Постановление № 342 от 15.12.2022

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Национальной программы по возмещению добытого

преступным путем имущества на 2023–2027 годы и Плана действий

по реализации Национальной программы по возмещению добытого

преступным путем имущества на 2023–2027 годы

№ 342  от  15.12.2022

 (в силу 15.12.2022) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 13-16 ст. 46 от 20.01.2023

* * *

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить:

а) Национальную программу по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы согласно приложению 1;

b) План действий по реализации Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы согласно приложению 2.

Ст.2. – Мониторинг и оценка реализации Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы и Плана действий по реализации Национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы осуществляются посредством предусмотренных ими инструментов.

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по возмещению добытого преступным путем

имущества на 2023–2027 годы

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции посредством Закона № 158/2007¹, тем самым подтвердив свою приверженность международным принципам, ценностям и нормам по предотвращению коррупции и борьбы с ней, а также свое обязательство по внедрению универсальных антикоррупционных стандартов в национальное законодательство и национальную правовую практику.

_____________________

¹ Закон о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции № 158 от 06.07.2007 г. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=12294&lang=ro

2. В статье 52 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции² подчеркивается необходимость тесной координации антикоррупционных инициатив с мерами по борьбе с отмыванием денег. Государства-участники должны обязать финансовые учреждения принять необходимые меры для проверки личности своих клиентов (особенно тех, которые могут представлять высокий риск для финансового учреждения, таких как государственные служащие высокого ранга, министры и главы правительства и государства), вести надлежащую систему регистрации и бухучета, а также принимать разумные меры для выявления бенефициаров самых крупных счетов.

_____________________

² United Nations Convention against Corruption. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

3. Республика Молдова в соответствии со статьей 3 Устава Европейского Союза³ приняла на себя обязательства всех государств-членов Совета Европы: соблюдение принципов плюралистической демократии и правового государства, а также прав человека и основных свобод всех лиц, находящихся под ее юрисдикцией.

_____________________

³ Учредительный документ Совета Европы. http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ /conventions/rms/0900001680306052

4. На сегодняшний день Республика Молдова подписала и ратифицировала 118 договоров Совета Европы и является субъектом нескольких механизмов Совета, в том числе Европейского суда по правам человека, Совета министров, Парламентской ассамблеи, Группы государств по борьбе с коррупцией, Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ).

5. В рамках заседания Европейского Совета от 23 июня 2022 года лидеры Европейского Союза предоставили Республике Молдова статус страны-кандидата. Европейский Совет напоминает о важности реформ, в частности в области верховенства закона и особенно тех, которые связаны с независимостью и функционированием судебной системы и борьбой с коррупцией⁴.

_____________________

⁴ Заседание Европейского совета (23–24 июня 2022 г.) – Выводы, Брюссель, 24 июня 2022 г., EUCO 24/22. https://www.consilium.europa.eu/media/57467/2022-06-2324-euco-conclusions-ro.pdf

6. Необходимость разработки национальной программы по возмещению добытого преступным путем имущества предусмотрена в Плане действий по реализации мер, предложенных Европейской Комиссией в своем Заключении по заявке на вступление Республики Молдова в Европейский Союз, утвержденном Национальной комиссией по европейской интеграции 4 августа 2022 года (пункт 5.2.3)⁵.

_____________________

⁵ План действий по реализации мер, предложенных Европейской Комиссией в Заключении по заявке на вступление Республики Молдова в Европейский Союз.

7. Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далее – Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом), ратифицированное Парламентом Республики Молдова посредством принятия Закона № 112/2014, предусматривает в пункте е) статьи 4 раздела II "Свобода, безопасность и правосудие" необходимость проведения важных внутренних реформ, в том числе путем обеспечения эффективности борьбы с коррупцией, особенно в целях улучшения международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией, а также необходимость обеспечения эффективного применения соответствующих международно-правовых инструментов, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 2003 года.

8. Статья 16 Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом устанавливает, что стороны будут сотрудничать в предупреждении и борьбе с организованной преступностью, коррупцией и прочей незаконной деятельностью, особенно в части, связанной с активной и пассивной коррупцией, как в частном, так и в публичном секторах, включая злоупотребление служебным положением и торговлю влиянием. В то же время статья 18 Соглашения устанавливает, что стороны сотрудничают в целях предотвращения использования своих финансовых и соответственно нефинансовых систем в целях отмывания доходов от преступной деятельности, а также в целях финансирования терроризма. Это сотрудничество включает также возмещение активов или средств, связанных с полученными от преступлений доходами. Сотрудничество в этой области позволяет обмениваться полезной информацией в рамках соответствующего законодательства каждой стороны и принимать надлежащие стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, эквивалентные стандартам, принятым соответствующими международными органами, действующими в данной области, такими как Международная группа финансовых действий.

9. Опираясь на обязательства, изложенные в Соглашении об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом, Правительственная программа "Moлдова хороших времен" определила борьбу с коррупцией как один из основных приоритетов, неотъемлемой частью которого является борьба с незаконным обогащением и конфискация доходов от совершения актов коррупции и смежных с ними актов. Правительство по-прежнему твердо намерено добиваться прогресса в возмещении активов, похищенных вследствие банковского мошенничества в 2014 году⁶, посредством применения мер и действий по уголовному преследованию, используя различные каналы и сотрудничество с иностранными партнерами, включая создание совместных следственных групп.

_____________________

⁶ Письмо о намерениях, International Monetary Fund, Кишинев, 30 ноября 2021 г., https://www.imf.md/press/Moldova_LOI_MEFP_TMU_Nov2021_ROM.pdf

10. Программа по возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы (далее – Программа) обеспечивает соответствие Целям устойчивого развития (ЦУР) и способствует достижению ЦУР 16 "Содействие построению мирного и инклюзивного общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех", включая достижение глобальных показателей, таких как:

1) значительное сокращение незаконных финансовых потоков [...], консолидация действий по возмещению и возврату похищенного имущества (ЦУР 16.4);

2) значительное сокращение коррупции и взяточничества во всех их формах (ЦУР 16.5);

3) развитие эффективных, ответственных и прозрачных учреждений на всех уровнях (ЦУР 16.6);

4) защита основных свобод в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями (ЦУР 16.10);

5) продвижение […] недискриминационных законов и политик для устойчивого развития (ЦУР 16.b).

