Постановление № 935 от 29.11.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Положения о порядке применения финансовых

санкций за террористическую деятельность и распространение

оружия массового поражения

№ 935  от  29.11.2023

 (в силу 01.12.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 462 ст. 1122 от 01.12.2023

* * *

На основании статьи 5 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 140 – 149, ст.289), с последующими изменениями, части (2) статьи 6 Закона № 120/2017 о предупреждении и борьбе с терроризмом (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 364 – 370, ст.614), с последующими изменениями, и статьи 34 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58 – 66, ст.133), с последующими изменениями, Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения (прилагается).

2. Министерствам, другим центральным административным органам, а также физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы принять в пределах своих функциональных компетенций меры, необходимые для выполнения настоящего постановления.

3. Органам с полномочиями в данной области в течение месяца с даты вступления в силу настоящего постановления принять необходимые ведомственные акты, регулирующие порядок применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения.

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства № 792/2020 об утверждении Положения о порядке применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 286 – 292, ст.931).

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Утверждено

Постановлением Правительства

№ 935/2023

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке применения финансовых санкций за террористическую

деятельность и распространение оружия массового поражения

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения (в дальнейшем – Положение) регулирует порядок применения финансовых санкций в отношении лиц, групп или субъектов, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения, устанавливает порядок включения и исключения назначенных лиц, групп и субъектов, определяет компетенцию и полномочия органов в соответствии с областями деятельности и устанавливает общую базу для внедрения финансовых санкций.

2. В той мере, в которой они не регулируются настоящим Положением, резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015), 1373 (2001), 1718 (2006), 2231 (2015) и их последующие резолюции, а также другие смежные акты в области финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения имеют прямое действие.

3. Термины и выражения, используемые в настоящем Положении, имеют значения, предусмотренные в Законе № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, в Законе № 120/2017 о предупреждении и борьбе с терроризмом и в Законе № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:

Комитет по санкциям – специализированный комитет, учрежденный резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) об утверждении санкций в отношении лиц, групп или субъектов, принадлежащих или связанных с Талибаном, ИГИЛ (ДАИШ) и Аль-Каидой, а также на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1718 (2006) и 2231 (2015) об утверждении санкций против лиц, групп или субъектов, причастных к распространению оружия массового поражения, принадлежащего Корейской Народно-Демократической Республике и Ирану;

международные перечни – перечни лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения, включающие:

1) перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающийся лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности;

2) перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающийся лиц, групп и субъектов, причастных к распространению оружия массового поражения;

3) перечень Европейского Союза, касающийся лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности;

сводный перечень лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения – перечень лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения, утвержденный на национальном уровне приказом директора Службы информации и безопасности, включающий:

1) перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности;

2) перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций лиц, групп и субъектов, причастных к распространению оружия массового поражения;

3) перечень Европейского Союза лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности;

4) дополнительный перечень лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности, утвержденный на национальном уровне, на основании одностороннего решения государства либо по запросу иностранного государства или международной организации;

финансовые санкции – ограничительные меры финансово-экономического характера, применяемые в отношении лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения, назначенных для этой цели на основании решения международной организации, одностороннего решения государства либо по запросу иностранного государства или организации;

назначенные лицо, группа или субъект – лицо, группа или субъект, входящие в состав или связанные с террористической организацией либо причастные к распространению оружия массового поражения и включенные в сводный перечень лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения.

5. Служба информации и безопасности является специализированным государственным органом, ответственным за непосредственное осуществление деятельности по включению в сводный перечень и исключению из него лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения.

6. Органами с полномочиями в области применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения являются:

1) Служба информации и безопасности;

2) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;

3) Государственная налоговая служба;

4) Агентство государственных услуг;

5) Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

7. Министерство иностранных дел и европейской интеграции осуществляет свои полномочия в области применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения в качестве координационного центра на национальном уровне.

8. В деятельности по применению финансовых санкций могут участвовать и другие органы центрального публичного управления в пределах своих функциональных компетенций.

