) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

h) Tipul titularului – se va selecta una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

i) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

30.2 Secţiunea B “Orice activ financiar deţinut în plasamente, în obligaţiuni, în cecuri, în cambii, în certificatele de împrumut şi alte documente ce încorporează drepturi patrimoniale personale, în alte active financiare, dacă valoarea unitară a fiecăruia depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se indică următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Emitentul titlului/societatea la care persoana este acţionar, fondator sau asociat/ beneficiar de împrumut – se indică denumirea emitentului titlurilor de valoare/societăţii comerciale la care subiectul declarării, membrul familiei lui sau concubinul/concubina acestuia sunt investitori, acţionari, fondatori sau asociaţi;

c) Categoria – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) hârtii de valoare (de exemplu: titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiţii directe;

d) Numărul de titluri/cota-parte – se indică numărul de titluri de stat, certificate, acţiuni, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut sau cota de participare deţinută;

e) Dobânda – se indică dobânda prevăzută în contract, fără a utiliza simbolul procentual (%), sau se specifică altă formă contractuală relevantă;

f) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

g) Tipul titularului – se va selecta una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

h) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

30.3 Secţiunea C “Orice numerar în monedă naţională şi/sau în valută străină, care depăşeşte echivalentul a 10 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se indică următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Suma – se indică suma în monedă naţională, la data depunerii declaraţiei;

c) Valuta – se indică suma în valută străină, la data depunerii declaraţiei;

d) Titularul bunului – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă numerarul;

e) Tipul titularului – se selectează una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

f) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

30.4 Secţiunea D “Orice activ virtual, în sensul Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, a cărui valoare totală, la data declarării, depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie”

În casetele aferente acestei secţiuni se indică următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Denumirea activului – se indică denumirea prescurtată a activului virtual (de exemplu: Bitcoin, Ethereum, USDT, etc.), inclusiv a produselor virtuale derivate din tehnologii informaţionale, precum monede digitale sau alte criptomonede, criptovalute, care sunt stocate (depozitate), găzduite electronic şi efectiv disponibile pe platforme online securizate, înregistrate în spaţiul virtual al reţelei globale de internet;

c) Adresa portofelului virtual – se indică adresa publică (de identificare) a portofelului virtual în care este stocat activul;

d) User ID – identificatorul unic al utilizatorului (User ID) aferent platformei pe care este păstrat activul;

e) Platforma de tranzacţionare – se indică denumirea platformei prin care au fost efectuate tranzacţiile de alimentare sau retragere a activului virtual din portofelul beneficiarului efectiv;

f) Data dobândirii – se indică data (ziua/luna/anul) achiziţiei, conversiei sau atribuirii activului virtual;

g) Cantitatea – se indică numărul de unităţi ale activului virtual, conform unităţii de măsură specifice activului declarat (de exemplu: 2.5 BTC, 1200 USDT, etc.);

h) Valoarea de cumpărare a activului – se indică preţul de achiziţie al activului la ziua procurării;

i) Titularul – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă activul;

j) Tipul titularului – se selectează una dintre opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

k) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

30.5 Secţiunea E “Orice drept patrimonial, care decurge din drepturi de autor şi drepturi conexe, din brevete sau din alte drepturi de proprietate intelectuală”

În casetele aferente acestei secţiuni se indică următoarele informaţii:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Tipul obiectului de proprietate intelectuală – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) invenţii; (2) soiuri de plante; (3) topografii de circuite integrate; (4) mărci; (5) desenele şi modelele industriale; (6) indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate; (7) opere înregistrate;

c) Denumirea obiectului de proprietate intelectuală – se va indica denumirea completă şi exactă a obiectului de proprietate intelectuală, astfel cum este înregistrată în registrul naţional ţinut de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI);

d) Numărul de înregistrare a obiectului de proprietate intelectuală – numărul unic de înregistrare a titlului de protecţie acordat acestuia în registrul naţional ţinut de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI);

e) Data înregistrării obiectului de proprietate intelectuală – se indică data înregistrării titlului de protecţie acordat pentru obiectul de proprietate intelectuală în registrul naţional ţinut de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală AGEPI;

f) Valoarea obiectului – valoarea obiectului de proprietate intelectuală, în cazul în care a fost evaluat sau a fost obiectul unui contract de cesiune, de licenţă sau alt tip de contract;

g) Titularul – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă dreptul patrimonial;

h) Tipul titularului – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

i) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

30.6 Secţiunea F “Împrumuturi oferite altor persoane, a căror valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economieˮ

