Межведомственный наблюдательный совет \rРешение N 42 от 06.01.2026 о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Гаити

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении международных ограничительных мер

Европейского Союза в связи с ситуацией в Гаити

№ 42  от  06.01.2026

 (в силу 09.01.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 14-17 ст. 5 от 09.01.2026

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, во исполнение Приказа министра иностранных дел № 269-s-37 от 30 декабря 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Гаити Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или в прямом или непрямом владении физических и юридических лиц и организаций, предусмотренных в приложениях № 1 и 2 к настоящему решению (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, предусмотренным в приложениях № 1 и 2 к настоящему решению, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях применения мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственная налоговая служба в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016):

3.1.1. осуществляет по собственной инициативе необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, во владении либо под контролем физических и юридических лиц и организаций, указанных в приложениях № 1 к настоящему решению, и выносит решения о замораживании таковых в течение двух рабочих дней со дня их выявления;

3.1.2. выносит решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, которые были выявлены и о которых было сообщено в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего решения или в соответствии со статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информирует органы власти, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с подпунктом 3.1, а также о любых изменениях, внесенных в вынесенные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, пересматривает применяемую меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если установит, что сохранение ее более не является оправданным, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетные единицы, указанные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.2.1. применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017, в целях выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов;

3.2.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении или под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, информируют об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохраняют действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственное учреждение "Кадастр недвижимого имущества", государственное учреждение "Агентство государственных услуг", Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/учета имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, должны воздерживаться от осуществления любых видов деятельности, способствующих их передаче и/или конверсии для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

4. Контроль применения отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, изложенных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, осуществляющими надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении субъектов, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенции органов власти и учреждений, указанных в пункте 4, международных ограничительных мер по замораживанию фондов, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных в настоящем решении, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, предусмотренных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложениях № 1 и 2 к настоящему решению, или о том, что они являются его выгодоприобретающим собственником, и передает этот список Государственной налоговой службе для рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов, применяемые к субъектам ограничений, указанным в приложении № 1 к настоящему решению:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг, или оплаты гонораров либо комиссионных сборов за услуги в соответствии с национальным законодательством;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания фондов, распоряжение которыми запрещено, других финансовых активов или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба в разумные сроки информирует Межведомственный надзорный совет о причинах, на основании которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение; или

6.1.5. являются предметом права удержания, установленного в судебном, административном или арбитражном порядке, или судебного решения, вследствие чего фонды, другие финансовые активы или экономические ресурсы могут быть использованы в целях удовлетворения соответствующего права удержания или исполнения соответствующего судебного решения, при условии, что право удержания было установлено или судебное решение было вынесено до даты включения соответствующего лица или организации в приложение № 1 и они не направлены в пользу субъекта международных ограничительных мер;

6.2. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам ограничений, включенным в список из приложения № 1, осуществлять платежи на основании договора, заключенного соответствующим субъектом до даты применения в отношении него международных ограничительных мер, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, указанным в приложении № 1, и соблюдении положений статьи 31 Закона № 25/2016. Государственная налоговая служба в разумные сроки уведомляет Межведомственный наблюдательный совет о намерении предоставить разрешение на размораживание фондов, других финансовых активов или экономических ресурсов;

6.3. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, перечисленным на замороженные счета субъектов ограничений, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, если они представляют собой:

6.3.1. проценты или другие доходы по этим счетам;

6.3.2. платежи, причитающиеся по договорам или соглашениям, которые были заключены, или по обязательствам, возникшим до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего субъекта ограничений;

6.4. положения подпункта 6.3 применяется при условии, что любые такие проценты, другие доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.5. в отношении субъектов ограничений, перечисленных в приложении № 1 к настоящему решению, положения пунктов 1 и 2 не применяются к предоставлению, обработке или выплате фондов, других финансовых активов или экономических ресурсов, а также к предоставлению товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.5.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы и фонды, а также другими ее организациями и органами, включая специализированные учреждения и связанные с ними организации;

6.5.2. международными организациями;

6.5.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а также членами таких организаций;

6.5.4. неправительственными организациями, финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе, которые участвуют в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования в отношении беженцев, иных гуманитарных призывах или кластерах Организации Объединенных Наций, координируемых Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA);

6.5.5. сотрудниками, бенефициарами, филиалами или партнерами-исполнителями организаций, указанных в подпунктах 6.5.1-6.5.4, в тот момент и в той степени, в какой они действуют в соответствующем качестве.

7. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов, применимые к субъектам ограничений, указанным в приложении № 2:

7.1. в отступление от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, распоряжение которым запрещено, или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов, принадлежащих субъектам ограничений, указанным в приложении № 2, на условиях, которые она сочтет целесообразными, после установления того, что указанные фонды или экономические ресурсы:

7.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений, указанных в приложении № 2, и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги и сборы, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

7.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

7.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания фондов или экономических ресурсов, распоряжение которыми запрещено;

7.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что Государственная налоговая служба в разумные сроки информирует Межведомственный надзорный совет о причинах, на основании которых, по ее мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение; или

7.1.5. подлежат перечислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатическим представительством или консульским учреждением либо международной организацией;

7.2. отступление от пункта 1 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, распоряжение которым запрещено, или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

7.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, которое было вынесено до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении № 2, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

7.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, которые обеспечены таким решением или постановлением, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных документами, имеющими правовую силу, и применяемыми административными нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие требования;

7.2.3. решение не направлено в пользу субъекта ограничений, включенного в список из приложения № 2; и

7.2.4. признание судебного решения или постановления не противоречит публичному порядку;

