Centrul Naţional Anticorupţie \rOrdin nr.126 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum şi mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE

O R D I N

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor

financiare obţinute  din valorificarea  bunurilor  indisponibilizate, precum  şi

mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate

 de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

nr. 126  din  03.12.2020

 (în vigoare 01.03.2021) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 22-32 art. 74 din 29.01.2021

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

nr.1619 din 14 ianuarie 2021

Ministru ______ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul pct.53 al Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.384-395, art.1020), şi art.9 alin.(1) lit.g) din Legeanr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209-211, art.683),

ORDON:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum şi mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (se anexează).

2. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa efectivului Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi Secţiei evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului Naţional Anticorupţie.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale conform competenţei.

Anexă

aprobată prin Ordinul directorului

Centrului Naţional Anticorupţie

nr.126/2020

INSTRUCŢIUNE

privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor financiare obţinute din valorificarea

bunurilor indisponibilizate, precum şi mijloacelor financiare sechestrate

aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenţia

de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

1. Instrucţiunea privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum şi mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în continuare – Instrucţiune) şi stabileşte modul de evidenţă şi gestionare a mijloacelor financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum şi mijloacelor financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în continuare – Agenţie).

2. Noţiuni:

- mijloace financiare sechestrate – numerar în monedă naţională, valută străină liber convertibilă, precum şi monedă electronică sechestrată, mijloace băneşti sechestrate pe conturile prestatorilor serviciilor de plată, precum şi contravaloarea creanţelor sechestrate ajunse la scadenţă;

- mijloace financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate – sumele de bani obţinute în urma comercializării bunurilor sechestrate, inclusiv transformate din monede electronice sechestrate;

- bunuri indisponibilizate – bunuri infracţionale sechestrate conform dispoziţiilor Codului de procedură penală pentru asigurarea recuperării prejudiciului, garantării achitării amenzii, precum şi pentru confiscarea specială sau extinsă.

- Codul IBAN (International Bank Account Number) – reprezintă un şir de caractere care identifică, în mod unic la nivel internaţional, contul unui client deschis la o instituţie financiară prin recunoaşterea de către orice sistem bancar operant în reţeaua SWIFT, fără necesitatea conversiei manuale a datelor.

3. Agenţia gestionează şi ţine evidenţa mijloacelor financiare care fac obiectul sechestrului şi mijloacelor financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor indisponibilizate, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu bănuitului, învinuitului, inculpatului în modul şi ordinea prevăzută de prezenta Instrucţiune.

4. Agenţia va ţine evidenţa sumelor de bani prevăzute la pct.3 în baza unui sistem automatizat centralizat, care va include:

a) informaţii privind numărul şi data încheierii instanţei de judecată;

b) denumirea organului de urmărire penală;

c) numărul cauzei penale;

d) organul care a dispus aplicarea măsurii asiguratorii;

e) datele de identificare ale bănuitului, învinuitului, inculpatului, inclusiv nume, prenume, data naşterii, IDNP etc;

f) sumele de bani care fac obiectul sechestrului;

g) sumele mijloacelor intrate în contul trezorerial;

h) alte informaţii relevante.

Până la implementarea sistemului automatizat centralizat, evidenţa mijloacelor băneşti va fi ţinută în baza unui Registru electronic conform Anexei la prezenta Instrucţiune.

5. Întru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la pct.3, Centrul Naţional Anticorupţie (în continuare – Centrul) va deschide conturi trezoreriale la Trezoreria Regională deserventă. În baza conturilor trezoreriale deschise, la solicitarea Centrului, Trezoreria Regională va genera codurile IBAN în lei şi în valută străină liber convertibilă. În caz de imposibilitate de generare a codurilor IBAN în anumite valute, Trezoreria Regională va informa Centrul cu privire la refuzul generării codurilor IBAN şi motivele invocate.

6. Evidenţa analitică a operaţiunilor în conturile trezoreriale gestionate de Agenţie se ţine de către Secţia evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului Naţional Anticorupţie în conformitate cu normele stabilite de legislaţia în vigoare. Secţia evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului Naţional Anticorupţie va pune la dispoziţia Agenţiei o copie a extraselor din conturile trezoreriale gestionate de Agenţie.

