Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.4 din 01.08.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Nicaragua
CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE
D E C I Z I E
privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaţionale
ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Nicaragua
nr. 4 din 01.08.2024
(în vigoare 02.08.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-339 art. 622 din 02.08.2024
* * *
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinelor ministrului afacerilor externe nr.197-s-11 din 03 decembrie 2019 (pct. 1 subpct. 2)), nr.134-s-07 din 26 iunie 2020 (pct. 1 subpct. 1)), nr.314-s-11 din 22 decembrie 2020 (pct. 1 subpct. 1)), nr.309-s-12 din 03 decembrie 2021 (pct. 1 subpct. 1) şi 4)), nr.29-s-01 din 28 ianuarie 2022 (pct. 1 subpct. 8)), nr.248-s-09 din 16 noiembrie 2023 (pct. 1 subpct. 6)) şi nr.121-b-117 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situaţia din Nicaragua (Decizia (PESC) 2019/1720 din 14 octombrie 2019, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare
DECIDE:
[Clauza de adoptare modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
1. Se aplică blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare - subiecţi ai restricţiilor).
2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi resurselor economice în beneficiul acestora.
3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi a resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:
3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului la identificarea subiecţilor restricţiilor în scopul blocării fondurilor şi resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare - Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016;
3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;
3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;
3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Imobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţi ai restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;
3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:
3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;
3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;
3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o data pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.
4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite de pct.1 şi 2 din decizie se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea nr.308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale Serviciul de Informaţii şi Securitate:
5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;
5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexa la prezenta decizie sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.
6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice.
6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:
6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecţilor restricţiilor şi ale membrilor de familie care se află în întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi utilităţi publice;
6.1.2. sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile şi rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;
6.1.3. sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;
6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de stat să informeze Consiliul interinstituţional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei; sau
6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizaţii internaţionale care beneficiază de imunităţi în conformitate cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizaţiei internaţionale;
6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice şi în situaţia în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive faţă de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, sau al unei hotărâri judecătoreşti ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective;
6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menţionată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă; şi
6.2.4. recunoaşterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;
6.3. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;
6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;
6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;
6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;
6.7. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică subiecţii restricţiilor incluşi pe lista din anexă să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricţiilor în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaţionale au fost aplicate faţă de subiectul respectiv al restricţiilor, cu condiţia ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricţiilor şi cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.25/2016;
6.8. restricţiile menţionate la pct.1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societăţile de investiţii, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terţi în contul subiectului restricţiei, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituţiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacţie de acest tip;
6.9. restricţiile menţionate la pct.2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:
6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;
6.9.2. plăţi datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligaţii care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale faţă de subiectul respectiv al restricţiilor; sau
6.9.3. plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;
6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri şi plăţi să rămână blocate pe conturile respective;
6.11. restricţiile menţionate la pct.1 şi 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri şi servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de:
6.11.1. Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile şi alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi agenţiile sale specializate şi organizaţiile conexe;
6.11.2. organizaţii internaţionale;
6.11.3. organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi membri ai respectivelor organizaţii umanitare;
6.11.4. organizaţii neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;
6.11.5. organizaţii şi agenţii cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naţionale;
6.11.6. agenţii specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau
6.11.7. angajaţii, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când şi în măsura în care aceştia acţionează în calităţile respective;
6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11 şi prin derogare de la pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau pentru a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază;
6.13. nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacţie a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanţie, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii sau a unei indemnizaţii, în special a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:
6.13.1. subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă;
6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricţiilor;
6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.
7. Se aplică interdicţii de intrare, tranzitare, şedere şi aflare pe teritoriul Republicii Moldova faţă de persoanele fizice, conform anexei la prezenta decizie.
8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricţiilor menţionate la pct.7.
9. Excepţiile privind aplicarea restricţiilor de călătorie:
9.1. restricţiile menţionate la pct.7 nu se aplică persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova;
9.2. prevederile pct.7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligaţie de drept internaţional, şi anume:
9.2.1. în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;
9.2.2. în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfăşurate sub auspiciile acesteia;
9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii şi imunităţi;
9.3. excepţiile de la restricţiile impuse în temeiul pct.7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricţiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale şi la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv promovarea drepturilor omului şi a statului de drept în Nicaragua.
10. Pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 9.2 şi 9.3, orice subiect al restricţiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoţită de toate documentele relevante ce confirmă scopul şi circumstanţele deplasării subiectului restricţiilor.
11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate. Avizele menţionate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.
12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct.10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.
13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, şederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecţi ai restricţiilor, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.
14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor menţionate la pct.9.
15. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă la prezenta decizie, şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite de art.6 din Legea nr.25/2016.
16. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau a tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute de pct.1 şi 2 din prezenta decizie, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniu vizat, întreprind măsuri necesare în conformitate cu art.6 din Legea nr.25/2016.
17. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.
18. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.17, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.
19. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituţional de supervizare.
20. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare, despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi vor informa Consiliul interinstituţional de supervizare neîntârziat despre dificultăţile de aplicare identificate.
21. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.
22. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora - în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
23. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa persoanelor subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexa la prezenta decizie, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.
24. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaţionale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilităţii Deciziei (PESC) 2019/1720 a Consiliului Uniunii Europene din 14 octombrie 2019, cu modificările ulterioare.
[Pct.24 în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.52 din 02.09.2026, în vigoare 03.09.2026]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.33 din 10.12.2025, în vigoare 11.12.2025]
[Pct.24 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.10 din 22.11.2024, în vigoare 26.11.2024]
25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.
26. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.
| PRIM-MINISTRU, | |
| PREŞEDINTE AL CONSILIULUI | |
| INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE | Dorin RECEAN |
| Nr.4. Chişinău, 1 august 2024. | |
|
ANEXĂ LISTA subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale conform Deciziei (PESC) 2019/1720 a Consiliului Uniunii Europene din 14 octombrie 2019 A. Persoane fizice |
||||
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL | Data naşterii: 11 noiembrie 1954
Locul naşterii: Jinotepe, Nicaragua Numărul paşaportului: A0008696 Eliberat la: 17 octombrie 2011 Data expirării: 17 octombrie 2021 Sex: masculin |
Director general adjunct al Poliţiei Naţionale din Nicaragua şi fost şef al poliţiei în Masaya. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice în Nicaragua, inclusiv prin coordonarea represiunii protestatarilor din Masaya în 2018 | UE - 04.05.2020
RM - 03.07.2020 |
| 2. | Sonia CASTRO GONZÁLEZ | Data naşterii: 29 septembrie 1967
Locul naşterii: Carazo, Nicaragua Numărul paşaportului: A00001526 Eliberat la: 19 noiembrie 2019 Data expirării: 19 noiembrie 2028 Numărul cărţii de identitate: 0422909670000N Sex: feminin |
Consilier special al preşedintelui Republicii Nicaragua pe probleme de sănătate şi fost ministru al sănătăţii. Responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice în Nicaragua, inclusiv prin împiedicarea accesului la asistenţă medicală de urgenţă pentru civilii vătămaţi implicaţi în demonstraţii şi prin faptul că a ordonat personalului din spitale să raporteze cu privire la demonstranţii care au fost aduşi la spital de poliţie | UE - 04.05.2020