În casetele aferente acestei secţiuni se indică următoarele informaţii:

a) Numele creditorului – se indică numele subiectului declarării, al membrului familiei acestuia sau al concubinului/concubinei acestuia care a acordat împrumutul altor persoane;

b) Anul acordării împrumutului – se indică anul în care creditorul a acordat împrumutul;

c) Anul scadenţei – se indică anul în care împrumutul urmează a fi rambursat, conform înţelegerii/contractului sau recipisei;

d) Suma iniţială a împrumutului – se indică valoarea totală a împrumutului oferit la data semnării contractului sau recipisei;

e) Valuta – se indică moneda în care este exprimată valoarea împrumutului: moneda naţională sau valută străină;

f) Suma restituită pe parcursul anului declarării – se indică suma efectiv restituită din împrumut, pentru anul fiscal anterior;

g) Numele debitorului – se indică numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a contractat împrumutul;

h) Tipul debitorului – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă;

i) Informaţii de identificare a debitorului – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria debitorului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

Secţiunea VII

Completarea compartimentului “VI. Cote părţi/Acţiuni

în capitalul social al unui agent economic”

31. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare orice cotă-parte/acţiune din capitalul social al unui agent economic deţinută, în ţară şi în străinătate, de subiectul declarării personal, de membrii familiei acestuia sau de concubinul/concubina lui, la data depunerii declaraţiei.

Informaţiile privind cotele-părţi/acţiunile în capitalul social al unui agent economic se completează după cum urmează:

a) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) Denumirea agentului economic – se indică denumirea completă, numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) şi tipul agentului economic (forma juridică de organizare) în capitalul social al căruia se deţine cota-parte;

c) Sediul/adresa juridică – se indică adresa juridică a agentului economic sau, după caz, sediul efectiv al activităţii (dacă diferă de adresa juridică);

d) Genul de activitate – se indică genurile de activitate ale agentului economic, conform statutului acestuia;

e) Valoarea bunului – se indică preţul real plătit pentru cotele-părţi/acţiuni;

f) Valoarea de piaţă a bunului – se indică valoarea la care cotele-părţi/acţiunile similare erau vândute la data procurării acestora;

g) Diferenţa dintre valoarea bunului şi valoarea de piaţă a bunului – se indică informaţii justificative care explică eventualele diferenţe dintre valorile indicate la literele e) şi f) din prezentl punct;

h) Cota de participare – se indică mărimea cotelor-părţi/a numărului de acţiuni, conform deciziei de constituire sau actului juridic în baza căruia au fost dobândite cotele de participare/acţiunile;

i) Titularul – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă cotele-părţi/acţiunile;

k) Informaţii de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv – se vor indica următoarele date, în funcţie de categoria titularului:

- pentru persoanele fizice rezidente: se indică numărul de identificare personal (IDNP);

- pentru persoanele fizice nerezidente: se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional sau, în cazul în care acesta nu este aplicabil, numărul de identificare fiscal;

- pentru persoanele juridice rezidente: se indică numărul de identificare de stat (IDNO);

Secţiunea VIII

Completarea compartimentului “VII. Datorii”

32. La această etapă, se declară orice datorii ale subiectului declarării, ale membrilor familiei acestuia sau ale concubinului/concubinei acestuia, inclusiv cele sub formă de credit, gaj, ipotecă, garanţie, dacă valoarea lor iniţială depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie, precum şi suma restituită pe parcursul anului fiscal precedent.

Informaţia privind datoriile se completează după cum urmează:

a) Creditor – se indică numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice care a acordat împrumutul subiectului declarării, membrilor familiei acestuia, concubinului/concubinei acestuia;

b) Anul contractării – se indică anul în care datoria a fost contractată;

c) Scadent la – se indică data la care datoria trebuie să fie rambursată, sau după caz, menţiunea “fără termenˮ;

d) Rata dobânzii – se indică dobânda stabilită prin act juridic sau normativ, exprimată în procente (fără utilizarea simbolului “%”). În cazul în care dobânda nu a fost convenită, se va indica “0”;

e) Valoarea iniţială – se indică valoarea datoriei contractate;

f) Valuta – se indică moneda în care este exprimată valoarea datoriei: moneda naţională sau valută străină;

g) Suma restituită pe parcursul anului fiscal precedent – se indică suma efectiv restituită din împrumut până la data depunerii declaraţiei, aferentă anului (perioadei) declarării;

h) Debitor – se indică numele şi prenumele persoanei care a contractat datoria: subiectul declarării, membrii familiei acestuia sau concubinul/concubina acestuia.