7. Mijloacele financiare sechestrate şi mijloacele financiare încasate din valorificarea bunurilor indisponibilizate în cadrul procesului penal, inclusiv contravaloarea bunurilor indisponibilizate care sunt achitate benevol, se depun/virează la codurile IBAN, gestionate de Agenţie, în lei sau valută străină, după cum urmează:

1) Mijloacele financiare sechestrate în numerar se vor depune la codurile IBAN gestionate de Agenţie de către Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenţiei. În acest scop, Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenţiei va întocmi o solicitare de depunere a numerarului sechestrat la codul IBAN gestionat de Agenţie. Drept temei pentru depunerea mijloacelor financiare la codurile IBAN gestionate de Agenţie va servi solicitarea privind depunerea mijloacelor financiare sechestrate la codurile IBAN gestionate de Agenţie, care va conţine:

a) numărul şi data încheierii instanţei de judecată;

b) numărul cauzei penale;

c) numele, prenumele, IDNP-ul persoanei pe numele căreia vor fi consemnate mijloacele băneşti;

d) suma şi codul valutei;

e) codul IBAN;

f) numele angajatului Agenţiei care va depune mijloacele financiare la codul IBAN gestionat de Agenţie.

După depunerea numerarului în contul trezorerial, Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenţiei va asigura transmiterea Secţiei evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului a originalului ordinului de încasare a numerarului pentru luarea la evidenţă.

2) Mijloacele băneşti sechestrate pe conturile prestatorilor serviciilor de plată, inclusiv transformate din monede electronice sechestrate, se vor transfera la codurile IBAN gestionate de Agenţie în temeiul deciziei instanţei de judecată. Solicitantul aplicării sechestrului va remite Agenţiei în termen de trei zile informaţia cu privire la:

a) instanţa de judecată;

b) numărul şi data încheierii instanţei de judecată privind aplicarea sechestrului;

c) numărul cauzei penale;

d) încadrarea juridică a faptei ilicite;

e) numele ofiţerului/procurorului, după caz;

f) numele, prenumele, data naşterii, IDNP-ul persoanei pe numele căreia vor fi consemnate mijloacele băneşti;

g) banca comercială;

h) suma şi codul valutei sechestrate;

i) codul IBAN.

Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenţiei va asigura transmiterea către Secţia evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului a unui exemplar a actului care confirmă transferul în cont pentru luarea la evidenţă;

3) Mijloacele financiare care constituie contravaloarea bunurilor indisponibilizate achitate benevol de către bănuit, învinuit, inculpat, vor fi transferate la codul IBAN gestionat de Agenţie, personal sau prin persoane împuternicite în acest scop, conform unui acord/cereri depuse în adresa organului de urmărire penală. Organul de urmărire penală va remite în termen de trei zile Agenţiei actul procedural de dispoziţie cu privire la achitarea benevolă a contravalorii bunului indisponibilizat, precum şi documentul confirmativ achitării contravalorii bunurilor indisponibilizate. Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenţiei va asigura transmiterea către Secţia evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului a unui exemplar a actului procedural de dispoziţie care confirmă transferul în cont pentru luarea la evidenţă. Contravaloarea creanţelor sechestrate va fi transferată de persoana fizică sau juridică în temeiul actului de dispoziţie judecătoresc, organul de urmărire penală va remite în termen de trei zile Agenţiei actul procedural de dispoziţie cu privire la transferul contravalorii creanţei sechestrate la codurile IBAN gestionate de Agenţie, precum şi documentul confirmativ achitării contravalorii bunurilor indisponibilizate;

4) Mijloacele financiare obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate în baza art.207¹ din Codul de procedură penală, vor fi virate la codul IBAN în lei de către grupul de lucru care a desfăşurat licitaţia, comisionarul sau câştigătorul, după caz, drept temei constituind procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei şi contractul de vânzare-cumpărare a bunului. Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate din cadrul Agenţiei va asigura transmiterea pentru evidenţă către Secţia evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului a unui exemplar al documentului de plată care confirmă achitarea integrală a preţului lotului de către persoanele câştigătoare în rezultatul licitaţiei.

8. Numerarul în monedă naţională şi valută străină liber convertibilă sechestrat va fi transmis către Direcţia Evaluare, Administrare şi Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate a Agenţiei, pentru a fi depus la codurile IBAN gestionate de Agenţie, în baza unui proces-verbal de predare-primire, fiind obligatoriu anexate încheierea instanţei de judecată privind aplicarea sechestrului asupra mijloacelor financiare, precum şi acte confirmative examinării tehnice a bancnotelor în vederea stabilirii autenticităţii, după caz. Agenţia poate refuza preluarea în administrare mijloacele financiare sechestrate ridicate în numerar în cazul imposibilităţii generării codurilor IBAN în valuta respectivă, precum şi în cazurile în care cheltuielile de administrare sunt considerabile în raport cu valoarea numerarului sechestrat.