7.3. положения пункта 1 не препятствуют субъектам ограничений, перечисленным в приложении № 2, осуществлять платежи на основании договора или соглашения, которые были заключены, или по обязательству, возникшему до даты включения соответствующего физического или юридического лица, организации либо органа в список соответствующего приложения, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, указанным в приложении № 2;

7.4. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, перечисленным на счета, распоряжение которым запрещено, если они представляют собой:

7.4.1. проценты или другие доходы по этим счетам;

7.4.2. платежи, причитающиеся по договорам или соглашениям, которые были заключены, или по обязательствам, возникшим до даты применения мер, изложенных в пунктах 1 и 2, к соответствующим счетам; или

7.4.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным или арбитражным решениям, подлежащим исполнению на территории Республики Молдова;

7.5. положения подпункта 7.4 применяется при условии, что любые такие проценты, другие доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

7.6. положения пунктов 1 и 2 не применяются к предоставлению, обработке и выплате фондов, других финансовых активов или экономических ресурсов или предоставлению товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей, если такая помощь и деятельность осуществляются:

7.6.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы и фонды, а также другими ее организациями и органами, включая специализированные учреждения и связанные с ними организации;

7.6.2. международными организациями;

7.6.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а также членами таких организаций;

7.6.4. неправительственными организациями, финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе, которые участвуют в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования в отношении беженцев, иных призывах Организации Объединенных Наций либо гуманитарных группах, координируемых Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA);

7.6.5. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами-исполнителями организаций, указанных в подпунктах 7.6.1-7.6.4, в тот момент и в той степени, в какой они действуют в соответствующем качестве;

7.7. без ущерба для подпункта 7.6, в отступление от пунктов 1 и 2 и в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении № 2, Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, после установления того, что указанные фонды или экономические ресурсы необходимы для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или для содействия осуществлению других видов деятельности, способствующих удовлетворению основных человеческих потребностей;

7.8. никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

7.8.1. субъектом ограничений, указанным в приложении № 2; или

7.8.2. физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через или от имени физического или юридического лица, организации или органа, указанных в подпункте 7.8.1.

8. Для получения исключений, указанных в пунктах 6 и 7, любой субъект ограничений, указанный в приложениях № 1 и 2, может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий для предоставления запрашиваемого исключения.

9. Для проверки выполнения необходимых условий для предоставления исключений Государственная налоговая служба вправе запросить помощь у Службы информации и безопасности и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

10. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел передается в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

11. Ответ на заявление, поданное для предоставления исключения, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

12. В случае если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается.

13. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пунктах 6 и 7.

14. В отношении физических лиц, указанных в приложениях № 1 и 2, применяются запреты на въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова.

15. Ограничения, указанные в пункте 14, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова.

16. Министерство внутренних дел обеспечивает применение ограничений, указанных в пункте 14, контроль за осуществлением соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых для их осуществления.

17. Исключения из применения ограничений на поездки в отношении субъектов ограничений, перечисленных в приложении № 1:

17.1. исключения из ограничений, введенных в соответствии с пунктом 14, могут быть предоставлены, если поездка субъекта ограничений, указанного в приложении № 1, оправдана гуманитарными соображениями, включая религиозные обязательства; или

17.2. если соответствующее отступление будет способствовать достижению целей по достижению мира и стабильности в Гаити;

17.3. отступления от мер, введенных в соответствии с пунктом 14, могут также предоставляться в тех случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебных процедур.

18. Исключения в отношении применения ограничений на поездки для субъектов ограничений, указанных в приложении № 2:

18.1. положения пункта 14 не затрагивают случаи, когда Республика Молдова связана обязательством по международному праву, а именно:

18.1.1. в качестве страны пребывания международной межправительственной организации;

18.1.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций или под ее эгидой;

18.1.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты.

18.2. исключения в отношении ограничений, введенных в соответствии с пунктом 14, могут быть предоставлены в тех случаях, когда поездка субъекта ограничений, указанного в приложении № 2 к настоящему решению, оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных заседаниях, а также в заседаниях, инициированных или принимаемых Европейским Союзом, или заседаниях, принимаемых государством-членом, которое осуществляет председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер;

18.3. отступления от мер, введенных в соответствии с пунктом 14, могут также предоставляться в тех случаях, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебных процедур.

19. Для получения исключений, предусмотренных в пунктах 17 и 18, любой субъект ограничений на поездки, указанный в приложениях № 1 и 2, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки.

20. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения передаются в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

21. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 19, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

22. В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, включенных в приложения № 1 и 2, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно лицами, которых оно непосредственно касается.

23. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный надзорный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пунктах 17 и 18.

24. Запрещается прямое или косвенное осуществление поставки, продажи, импорта, экспорта или транзита на территорию Гаити вооружения и связанных с ним материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для вышеупомянутых предметов, гражданами Республики Молдова, с территории Республики Молдова или через ее территорию либо с использованием судов или воздушных судов под флагом Республики Молдова, независимо от того, происходят ли эти предметы с ее территории.

25. Запрещается:

25.1. предоставлять, прямо или косвенно, Гаити техническую помощь, обучение, посреднические (брокерские) услуги или другую помощь, связанную с военной деятельностью или предоставлением, производством, обслуживанием или использованием любого вооружения и связанных с ним материальных средств;

25.2. предоставлять, прямо или косвенно, Гаити финансирование или финансовую помощь, связанную с военной деятельностью или предоставлением, производством, обслуживанием и использованием любого вооружения и связанных с ним материальных средств, включая, в частности, гранты, займы и страхование экспортных кредитов, а также страхование и перестрахование для продажи, поставки, импорта, экспорта или транзита вооружения и связанных с ним материальных средств или для предоставления технической помощи, обучения, посреднических (брокерских) услуг или другой соответствующей помощи.

26. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса Республики Молдова № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, ввозимых в Республику Молдова из Гаити/ вывозимых из Республики Молдова в Гаити, в целях обеспечения соблюдения ограничительных мер, изложенных в пунктах 24 и 25 настоящего решения;

26.1. если в результате таможенного контроля будет установлено, что проверяемые товары подпадают под действие пунктов 24 и 25 или есть подозрения, что заявленные товары могут быть отнесены к категории товаров, подпадающих под ограничительные меры, Таможенная служба приостанавливает таможенные формальности до представления разрешительного акта, выданного органом-эмитентом, или уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025 о Национальной системе контроля торговли стратегическими товарами в Республике Молдова.

26.2. В случае получения отказа Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

26.2.1. при импорте/транзите товаров, перечисленных в пунктах 24 и 25 настоящего решения, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего импорта/транзита на таможенную территорию Республики Молдова;

26.2.2. при экспорте товаров, перечисленных в пунктах 24 и 25 настоящего решения, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего экспорта, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

27. Сведения о попытках уклонения от ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 24 и 25, выявленных Таможенной службой и Агентством государственных услуг, включаются в годовой отчет о применении Республикой Молдова международных ограничительных мер, обобщаемый секретариатом Межведомственного наблюдательного совета.

28. Министерство внутренних дел в соответствии с частью (3) статьи 3 Закона № 130/2012 о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения обеспечивает наличие надлежащих мер по маркировке и учету оружия в целях его отслеживания в соответствии с международными и региональными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, и рассматривает вопросы о том, как наилучшим образом заручиться поддержкой соседних стран, если это необходимо, в целях предотвращения и выявления незаконного оборота и утечки в нарушение мер, предусмотренных в пунктах 24 и 25.

29. Министерство обороны обеспечивает наличие надлежащих мер по маркировке и учету оружия и боеприпасов военного назначения в целях их отслеживания в соответствии с международными и региональными документами, участником которых является Республика Молдова, и рассматривает вопросы о том, как наилучшим образом заручиться поддержкой соседних стран, если это необходимо, в целях предотвращения и выявления незаконного оборота и утечки в нарушение мер, предусмотренных в пунктах 24 и 25.

30. Запреты, изложенные в пунктах 24 и 25, не применяются к:

30.1. поставке, продаже, импорту, экспорту или транзиту вооружения или связанных с ним материальных средств или предоставлению технической помощи, обучения, посреднических (брокерских) услуг, другой кадровой помощи или предоставлению финансирования или финансовой помощи Организации Объединенных Наций или миссии, уполномоченной Организацией Объединенных Наций, или подразделению безопасности, действующему под командованием правительства Гаити, предназначенных для использования такими организациями или в координации с ними и исключительно для содействия достижению целей мира и стабильности в Гаити;

30.2. поставке, продаже, импорту, экспорту или транзиту вооружения и связанных с ним материальных средств, предоставлению технической помощи, обучения, посреднических (брокерских) услуг, другой кадровой помощи или предоставлению финансирования или финансовой помощи Гаити, как это было заранее одобрено Комитетом по санкциям, учрежденным резолюцией № 1533 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (в дальнейшем - Комитет по санкциям), в целях содействия достижению целей мира и стабильности в Гаити;

30.3. поставке, продаже, импорту, экспорту или транзиту в Гаити несмертоносного военного снаряжения, предназначенного исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, или предоставлению соответствующей технической помощи, обучения, посреднических (брокерских) услуг или другой помощи, или финансирования или финансовой помощи, когда они предназначены для содействия достижению целей мира и стабильности в Гаити.

31. Для получения исключений, указанных в пункте 30, заинтересованное в их предоставлении лицо может обратиться в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 30.1, 30.2 и 30.3.

32. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает запрос в соответствии в соответствии с пунктом d) статьи 7 и частью (5) статьи 9 Закона № 213/2024 о контроле за торговлей стратегическими товарами и принимает решение о разрешении/предоставлении запрашиваемого исключения в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления.

33. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 31, сообщается заявителю Агентством государственных услуг (органом, обеспечивающим делопроизводство Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами) в письменном виде в разумные сроки после проведения заседания Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами.

34. В случае если Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами разрешает поставку, продажу, импорт, экспорт или транзит предметов, перечисленных в пунктах 24 и 25, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно лицами, которых оно непосредственно касается.

35. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный надзорный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 30.

36. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложениях, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

В то же время, в целях предотвращения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

37. В целях выявления, предупреждения и предотвращения действий или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей сфере, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

38. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых посредством настоящего решения.

39. После получения информации, указанной в пункте 38, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

40. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

41. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, ежеквартально, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых действиях по применению ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях их применения.

42. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложениях, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения Национального списка лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в них - в качестве уполномоченных оператором лиц, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

43. Обнародование информации о лицах, являющихся субъектами ограничений, предусмотренных в приложениях, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность должностных лиц.

44. Механизм введения в действие международных ограничительных мер, установленный настоящим Решением, применяется на условиях и в течение всего срока действия Решения (ОВПБ) 2022/2319 Совета Европейского Союза от 25 ноября 2022 года, с последующими изменениями.

[Пкт.44  в редакции Решения Межведомственного наблюдательного совета N 52 от 02.09.2026, в силу 03.09.2026]

45. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

46. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза министра иностранных дел, в соответствии с частью (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применяются международные

ограничительные меры согласно Решению (PESC) 2022/2319 а

Совета Европейского Союза от 25 ноября 2022 г.

Приложение № 1

A. PERSOANE

1. Jimmy CHERIZIER (alias "Barbeque") s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Haiti și a planificat, regizat sau comis acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului. Jimmy Cherizier este unul dintre cei mai influenți lideri de bande din Haiti și conduce o alianță de bande haitiene cunoscută sub numele de "Familia și Aliații G9".

Funcție: Fost ofițer de poliție

Data nașterii: 30 martie 1977

Locul nașterii: Port-au-Prince, Haiti

Naționalitate: haitiană

Număr național de identificare: 001-843-989-7 (NIF - Haiti)

Adresa: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haiti

Data desemnării de către ONU: 21 octombrie 2022

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni:

În timp ce lucra ca ofițer în Poliția Națională Haitiană (HNP), Cherizier a planificat și a participat la atacul mortal din noiembrie 2018 împotriva civililor într-un cartier din Port-au-Prince, cunoscut sub numele de La Saline. În timpul acestui atac, cel puțin 71 de persoane au fost ucise, peste 400 de case au fost distruse și cel puțin șapte femei au fost violate de bande armate. Pe parcursul anilor 2018 și 2019, Cherizier a condus grupuri armate în atacuri coordonate și brutale în cartierele din Port-au-Prince. În mai 2020, Cherizier a condus bande armate într-un atac de cinci zile în mai multe cartiere din Port-au-Prince, în care civili au fost uciși, iar casele au fost incendiate. Începând cu 11 octombrie 2022, Cherizier și confederația sa de bande "Familia și Aliații G9" au blocat activ libera circulație a combustibilului de la terminalul de combustibil Varreux ‒ cel mai mare din Haiti. Acțiunile sale au contribuit direct la paralizia economică și criza umanitară din Haiti.

2. Johnson ANDRE (alias Izo). Inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la punctele 3 și 6 din rezoluția respectivă, astfel cum sunt detaliate la punctul 16 literele (a), (e), (f) și (g) din rezoluția respectivă.

Funcție: lider al bandei 5 Segond

Data nașterii: 1997

Locul nașterii: Port-au-Prince, Haiti

Naționalitate: haitiană

Data desemnării de către ONU: 8 decembrie 2023

Sex: masculin

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Johnson Andre (alias "Izo") este principalul lider al bandei 5 Segond și a jucat un rol din ce în ce mai influent în cadrul alianței G-Pep (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 54). Sub conducerea lui Andre, 5 Segond a fost implicată în diverse activități criminale care amenință pacea, securitatea și stabilitatea statului Haiti, inclusiv violuri, spargeri, deposedări, răpiri, trafic de droguri, trafic de arme și obstrucționarea furnizării de asistență umanitară (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 4). Andre este, de asemenea, căutat de Poliția Națională Haitiană (PNH) pentru infracțiuni precum omor, răpire pentru răscumpărare, deținere ilegală de arme de foc, furt de vehicule și deturnare de bunuri (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 11).

Cu ambiții expansioniste și resurse substanțiale dobândite prin activități ilicite, Andre a extins influența grupării 5 Segond în ultimii trei ani, răspândind violența în alte zone din Port-au-Prince (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 54). Mai mult, banda a comis atacuri împotriva instituțiilor publice, inclusiv a Tribunalului de Primă Instanță, care a fost jefuit în 2022 și se află în prezent sub controlul grupării 5 Segond (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 29).

Andre a folosit ruta maritimă pentru a oferi sprijin celulelor nordice ale bandei sale, precum și bandei Canaan, și operează strategic de acolo, efectuând răpiri în zonele Delmas, Bon Repos și Lilavois, deturnând camioane și furând bunuri. Între 18 aprilie și 23 iunie 2023, patru atacuri care au dus la răpirea a peste 30 de persoane au fost atribuite bandei 5 Segond (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 64).

Activitățile bandei au perturbat grav, de asemenea, libera circulație a persoanelor și a vehiculelor de-a lungul Drumurilor Naționale (DN) 1 și 2, precum și pe mare, prin acte de piraterie. În octombrie 2022, membrii grupării 5 Segond au intensificat deturnarea camioanelor de marfă care transportau containere cu mărfuri de mare valoare de-a lungul Drumului Național 1. De-a lungul Drumului Național 2, în Martissant, 5 Segond a efectuat operațiuni de extorcare (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 79). Acest lucru a restricționat accesul la puncte strategice, a sufocat economia locală și a perturbat accesul la alimente și alte bunuri esențiale, inclusiv ajutor umanitar.

În noiembrie 2022, banda 5 Segond a luat 38 de ostatici, inclusiv 36 de pasageri și doi șoferi, care se aflau în două microbuze la gară, pregătindu-se să meargă spre Miragoâne. Într-o înregistrare video, Andre a afirmat că această răpire a avut loc ca răspuns la moartea unuia dintre oamenii săi.

Banda 5 Segond a exploatat mediul fragil de securitate pentru a genera venituri suplimentare prin traficul de droguri. Unele surse au indicat că drogurile erau expediate direct din America de Sud în zona Village de Dieu, uneori împreună cu arme de foc. Din Village-de-Dieu, Izo are sprijinul altor bande, precum Canaan, Gran Grif și Kokorat San Ras, pentru a transporta droguri până la Port-de-Paix și în afara țării (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 121).

Grupul de experți a identificat, de asemenea, violuri comise de banda 5 Segond (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 136).

3. Renel DESTINA (alias Ti Lapli). Inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la punctele 3 și 6 din rezoluția respectivă, astfel cum sunt detaliate la punctul 16 literele (a), (e), (f) și (g) din rezoluția respectivă.

Funcție: liderul bandei Grand Ravine

Data nașterii: 11 iunie 1982

Locul nașterii: Haiti

Naționalitate: haitiană

Data desemnării de către ONU: 8 decembrie 2023

Sex: masculin

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Renel Destina (alias "Ti Lapli") este liderul bandei Grand Ravine și principalul aliat al lui Johnson Andre. Grand Ravine, compusă din 300 de membri și aliată a coaliției G-Pep, a fost implicată în diverse acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Haiti (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 65).

Sub conducerea Destinei, banda Grand Ravine a comis infracțiuni grave, inclusiv crimă, viol, jaf armat, distrugere de proprietăți, răpire pentru răscumpărare, furt de vehicule, deturnare de camioane și bunuri și spoliere (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 136, anexa 4). Destina este, de asemenea, căutată de Poliția Națională Haitiană pentru infracțiuni, inclusiv crimă, furt de vehicule, deturnare de camioane, deținere ilegală de arme și răpire pentru răscumpărare (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 18).

De la sfârșitul anului 2022, banda a încercat să-și extindă controlul teritorial asupra cartierelor Carrefour-Feuilles și Savanne Pistache, comițând infracțiuni împotriva locuitorilor și atacuri continue împotriva Poliției Naționale Haitiene, cum ar fi ucideri, jafuri, violuri, jafuri și incendieri de locuințe, precum și atacuri asupra ofițerilor de poliție. Doi ofițeri de poliție au fost uciși pe 4 și 14 august 2023. Pe 14 august 2023, Grand Ravine a atacat și a scos din funcțiune substația electrică haitiană din zonă. Pe 15 august 2023, aproximativ 1 020 de gospodării, cuprinzând 4 972 de persoane, fugiseră din Carrefour-Feuilles și Savane Pistache (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 65). Pe 24 mai 2023, bărbați înarmați din Grand Ravine au atacat zona Carrefour-Feuilles, ucigând un elev (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 40).

Conform unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție din 7 noiembrie 2022, Destina a fost pusă sub acuzare pentru răpirea unei victime americane în februarie 2021. Victima a fost reținută timp de aproximativ 14 zile, perioadă în care victima a fost amenințată zilnic cu arma, în timp ce familia sa încerca să obțină fonduri pentru eliberare.

Conform unui articol din Haitian Times din 22 octombrie 2020, Destina a anunțat la radio că l-a răpit pe Wolf Hall, președintele organizației Titi Loto & T-Sound Lottery, pe 18 octombrie 2020.

În plus, Grand Ravine a stabilit controlul de-a lungul Drumului Național 2 (NR2) care leagă Port-au-Prince de sud, pentru a colecta venituri din extorcare, deturnarea de camioane, contrabandă și alte activități ilicite (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 79). Acest lucru a restricționat accesul la infrastructura strategică și a sufocat economia locală prin perturbarea accesului la alimente și alte bunuri esențiale, inclusiv ajutor umanitar.

4. Wilson JOSEPH (alias Lanmo San Jou). Inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la punctele 3 și 6 din rezoluția respectivă, astfel cum sunt detaliate la punctul 16 literele (a), (b), (d) și (e) din rezoluția respectivă.

Funcție: lider al bandei 400 Mawozo

Data nașterii: 28 februarie 1993

Locul nașterii: Haiti

Naționalitate: haitiană

Data desemnării de către ONU: 8 decembrie 2023

Sex: masculin

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Wilson Joseph (alias "Lanmo San Jou") este liderul bandei 400 Mawozo, o bandă activă în zona metropolitană Port-au-Prince, în special în comuna Croix-des-Bouquets, și un aliat al coaliției de bande G-Pep (a se vedea documentul ONU S/2023/674, secțiunea III(A)(2.3)).

Wilson Joseph este responsabil - fie direct, fie prin ordine transmise membrilor bandei sale - pentru comiterea de abuzuri ale drepturilor omului și infracțiuni, inclusiv cele care implică atacuri împotriva unor persoane lipsite de apărare, provocând moartea și vătămările corporale, perturbarea sau împiedicarea ajutorului umanitar (de exemplu, servicii medicale), viol (inclusiv violul minorilor), recrutarea de copii, jaf, jafuri și distrugerea proprietății publice, cum ar fi închisorile și secțiile de poliție, răpiri și deturnări de camioane (a se vedea documentul ONU S/2023/674, Anexa 4). Aceste atacuri au dus la un număr mare de strămutări interne. Joseph este, de asemenea, căutat de Poliția Națională Haitiană pentru infracțiuni precum omor, tentativă de omor, furt de vehicule și răpire (a se vedea documentul ONU S/2023/674, Anexa 20).

Pe 24 iulie 2022, un comisar de poliție din Croix-des-Bouquets a fost ucis și mutilat de membri ai bandei 400 Mawozo (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 6). În februarie 2023, Centrul Chirurgical Higgins Brothers for Hope din Fonds Parisien, situat într-o zonă controlată de 400 Mawozo, a raportat multiple incidente în care chirurgi, medici și asistente medicale au fost împușcați, jefuiți și răpiți în timp ce se îndreptau spre serviciu în ultimii doi ani (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 44). Joseph este, de asemenea, implicat în cazul de răpire de mare amploare care a avut loc în octombrie 2021, când 17 misionari creștini străini și membri ai familiilor lor, inclusiv cinci minori, au fost răpiți în Haiti (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 32).

Banda 400 Mawozo este implicată activ în traficul de arme și muniții (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 104). Mai mulți membri cunoscuți ca fiind responsabili de traficul de arme și muniții au fost arestați de Poliția Națională din Haiti, inclusiv în Malpasse pe 26 aprilie 2022 și în Nippes, în sud-vestul țării, pe 14 mai 2022 (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 32). În mai 2022, trei cetățeni haitieni și un cetățean american au fost acuzați de trafic de arme de foc în sprijinul grupării 400 Mawozo din Haiti (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 32).

5. Vitelhomme INNOCENT. Inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la punctele 3 și 6 din rezoluția respectivă, astfel cum sunt detaliate la punctul 16 literele (a), (e) și (f) din rezoluția respectivă.

Funcție: lider al bandei Kraze Barye

Data nașterii: 27 martie 1986

Locul nașterii: Port-au-Prince, Haiti

Naționalitate: haitiană

Număr național de identificare: Haiti 004-341-263-3

Adresa: 64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince

Data desemnării de către ONU: 8 decembrie 2023

Sex: masculin

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni:

Vitelhomme Innocent este liderul bandei Kraze Barye, care a devenit una dintre cele mai puternice bande din zona metropolitană Port-au-Prince, cu un număr tot mai mare de luptători și arme semiautomate (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 66). Innocent a fost implicat în activități care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Haiti.

Sub conducerea lui Innocent, banda Krazye Barye a comis încălcări ale drepturilor omului, inclusiv crimă, viol, recrutare de copii și răpire pentru răscumpărare, precum și alte infracțiuni, cum ar fi jaf armat, distrugerea de proprietăți, furtul de vehicule, devalizarea de terenuri și distrugerea de proprietăți (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 141, anexa 4). Innocent este, de asemenea, căutat de Poliția Națională Haitiană pentru infracțiuni, inclusiv crimă, tentativă de omor, viol, jaf armat, furt de vehicule și răpire (a se vedea documentul ONU S/2023/674, anexa 19).

Kraze Barye a atacat Poliția Națională Haitiană în repetate rânduri, ceea ce a dus la moartea mai multor ofițeri de poliție și la pagube aduse secțiilor de poliție. Mai mult, populațiile din comunele Petion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets și Delmas au fost victime în mod repetat ale bandei lui Innocent în ultimii trei ani, care au contribuit la strămutarea a mii de oameni. Acesta a continuat să comită abuzuri împotriva poliției și a populației, inclusiv cele care au implicat jefuirea de terenuri și proprietăți, ucideri, jafuri, furturi și răpiri de persoane influente (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 66).

În iulie 2023, banda Kraze Barye a continuat să atace, să ucidă și să violeze locuitorii din Fort-Jacques, Truitier și Dumornay. Până la 10 august 2023, atacurile Kraze Barye au dus la strămutarea a aproximativ 2 000 de persoane, inclusiv 229 de minori (a se vedea documentul ONU S/2023/674, paragraful 151).

Innocent a comis răpiri țintite împotriva unor personalități proeminente, precum directorul regional al portului APN din Cap-Haïtien, directorul unui post de televiziune privat de pe "Route des Freres", directorul "Radio Commerciale d'Haiti", precum și un jurnalist celebru și fostul președinte al Comisiei Electorale Provizorii, printre alții (a se vedea documentul ONU S/2023/674, Anexa 22). Innocent a fost pus sub acuzare pentru acuzații legate de luarea armată de ostatici din octombrie 2022, în Haiti, a doi cetățeni americani, dintre care unul a fost ucis în timpul evenimentului (Comunicat de presă, Biroul Procurorului Statelor Unite, Districtul Columbia, 24 octombrie 2023).

6. Prophane VICTOR. Inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la punctele 3, 6 și 11, astfel cum sunt detaliate la punctele 16(a) și 16(b) din rezoluția respectivă. Funcție: Fost membru al Parlamentului haitian, implicat în trafic de arme și utilizarea violenței pentru obținerea de câștiguri politice. Data nașterii: - Locul nașterii: - Naționalitate : haitiană Data desemnării de către ONU: 27 septembrie 2024 Sex: masculin Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni: Prophane Victor este implicat de mult timp în activități care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Haitiului, precum și a întregii regiuni. În special, el a sprijinit și înarmează bande, a traficat arme, a deturnat venituri guvernamentale și a folosit violența pentru a-și asigura câștiguri politice și financiare. Prophane Victor a făcut parte din cea mai recentă Adunare Națională (2016-2020), unde a fost membru al Parlamentului (deputé) pentru Petite Riviere, departamentul Artibonite, o zonă cu niveluri tot mai mari de violență și control al bandelor. Pentru a-și asigura alegerea ca deputat în 2016 și controlul asupra zonei, Prophane Victor a început să înarmeze tineri din Petite Riviere, care au format ulterior banda Gran Grif, în prezent principalul autor al încălcărilor drepturilor omului, inclusiv violenței sexuale, în departamentul Artibonite (a se vedea S/2023/674, paragraful 75). Nu mai este membru al Parlamentului și nu ocupă nicio funcție politică. Pe lângă faptul că și-a asigurat poziția politică prin utilizarea bandelor, Victor este un fost ofițer vamal superior și un om de afaceri care deține controlul asupra unor părți ale departamentului vamal, ceea ce îi permite să se îmbogățească și să se angajeze într-o serie de activități criminale cu impunitate. Conform relatărilor din ianuarie 2023, Victor a amenințat ofițerii vamali în activitatea lor. Victor a continuat să sprijine banda Gran Grif până în 2020 și de atunci a sprijinit bande rivale din acea zonă (a se vedea S/2023/674, paragraful 75).

7. Luckson ELAN . Inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la punctele 3, 6 și 11, astfel cum sunt detaliate la punctele 16(a), 16(b), 16(d), 16(e) și 16(f) din rezoluția respectivă. Funcție: Liderul bandei Gran Grif Data nașterii: 6 ianuarie 1988 Locul nașterii: - Naționalitate: haitiană Data desemnării de către ONU: 27 septembrie 2024 Sex: masculin Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni: Luckson Elan, liderul bandei Gran Grif, este implicat de mult timp în activități care amenință pacea, securitatea și stabilitatea din Haiti, precum și din întreaga regiune. Banda sa este cea mai mare și mai puternică din departamentul Artibonite și și-a extins controlul teritorial, comițând încălcări ale drepturilor omului și traficând arme și muniții. Pe 8 februarie 2023, membrii grupului de autoapărare Coaliția Jean Denis au interceptat un vehicul venind din Port-au-Prince, care transporta mai multe lăzi cu arme și muniții destinate bandei Gran Grif (a se vedea raportul OHCHR, "Violența criminală se extinde dincolo de Port-au-Prince", noiembrie 2023). Sub conducerea lui Elan, încălcările drepturilor omului și alte infracțiuni comise de bandă includ execuții extrajudiciare, violuri, recrutarea de copii, jafuri, distrugerea de proprietăți, răpiri și deturnări de camioane. De exemplu, pe 30 noiembrie 2023, Luckson Elan a ucis o femeie pentru că a refuzat să aibă relații sexuale cu el. În aprilie 2024, Gran Grif a comis atacuri asupra sistemului judiciar, ucigând doi avocați. Între octombrie 2023 și ianuarie 2024, Gran Grif a comis nouă răpiri în masă, inclusiv 157 de persoane. Gran Grif a comis, de asemenea, unele dintre cele mai înalte niveluri de recrutare de copii din Haiti.

B. ENTITĂȚI

1. GRAN GRIF. Inclusă pe listă în temeiul paragrafului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la paragraful 6 din rezoluția respectivă, astfel cum este detaliat la paragraful 16(a) din rezoluția respectivă.

Alias: (a) Gran Grif de Savien (b) Savien gang (c) Baz Gran Grif

Adresă: Haiti

Data desemnării de către ONU: 8 iulie 2025

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă furnizat de Comitetul de sancțiuni: Gran Grif este cea mai mare bandă din departamentul Artibonite din Haiti. Din 2022, Gran Grif a fost responsabilă pentru 80% din decesele civile raportate în Artibonite. Gran Grif a atacat Poliția Națională Haitiană și misiunea Multinațională de Sprijin pentru Securitate (MSS) autorizată de ONU, inclusiv în atacul din februarie 2025 care a ucis un ofițer al misiunii MSS din Kenya. La 11 ianuarie 2024, membrii Gran Grif au ucis și dezmembrat un bărbat după ce acesta a rezistat atacurilor Gran Grif. La 3 octombrie 2024, banda Gran Grif, condusă de Luckson Elan (HTi.007), a lansat atacuri asupra orașului Pont-Sonde din comuna Saint Marc (departamentul Artibonite), despre care rapoartele indică faptul că au dus la moartea a aproximativ 100 de persoane și la rănirea a 16 persoane. Au fost documentate cel puțin cinci cazuri de viol, unul dintre ele implicând o minoră. Masacrul a forțat, de asemenea, peste 6 000 de persoane să-și părăsească locuințele. Pe 11 decembrie 2024, Gran Grif a ucis 70 de persoane în Petite-Rivière-de-l'Artibonite, după ce un grup de autoapărare, între 9 și 10 decembrie 2024, a linșat 39 de persoane acuzate de complicitate cu banda. Între decembrie 2023 și iulie 2024, banda Gran Grif a răpit 157 de persoane în cursul a nouă incidente separate de răpire în Petite-Rivière-de-l'Artibonite. Pe 30 noiembrie 2024, o femeie în vârstă de 22 de ani a fost ucisă de două gloanțe în vagin pentru că a refuzat să aibă relații sexuale cu liderul bandei Gran Grif, Luckson Elan, la Petite-Rivière-de-l'Artibonite. Cazuri de viol au fost comise și de membrii bandei Gran Grif. În aprilie și mai 2024, doi avocați au fost uciși de banda Gran Grif. Aceste atacuri asupra profesiei juridice au ca scop crearea unui climat de frică și intimidare și constituie amenințări grave la adresa exercitării independenței judiciare și a reprezentării juridice.

2. VIV ANSANM. Inclusă pe listă în temeiul paragrafului 15 din Rezoluția 2653 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru măsurile enumerate la paragraful 6 din rezoluția respectivă, astfel cum sunt detaliate la paragrafele 16(a) și 16(g) din rezoluția respectivă.

Alias: (a) Conviețuirea (b) G-9 (c) Familia și aliații G9 (d) G9 Fanmi e Alye (e) Forțele revoluționare ale familiei și aliaților G9 (f) Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye (g) G-Pèp (h) G-Popor.

Adresă: Haiti

Data desemnării de către ONU: 8 iulie 2025

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă, furnizat de Comitetul de sancțiuni: Viv Ansanm, condus de Jimmy Chérizier (HTi.001), este un grup format în septembrie 2023 ca o coaliție de bande printr-o alianță între cele două facțiuni principale ale bandelor care operează în Port-au-Prince, G-9 și G-Pèp. Grupul oferă o platformă unificată pentru ca grupurile criminale să folosească violența pentru a destabiliza Haiti și a înăbuși acțiunile care vizează restabilirea controlului statului. Viv Ansanm a lansat atacuri coordonate asupra infrastructurii critice din Haiti, inclusiv închisori, clădiri guvernamentale și principalul aeroport al Haitiului din Port-au-Prince, ca parte a unei campanii care, printre altele, a forțat demisia fostului prim-ministru haitian Ariel Henry. Cele două coaliții opuse de bande ‒ G9 și G-Pèp ‒ au reactivat coaliția Viv Ansanm pe 29 februarie 2024, pentru a stabili un front comun împotriva guvernului de tranziție. De la sfârșitul lunii februarie până în mai 2024, Port-au-Prince a fost martorul unor niveluri de violență fără precedent, marcate de atacuri coordonate ale bandelor împotriva clădirilor guvernamentale cheie și a infrastructurii critice. De atunci, nivelul violenței a continuat să crească, pe măsură ce Viv Ansanm încearcă să-și consolideze teritoriul și să cucerească noi cartiere din Port-au-Prince. Între 11 și 19 noiembrie 2024, bandele Viv Ansanm au atacat mai multe locații din zona metropolitană Port-au-Prince, cum ar fi Pernier, Nazon și Vivy Mitchel, în încercarea de a invada Delmas și Pétionville. Violența rezultată a dus la cel puțin 220 de morți, 92 de răniți și aproape 41 000 de persoane strămutate. Între 26 și 29 ianuarie 2025, Viv Ansanm a lansat atacuri multiple în Kenscoff (Departamentul de Vest), la sud de Port-au-Prince, cu scopul de a prelua controlul asupra zonei și de a asigura accesul la partea de sud-est a țării. Se estimează că între 90 și 150 de persoane au fost ucise în masacru.

Violența a dus, de asemenea, la distrugerea a peste 100 de gospodării și la strămutarea a 3 139 de persoane. Viv Ansanm a lansat cel puțin 10 atacuri majore împotriva Palatului Național de la începutul lunii martie 2024. Viv Ansanm a atacat în mod repetat, printre altele, Ministerele Justiției, Apărării și Internelor, fosta clădire a Curții Superioare de Conturi și Contencios Administrativ și spitalul general, precum și unități ale Poliției Naționale Haitiene, inclusiv Unitatea Departamentală de Întreținere a Ordinului și secția de poliție din Port-au-Prince. În comunele din nordul capitalei, două bande care fac parte din Viv Ansanm, 5 Segonn și Canaan, au ucis cel puțin 10 persoane și au incendiat mai multe case în timpul atacurilor împotriva comunelor Arcahaïe și Cabaret din 6 august 2024, în încercarea de a extinde controlul de-a lungul zonei golfului Port-au-Prince, probabil pentru a facilita circulația drogurilor și accesul în alte zone. Minorii au fost implicați în atacurile Viv Ansanm din Port-au-Prince și în gestionarea punctelor de control. Copiii sunt folosiți pentru diferite sarcini în funcție de vârsta, sexul și abilitățile lor. De exemplu, fetele participă de obicei la treburile casnice și ca spioni pentru a colecta informații de la posibile victime ale răpirii sau pentru a verifica mișcările poliției sau ale altor bande. Există, de asemenea, rapoarte despre fete care poartă arme și probabil s-au angajat în ciocniri. Între februarie și mai 2024, Viv Ansanm a adoptat ca tactică distrugerea și jefuirea gratuită a infrastructurii și proprietăților publice și private din zona metropolitană Port-au-Prince. De exemplu, pe 24 martie 2024, Viv Ansanm a lansat un atac nediscriminatoriu la scară largă asupra mai multor blocuri din jurul Palatului Național. Scopul atacului a fost de a goli zona de populație și de a provoca cât mai multe pagube posibil. Johnson "Izo" André (HTi.002), liderul 5 Segonn, a fost identificat ca unul dintre principalii agresori ai atacului. În martie 2024, Viv Ansanm a distrus Spitalul Jude-Anne și a jefuit Spitalul și Centrul de Sănătate Saint Martin din cartierul Delmas 18.

Între februarie și mai 2024, membri ai Viv Ansanm au vandalizat și au incendiat sediile Facultății de Științe, Facultății de Lingvistică, Facultății de Agronomie și Medicină Veterinară, Facultății de Medicină și Farmacie, École Normale Supérieure a Universității de Stat din Haiti, Școlii Naționale de Arte, Școlii Mixte Les Frères Nau și Bibliotecii Naționale din Port-au-Prince, printre multe alte locuri de învățământ. De la sfârșitul lunii februarie 2024, membrii Viv Ansanm au atacat infrastructura critică, au jefuit containere care transportau provizii de prim ajutor și au jefuit spitale și farmacii, printre alte centre de ajutor umanitar, în special în zona metropolitană Port-au-Prince. Drumurile blocate și închiderea principalului aeroport și a portului maritim au restricționat drastic circulația proviziilor vitale și a personalului umanitar. Aceste perturbări au agravat penuriile existente și au împiedicat furnizarea de ajutoare umanitare cruciale. Pe 15 martie 2024, Viv Ansanm, împreună cu civili, a jefuit un container cu ajutoare umanitare aparținând UNICEF și care conținea provizii esențiale pentru ajutor vital pentru copii. Închiderea principalului port comercial din Port-au-Prince (APN/CPS) a afectat pe scară largă lanțul de aprovizionare cu produse de bază, ducând la penurii de echipamente umanitare.

Приложение № 2

A. PERSOANE FIZICE

B. PERSOANE JURIDICE, ENTITĂȚI, ORGANISME

______________