Постановление N 15/1 от 07.04.2017 об аннулировании лицензии ссудо-сберегательной ассоциации "SCULENI"

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об аннулировании лицензии ссудо-сберегательной ассоциации “SCULENI”

№ 15/1  от  07.04.2017

 (в силу 07.04.2017) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 119-126 ст. 761 от 14.04.2017

* * *

В результате рассмотрения бухгалтерских данных ссудо-сберегательной ассоциации “SCULENI” (село Скулень, район Унгень, IDNO 1003609005004) (далее – ССА “SCULENI” или ассоциация) за период 1.01.2014 – 20.09.2016 были выявлены нарушения требований законодательства, допущенные администраторами ассоциации, отраженные в Акте констатации от 31.03.2017. Таким образом, были установлены случаи предоставления ссуд членам ССА “SCULENI” в отсутствие их согласия, а также случаи приема сберегательным вкладов без их регистрации в бухгалтерском учете ассоциации, чем были нарушены требования ст.8 ч.(3) и ст.44 Закона № 139-XVI от 21.06.2007 “О ссудо-сберегательных ассоциациях” (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 112-116, ст.506), ст.13 ч.(2) п.d), п.f) – п.h), ст.17 ч.(1), ст.18, ст.19, ст.23 ч.(1), ст.29 ч.(6) Закона № 113-XVI от 27.04.2007 “О бухгалтерском учете” (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2014, № 27-34, ст.61), п.22 Правил ведения кассовых операций в народном хозяйстве Республики Молдова, утвержденных Постановлением Правительства № 764 от 25.11.1992 (Официальный монитор Республики Молдова, 1992, № 11, ст.351), и положения Гражданского кодекса Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2002, № 82-86, ст.661).

Исходя из вышеизложенного, а также вследствие рассмотрения отчета исполнительного директора ССА “SCULENI” от 5.04.2017, приступившего к исполнению должностных обязанностей с 24.11.2016, о мерах, принятых во исполнение Постановления Национальной комиссии по финансовому рынку № 50/2 от 7.10.2016 “О приостановлении действия лицензии ссудо-сберегательной ассоциации “SCULENI”” (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 355 – 359, ст.1679), в целях обеспечения защиты прав и интересов членов ассоциации, на основании ст.1, ст.3, ст.4, ст.8 п.b), п.c) и п.f), ст.9 ч.(1) п.d) и п.r), ст.21 ч.(1), ст.22 ч.(3), ст.25 ч.(2) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 “О Национальной комиссии по финансовому рынку” (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, № 117-126 BIS), ст.9 ч.(2) п.e), ст.31 ч.(8) п.b), ст.32 ч.(1) и ч.(5), ст.46 ч.(1), ч.(2) и ч.(5), ст.49 ч.(1) п.e) Закона № 139-XVI от 21.06.2007 “О ссудо-сберегательных ассоциациях”, ст.8 ч.(1) п.c) пп.36), ст.21 ч.(2) п.c) и п.e), ч.(3) и ч.(6) Закона № 451-XV от 30.07.2001 “О регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования” (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2005, № 26-28, ст.95) Национальная комиссия по финансовому рынку

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать лицензию ссудо-сберегательной ассоциации “SCULENI” серии CNPF № 000117, выданную 26.02.2009 на неограниченный срок на осуществление деятельности ссудо-сберегательных ассоциаций категории B, со сдачей аннулированной лицензии в Национальную комиссию по финансовому рынку в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

2. Передать Прокуратуре по борьбе с коррупцией Норд Акт констатации о соблюдении ССА ”SCULENI” законодательства в области ссудо-сберегательных ассоциаций, а также связанные с ним материалы, для рассмотрения и принятия решения согласно компетенции.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на генеральное управление коллективных инвестиций и микрофинансирования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на официальной веб-странице Национальной комиссии по финансовому рынку (www.cnpf.md) и в Официальном мониторе Республики Молдова.