Глава II

НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦ, ГРУПП И СУБЪЕКТОВ

Раздел 1

Порядок определения и включения в сводный перечень назначенного

лица, назначенной группы или назначенного субъекта

9. Назначения, осуществленные на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, подлежат прямому применению и имеют немедленную юридическую силу на территории Республики Молдова, и перелагаются в сводный перечень на национальном уровне.

10. На основании изменений, внесенных решениями Комитета по санкциям о включении или исключении из перечня назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта, в том числе вследствие принятия решения о присоединении к актам Европейского Союза, касающимся перечней лиц, групп и субъектов, причастных к террористической деятельности, Служба информации и безопасности обновляет сводный перечень, который незамедлительно публикует на своем официальном веб-сайте, и информирует Агентство государственных услуг и подотчетные единицы посредством органов с функциями надзора из их состава.

11. Опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова приказа директора Службы информации и безопасности о сводном перечне и изменениях к нему осуществляется в течение 10 дней с даты подписания.

Раздел 2

Порядок включения в дополнительный перечень назначенного

лица, назначенной группы или назначенного субъекта

12. Служба информации и безопасности может включить назначенных лиц, назначенные группы или назначенных субъектов в дополнительный перечень, если они соответствуют одному из следующих критериев:

1) имеются разумные основания подозревать, что лицо, группа или субъект:

a) участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении действий либо мероприятий сам, в сотрудничестве, от их имени или для их поддержки;

b) поставляют, продают или передают им оружие или связанные с ним материалы;

c) призывают или иным образом поддерживают действия и/или деятельность, осуществляемую: террористическими организациями, аффилированными ячейками, независимыми группами или их производными;

2) имеется окончательное судебное решение о признании организации из Республики Молдова или другого государства террористической;

3) имеется окончательное судебное решение о прекращении или приостановлении деятельности организации, причастной к террористической деятельности;

4) имеется окончательное судебное решение об осуждении лица за совершение преступления террористического характера;

5) имеется окончательное решение зарубежного суда, признанное национальным судом, в отношении лиц, групп или субъектов, причастных к террористической деятельности.

13. Лицо, группа или субъект считаются причастными к деятельности по распространению оружия массового поражения и подлежат включению в перечень, если они соответствуют хотя бы одному из критериев назначения согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и Резолюции 2231 (2015) в отношении Исламской Республики Иран.

14. Дополнительный перечень, а также изменения к нему утверждаются приказом директора Службы информации и безопасности, который незамедлительно публикуется на официальном веб-сайте Службы информации и безопасности. С момента опубликования дополнительный перечень становится обязательным для всех физических или юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы. Положения пункта 10 применяются соответствующим образом.

15. Дополнительный перечень составляется таким образом, чтобы имена физических лиц сопровождались достаточными элементами идентификации, если таковые имеются, такими как дата и место рождения, псевдоним, пол, гражданство, государственный идентификационный номер физического лица. В случае назначенных групп и субъектов информация включает основное место жительства, место регистрации, дату регистрации и регистрационный номер в той мере, в какой такая информация доступна.

16. Назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект, включенные в дополнительный перечень, могут обратиться с запросом в Службу информации и безопасности, чтобы узнать причины, по которым они были включены в данный перечень.

17. Служба информации и безопасности через Министерство иностранных дел и европейской интеграции направляет запрос в адрес компетентных органов иностранного государства, гражданином которого является лицо, включенное в дополнительный перечень, или где находится его место пребывания, или где зарегистрированы и/или созданы назначенная группа или субъект либо откуда они управляются, для включения в перечень назначенных лиц страны, к которой относится данное назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект. В этом случае Служба информации и безопасности передает запрошенному государству мотивы, свидетельствующие о том, что указанное в запросе назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект отвечают критериям, предусмотренным в пункте 12, а также подробную информацию по их идентификации.

Раздел 3

Порядок включения в международные перечни назначенного

лица, назначенной группы или назначенного субъекта

18. При наличии разумных подозрений в том, что назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект, включенные в дополнительный перечень, соответствуют условиям включения в международные перечни, Служба информации и безопасности может предложить их включение в данные перечни. В этом случае Служба информации и безопасности в течение до 10 дней с момента включения назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в дополнительный перечень заполняет стандартную форму, утвержденную Комитетом по санкциям, и направляет запрос об этом в соответствующий комитет по санкциям в соответствии с процедурой, предусмотренной резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19. Взаимодействие с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций осуществляется через Министерство иностранных дел и европейской интеграции в соответствии с существующими правилами протокола и положениями в данной области.