RM - 03.07.2020 |
| 3. | Francisco Javier DÍAZ MADRIZ | Data naşterii: 3 august 1961
Sex: masculin |
Director general al Poliţiei Naţionale din Nicaragua începând cu 23 august 2018 şi fost director general adjunct al NNP. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice în Nicaragua, inclusiv prin conducerea forţelor de poliţie care au comis acte de violenţă împotriva civililor, inclusiv prin utilizarea excesivă a forţei, arestări arbitrare, precum şi detenţii şi tortură. În 2021 a efectuat anchetele pentru întocmirea dosarelor împotriva liderilor opoziţiei arestaţi înainte de alegeri | UE - 04.05.2020
RM - 03.07.2020 |
| 4. | Néstor MONCADA LAU | Data naşterii: 2 martie 1954
Sex: masculin |
Consilier personal al preşedintelui Republicii Nicaragua pe probleme de securitate naţională. În această calitate a fost direct implicat în procesul de luare a deciziilor în materie de securitate naţională şi responsabil de luarea deciziilor în acest sens, precum şi responsabil de instituirea de politici represive de către statul Nicaragua împotriva persoanelor care au participat la demonstraţii, a unor reprezentanţi ai opoziţiei şi a unor jurnalişti din Nicaragua, începând cu luna aprilie 2018 | UE - 04.05.2020
RM - 03.07.2020 |
| 5. | Luís PÉREZ OLIVAS | Data naşterii: 8 ianuarie 1956
Sex: masculin |
Şef al secţiei de poliţie a districtului trei din Managua din 2023. Fost comisar general şi consilier juridic principal în centrul penitenciar "El Chipote". Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forţei, aplicarea de rele tratamente şi alte forme de tratament degradant deţinuţilor | UE - 04.05.2020
RM - 03.07.2020 |
| 6. | Justo PASTOR URBINA | Data naşterii: 29 ianuarie 1956
Sex: masculin |
Şeful unităţii Operaţii Speciale a Poliţiei. A fost implicat direct în punerea în aplicare a politicilor represive împotriva manifestanţilor şi a opoziţiei din Nicaragua, în special în Managua. În acest context, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice în Nicaragua | UE - 04.05.2020
RM - 03.07.2020 |
| 7. | Rosario María MURILLO ZAMBRANA Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA |
Funcţie (funcţii): copreşedinte al Republicii Nicaragua (din februarie 2025, anterior vicepreşedinte, din 2017). Soţia preşedintelui Daniel Ortega Data naşterii: 22 iunie 1951 Locul naşterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetăţenie: nicaraguană Paşaport nr.: A00000106 (Nicaragua) |
Copreşedinte al Republicii Nicaragua din februarie 2025, prima doamnă a Republicii Nicaragua şi lideră a tineretului sandinist. Vicepreşedinte al Republicii Nicaragua din ianuarie 2017 până în februarie 2025. A jucat un rol determinant în încurajarea şi justificarea reprimării demonstraţiilor opoziţiei de către poliţia naţională din Nicaragua în 2018. În iunie 2021, a ameninţat public opoziţia nicaraguană şi a discreditat jurnalişti independenţi. Ameninţările respective au fost repetate între timp. În februarie 2023, Daniel Ortega a dezvăluit faptul că Rosario María Murillo Zambrana este iniţiatoarea unor noi represiuni, şi anume în legătură cu expulzarea şi privarea de cetăţenie a 222 de prizonieri politici. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice, precum şi de subminarea democraţiei în Nicaragua |
UE 02.08.2021 RM 17.12.2021 |
| 8. | Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS | Funcţie (funcţii):
Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Nicaragua (din ianuarie 2017) Data naşterii: 11 octombrie 1954 Locul naşterii: Managua, Nicaragua Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană |
Preşedinte al Adunării Naţionale din Nicaragua din ianuarie 2017 şi membru al conducerii naţionale a Frontului Sandinist de Eliberare Naţională (FSLN) din 1996. În funcţia sa de preşedinte al Adunării Naţionale a Nicaraguei este responsabil de promovarea adoptării mai multor acte juridice represive, printre care o lege a amnistiei care împiedică orice investigaţie împotriva autorilor încălcărilor masive ale drepturilor omului din 2018, a unor legi care subminează libertatea şi procesul democratic în Nicaragua, precum şi a unor legi care privează populaţia civilă de drepturi cetăţeneşti, inclusiv pe Episcopul de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos.
