Hotărîre nr.15/1 din 07.04.2017 cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut "SCULENI"

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

H O T Ă R Î R E

cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei

de Economii şi Împrumut "SCULENI"

nr. 15/1  din  07.04.2017

 (în vigoare 07.04.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 119-126 art. 761 din 14.04.2017

* * *

Ca rezultat al examinării datelor contabile ale Asociaţiei de Economii şi Împrumut "SCULENI" (satul Sculeni, raionul Ungheni, IDNO 1003609005004) (în continuare - A.E.Î. "SCULENI" sau asociaţia) pentru perioada 01.01.2014 - 20.09.2016, au fost constatate încălcări ale cerinţelor legislaţiei admise de către administratorii asociaţiei, reflectate în Actul de constatare din 31.03.2017. Astfel, s-au constatat cazuri de acordare a împrumuturilor membrilor A.E.Î. "SCULENI" în lipsa exprimării consimţămîntului din partea acestora, precum şi de încasare a depunerilor de economii fără înregistrarea acestora în evidenţa contabilă a asociaţiei, fiind încălcate cerinţele art.8 alin.(3), art.44 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), art.13 alin.(2) lit.d), lit.f) – lit.h), art.17 alin.(1), art.18, art.19, art.23 alin.(1), art.29 alin.(6) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), pct.22 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25.11.1992 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr.11, art.351) şi prevederile Codului civil al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661).

Reieşind din cele expuse, precum şi urmare a examinării raportului directorului executiv al A.E.Î. "SCULENI" din 05.04.2017, în exerciţiu începînd cu data de 24.11.2016, privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.50/2 din 07.10.2016 "Cu privire la suspendarea licenţei A.E.Î. "SCULENI"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.355 - 359, art.1679), în scopul asigurării protejării drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei, în temeiul art.1, art.3, art.4, art.8 lit.b), lit.c) şi lit.f), art.9 alin.(1) lit.d) şi lit.r), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.9 alin.(2) lit.e), art.31 alin.(8) lit.b), art.32 alin.(1) şi alin.(5), art.46 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5), art.49 alin.(1) lit.e) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007, art.8 alin.(1) lit.c) pct.36), art.21 alin.(2) lit.c) şi lit.e), alin.(3) şi alin.(6) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 "Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se retrage licenţa A.E.Î. "SCULENI" seria CNPF nr.000117, eliberată la 26.02.2009, pe termen nelimitat, pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria B, cu depunerea licenţei retrase la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în decurs de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

2. Se remite Procuraturii Anticorupţie Oficiul Nord Actul de constatare privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. "SCULENI" şi materialele aferente pentru examinare şi luare de atitudine după competenţă.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.