Раздел 4

Порядок включения в дополнительный перечень назначенного лица,

назначенной группы или назначенного субъекта на основании запроса

иностранного государства или международной организации

20. Назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект могут быть включены в дополнительный перечень и подвергаться ограничительным мерам на основании одностороннего решения иностранного государства или международной организации по запросу компетентного органа соответствующего государства.

21. Запрос о включении назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в дополнительный перечень на основании одностороннего решения иностранного государства или международной организации передается в Службу информации и безопасности через Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

22. Запрос компетентного органа иностранного государства должен включать, по меньшей мере, следующую информацию:

1) наименование запрашивающего органа иностранного государства;

2) причину включения назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в соответствующий перечень, информацию о совершенном или планируемом к совершению преступлении, и текст применимых положений уголовного законодательства иностранного государства;

3) информацию, подтверждающую соблюдение требований к включению назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в дополнительный перечень;

4) подробную информацию по идентификации назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта, в отношении которых запрашивается включение в дополнительный перечень;

5) информацию о связи между государством Республика Молдова и назначенным лицом, назначенной группой или назначенным субъектом, в отношении которых запрашивается включение в дополнительный перечень;

6) обоснование необходимости включения назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в дополнительный перечень;

7) другую информацию, которую запрашивающий орган считает необходимой.

23. Служба информации и безопасности проверяет соответствие запроса компетентного органа иностранного государства законодательству Республики Молдова. Если запрос не содержит достаточную информацию, Служба информации и безопасности запрашивает от компетентного органа иностранного государства дополнительные сведения и документы.

24. Служба информации и безопасности незамедлительно рассматривает запрос компетентного органа иностранного государства и через Министерство иностранных дел и европейской интеграции информирует данный орган о результатах рассмотрения в письменной форме.

25. Назначение лица, группы или субъекта и применение в его отношении финансовых санкций по запросу иностранного государства на основании его одностороннего решения становится обязательным на национальном уровне путем издания соответствующего приказа о назначении директором Службы информации и безопасности.

26. В течение 5 дней после издания приказа в соответствии с пунктом 25 Служба информации и безопасности вносит надлежащие изменения и обновляет дополнительный перечень.

Раздел 5

Информирование назначенного лица, назначенной группы или

назначенного субъекта об их включении в дополнительный перечень

27. После включения назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в дополнительный перечень Служба информации и безопасности публикует соответствующий приказ на своем официальном веб-сайте и при наличии контактных данных доводит до сведения назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта факт их включения в дополнительный перечень, причины включения и способы обжалования приказа о назначении.

28. В случае включения в дополнительный перечень гражданина иностранного государства, физического лица, находящегося в иностранном государстве, группы или субъекта, зарегистрированной/ого и/или созданной/ого и управляемой/ого в иностранном государстве, Служба информации и безопасности информирует в письменной форме компетентный орган соответствующего государства.

Глава III

ПРИМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ

29. С момента включения в сводный перечень к лицу, группе или субъекту применяются финансовые санкции, а к их имуществу применяются ограничительные меры, за исключением назначений, осуществленных на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые подлежат прямому применению и создают немедленные правовые последствия на территории Республики Молдова.

30. Ограничительные меры применяются к имуществу:

1) принадлежащему, находящемуся во владении или прямо или косвенно контролируемому, полностью или совместно, лицами, группами или субъектами, включенными в сводный перечень, а также юридическими лицами, прямо или косвенно принадлежащими им либо контролируемыми ими;

2) полученному из имущества или созданному имуществом, прямо или косвенно принадлежащим, находящимся во владении или контролируемым лицами, группами или субъектами, включенными в сводный перечень, а также юридическими лицами, прямо или косвенно принадлежащими этим лицам, группам или субъектам либо контролируемыми ими.

31. С момента определения и применения финансовых санкций создаются препятствия сбору, перечислению и использованию лицом, группой или субъектом имущества для поддержки или финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Ограничительные меры применяются к имуществу, предусмотренному в пункте 30, незамедлительно, без предупреждения, любым физическим или юридическим лицом, независимо от организационно-правовой формы.

32. Любому физическому или юридическому лицу, находящемуся на территории Республики Молдова, запрещается прямо или косвенно, полностью или совместно предоставлять любое имущество в пользу назначенных лиц, групп или субъектов, а также юридических лиц, которые принадлежат либо контролируются, прямо или косвенно, этими назначенными лицами, группами или субъектами.

33. Подотчетные единицы, Агентство государственных услуг, Государственная налоговая служба, а также другие соответствующие физические и юридические лица в своих областях деятельности воздерживаются от совершения действий и блокируют любую сделку с имуществом, связанную с назначенным лицом, назначенной группой или назначенным субъектом, а также с имуществом, которое относится к категориям, предусмотренным в пункте 30.

34. В случае применения финансовых санкций подотчетные единицы и Агентство государственных услуг незамедлительно, в течение не более 24 часов с момента применения ограничительных мер, передают информацию в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которая, в свою очередь, незамедлительно, в течение не более 24 часов, информирует Службу информации и безопасности и Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Министерство иностранных дел и европейской интеграции информирует об этом компетентные органы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Европейского Союза или, исходя из обстоятельств, компетентные органы иностранного государства – в случае запроса о назначении по инициативе иностранного государства.

35. В случае возникновения сомнений или подозрений, не позволяющих составить твердое убеждение об идентичности назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта, подотчетные единицы и Агентство государственных услуг незамедлительно, в течение не более 24 часов, информируют об этом Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Службу информации и безопасности.

36. Физические и юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, за исключением подотчетных единиц и Агентства государственных услуг, в случае применения финансовых санкций или в случае возникновения сомнений или подозрений, не позволяющих составить твердое убеждение об их идентичности, незамедлительно, в течение не более 24 часов с момента применения ограничительной меры, передают информацию непосредственно в Службу информации и безопасности и Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

37. В течение не более 24 часов после проверки информации об идентичности и принадлежности включенных в перечень лиц, групп или субъектов Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, после консультаций со Службой информации и безопасности, информирует подотчетную единицу, Агентство государственных услуг или Государственную налоговую службу, других физических и юридических лиц, которых это касается, о необходимости сохранения или неприменения ограничительных мер.

38. В случае неподтверждения идентичности лица, группы или субъекта или в случае совпадения идентичности Служба информации и безопасности информирует подотчетную единицу, Агентство государственных услуг или Государственную налоговую службу, других физических и юридических лиц, которых это касается, о необходимости разблокирования сделки.

39. В случае применения ограничительных мер в отношении банковских и/или платежных счетов Государственная налоговая служба незамедлительно распоряжается о приостановлении операций по банковским и/или платежным счетам.

40. В случае применения ограничительных мер в отношении недвижимого имущества Агентство государственных услуг не осуществляет действий, способствующих его передаче соответствующим лицам.

41. В случае применения ограничительных мер в отношении движимого имущества публичные органы и учреждения, согласно компетенции, не осуществляют действий, способствующих его передаче соответствующим лицам.

42. В отношении договоров, обязательств или соглашений, заключенных до применения санкций на основании Резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1718 (2006) и 2231(2015), применяются следующие положения:

1) в отношении счетов, заблокированных на основании Резолюций 1718(2006) или 2231(2015), допускаются накопившиеся на счетах проценты или доходы, или выплаты, вытекающие из договоров, обязательств или соглашений, заключенных до применения санкций, при условии, что эти проценты, доходы или выплаты в дальнейшем подлежат ограничительным мерам и заблокированы;

2) ограничительные меры, примененные на основании Резолюции 1737 (2006) и продленные Резолюцией 2231(2015), не препятствуют осуществлению назначенным лицом, назначенной группой или назначенным субъектом выплат, вытекающих из договоров, заключенных до их включения в международный перечень, при условии что:

a) компетентные органы подтвердили, что договор не связан ни с одними статьей, материалом, оборудованием, имуществом, технологиями, помощью, подготовкой, финансовой помощью, инвестициями, брокером или услугами, запрещенными соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

b) компетентные органы установили, что выплата не получается прямо или косвенно назначенным лицом, назначенной группой или назначенными субъектами, к которым применяются меры в соответствии с частью (6) приложения B к Резолюции 2231 (2015);

c) компетентные органы за 10 дней уведомили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о намерении осуществить или получить такие выплаты или о намерении разрешить, исходя из обстоятельств, разблокирование в этих целях средств, других активов или экономических ресурсов.