Prin urmare, este responsabil de reprimarea societăţii civile, a opoziţiei democratice, a reprezentanţilor bisericii, precum şi de subminarea gravă a democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 02.08.2021
RM - 17.12.2021 |
| 9. | Juan Antonio VALLE VALLE | Funcţie (funcţii): şef al Poliţiei Naţionale din Nicaragua Gradul: general/comisar-şef Data naşterii: 4 mai 1963 Locul naşterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană |
În calitate de comandant cu gradul de comisar-şef (al doilea grad ca importanţă) al Poliţiei Naţionale din Nicaragua (NNP) şi, până în februarie 2025, având în vedere poziţia sa de conducere în cadrul poliţiei din Managua, Juan Antonio Valle Valle este responsabil de acte repetate de brutalitate ale poliţiei şi de utilizarea excesivă a forţei, ceea ce a dus la moartea a sute de civili, la arestări şi detenţii arbitrare, la încălcarea libertăţii de exprimare şi la împiedicarea demonstraţiilor împotriva guvernului. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice din Nicaragua |
UE 02.08.2021 RM 7.12.2021 |
| 10. | Ana Julia GUIDO OCHOA Alias
Ana Julia GUIDO DE ROMERO |
Funcţie (funcţii):
Procuror general al Republicii Nicaragua Data naşterii: 16 februarie 1959 Locul naşterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: feminin Cetăţenie: nicaraguană |
În funcţia sa de procuror general, cel mai înalt funcţionar public din cadrul Parchetului, Ana Julia Guido Ochoa, care este loială regimului Ortega, este responsabilă de urmărirea penală motivată politic a numeroşi protestatari şi membri ai opoziţiei politice. Ea a creat o unitate specializată care a fabricat acuzaţii împotriva protestatarilor şi a adus acuzaţii împotriva acestora. În plus, ea este responsabilă de descalificarea din funcţia publică a principalului candidat al opoziţiei la alegerile generale.
Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 02.08.2021
RM - 17.12.2021 |
| 11. | Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | Funcţie (funcţii):
Şeful poliţiei din Leon, comisar general al Poliţiei Naţionale Data naşterii: 21 martie 1960 Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană |
În funcţia sa de şef al poliţiei din Leon de la 23 august 2018 şi, ulterior, de comisar general al Poliţiei Naţionale din septembrie 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez este responsabil de numeroase încălcări grave ale drepturilor omului, în special arestări şi detenţii arbitrare, inclusiv răpirea unor membri ai familiei unui oponent politic, ameninţări cu moartea, utilizarea excesivă a forţei şi încălcări ale libertăţii de exprimare şi ale libertăţii presei. Este considerat una dintre principalele figuri ale represiunii împotriva opoziţiei democratice din regiunea Leon.
Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice |
UE - 02.08.2021
RM - 17.12.2021 |
| 12. | Alba Luz RAMOS VANEGAS | Data naşterii: 3 iunie 1949
Sex: feminin Cetăţenia: nicaraguană Numărul paşaportului: A0009864 (Nicaragua) |
Fostă preşedintă a Curţii Supreme de Justiţie din Nicaragua. Responsabilă de instrumentalizarea sistemului judiciar în favoarea intereselor regimului Ortega, prin incriminarea selectivă a activităţilor opoziţiei, perpetuând modelul încălcărilor dreptului la un proces echitabil, arestări arbitrare, precum şi descalificarea partidelor politice şi a candidaţilor opoziţiei.
Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice, precum şi de subminarea gravă a statului de drept în Nicaragua |
UE -02.08.2021
RM - 17.12.2021 |
| 13. | Juan Carlos ORTEGA MURILLO | Funcţie (funcţii):
Director la Canalul 8 şi Difuso Comunicaciones. Liderul Mişcării sandiniste din 4 mai. Fiul preşedintelui şi vicepreşedinte al Republicii Nicaragua Data naşterii: 17 octombrie 1982 Cetăţenie: nicaraguană |
Fiul preşedintelui Daniel Ortega şi al primei doamne şi vicepreşedintă Rosario Murillo. Director al unuia dintre principalele posturi de televiziune de propagandă Canal 8 şi liderul Mişcării sandiniste din 4 mai. În funcţia sa a contribuit la restricţionarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii mass-mediei. A ameninţat public oamenii de afaceri din Nicaragua care se opun regimului Ortega.
Prin urmare, este responsabil de subminarea democraţiei şi de reprimarea societăţii civile din Nicaragua. Deoarece este fiul vicepreşedintei Rosario Murillo, el este asociat cu persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului şi de reprimarea societăţii civile din Nicaragua |
UE - 02.08.2021
RM - 17.12.2021 |
| 14. | Bayardo ARCE CASTAÑO | Funcţie (funcţii):
Consilier economic al preşedintelui Republicii Nicaragua Data naşterii: 21 martie 1950 Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană |
În funcţia sa de consilier economic al preşedintelui Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño are o influenţă semnificativă asupra politicilor regimului Ortega. Prin urmare, este asociat cu persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Nicaragua. El a sprijinit elaborarea unei legislaţii care să împiedice candidaţii opoziţiei să participe la alegeri.
Prin urmare, el este responsabil de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice din Nicaragua |
UE - 02.08.2021
RM - 17.12.2021 |
| 15. | Camila Antonia ORTEGA MURILLO | Poziţia:
Fiica lui Daniel Ortega şi a lui Rosario Murillo, consilieră a preşedinţiei, coordonatoare a Comisiei pentru economia creativă, directoare a postului de televiziune Canal 13 Data naşterii: 4.11.1987 Locul naşterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetăţenie: nicaraguană Paşaport nr.A00000114 (Nicaragua) Carte de identitate nr.0010411870001B |
Camila Antonia Ortega Murillo este implicată îndeaproape în acţiuni de sprijinire a cuplului prezidenţial Daniel Ortega şi Rosario Murillo, în calitate de consilieră a preşedinţiei, asistentă personală a vicepreşedintei şi coordonatoare a Comisiei naţionale pentru economia creativă. De asemenea, ea este directoarea platformei Nicaragua Diseña şi a postului de televiziune Canal 13. Ea este responsabilă de utilizarea Nicaragua Diseña pentru a sprijini alegerile prezidenţiale şi parlamentare frauduloase, care au avut loc la 7 noiembrie 2021, prin crearea de conturi false pe diferite platforme de comunicare socială.
În calitatea de directoare a Canal 13, a contribuit la difuzarea discursurilor de incitare la ură ale regimului Ortega împotriva opoziţiei civice, restricţionând în acelaşi timp pluralitatea editorială şi persecutând jurnalişti şi organe mass-media independente din Nicaragua, eliminând libertatea de exprimare şi competiţia electorală efectivă. Ea a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic şi în dezbinarea definitivă a democraţiei nicaraguane. Prin urmare, ea este asociată cu persoane responsabile de subminarea democraţiei şi de încălcări grave ale drepturilor omului şi sprijină astfel de reprimare şi încălcări |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 16. | Laureano Facundo ORTEGA MURILLO | Fiul lui Daniel Ortega şi al lui Rosario Murillo, consilier al preşedinţiei
Data naşterii: 20.11.1982 Locul naşterii: Managua, Nicaragua Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană Paşaport nr.A00000684 (Nicaragua) Carte de identitate nr.0012011820046M |
Laureano Facundo Ortega Murillo este implicat îndeaproape în acţiuni de sprijinire a cuplului prezidenţial Daniel Ortega şi Rosario Murillo, în calitate de consilier al preşedinţiei. El a justificat şi a sprijinit încarcerarea arbitrară şi ilegală a unor lideri ai opoziţiei politice din Nicaragua şi a unor precandidaţi la preşedinţie, a unor studenţi şi lideri rurali sau jurnalişti independenţi, toţi aceştia fiind denumiţi "terorişti". Prin contribuţia sa la eliminarea concurenţei electorale efective, el a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic şi în dezbinarea definitivă a democraţiei nicaraguane
A acţionat în calitate de consilier economic al tatălui său, Daniel Ortega, şi al regimului Ortega prin intermediul agenţiei guvernamentale ProNicaragua. În plus, el este responsabil de funcţionarea BanCorp - o entitate al cărei scop principal este de a asista, a sponsoriza şi a sprijini financiar activităţile represive ale mamei sale, vicepreşedinta Rosario Murillo. Prin urmare, el este asociat cu persoane responsabile de participarea la represiunea împotriva societăţii civile şi de încălcări grave ale drepturilor omului şi sprijină astfel de reprimare şi încălcări |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 17. | Brenda Isabel ROCHA CHACÓN | Funcţie (funcţii):
Preşedintele Consiliului Electoral Suprem Data naşterii: 10.02.1967 Locul naşterii: Bonanza, Nicaragua Sex: feminin Cetăţenie: nicaraguană |
Începând din mai 2021, Brenda Isabel Rocha Chacón este preşedintele Consiliului Electoral Suprem (CES) - un organism responsabil de pregătirea, organizarea şi certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 şi a alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, care, din cauza lipsei de transparenţă, din lipsa unei adevărate opoziţii şi a unei dezbateri democratice, au subminat instituţiile şi procesele democratice. CES a privat opoziţia de posibilitatea de a candida la alegeri libere şi a asigurat organizarea de sondaje în condiţii nedemocratice.