Secţiunea IX

Completarea compartimentului “VIII. Servicii şi lucrări procurate”

33. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare orice servicii de acelaşi tip, cu excepţia celor comunale, precum şi orice lucrări de acelaşi tip, procurate de subiectul declarării, de membrii familiei acestuia şi de concubinul/concubina acestuia, sau de către alte persoane pentru acestea, a căror valoare cumulativă, pe parcursul unui an, depăşeşte 10 salarii medii lunare pe economie, după cum urmează:

a) Descrierea serviciului sau a lucrării – se indică natura serviciului sau a lucrării (de exemplu: servicii medicale: medicină dentară, plastică, chirurgie generală, etc., servicii turistice, bilete avia, servicii recreaţionale, servicii pentru îmbunătăţirea sau reparaţia bunurilor imobile şi mobile, achitarea studiilor preşcolare/şcolare/liceale/universitare/ postuniversitare, achitarea chiriei bunurilor mobile şi imobile, achitarea serviciilor de transport), cu excepţia celor comunale;

b) Numele sau denumirea prestatorului serviciului sau al lucrării – se indică numele şi prenumele prestatorului (dacă este persoană fizică) sau denumirea completă (dacă este persoană juridică);

c) Valoarea serviciului sau a lucrării – se indică preţul real plătit pentru serviciul sau lucrarea respectivă;

d) Valoarea de piaţă a serviciului sau a lucrării – se indică preţul la care servicii sau lucrări similare erau vândute pe piaţă la data procurării;

e) Motivul diferenţei dintre valoarea serviciului/lucrării şi valoarea de piaţă a acestuia – se indică, după caz, informaţii justificative privind eventualele diferenţe dintre valorile înscrise la literele c) şi d) ale prezentului punct;

f) Data procurării – se indică data (ziua/luna/anul) la care a avut loc tranzacţia sau transferul mijloacelor financiare în schimbul/echivalentul cărora a fost prestat serviciul ori executată lucrarea;

g) Numele beneficiarului efectiv – se indică numele şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

h) Plătitorul serviciului sau a lucrării – se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, care a achitat plata pentru prestarea serviciului ori executarea lucrării.

Secţiunea X

Completarea compartimentului “IX. Interese personale”

34. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare interesele personale deţinute, în ţară şi în străinătate, la data depunerii declaraţiei.

Informaţia privind interesele personale se completează după cum urmează:

34.1 La secţiunea A “Calitatea de asociat sau de membru al unei organizaţii necomerciale, al unei societăţi comerciale sau al unei organizaţii internaţionale, inclusiv al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control ale acestora, deţinută de subiectul declarării, de membrii familiei şi de concubinul/concubina acestuiaˮ:

a) Denumirea şi adresa organizaţiei/societăţii – se indică denumirea completă, numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice (organizaţie necomercială, societate comercială sau organizaţie internaţională) la care subiectul declarării deţine calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru, precum şi adresa juridică a acesteia;

b) Calitatea deţinută – se menţionează una dintre calităţile: “asociat”, “acţionar”, “fondator” sau “membru”, conform actului juridic sau administrativ în temeiul căruia subiectul declarării, membrii familiei sau concubinul/concubina acestuia au dobândit această calitate. În cazul în care subiectul declarării a fost numit sau ales membru sau reprezentant în organele de conducere, executive din cadrul organizaţiei necomerciale sau societăţii comerciale, se va specifica expres denumirea organului din care face parte (de exemplu: membru al biroului permanent, membru al consiliului de administrare, membru al comisiei de revizie sau de control, etc.);

c) Documentul care certifică calitatea respectivă – se indică denumirea, numărul şi data emiterii actului juridic sau administrativ care atestă dobândirea calităţii (de exemplu: hotărâre, certificat, ordin, proces-verbal).

34.2 La secţiunea B “Orice contracte, inclusiv de asistenţă juridică, de consultanţă, civile, încheiate de subiectul declarării, de membrii familiei şi de concubinul/concubina acestuia, inclusiv contractele încheiate de persoanele juridice în care aceştia sunt beneficiari efectivi, aflate în perioada declarării, finanţate din bugetul de stat, dintr-un buget local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţile comerciale cu capital de stat” se indică doar contractele care întrunesc cumulativ următoarele cerinţe:

1) prevăd finanţare integrală sau parţială din alocaţii bugetare provenite din bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale în capitalul social al căreia statul este fondator cu cotă majoritară sau minoritară;

2) au fost încheiate şi/sau executate în perioada supusă declarării sau se află în derulare la data depunerii declaraţiei;

3) au fost încheiate în beneficiu personal de către subiectul declarării, soţul/soţia sau concubinul/concubina acestuia.