11. Настоящая Программа обеспечивает также переложение нескольких стратегических целей, изложенных в документах публичных политик и в программных документах, таких как Национальная стратегия развития "Европейская Молдова – 2030"⁷, которая предусматривает долгосрочное видение, ориентированное на потребности гражданина, и связана с целями устойчивого развития, являющимися частью Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года. Программа будет способствовать реализации указанной стратегии, в частности общей цели 8 "Построение справедливой, неподкупной и независимой системы правосудия". В соответствии с обязательствами в отношении устойчивого развития до 2030 года должны быть реализованы следующие стратегические цели:

_____________________

⁷ Постановление Правительства о проекте закона об утверждении Национальной стратегии развития "Европейская Молдова – 2030" № 653/2022.

1) продвижение верховенства закона и обеспечение равного доступа к правосудию всех женщин, мужчин и детей, в частности представителей уязвимых групп (ЦУР 16.3, ЦУР 5.2);

2) значительное сокращение коррупции и взяточничества во всех их формах (ЦУР 16.5).

12. В соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2023 годы целью опоры III является повышение участия системы правосудия и антикоррупционных органов путем совершенствования механизма возмещения активов и обеспечения компенсации лицам, пострадавшим от коррупции. Приоритет III.4 предусматривает запрет на распоряжение и конфискацию имущества, полученного в результате совершения актов коррупции и смежных с ними актов. В свою очередь общая цель 3 Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы направлена на наказание субъектов, совершивших преступления по отмыванию денег, и на прямое или косвенное лишение их владения добытыми преступным путем доходами и имуществом, а конкретная цель 3.3 этой же стратегии направлена на повышение эффективности механизмов ареста, конфискации и возврата имущества, использованного при совершении преступлений или полученного в результате совершения преступлений.

13. В целях обеспечения возмещения добытого незаконным путем имущества создано Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества⁸, а Уголовно-процессуальный кодекс был дополнен положениями, касающимися процесса возмещения добытого преступным путем имущества. Также создан механизм сотрудничества в области возмещения добытого преступным путем имущества (Приказ Генерального прокурора о введении в действие Руководства по методологии уголовного преследования за преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма № 41/26 от 06.09.2018 г.), разработаны инструкции по применению правовых положений в отношении ареста и конфискации добытого преступным путем имущества и утверждено Руководство по проведению параллельных финансовых расследований (Приказ Генерального прокурора № 18/11 от 09.04.2019 г.).

_____________________

⁸ Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017.

14. Процесс возмещения добытого преступным путем имущества ориентирован на определение и внедрение механизмов, повышающих эффективность выявления, ареста, конфискации и фактического возмещения добытого преступным путем имущества, а также механизмов, позволяющих его повторное использование в общественных целях. По данным Комитета МАНИВЭЛ "фактическое количество и стоимость конфискованного имущества остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам приносящей доход преступной деятельности в стране"⁹.

_____________________

⁹ The Republic of Moldova Fifth Round Mutual Evaluation Report. MONEYVAL Report. 2019 г. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf 

15. Настоящая Программа представляет собой документ стратегического видения, целью которого является увеличение общей стоимости возмещенного добытого преступным путем имущества посредством улучшения коммуникации, сотрудничества и координации деятельности между органами, ответственными за возмещение имущества власти и их зарубежными партнерами. Программа обеспечивает повышение прозрачности и подотчетности учреждений, вовлеченных в систему возмещения добытого преступным путем имущества в Республике Молдова, посредством обеспечения более эффективного сбора данных и распространения информации, связанной с арестом и конфискацией добытого преступным путем имущества.

16. Программа признает множественность учреждений, вовлеченных в процесс возмещения имущества в Республике Молдова, и ответственность каждого учреждения за внедрение мер, направленных на повышение эффективности этого процесса.

17. Реализация настоящей Программы обеспечит укрепление потенциала органов власти, ответственных за систему возмещения добытого преступным путем имущества в Республике Молдова, посредством приведения существующей правовой базы в соответствие с международными стандартами и требованиями Европейского Союза.

18. Реализация Программы будет способствовать разработке новой нормативной базы для большинства органов власти/учреждений, ответственных за процесс возмещения добытого преступным путем имущества, при этом соответствующие положения будут применяться на практике и использоваться в течение последующих лет для получения ожидаемых результатов.

19. Программа представляет собой ответ на ожидания граждан в отношении улучшения процесса возмещения добытого преступным путем имущества¹⁰.

_____________________

¹⁰ Влияние коррупции на реализацию прав человека в Республике Молдова: Аналитическое исследование с политическими рекомендациями, разработанное по запросу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

20. Посредством комплексного, скоординированного и межсекторального подхода Программа вовлекает судебные органы, специализированные учреждения, органы публичной власти, организации гражданского общества, академическую среду в создание эффективной, прозрачной, современной системы, адаптированной к требованиям общества и отвечающей вызовам будущего.

21. Сотрудничество государственных учреждений, имеющих полномочия в области борьбы с коррупцией, и гражданским обществом подтверждено в качестве одного из приоритетов Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2023 годы. Согласно стратегии, гражданское общество входит в состав мониторинговых групп и осуществляет независимый надзор. Благодаря этому возможно расширение сотрудничества и поощрение к сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с коррупцией большего числа организаций, в том числе на региональном уровне. Эффективность реализации Программы зависит и от уровня вовлечения гражданского общества, от его вклада. Таким образом, в дополнение к представлению официальных отчетов ответственных органов власти/учреждений, важно, чтобы гражданское общество вносило непосредственный вклад в мониторинг реализации и представляло отчеты, альтернативные официальным отчетам органов власти.