Prin urmare, ea este responsabilă de participarea la represiunea împotriva opoziţiei democratice şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 18. | Cairo Melvin AMADOR ARRIETA | Funcţie (funcţii):
Vicepreşedintele Consiliului Electoral Suprem Data naşterii: 1952 Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană |
Începând din mai 2021, Cairo Melvin Amador Arrieta este vicepreşedintele Consiliului Electoral Suprem (CES) - un organism responsabil de pregătirea, organizarea şi certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 şi a alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, care, din cauza lipsei de transparenţă, din lipsa unei adevărate opoziţii şi a unei dezbateri democratice, au subminat instituţiile şi procesele democratice. CES a privat opoziţia de posibilitatea de a candida la alegeri libere şi a asigurat organizarea de sondaje în condiţii nedemocratice.
Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziţiei democratice şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 19. | Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER | Funcţie (funcţii):
Membru al Consiliului Electoral Suprem, preşedinte interimar al Consiliului Electoral Suprem în 2018 Data naşterii: 03.12.1949 Locul naşterii: Raas, Nicaragua Sex: masculin Cetăţenie: nicaraguană Numărul paşaportului: A00001109 (Nicaragua) Numărul documentului de identitate: 6010302490003J |
Începând din 2014, Lumberto Ignacio Campbell Hooker este membru al Consiliului Electoral Suprem (CES) - un organism responsabil cu pregătirea, organizarea şi certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 şi a alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, care, din cauza lipsei de transparenţă, din lipsa unei adevărate opoziţii şi a unei dezbateri democratice, a subminat instituţiile şi procesele democratice. CES a privat opoziţia de posibilitatea de a candida la alegeri libere şi a asigurat organizarea de sondaje în condiţii nedemocratice. Mandatul său de membru al CES a fost reînnoit de Adunarea Generală în mai 2021.
El a vorbit cu mass-media în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 şi al alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, justificând şi lăudând organizarea acestora. Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziţiei democratice şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 20. | Nahima Janett DÍAZ FLORES | Directoare a Institutului Nicaraguan de Telecomunicaţii şi Servicii Poştale, fiică a Directorului general al Poliţiei Naţionale din Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz
Data naşterii: 28.06.1989 Sex: feminin Cetăţenie: nicaraguană |
Nahima Janett Díaz Flores este directoarea Institutului Nicaraguan de Telecomunicaţii şi Servicii Poştale (TELCOR), entitatea de reglementare a telecomunicaţiilor şi a serviciilor poştale. TELCOR a fost utilizat de autorităţile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizaţii de ştiri începând din 2018. În cursul campaniei pentru alegeri generale din 2021, TELCOR a desfăşurat campanii de dezinformare la scară largă. În calitate de instituţie responsabilă cu punerea în aplicare a "legii privind securitatea cibernetică", TELCOR a comandat şi a desfăşurat acţiuni de supraveghere privind societatea civilă şi opoziţia democratică.
În poziţia sa, Nahima Díaz Flores a acţionat ca susţinătoare a regimului Ortega şi a comandat şi a desfăşurat acţiuni de dezinformare şi de supraveghere prin intermediul TELCOR a societăţii civile şi a opoziţiei democratice. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societăţii civile şi a opoziţiei democratice, precum şi de subminarea democraţiei în Nicaragua |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 21. | Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA | Inspector general al Inspectoratului general al băncilor şi al altor instituţii financiare din Nicaragua
Data naşterii: 01.01.1949 Locul naşterii: Esteli, Nicaragua Sex: masculin Adresă: Planes De Puntaldia Casa, nr.16, Managua, Nicaragua Cetăţenie: nicaraguană Carte de identitate nr.1610101490000S |
Luis Ángel Montenegro Espinoza este inspectorul general al Inspectoratului general al băncilor şi al altor instituţii financiare din Nicaragua (SIBOIF). În poziţia respectivă, este responsabil de persecutarea actorilor financiari care au rezistat la politicile regimului Ortega, precum şi de exercitarea controlului regimului Ortega asupra sectorului financiar.