Casetele cuprinse la secţiunea B se completează după cum urmează:

a) Beneficiarul contractului – se selectează una dintre opţiuni: subiectul declarării, soţul/soţia, concubinul/concubina acestuia, persoana juridică în care aceştia deţin calitatea de beneficiari efectivi;

b) Instituţia/organizaţia contractantă – se indică denumirea completă şi numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) care, potrivit contractului, este parte şi dispune alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, bugetul local, fonduri externe sau din bugetul unei societăţii comerciale cu capital de stat;

c) Tipul contractului – se selectează una dintre următoarele opţiuni: (1) contract finanţat din bugetul de stat; (2) contract finanţat din bugetul local; (3) contract finanţat din fonduri externe; (4) contract încheiat cu o societate comercială cu capital de stat;

d) Data încheierii contractului – se indică data semnării contractului. Dacă în contract este stipulată o dată diferită de intrare în vigoare sau dacă au fost încheiate acte adiţionale care modifică condiţiile contractuale, se va indică tot data semnării iniţiale a contractului;

e) Durata contractului – se indică perioada de valabilitate, conform prevederilor contractuale. În cazul contractelor care includ clauze de prelungire automată, de reziliere condiţionată sau acte adiţionale care modifică durata, se va indica termenul final al contractului în baza acestor prevederi;

f) Valoarea totală a contractului – se indică suma prevăzută în contract, exprimată în monedă naţională (MDL) sau, după caz, în valută străină.

Secţiunea XI

Semnarea şi depunerea declaraţiei de avere şi interese personale

35. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să verifice suplimentar prezenţa şi corectitudinea datelor incluse în declaraţie, accesând butonul “Previzualizare document”, după care se va tasta butonul “Salvează”. Previzualizarea declaraţiei se oferă în format .pdf. - imaginea identică a declaraţiei care se va afişa în “Portalul declaraţiilor” de pe site-ul oficial www.ani.md, cu excepţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor cu acces limitat, potrivit legislaţiei. Pentru a facilita completarea corectă a declaraţiei, sistemul oferă posibilitatea de vizualizare şi imprimare a declaraţiei în format .pdf, la orice etapă a procesului de completare.

36. După completarea declaraţiei, subiectul declarării prin intermediul butonului “Semnaţi declaraţia aici”, va aplica pe declaraţie semnătura electronică, în conformitate cu prevederile legale. La apăsarea butonului “Semnaţi declaraţia aici”, sistemul va afişa declaraţia completată în format .pdf, însoţită de două opţiuni:

1) “Datele din declaraţie sunt complete, procedaţi la semnarea declaraţiei”;

2) “Datele din declaraţie nu sunt complete, reveniţi la completarea declaraţiei”.

37. Pentru a continua cu semnarea declaraţiei, subiectul declarării va selecta opţiunea “Datele din declaraţie sunt complete, procedaţi la semnarea declaraţiei”, după care va apăsa butonul “Semnare declaraţie”. Sistemul îl va redirecţiona către serviciul guvernamental MSign, pentru aplicarea semnăturii electronice calificate, conform procedurii legale. După semnare, utilizatorul va fi redirecţionat automat în cabinetul personal SIA “e-Integritate”, unde va putea vizualiza şi descărca declaraţia depusă (în format .pdf) şi dovada de primire a declaraţiei depuse, în conformitate cu modelul aprobat de ANI.

38. Declaraţiile depuse de către subiecţii declarării menţionaţi la pct.4 din prezentul Regulament, se colectează de către persoanele responsabile de colectarea şi înregistrarea declaraţiilor în Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale, în conformitate cu modelul aprobat de ANI (anexa nr.1 la prezentul Regulament).

39. Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor vor elibera imediat subiectului declarării dovada de primire a declaraţiei depuse, în conformitate cu modelul aprobat de ANI (anexa nr.2 la prezentul Regulament).

40. În cazul în care subiectul declarării constată că în declaraţie au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declaraţia rectificată, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declaraţiei.

41. Dacă persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor identifică deficienţe la completare declaraţiei, aceasta recomandă subiectului declarării, în condiţiile art.7¹ din Legea nr.133/2016, rectificarea declaraţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării rectificării.

Anexa nr.1 la Regulament REPUBLICA MOLDOVA _____________________________ (denumirea organizaţiei publice) REGISTRUL SPECIAL AL DECLARAŢIILOR DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE Nr. __________
Numărul de înregistrare a declaraţiei	Data depunerii: anul ____		Numele şi prenumele subiectului declarării	Funcţia deţinută	Numărul de file	Semnătura subiectului declarării	Data transmiterii spre rectificare şi a prezentării declaraţiei rectificate
Numărul de înregistrare a declaraţiei	luna	ziua	Numele şi prenumele subiectului declarării	Funcţia deţinută	Numărul de file	Semnătura subiectului declarării

Anexa

nr.2 la Regulament

Dovada de primire a declaraţiei de avere şi interese personale

Prin prezenta se confirmă că domnul/doamna______________________________________ a depus, la data de___________________, Declaraţia de avere şi interese personale (______file), trecută în Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale cu nr.________________.

Persoana responsabilă___________________________

Subiectul declarării_____________________________