Глава IV

ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ НАЗНАЧЕННОГО ЛИЦА, НАЗНАЧЕННОЙ

ГРУППЫ ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО СУБЪЕКТА ИЗ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ

Раздел 1

Исключение назначенного лица, назначенной группы или

назначенного субъекта из дополнительного перечня

43. В случае назначений, осуществленных на основании одностороннего решения государства или по запросу иностранного государства или международной организации, Служба информации и безопасности и Министерство иностранных дел и европейской интеграции постоянно осуществляют мониторинг их статуса и дальнейшего наличия оснований и критериев для включения в перечень.

44. Служба информации и безопасности рассматривает, по собственной инициативе или по запросу назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта либо третьих лиц, считающих, что были нарушены их права и законные интересы, запрос об исключении назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта из дополнительного перечня в случае:

1) ошибочного включения в перечень лица, группы или субъекта;

2) отмены в результате процедуры обжалования решения, на основании которого лицо, группа или субъект были включены в перечень;

3) прекращения соответствия назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта критериям включения в перечень или прекращения действия оснований для их сохранения в соответствующем перечне;

4) наличия вступившего в законную силу оправдательного судебного решения, если ранее на основании подпунктов 2) – 5) пункта 12 они были внесены в дополнительный перечень;

5) смерти назначенного физического лица;

6) ликвидации назначенной группы или назначенного субъекта.

45. Назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект, считающие себя ошибочно внесенными в дополнительный перечень, или считающие, что любым другим образом были нарушены его/ее права, могут обратиться в Службу информации и безопасности для исключения из соответствующего перечня.

46. В случае включения в перечень на национальном уровне назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект могут подать в письменной форме фактически и юридически мотивированное заявление о пересмотре или исключении из перечня непосредственно в адрес Офиса народного адвоката Организации Объединенных Наций или через Министерство иностранных дел и европейской интеграции либо Службу информации и безопасности.

47. Исключение из списка лиц, групп или субъектов, назначенных на основании приказа директора Службы информации и безопасности, если назначение было произведено на основании собственного решения государства или по запросу иностранного государства или международной организации, производится с момента признания утратившим силу или аннулирования акта, на основании которого было произведено назначение.

48. Исключение из списка лиц, групп или субъектов, назначенных на основании вступившего в законную силу обвинительного судебного решения, должно производиться с момента погашения судимости либо, исходя из обстоятельств, с момента отмены судебного решения, послужившего основанием для назначения.

49. Если назначение было произведено по запросу иностранного государства или международной организации, исключение из списка может быть произведено по запросу назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта, адресованному Службе информации и безопасности, которая передает его государству-/ организации-получателю через Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

50. Назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект, которые были включены в дополнительный перечень по запросу компетентного органа иностранного государства или международной организации, могут быть исключены из этого перечня по запросу компетентного органа иностранного государства через Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

51. Запрос компетентного органа иностранного государства должен включать, по меньшей мере:

1) наименование запрашивающего компетентного органа;

2) подробную информацию по идентификации назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта, в отношении которых запрашивается исключение из сводного перечня;

3) подтверждающие информацию и документы об отсутствии причин для включения в сводный перечень;

4) другую информацию, необходимую для рассмотрения запроса.

52. В случае назначений, осуществленных по инициативе Республики Молдова, адресованных иностранному государству, Служба информации и безопасности может запросить исключение из перечня назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта в случаях, предусмотренных в пункте 44. Запрос направляется в адрес компетентного органа иностранного государства через Министерство иностранных дел и европейской интеграции и должен соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 51.

53. Запрос об исключении из дополнительного перечня назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта подается в письменной форме в адрес Службы информации и безопасности в 15-дневный срок с момента, когда стали известны обстоятельства, служащие основанием для исключения из перечня. Запрос об исключении из дополнительного перечня должен содержать фактические и юридические основания и сопровождаться документами, подтверждающими обстоятельства, на которых назначенное лицо, назначенная группа или назначенный субъект основывают свой запрос. Запрос об исключении из дополнительного перечня рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

54. Приказ директора Службы информации и безопасности об оставлении или исключении назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта из дополнительного перечня издается в течение 10 рабочих дней после получения запроса, с его незамедлительным опубликованием на своем официальном веб-сайте либо, исходя из обстоятельств, с доведением до сведения заинтересованных лиц. Данный приказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном Административным кодексом Республики Молдова № 116/2018.

55. В случае исключения назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта из дополнительного перечня Служба информации и безопасности незамедлительно, в течение не более 24 часов с момента издания приказа об исключении, передает через органы с функциями надзора за подотчетными единицами в Агентство государственных услуг, Государственную налоговую службу и подотчетным единицам запрос о снятии финансовых санкций, ранее примененных в отношении имущества.

Раздел 2

Исключение назначенного лица, назначенной группы или

назначенного субъекта из международных перечней

56. Исключение из перечня лиц, групп или субъектов, назначенных на основании решения Комитетов по санкциям или других международных организаций, решения которых являются обязательными для Республики Молдова, осуществляется на основании соответствующих решений, принятых комитетами по санкциям или другими международными организациями, которые применяются непосредственно и создают немедленные правовые последствия на территории Республики Молдова.

57. На основании изменений, внесенных решениями Комитета по санкциям об исключении из перечня лица, группы или субъекта, Служба информации и безопасности обновляет сводный перечень и незамедлительно публикует его на своем официальном веб-сайте. Положения пункта 55 применяются соответствующим образом.

58. Лицо, группа или субъект, назначенные на основании решения Комитета по санкциям или других международных организаций, решения которых являются обязательными для Республики Молдова, может подать в письменной форме запрос о пересмотре или исключении из международного перечня, в котором указываются возможные основания для исключения лица, группы или субъекта из перечня. Запрос может быть направлен непосредственно в адрес Офиса народного адвоката Организации Объединенных Наций или координатора, назначенного комитетами по санкциям, или через Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

59. Запрос об исключении назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта должен содержать по меньшей мере:

1) идентификационные данные назначенного лица, назначенной группы или назначенного субъекта;

2) информацию и документы, указывающие на то, что прекратили свое действие критерии назначения, указанные в соответствующих резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

3) информацию и документы в случае смерти физического лица или в случае прекращения существования юридического лица.

60. Запрос об исключении из международного перечня умершего физического лица или группы или субъекта, которые прекращают свое существование, подается в комитеты по санкциям Службой информации и безопасности через Министерство иностранных дел и европейской интеграции, если этот запрос касается граждан и/или резидентов Республики Молдова. Запрос об исключении может быть подан и близкими родственниками, наследниками или заинтересованными лицами умершего лица либо, соответственно, группы или субъекта непосредственно в Офис народного адвоката Организации Объединенных Наций или координатором, назначенным комитетами по санкциям, в соответствии с положениями пункта 58.

61. Министерство иностранных дел и европейской интеграции или, исходя из обстоятельств, Служба информации и безопасности доводит до сведения назначенных лиц, групп и субъектов готовность Офиса народного адвоката Организации Объединенных Наций принять запросы об исключении из перечня, переданные в соответствии с пунктом 58, в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1904, 1989 и 2083.

Глава V

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

62. Координацию применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения осуществляет Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег совместно со Службой информации и безопасности. Для обеспечения эффективности мер, при необходимости, могут быть привлечены органы с функциями надзора за подотчетными единицами.

63. Органы с функциями надзора за подотчетными единицами в сфере их деятельности выполняют задачу по обеспечению и мониторингу применения финансовых санкций подотчетными единицами, в том числе путем проведения тематических проверок и устранения выявленных недостатков.

64. В процессе введения в действие и применения финансовых санкций за террористическую деятельность и распространение оружия массового поражения органы с полномочиями в данной области обеспечивают конструктивный диалог и сотрудничают, в том числе с другими государственными учреждениями и органами публичного управления, с физическими и юридическими лицами, если это необходимо для надлежащего выполнения запланированных мер.