El a fost numit în funcţia respectivă direct de Daniel Ortega, ca recompensă pentru loialitatea sa. În rolul său anterior de controlor general al Republicii, acesta a asigurat că activităţile financiare corupte ale lui Ortega nu vor fi auditate şi a contribuit, de asemenea, la controlul regimului de către Ortega. Prin urmare, este responsabil de subminarea statului de drept în Nicaragua, precum şi de participarea la represiunea împotriva societăţii civile şi a opoziţiei democratice |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
|
B. Persoane juridice |
||||
| Nr. crt. | Nume | Informaţii de identificare | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană şi data aplicării restricţiilor de către Republica Moldova |
| 1. | Poliţia Naţională din Nicaragua La Policía Nacional Nicaragüense | Sediu: Managua, Nicaragua
Data înfiinţării: 22.08.1979 Site: http://www.policia.gob.ni |
Poliţia Naţională din Nicaragua este responsabilă de tratamente degradante, inclusiv de tortura fizică şi psihologică a persoanelor care s-au opus regimului Ortega. Aceasta este responsabilă de încarcerarea ilegală a unor precandidaţi la preşedinţie, a unor lideri ai societăţii civile şi a unor lideri ai studenţilor şi ai zonelor rurale sau a unor jurnalişti independenţi, fără nicio garanţie juridică şi democratică.
Poliţia Naţională a avut un rol esenţial pentru Daniel Ortega în ceea ce priveşte evitarea de către acesta a unei adevărate opoziţii democratice în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021. Înainte de alegerile respective, Poliţia Naţională a efectuat o supraveghere continuă şi a persecutat liderii opoziţiei, a fost responsabilă de efracţii ilegale în locuinţe şi de arestări arbitrare ale unor membri ai opoziţiei şi a ameninţat în mod sistematic angajaţi publici. În 2018, Poliţia Naţională a fost implicată în uciderea unor protestatari paşnici în Nicaragua. Prin urmare, Poliţia Naţională din Nicaragua este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societăţii civile şi a opoziţiei democratice, precum şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 2. | Consiliul Electoral Suprem Consejo Supremo Electoral | Adresă: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua
Site: https://www.cse.gob.ni/ E-mail: info@cse.gob.ni |
Consiliul Electoral Suprem (CES) este organismul responsabil de pregătirea, organizarea şi certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparenţă, a lipsei unei adevărate opoziţii şi a unei dezbateri democratice, a subminat instituţiile şi procesele democratice. CES a privat opoziţia de posibilitatea de a candida la alegeri libere şi a asigurat organizarea de alegeri în condiţii nedemocratice. La 3 octombrie 2023, CES a anulat statutul juridic al Yatama, principalul partid politic al populaţiei indigene din Nicaragua, împiedicând participarea sa la alegerile din martie 2024 în două regiuni autonome ale ţării (Costa Caribe şi Costa Caribe Norte).
Prin urmare, CES este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziţiei democratice şi de subminarea democraţiei şi a statului de drept în Nicaragua |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
| 3. | Institutul Nicaraguan de Telecomunicaţii şi Servicii Poştale | Adresa: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000 Nicaragua
Data înregistrării: 12.06.1982 Site: https://www.telcor.gob.ni |
Institutul Nicaraguan de Telecomunicaţii şi Servicii Poştale (TELCOR) este entitatea de reglementare a telecomunicaţiilor şi a serviciilor poştale. Acesta a fost utilizat de autorităţile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizaţii de ştiri începând din 2018, în timpul represiunii din 2018 şi după alegerile generale din 2021. În cursul campaniei pentru alegeri generale, TELCOR a desfăşurat o campanie de dezinformare la scară largă. În calitate de instituţie responsabilă cu punerea în aplicare a "legii privind securitatea cibernetică", TELCOR a comandat şi a desfăşurat acţiuni de supraveghere privind societatea civilă şi opoziţia democratică. În plus, TELCOR îşi continuă campania de control strict al mass-mediei, prin închiderea posturilor de radio apropiate de opoziţia democratică.
Prin urmare, TELCOR este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului şi de participarea la represiunea împotriva societăţii civile şi a opoziţiei democratice |
UE - 10.01.2022
RM - 25.02.2022 |
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.33 din 10.12.2025, în vigoare 11.12.2025]
[Anexa modificată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.10 din 22.11.2024, în vigoare 26.11.2024]