II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

2.1. Ситуация и стандарты на международном и европейском уровнях

22. Вопрос возмещения добытого преступным путем имущества занимает все более важное место в текущей общественной и институциональной повестке дня на международном и европейском уровне. Большинство законных препятствий, возникающих в ходе возмещения добытого преступным путем имущества в международном масштабе, состоят в требовании оказания взаимной правовой помощи, чрезмерно охраняемой банковской тайне, отсутствии процедур конфискации активов без обвинительного приговора и сложности процессуального и доказательного законодательства¹¹.

_____________________

¹¹ Kevin M. Stephenson, Larissa Alanna Gray, Richard John Power, Jean Pierre Brun, Gabriele Dunker, Melissa Panjer, Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action.

23. Официальная статистика на уровне Европейского Союза, представленная в новой Стратегии безопасности ЕС на период 2020–2025 гг.¹², вызывает беспокойство. Поскольку организованная преступность приносит огромные убытки как жертвам, так и экономике, а ежегодные потери оцениваются в 218–282 млрд. евро, по-прежнему существует значительный дисбаланс в соотношении между оценочной стоимостью доходов от преступлений на уровне всех стран-членов ЕС (110 млрд евро в год) и результатом предписанных обеспечительных мер: примерно два процента этих доходов изымаются, а один процент конфискуется.

_____________________

¹² Communication from the commission on the EU Security Union Strategy, Brussels, 24.7.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605

24. В последние годы появились новые, более сложные трансграничные и межсекторальные угрозы безопасности, что подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества в области безопасности на всех уровнях. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, энергетический кризис, вооруженные конфликты выдвинули европейскую безопасность на первый план, испытывая устойчивость критически важной инфраструктуры Европы, свою готовность к кризисным ситуациям и готовность своих систем к кризисному управлению.

25. Европейская комиссия предложила ряд мер по расширению возможностей возмещения активов, полученных в результате совершения преступлений, среди которых выделяются следующие: расширение сферы действия Директивы 2014/42/ЕС о замораживании и конфискации орудий преступлений и доходов от преступлений, совершенных в Европейском Союзе; усиление администрирования арестованного имущества; развитие повторного использования конфискованного имущества в социальных целях; совершенствование правил возмещения ущерба жертвам преступлений; усиление роли ведомств по возмещению активов, полученных в результате совершения преступлений, в процессе преследования и выявления имущества, связанного с преступлениями.

26. Ссылаясь на европейские стандарты в области конфискации и возмещения активов необходимо отметить, что в Европейском Союзе существует комплексный набор правил в отношении процесса возмещения добытого преступным путем имущества. К ним относятся:

1) Общая акция 98/699/JAI по отмыванию денег, выявлению, преследованию, замораживанию или аресту и конфискации орудий преступлений и доходов от преступлений;

2) Рамочное решение 2001/500/JAI Совета от 26 июня 2001 года об отмывании денег, выявлении, преследовании, замораживании, аресте и конфискации орудий преступлений и доходов от преступлений;

3) Рамочное решение 2003/577/JAI Совета от 22 июля 2003 года об исполнении в Европейском Союзе решений о замораживании имущества или доказательств;

4) Рамочное решение 2005/212/JAI Совета от 24 февраля 2005 года о конфискации связанных с преступлениями доходов, орудий и имущества;

5) Рамочное решение 2006/960/JAI Совета от 18 декабря 2006 года об упрощении обмена информацией и оперативными данными между правоохранительными органами государств-членов Европейского Союза;

6) Решение 2007/845/JAI Совета от 6 декабря 2007 года о взаимодействии между субъектами по возмещению активов в государствах-членах в области преследования и выявления доходов, полученных в результате совершения преступлений, или другого имущества, связанного с преступлениями;

7) Директива 2014/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о замораживании и конфискации орудий преступлений и доходов от преступлений, совершенных в Европейском Союзе;

8) Регламент (ЕС) 2018/1805 Европейского парламента и Совета от 14 ноября 2018 года о взаимном признании ордеров о запрете на распоряжение и конфискации.

Также Европейская комиссия представила 25 мая 2022 года предложение по новой директиве о возвращении и конфискации активов, предусматривающей полный пересмотр Директивы 2014/42 Европейского парламента и Совета, а также пересмотр Решения 2007/845/JAI Совета.

27. В целях обеспечения надлежащего и эффективного международного сотрудничества, в частности взаимной правовой помощи и совместных следственных групп для сбора доказательств и конфискации доходов от преступлений и орудий преступлений существует всеобъемлющая международная и региональная основа для процесса возмещения активов, включающая:

1) Европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам, подписанную в Страсбурге 20 апреля 1959 года;

2) Конвенцию об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанную в Страсбурге 8 ноября 1990 года;

3) Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую в Страсбурге 27 января 1999 года;

4) Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, принятую в Нью-Йорке 31 октября 2003 года;

5) Конвенцию Совета Европы об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, принятую в Варшаве 16 мая 2005 года.

28. В период 2017–2022 гг. Республика Молдова присоединилась к двум многосторонним конвенциям, частично охватывающим сферу возмещения добытого преступным путем имущества: Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года и Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечению их возврата. В двустороннем формате в 2021 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Соединенного Королевства и Правительством Республики Молдова о возмещении незаконных средств, конфискованных у гражданина Республики Молдовы Луки Филата.

2.2. Аналитический синтез процесса возмещения добытого преступным путем имущества на национальном уровне

29. Значимый прогресс в отношении возмещения добытого преступным путем имущества прослеживается с 2017 года, когда был принят Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017, Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты № 49/2017, которым в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены нормы, касающиеся механизма возмещения добытого преступным путем имущества и этапов возмещения, а также Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017. Учреждение таких норм также было продиктовано необходимостью создания механизма реагирования и расследования в результате неблагоприятных событий в финансово-банковском секторе Республики Молдова, а также необходимостью создания институциональной инфраструктуры для обеспечения взаимодействия по возмещению добытого преступным путем имущества на национальном, региональном и международном уровнях.

30. Республика Молдова постоянно актуализирует и совершенствует свое законодательство в целях эффективной борьбы с тяжкими преступлениями, организованной преступностью и коррупцией. Внесенные на протяжении последних лет изменения в законодательство не охватили все аспекты, которые могли бы улучшить систему возмещения добытого преступным путем имущества в Республике Молдова и сделать ее более эффективной. Эти недостатки варьируют от ограниченных рамок в области проведения параллельных финансовых расследований до отсутствия более широкого спектра возможностей для конфискации добытого преступным путем имущества.

31. Выявление всего добытого преступным путем имущества является необходимым условием для эффективного процесса возмещения и конфискации. Таким образом, к моменту завершения параллельных финансовых расследований не во всех случаях удается выявить имущество, которое может стать предметом конфискации или способствовать возмещению ущерба. Существуют ситуации, когда после проведения параллельных финансовых расследований подозреваемый/обвиняемый приобретает имущество (недвижимость, транспортные средства и так далее) или открывает другие банковские счета, через которые проводятся операции.

32. Одним из препятствий, с которым сталкивается Республика Молдова, является отсутствие механизма конфискации, не основанного на обвинительном приговоре (механизм гражданской конфискации). Данный механизм регулируется Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 54) и Директивой 2014/42/EС Европейского Парламента и Совета в случае болезни или уклонения обвиняемого от участия в уголовных процедурах. Предложение по директиве, представленное Комиссией 25 мая 2022 года, расширяет диапазон ситуаций, когда конфискация может применяться в отсутствие обвинительного акта и в следующих случаях: смерть подозреваемого или обвиняемого, иммунитет, амнистия и исковая давность. Эти правила применимы только к преступлениям, которые могут прямо или косвенно приносить существенную экономическую выгоду, и за совершение которых применяется наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет.

33. Практика органов уголовного преследования показывает, что в большинстве случаев, как только совершившему деяние лицу присваивается процессуальный статус (подозреваемый/обвиняемый), оно предпринимает действия по отчуждению или передаче третьим лицам своего имущества с тем, чтобы его нельзя было преследовать. Затягивание процесса наложения ареста имеет необратимые последствия для процесса возмещения добытого преступным путем имущества. Таким образом, установление Уголовно-процессуальным кодексом ограниченного срока, в течение которого судья по уголовному преследованию может высказать свое мнение по ходатайству прокурора, могло бы способствовать повышению эффективности процесса возмещения.

34. Активы, полученные в результате совершения преступлений, подлежат аресту и конфискации с возможностью конфискации в денежном эквиваленте. Режим ареста и конфискации охватывает все активы, полученные в результате совершения преступлений, и орудия преступлений.

35. В сегменте наложения ареста в период 2017–2021 гг. Антикоррупционная прокуратура совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам способствовали наложению арестов на наиболее ценные категории имущества, составляющего 65,4 процента от общего количества наложенных арестов. Генеральная прокуратура наложила арест на имущество стоимостью 620630958 леев, что составляет 11,3 процента от общего количества наложенных арестов. Генеральная прокуратура запросила проведение параллельных финансовых расследований по пяти уголовным делам, в рамках которых были наложены аресты. Уголовные дела были возбуждены вследствие совершения следующих преступлений: отмывание денег; уклонение от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями; пассивная коррупция; торговля людьми в совокупности с организацией незаконной миграции, а также изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.

36. Из данных за 2017–2021 годы, представленных в таблице 2, видно, что орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) принимал активное участие в процессе возмещения добытого преступным путем имущества, наложив арест на имущество стоимостью в 130 101 698 леев.

37. За период 2017–2021 годов Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) наложило арест на имущество общей стоимостью около 5,49 млрд. леев. Стоимость первых четырех наиболее ценных категорий имущества, арестованного АВДППИ, составляет примерно две трети от стоимости всех наложенных арестов за полных четыре года деятельности.

38. За четыре полных года работы в управление АВДППИ перешло 692 объекта арестованного имущества, что включает и арестованные наличные финансовые средства.

39. В целях администрирования арестованных денежных средств с 2019 года АВДППИ имеет казначейские счета в разных валютах. Арестованные наличные средства в национальной и иностранной валюте, денежные средства, арестованные на банковских счетах, а также денежные средства, полученные в результате использования арестованного имущества, перечисляются на казначейские счета, управляемые АВДППИ. В период 2019–2021 гг. на управляемые АВДППИ казначейские счета перечислено арестованных финансовых средств на общую сумму 116103285 леев. В то же время со счетов АВДППИ за тот же период снято финансовых средств в размере:

• 11682581 лей (91,8 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ) возвращены вследствие выведения лица из-под уголовного преследования/оправдания обвиняемого;

• 985803 лея (7,7 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ) возвращены в результате выплаты в полном объеме уголовного штрафа;

• 54471 лей (0,4 процента от общей суммы, снятой со счетов АВДППИ) перечислены в целях специальной конфискации.

40. Использование арестованного имущества¹³ представляет собой его отчуждение путем продажи по цене, равной или превышающей цену, установленную на публичных торгах или на основании договора комиссии. После оценки стоимости арестованного имущества, в случаях, когда арест применяется для гарантии уплаты штрафа или возмещения ущерба, стороны имеют право внести стоимость арестованного имущества на казначейский счет, управляемый АВДППИ.

_____________________

¹³ Постановление Правительства об утверждении Положения об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного) № 684/2018.

41. Государственная налоговая служба помимо обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом, выполняет функции учета, оценки и реализации конфискованного имущества, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов¹⁴ в соответствии с Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом о правонарушениях, Гражданским кодексом и Гражданско-процессуальным кодексом.

_____________________

¹⁴ Постановление Правительства об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов № 972/2001

42. Конфискация имущества – это мера безопасности, применяемая судебными инстанциями в отношении имущества, которое было использовано при совершении преступления или получено в результате совершения преступления либо преступной деятельности. Государственная налоговая служба с 1 января 2021 года наделена полномочиями по уголовному преследованию и, следовательно, может участвовать в процессе ареста или конфискации имущества, осуществляя свои полномочия в качестве органа уголовного преследования и управляющего имуществом.

43. Наличие надежной системы временных и конфискационных мер со стороны государства, применяемых в случаях совершения определенных категорий преступлений, является крайне необходимым. Эффективный процесс возмещения добытого преступным путем имущества становится деморализующим фактором для правонарушителей и может сыграть существенную роль в предотвращении совершения преступлений.

44. В целях формирования лучших практик по применению обеспечительных мер необходимо предусмотреть правовые нормы, обязывающие органы уголовного преследования направлять в АВДППИ процессуальные акты об освобождении имущества от ареста, а судебные инстанции – о вынесении решения о наложения ареста. Эффективная коммуникация между всеми публичными субъектами, вовлеченными в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, может быть достигнута с помощью автоматизированной информационной системы наложенных арестов с защищенным доступом к информации о наложенных арестах.

45. В целях правильного понимания ситуации и масштаба проблем в секторе был проведен SWOT-анализ, представляющий эволюцию проблем и соответствующие последствия.

46. SWOT-анализ отражает характеристики внутренней среды (сильные и слабые стороны) и внешней среды (возможности и риски), которые благоприятствуют или затягивают процесс возмещения добытого преступным путем имущества в Республике Молдова.

1) Сильные стороны:

a) усилия по борьбе с коррупцией в публичном секторе распределяются в рамках сети специализированных учреждений по борьбе с коррупцией;

b) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает выявление добытого преступным путем имущества и установление запрета на распоряжение им в рамках расследований приносящих прибыль преступлений;

c) регулирование уголовным законом такой меры безопасности как расширенная конфискация имеет значительный потенциал для лишения имущества лиц, совершивших приносящие прибыль преступления;

d) наличие системы администрирования арестованного имущества.

2) Слабые стороны:

a) отсутствие функциональной автоматизированной информационной системы учета добытого преступным путем имущества, на которое установлен запрет на распоряжение;

b) отсутствие механизма по сбору статистических данных в области возмещения добытого преступным путем имущества и обеспечению предоставления соответствующей информации ответственными учреждениями;

c) несмотря на значительные объемы имущества, арестованного на стадии уголовного преследования, фактически конфискованные и возмещенные суммы крайне малы;

d) затягивание процесса наложения ареста может иметь необратимые последствия для последующего возмещения добытого преступным путем имущества;

e) низкий уровень информированности и привлечения внимания к процессу возмещения добытого преступным путем имущества;

f) отсутствие онлайн-платформы для продажи с торгов арестованного/конфискованного имущества;

g) низкий институциональный потенциал для эффективной реализации процесса возмещения добытого преступным путем имущества;

h) недостаточное взаимодействие между органами/учреждениями, ответственными за возмещение добытого преступным путем имущества;

i) недостаточное применение особых случаев использования арестованного имущества;

j) наличие расхождений между правоприменительными органами в отношении возможности проведения параллельных финансовых расследований;

k) недостаточное сотрудничество с другими юрисдикциями в отношении обмена данными и информацией, запрета на распоряжение имуществом, а также в отношении признания и исполнения за рубежом специальных и расширенных конфискаций, предписанных в Республике Молдова;

l) недостаточное понимание преимуществ повторного использования в социальных целях имущества, конфискованного в результате совершения преступлений;

m) наличие сложного и неэффективного механизма исполнения специальной и расширенной конфискации;

n) отсутствие детального анализа степени фактического возмещения жертвам преступлений причиненного им ущерба.

3) Возможности:

a) международное сотрудничество, направленное на развитие существующих и установление новых партнерских отношений в целях обеспечения обмена передовым опытом с учреждениями по подготовке в области возмещения добытого преступным путем имущества;

b) техническая помощь со стороны партнеров по развитию и доноров в реализации различных действий, включенных в Программу;

c) приведение в соответствие с международными обязательствами нормативно-правовой базы в данной области;

d) обучение специалистов, работающих в различных секторах, ответственных за возмещение добытого преступным путем имущества;

e) привлечение гражданского общества к реализации различных мер, направленных на повышение уровня доверия к возмещению добытого преступным путем имущества.

4) Угрозы/ограничения:

a) недостаточная согласованность действий с национальными и международными партнерами;

b) возможная непоследовательность в реализации всех мер настоящей Программы;

c) финансовые ограничения надлежащей поддержки процесса реализации Программы.

2.3. Выводы проведенного ситуационного анализа

47. Наибольшего успеха в преследовании, замораживании, аресте и конфискации незаконно полученного имущества (независимо от нахождения его за рубежом или в пределах соответствующей страны) добились страны, которые приняли механизмы, позволяющие ускорить процессы конфискации, основанные на уголовном правосудии, а также механизмы конфискации имущества, не основанные на обвинительных приговорах. Государства, наладившие действенные механизмы межведомственного сотрудничества, также продемонстрировали больший успех в возмещении незаконно полученного имущества.

48. Республике Молдова следует рассмотреть возможность укрепления неуголовных или гражданских механизмов ареста и конфискации имущества. Уголовные процессы часто длятся годами, что задерживает вынесение окончательных решений о конфискации имущества, полученного в результате совершения приносящих прибыль преступлений, а также от организованной преступности и коррупции. Внедрение гражданских механизмов может сократить необходимое для конфискации имущества время с нескольких лет до нескольких месяцев при соблюдении надлежащей процедуры.

49. Необходимо уделять больше внимания укрепляющим механизмам поддержания регулярного прямого диалога с профильными органами ведущих стран в отношении ареста, конфискации и возмещения добытого преступным путем имущества, полученного в результате совершения приносящих доход преступлений.

50. Совместные подходы могут также обеспечить интеграцию больших объемов данных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества и таким образом повысить их эффективность как в борьбе с преступностью, так и в обеспечении основных прав.

51. Возмещение незаконно полученного имущества имеет важное значение для предупреждения и борьбы с организованной преступностью и коррупцией, поскольку лишает преступников финансовой выгоды и действует как сдерживающий фактор против будущих преступлений (посредством устранения финансовой мотивации преступников).

52. Правительству Республики Молдова следует рассмотреть возможность укрепления прозрачных механизмов ареста, конфискации, управления и повторного использования (в идеале – для удовлетворения приоритетных потребностей развития) незаконно полученного имущества и обеспечить, чтобы АВДППИ имело возможность действовать в качестве ключевой структуры, способствующей выполнению этой роли.

53. Низкий уровень конфискации побуждает преступные группировки расширять свою деятельность и проникать в легальную экономику, что делает необходимым принятие решительных ответных мер на национальном уровне.

54. Ратификация нескольких международных документов в области возмещения и конфискации имущества, в том числе незаконно полученного или использованного иным преступным путем имущества, создает острую необходимость в разработке нормативной базы, отвечающей современным требованиям.

55. Международное сотрудничество также имеет значимую роль для эффективности применения закона и правового взаимодействия. Двусторонние соглашения с ключевыми партнерами играют основополагающую роль в получении информации и доказательств из-за пределов Республики Молдова.

III. ОБЩИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ

56. Стратегический анализ делает упор на общую картину средне- и долгосрочных тенденций, реализацию прогнозов и оценок с целью обоснования принятия стратегических решений или создания основы для управления ситуациями/событиями, имеющими макроэкономическое воздействие в области возмещения добытого преступным путем имущества, включая распространение собранной информации.

57. Программа, основанная на детальном анализе проблем, с которыми сталкивается система возмещения добытого преступным путем имущества, указывает на действия, которые необходимо предпринять для достижения запланированных краткосрочных и среднесрочных результатов, основанных на учете, и в итоге отражает ожидаемое долгосрочное воздействие на всю систему возмещения добытого преступным путем имущества.

58. Цели должны быть установлены с учетом возможной нехватки средств и должны сопровождаться предварительным планом действий, необходимых для достижения целей.

59. Общая цель 1. Укрепление национальной системы возмещения добытого преступным путем имущества в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского Союза. Цель заключается в совершенствовании нормативной базы и укреплении институционального потенциала в области возмещения добытого преступным путем имущества. Таким образом, Республика Молдова присоединится к международным стандартам и требованиям Европейского Союза, способствуя повышению уровня доверия граждан к правосудию. Ожидаемым результатом достижения цели является устранение недостатков нормативного порядка, что приведет к улучшению и повышению эффективности процесса возмещения добытого преступным путем имущества. Одновременно это укрепит основу для сотрудничества как на местном, так и на международном уровне, определит полномочия и роли органов власти, вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, диверсифицирует их полномочия и деятельность в целях обеспечения устойчивого менеджмента.

Конкретная цель 1.1. Повышение эффективности процесса преследования добытого преступным путем имущества и установления запрета на распоряжение им к 2024 году.

Конкретная цель 1.2. Укрепление потенциала органов/учреждений, вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, в области сохранения ценности арестованного имущества к 2024 году.

Конкретная цель 1.3. Усиление роли института конфискации к 2025 году.

Конкретная цель 1.4. Повышение эффективности механизма фактического возмещения конфискованного добытого преступным путем имущества к 2026 году.

Ожидаемые результаты:

1) увеличение количества приговоров о назначении специальной и расширенной конфискации по делам о коррупции, организованной преступности и другим преступлениям, совершенным из материальных интересов;

2) увеличение количества направленных за границу запросов об оказании правовой помощи в отношении запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;

3) увеличение количества запросов на обмен данными и информацией с другими юрисдикциями;

4) увеличение количества объектов арестованного имущества, использованного в ходе уголовного производства в интересах всех вовлеченных сторон, во избежание снижения его стоимости и сокращения административных расходов;

5) увеличение количества запросов о признании и исполнении за рубежом судебных решений, вынесенных в Республике Молдова в отношении специальной и расширенной конфискации добытого преступным путем имущества;

6) увеличение количества исполненных в Республике Молдова запросов об оказании правовой помощи в отношении запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;

7) содействие возмещению имущества, полученного в результате совершения коррупционных преступлений;

8) разработанная и внедренная инфраструктура информационных систем для повышения эффективности процесса возмещения добытого преступным путем имущества.

60. Общая цель 2. Повышение степени прозрачности, компетентности и неподкупности в процессе возмещения добытого преступным путем имущества. Цель предполагает развивать навыки и знания специалистов, вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, посредством обеспечения смешанной, совместной и многопрофильной профессиональной подготовки, как с помощью специальных и организованных программ профессиональной подготовки, так и путем участия в курсах подготовки на уровне национальных и международных профильных учреждений. Также цель преследует развитие эффективных, ответственных и прозрачных учреждений на всех уровнях. В то же время растущий объем информации, предоставляемой как широкой общественности, так и участникам процесса посредством электронных средств коммуникации субъектами, вовлеченными в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, требует постоянного управления со стороны ответственных органов в условиях максимальной безопасности, что подразумевает реализацию комплексного набора мер по наращиванию потенциала. Достижение поставленной цели обеспечит профессиональную подготовку в соответствии с требованиями работодателя во всех областях процесса возмещения добытого преступным путем имущества.

Конкретная цель 2.1. Обеспечение ответственного, инклюзивного, партисипативного и представительного процесса принятия решений на всех уровнях к 2025 году.

Конкретная цель 2.2. Формирование и развитие компетенций в области возмещения имущества к 2027 году.

Конкретная цель 2.3. Обеспечение прозрачности процесса возмещения добытого преступным путем имущества ответственными органами к 2026 году.

Конкретная цель 2.4. Поощрение и обеспечение неподкупности в процессе возмещения добытого преступным путем имущества к 2027 году.

Ожидаемые результаты:

1) единая и эффективная система менеджмента, разработанная в процессе возмещения добытого преступным путем имущества;

2) усовершенствованная система профессиональной подготовки;

3) постоянное информирование граждан о процессе возмещения добытого преступным путем имущества и полученных результатах;

4) повышение доверия граждан к процессу возмещения добытого преступным путем имущества и к органам власти/учреждениям, вовлеченным в данный процесс.

61. Результаты должны оцениваться регулярно по завершении определенных мероприятий.

IV. ВЛИЯНИЕ

62. Приведение всех процессов и процедур в соответствие с передовой международной практикой при соблюдении подхода, основанного на правах человека, сведет к минимуму вероятность нарушения основных прав и свобод человека. Экспертность органов власти/учреждений, вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, вызовет высокий уровень благодарности и удовлетворения со стороны общества.

63. Программа предусматривает в первую очередь оказание влияния на ее конечных бенефициаров, которыми являются граждане Республики Молдова, таким образом, чтобы последствия феномена коррупции не представляли угрозу их жизни и благополучию в современном обществе. Очевидно, что для достижения такого влияния необходимы нормативные, функциональные и оперативные изменения на разных уровнях государственного управления. Повышение результативности деятельности компетентных органов по предупреждению и борьбе с коррупцией является одним из инструментов, который может гарантировать достижение ожидаемого влияния.

64. Проблемы, рассматриваемые в настоящей Программе, не являются новыми и по этой причине требуют смены парадигмы вмешательства. Таким образом, две общие цели предлагают разный подход к процессу установления приоритетов развития системы возмещения добытого преступным путем имущества, основанный на влиянии посредством учета, на сильных учреждениях, информированном и активном обществе, а также путем укрепления потенциала эффективного реагирования.

65. Помимо конечных бенефициаров Программы, которыми являются граждане Республики Молдова, пострадавшие от последствий феномена коррупции, некоторые цели настоящего документа направлены на четкое регламентирование процесса возмещения добытого преступным путем имущества в целях борьбы с актами коррупции и сокращения бедности.

66. При реализации запланированных мер по регулированию, функциональному развитию и наращиванию потенциала учреждений будут достигнуты следующие показатели влияния:

1) улучшение показателя индекса восприятия коррупции в секторе юстиции;

2) повышение качества регламентирования процесса возмещения добытого преступным путем имущества;

3) повышение уровня выявления и возмещения имущества, полученного в результате совершения актов коррупции и смежных с ними актов, а также иной преступной деятельности, распоряжение которым запрещено и которое конфисковано;

4) повышение исполняемости постановлений о конфискации по уголовным делам;

5) повышение прозрачности процесса принятия решений и прозрачности данных, относящихся к ответственным органам;

6) единообразность действий и готовность к совместной работе органов власти и учреждений;

7) увеличение поступлений в государственный бюджет, а также доходов, обеспечивающих возмещение ущерба пострадавшим;

8) общественное осознание негативных последствий преступности и этическое оздоровление граждан.

V. ОЦЕНКА ЗАТРАТ

67. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, будет осуществляться за счет и в пределах ежегодно утверждаемых на эти цели ассигнований в бюджетах вовлеченных органов публичной власти, а также из других источников. Для достижения целей Программы ответственные органы власти должны обеспечить планирование финансовых ресурсов в рамках бюджетного прогноза на среднесрочный период и в проекте закона о государственном бюджете на соответствующие годы.

68. Учитывая ограниченную доступность бюджетных ресурсов, ответственные органы власти/учреждения должны принять меры по привлечению внешних финансовых ресурсов для внедрения настоящей Программы.

69. Поддержка партнеров по развитию в реализации Программы важна и необходима, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов. В то же время и партнеры по развитию могут быть заинтересованы в конкретных областях, совместимых с их политикой финансирования. Только совместными усилиями можно ускорить реализацию предложенных целей и запланированных мероприятий.

VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ

70. Успешная реализация Программы зависит от ряда факторов, но прежде всего, от полной вовлеченности и готовности ответственных органов власти и от воли принимающих решения лиц взять на себя ответственность за достижение целей, предложенных Программой. Основными рисками для реализации настоящей Программы и мерами противодействия им являются:

1) распространение дестабилизирующих процессов и военное положение вблизи границ Республики Молдова, что воздействует на внутреннюю безопасность, – ситуация будет находиться под постоянным мониторингом; будут усиливаться действия по сотрудничеству с европейскими организациями и агентствами, а также с соседними государствами;

2) вызовы, оказывающие негативное влияние на социально-экономическое положение страны, которые могут стать причиной переориентации политик развития, – ситуация будет находиться под постоянным мониторингом; будут пересмотрены меры и определены альтернативные решения; будут активизироваться действия по сотрудничеству с европейскими организациями и агентствами;

3) сопротивление публичных учреждений к реформированию процессов – ситуация будет находиться под постоянным мониторингом; будут рассмотрены меры и определены альтернативные решения; будут интенсифицироваться действия по сотрудничеству с европейскими организациями и агентствами;

4) высокая текучесть кадров в учреждениях, ответственных за реализацию, что таким образом не позволит своевременно реализовать действия Программы, – будет применяться повышение заработной платы в пределах возможностей бюджета; будут определяться другие неденежные мотивационные стимулы;

5) отсутствие достаточных средств для внедрения Плана действий по реализации Программы – будут наращиваться усилия по мобилизации ресурсов на скоординированной основе; продолжится рассмотрение отзывов партнеров и доноров для улучшения концепции проектов, реализации, мониторинга на основе результатов и практики отчетности, в целях привлечения доноров и продолжения сотрудничества с ними; интенсифицируется и улучшится информирование о результатах предыдущих и текущих действий, осуществляемых в стране;

6) прерывание процесса внедрения Плана действий по реализации Программы из-за высокой текучести кадров в учреждениях-партнерах – будут внедряться на долгосрочной основе процедуры по поддержке институциональной памяти для учреждений-партнеров; будет обеспечена устойчивость процесса накопления знаний в учреждениях-партнерах;

7) отсутствие знаний и навыков для осуществления гендерного анализа и интегративного подхода к принципу гендерного равенства у ответственных органов власти/учреждений – будет наращиваться потенциал национальных партнеров по сбору, анализу и использованию соответствующей информации, приниматься меры по повышению степени осведомленности о гендерном неравенстве и интеграции принципа гендерного равенства среди заинтересованных сторон;

8) невозможность проведения мероприятий в связи с правилами социального дистанцирования, наложенными пандемией COVID-19 (социальная дистанция), в связи с ограничениями на собрания, а также в связи с иными чрезвычайными ситуациями – будут использоваться альтернативные способы проведения встреч и курсов профессиональной подготовки (видеоконференции, вебинары).

VII. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ

71. Эффективная реализация настоящей Программы основана на тесном сотрудничестве между органами центрального и местного публичного управления, публичными учреждениями, организациями гражданского общества, средствами массовой информации, академической средой и международными партнерами по развитию.

72. Органы публичной власти и публичные учреждения, ответственные за реализацию каждого отдельного действия, указаны в таблице 5 Плана действий по реализации Программы (далее – План действий). Степень выполнения указанного Плана действий будет ежегодно оцениваться ответственными органами власти, а результаты проведенного анализа будут использоваться для последующего пересмотра и/или при необходимости корректировки Плана действий в контексте обеспечения полной реализации целей Программы.

VIII. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ

73. Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с Планом действий в два этапа:

1) I этап: 2023–2024 годы;

2) II этап: 2025–2027 годы.

74. Мониторинг реализации настоящей Программы предполагает непрерывный и систематический процесс сбора данных о ходе ее реализации в соответствии с системой мониторинга и оценки.

75. Цель мониторинга состоит в наблюдении за тем, как реализуются запланированные действия и используются имеющиеся ресурсы, для определения степени реализации действий и их соответствия запланированным, а также для выявления причин возможных задержек и предложения необходимых мер по улучшению процесса реализации, включая более эффективное использование ресурсов.

76. Ответственность за процесс мониторинга, сбор данных и обеспечение связи с правительственной электронной платформой мониторинга документов публичных политик возлагается на Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, которое должно обеспечить делопроизводство с участием представителей подразделений по анализу, мониторингу и оценке политик в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.

77. Секретариат Программы создается на основании приказа директора Национального центра по борьбе с коррупцией. В задачу Секретариата входит осуществление оценки степени реализации Плана действий за полугодие.

78. Годовой отчет о ходе реализации должен представляться в первом квартале следующего за отчетным года. Секретариат составляет ежегодный отчет о ходе реализации на основании отчетов, представленных ответственными органами власти/учреждениями, который направляется впоследствии в парламентскую Комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

79. Годовой отчет о ходе реализации носит аналитический характер и содержит статистические данные в соответствии с показателями мониторинга, информацию о степени выполнения действий, намеченных на отчетный год, и о проблемах, препятствовавших выполнению действий, а также содержит предложения по улучшению работы на последующие годы.

80. Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организует ежегодные слушания, в рамках которых представляются годовые отчеты о степени реализации Программы и Плана действий.

81. В случае возникновения серьезных проблем, связанных с реализацией Программы, годовой отчет о степени реализации Программы и Плана действий может быть заслушан в рамках пленарного заседания Парламента.

82. Промежуточная и окончательная оценки настоящей Программы предполагают процесс анализа данных, собранных в процессе мониторинга, и отраженных в годовых отчетах о ходе реализации, а также анализ иной информации, поступившей от ответственных за реализацию органов власти/учреждений, конечных бенефициаров и доноров. Целью данного процесса является оценка актуальности и эффективности использования ресурсов и менеджмента реализации Программы, воздействие на конечных бенефициаров и устойчивость результатов, полученных путем достижения общих и конкретных целей посредством реализации Плана действий.

83. Деятельность по оценке реализации Программы осуществляется следующим образом:

1) по окончании первого этапа реализации (в середине срока) – посредством составления отчета о промежуточной оценке за два года;

2) по завершении периода реализации Программы – посредством составления отчета об итоговой оценке за пять лет.

84. Промежуточная оценка представляет собой формативное оценивание, которое проводится через два года после реализации Плана действий в целях оценки степени достижения результатов по сравнению с запланированными значениями показателей на отчетный период. Промежуточная оценка выявляет возможные препятствия и ограничения, которые мешают или могут помешать достижению запланированных результатов, и предназначена, в частности, для учреждений, координирующих и реализующих План действий, и в целях повышения эффективности данного процесса до окончания запланированного периода реализации. В случае необходимости настоящая Программа будет скорректирована на основе рекомендаций, содержащихся в отчете о промежуточной оценке. Учитывая, что процедуры промежуточной оценки и корректировки документа могут занять от шести до девяти месяцев, изменения в настоящей Программе должны касаться только последних двух лет ее реализации.

85. В случае если промежуточная оценка показывает отклонения от запланированных мероприятий (в том числе от действий, показателей результатов и мониторинга), отчет о промежуточной оценке может служить основанием для инициирования процесса внесения изменений в План действий.

86. В целях обеспечения прозрачности процессов реализации настоящей Программы годовые отчеты о ходе реализации, отчет о промежуточной оценке и отчет об итоговой оценке публикуются на официальной веб-странице Национального центра по борьбе с коррупцией или по обстоятельствам Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества в целях освещения достигнутых успехов, а также выявления проблем, предлагая меры по вмешательству на последующий период.

Приложение 2

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по реализации Национальной программы по возмещению добытого

преступным путем имущества на 2023–2027 годы