9. După comercializarea bunurilor indisponibilizate şi intrarea mijloacelor financiare la codul IBAN gestionat de Agenţie, depunerea în contul trezorerial a mijloacelor sechestrate în numerar, precum şi transferul la codurile IBAN gestionate de Agenţie a mijloacelor băneşti sechestrate sau a contravalorii bunurilor sechestrate, Agenţia consemnează sumele de bani pe numele bănuitului, învinuitului, inculpatului. Recipisa de consemnare a sumei respective se predă organului de urmărire penală care a solicitat punerea sub sechestru în termen de 3 zile lucrătoare de la data comercializării bunurilor indisponibilizate sau de la data depunerii în cont a mijloacelor sechestrate.

10. Recipisa de consemnare a sumei respective este întocmită de către Agenţie, care conţine: codul IBAN; numele, prenumele, IDNP-ul beneficiarului; suma consemnată; data consemnării sumei, codul valutei.

11. În cazul pronunţării definitive a instanţei de judecată, în privinţa mijloacelor financiare sechestrate sau obţinute din valorificarea bunurilor indisponibilizate conform art.207¹ din Codul de procedură penală, Agenţia va iniţia transferul sau ridicarea în numerar al mijloacelor financiare în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea actului de dispoziţie emis în acest sens.

12. În cazul ridicării măsurii asiguratorii de către organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, termenul maxim al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi Trezoreriei de Stat pentru returnarea mijloacelor financiare sechestrate, mijloacelor băneşti transferate ca contravaloare a bunurilor sechestrate şi/sau a mijloacelor financiare obţinute în rezultatul valorificării bunurilor indisponibilizate în contul bancar deschis pe numele persoanei vizate într-o unitate bancară de pe teritoriul ţării nu va depăşi termenul prevăzut de art.68 alin.(2) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, de la data recepţionării actelor necesare conform pct.13. În caz de imposibilitate a deschiderii contului bancar într-o anumită valută, confirmat prin răspunsul băncii comerciale autohtone, Trezoreria Regională va elibera în numerar mijloacele băneşti depuse anterior reprezentantului împuternicit de Agenţie, care va transmite mijloacele băneşti către persoană vizată.

13. Pentru returnarea mijloacelor financiare sechestrate, mijloacelor băneşti transferate ca contravaloare a bunurilor sechestrate şi/sau a mijloacelor financiare obţinute în rezultatul valorificării bunurilor indisponibilizate în contul bancar deschis pe numele persoanei vizate, solicitantul va depune la Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie următoarele documente: ordonanţa organului de urmărire penală şi/sau decizia instanţei de judecată privind ridicarea sechestrului cu specificarea persoanei în adresa căreia vor fi restituite mijloacele băneşti, copia actului de identitate a persoanei fizice sau a certificatului/extrasului privind înregistrarea persoanei juridice, informaţia privind contul bancar deschis pe numele persoanei vizate într-o bancă comercială autohtonă, precum şi datele bancare necesare efectuării transferului. În cazul decesului persoanei fizice, restituirea mijloacelor băneşti va fi efectuată conform prevederilor art.art.2162-2575 din Codul civil al Republicii Moldova.

14. Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la pct.pct. 11, 12, 13, 14, Agenţia va pune la dispoziţia Secţiei evidenţă contabilă şi retribuirea muncii a Centrului toate actele necesare prin care s-a dispus operaţiunile în conturile trezoreriale gestionate de Agenţie.

15. Cheltuielile pentru contractarea persoanelor fizice şi juridice de drept public şi privat necesare evaluării şi administrării bunurilor indisponibilizate, precum şi returnării bunurilor sau mijloacelor băneşti transferate ca contravaloare a bunurilor sechestrate şi/sau a mijloacelor financiare obţinute în rezultatul valorificării bunurilor indisponibilizate, solicitantului sau pe conturile bancare ale solicitantului se va asigura din bugetul Centrului Naţional Anticorupţie.

16. În procesul de gestionare a Registrului (anexat la prezenta Instrucţiune) se va asigura securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative în vigoare şi Politica de securitate a datelor cu caracter personal a Centrului Naţional Anticorupţie.

Anexă

la Instrucţiunea aprobată prin

Ordinul directorului Centrului

Naţional Anticorupţie nr.126/2020

Registru de evidenţă

a operaţiunilor în conturile trezoreriale gestionate

de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale