Межведомственный Наблюдательный Совет \rРешение N 54 от 02.09.2026 о введении в действие международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Мьянме/Бирме

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о введении в действие международных ограничительных мер

Европейского Союза в связи с ситуацией в Мьянме/Бирме

№ 54  от  02.09.2026

 (в силу 03.09.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 417-419 ст. 17 от 03.09.2026

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, в целях обеспечения выполнения Приказа министра иностранных дел № 178-s-22 от 28 августа 2026 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в Мьянме/Бирме (Решение Совета 2013/184/PESC от 22 апреля 2013 года, с последующими изменениями), принимая во внимание Регламент (ЕС) Совета № 401/2013 о введении ограничительных мер в связи с ситуацией в Мьянме/Бирме и об отмене Регламента (ЕС) № 194/2008, с последующими изменениями, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

I. О замораживании фондов и экономических ресурсов:

1. Принять решение о замораживании фондов и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся в собственности, во владении или под прямым или косвенным контролем физических и юридических лиц, организаций или органов, перечисленных в приложении № 1 к настоящему решению (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить прямое или косвенное предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях осуществления мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, предусмотренных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственная налоговая служба в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016):

3.1.1. предпринимает по собственной инициативе необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, находящихся в собственности, во владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и выносит решения об их замораживании в течение двух рабочих дней с момента их выявления;

3.1.2. выносит решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных и уведомленных в соответствии с подпунктом 3.2 решения или в соответствии со статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, а также Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с положениями подпункта 3.1 решения, и о любых изменениях, внесенных в изданные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет ее по собственной инициативе или по запросу, если установит, что ее дальнейшее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетные единицы, предусмотренные в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.2.1. в целях выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов применяют меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017;

3.2.2. замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, информируют об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохраняют меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственное учреждение «Кадастр недвижимого имущества», Государственное учреждение Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, воздерживаются от осуществления любых действий, которые могли бы способствовать их переводу и/или конвертации в пользу субъектов ограничений. Информация о мерах, принятых в целях выполнения положений настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа с момента выявления и применения соответствующей меры.

4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, наделенными функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в отношении единиц, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию средств физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенции органов и учреждений, предусмотренных в пункте 4, а также контроль применения международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. При осуществлении своих полномочий в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, что может повлечь за собой риск совершения сделок, предусмотренных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. разрабатывает и утверждает в ближайшее время и на основании имеющейся у него информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений или являются его фактическими бенефициарами, и направляет его в Государственную налоговую службу для рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. Обстоятельства, при которых могут быть разморожены фонды и экономические ресурсы субъектов ограничений, в отступление от положений пунктов 1 и 2:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление доступа к определенным фондам или экономическим ресурсам на условиях, которые она сочтет целесообразными, после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая платежи, необходимые для покрытия расходов на продукты питания, аренду жилья или ипотечные платежи, лекарства и медицинское лечение, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для уплаты пошлин или комиссионных сборов в соответствии с национальным законодательством, связанных с хранением или текущим управлением замороженными фондами или экономическими ресурсами;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба заранее, в разумные сроки, проинформирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, на основании которых она считает, что должно быть предоставлено специальное разрешение; или

6.1.5. подлежат уплате на счет или со счета дипломатической или консульской миссии либо международной организации, пользующейся иммунитетами в соответствии с международным правом, при условии, что такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатической или консульской миссии либо международной организации.

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание фондов или экономических ресурсов, если совокупно выполняются следующие условия:

6.2.1. они являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты включения физического или юридического лица, организации или органа в приложение к Решению Совета 2013/184/PESC от 22 апреля 2013 года, с последующими изменениями, либо являются предметом судебного или административного решения, вынесенного учреждениями и агентствами Европейского Союза, судебного решения о принудительном исполнении, вынесенного в одном из государств-членов Европейского Союза, либо судебного решения в Республике Молдова, включая судебное решение о признании и исполнении в Республике Молдова, вынесенное до, в день или после соответствующей даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы должны использоваться исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким судебным решением, или действительность которых признана таким решением в пределах нормативно-правовой базы, регулирующей права лиц, предъявляющих такие требования;

6.2.3. данное судебное решение не выносится в пользу субъекта, подпадающего под ограничения; и

6.2.4. признание данного судебного решения не противоречит общественному порядку Республики Молдова.

6.3. Положения пункта 2 не применяются к суммам, переведенным на замороженные счета, которые представляют собой:

6.3.1. проценты или иные доходы, полученные по этим счетам;

6.3.2. платежи, причитающиеся на основании договоров, соглашений или обязательств, которые были заключены или возникли до даты, когда на эти счета было распространено действие мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2; или

6.3.3. платежи, причитающиеся на основании судебного, административного или арбитражного решения, вынесенного в одном из государств-членов Европейского Союза, а также вынесенного или имеющего силу исполнения в Республике Молдова.

6.3.4. положения подпунктов 6.3.1-6.3.3 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах.

6.4. Финансовые учреждения Республики Молдова могут, при условии соблюдения положений национального законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, зачислять фонды на замороженнные счета при получении фондов, переведенных на счет субъекта ограничений, при условии, что любые дополнительные суммы, переведенные на соответствующие счета, также замораживаются. Финансовые учреждения незамедлительно информируют Государственную налоговую службу о любой транзакции такого рода.

6.5. В порядке отступления от положений пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить, на условиях, которые она сочтет надлежащими, осуществление платежа, причитающегося субъекту ограничений на основании заключенного договора или соглашения, или на основании обязательства, возникшего до даты включения физического или юридического лица, организации или органа в приложение к Решению Совета 2013/184/PESC от 22 апреля 2013 года, с последующими изменениями, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что платеж должен быть осуществлен субъектом ограничений, а получатель платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений, с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016. Государственная налоговая служба в разумные сроки информирует Межведомственный наблюдательный совет об отступлениях, предоставленных на основании пункта 6.5.

6.6. Положения пунктов 1 и 2 не применяются к предоставлению в распоряжение фондов или экономических ресурсов, необходимых для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, направленных на удовлетворение основных человеческих потребностей, когда указанная помощь и деятельность осуществляются:

6.6.1. Организацией Объединенных Наций (в дальнейшем - ООН), в том числе через ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также специализированные агентства и связанные с ней организации;

6.6.2. международными организациями;

6.6.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, и членами соответствующих гуманитарных организаций;

6.6.4. неправительственными организациями, финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе, участвующими в планах гуманитарного реагирования ООН, планах реагирования на проблемы беженцев, других призывах или гуманитарных кластерах ООН, координируемых Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

6.6.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз предоставил сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы либо признаны одним из государств-членов Европейского Союза, а также Республикой Молдова в соответствии с соответствующими национальными процедурами;

6.6.6. специализированными агентствами Республики Молдова или государствами-членами Европейского Союза;

6.6.7. сотрудниками, получателями грантов, филиалами или партнерами по реализации проектов организаций, указанных в подпунктах 6.6.1-6.6.6, в то время и в той мере, в которых они действуют в соответствующих качествах.

6.7. В отступление от положений пунктов 1 и 2 и без ущерба для положений пункта 6.6 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов либо разрешить предоставление в распоряжение определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она считает обоснованными, после того как установит, что предоставление в распоряжение таких фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения оперативной доставки гуманитарной помощи или для поддержки других видов деятельности, направленных на удовлетворение основных человеческих потребностей.

6.7.1. Если в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче разрешения, поданного на основании пункта 6.8, Государственная налоговая служба не вынесет решение об отказе, не направит запрос о предоставлении дополнительной информации или документов, необходимых для рассмотрения заявления, либо не уведомит о продлении срока рассмотрения, разрешение считается выданным заявителю.

6.8. В отступление от положений пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить, на условиях, которые она сочтет надлежащими, разморозить определенные замороженные фонды или экономические ресурсы, принадлежащие субъекту, включенному в позицию 10 раздела B приложения № 1 к настоящему решению, либо предоставить соответствующему субъекту определенные фонды или экономические ресурсы после того, как она установит, что указанные фонды или экономические ресурсы необходимы для:

6.8.1. выполнения задачи, связанной с ликвидацией нефтяных и газовых скважин в соответствии с международными стандартами, таких как утилизация отходов, работы по рекультивации участков, необходимые для обеспечения безопасности и восстановления окружающей среды, оказание соответствующей технической помощи и уплаты соответствующих налогов и сборов, а также выплаты заработной платы и социальных пособий сотрудникам, либо

6.8.2. осуществления до 31 июля 2022 года перевода акций или долей участия, необходимого для расторжения договоров, заключенных с организацией, указанной в позиции 10 раздела B Приложения № 1 к настоящему решению, до 21 февраля 2022 года.

6.8.3. Министерство окружающей среды и другие компетентные органы будут оказывать необходимую поддержку, по запросу Государственной налоговой службы, в определении задач, указанных в подпункте 6.8.1, в процессе выдачи разрешений, указанных в подпункте 6.8.

7. Для получения исключений, указанных в пункте 6, любой субъект, на которого распространяются ограничения, может направить в письменной форме заявку в Государственную налоговую службу, сопроводив ее всеми соответствующими документами, подтверждающими соблюдение условий для предоставления запрашиваемого исключения. Государственная налоговая служба не будет разрешать проведение любого из мероприятий, которые уже были осуществлены.

8. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел направляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Государственной налоговой службы.

9. Государственная налоговая служба может обратиться за поддержкой к Службе информации и безопасности и Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег до принятия решения о предоставлении исключения, как это предусмотрено в пункте 8.

10. Ответ на представленное заявление о предоставлении исключений направляется заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней с момента его получения. В случае запрашивания исключения для удовлетворения жизненно важных потребностей или по гуманитарным соображениям ответ направляется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

11. В случае если Государственная налоговая служба разрешает размораживает определенных фондов или экономических ресурсов, такое разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, непосредственно затронутыми этим разрешением.

12. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, предусмотренных в пункте 6.

II. О применении запретов на въезд, транзит, пребывание

и нахождение на территории Республики Молдова:

13. Запреты на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова применяются в отношении физических лиц в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

14. Ограничения, указанные в пункте 13, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова.

15. Министерство внутренних дел обеспечит применение ограничений, указанных в пункте 13, контроль осуществления соответствующих ограничительных мер и информирование Межведомственного наблюдательного совета о мерах, принятых для их выполнения.

16. Исключения касательно применения ограничений на поездки в отношении физических лиц, указанных в приложении № 1 к настоящему решению:

16.1. положения пункта 13 не затрагивают случаи, когда на Республику Молдова возлагается обязательство по международному праву, а именно:

16.1.1. в качестве страны, принимающей международную межправительственную организацию;

16.1.2. в качестве страны, принимающей международную конференцию, созываемую Организацией Объединенных Наций или проводимую под ее эгидой; или

16.1.3. на основании многостороннего соглашения, предоставляющего привилегии и иммунитеты;

16.2. Исключения из ограничений, введенных в соответствии с пунктом 13, могут предоставляться, когда поездка обоснована неотложными гуманитарными причинами или осуществляется с целью участия в межправительственных заседаниях и заседаниях, организованных или проводимых Республикой Молдова, либо в заседаниях, проводимых государством-членом, председательствующим в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в случае ведения политического диалога, который направлен непосредственно на содействие достижению целей политики ограничительных мер, включая продвижение демократии, прав человека и верховенства закона в Мьянме/Бирме;

16.3. иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13, которые фигурируют в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых или осужденных в рамках уголовных процессов в Республике Молдова, могут быть допущены к въезду и пребыванию на условиях судебных процедур, инициированных Генеральной прокуратурой или Министерством юстиции;

16.3.1. для получения разрешения на въезд и пребывание орган, инициировавший судебную процедуру, направляет запрос в Министерство внутренних дел с приложением необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий, указанных в подпункте 16.3;

16.4. иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13, которые являются объектами полицейского сотрудничества между соответствующими органами Республики Молдова и соответствующими органами других государств, могут быть допущены к въезду и транзиту в рамках соответствующих процедур;

16.4.1. для получения разрешения на въезд и транзит национальный орган, участвующий в полицейском сотрудничестве, направляет запрос в Министерство внутренних дел с приложением необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий, указанных в подпункте 16.4;

16.5. в случае, если процедуры, указанные в подпунктах 16. 3 и 16.4 касаются одного и того же лица и относятся к одному и тому же судебному разбирательству, подается один запрос на выдачу разрешения.

17. Для получения исключений, указанных в пункте 16, любое лицо, в отношении которого действуют ограничения на поездки, указанные в приложении № 1 к настоящему решению, может направить в письменной форме запрос в Министерство внутренних дел, с приложением всех соответствующих документов, подтверждающих цель и обстоятельства поездки субъекта ограничений.

18. Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса со стороны Министерства внутренних дел.

19. Ответ на заявку, направленную в соответствии с пунктом 17, направляется заявителю в письменной форме Министерством внутренних дел в течение 15 рабочих дней с момента ее получения. В случае запроса об исключении по гуманитарным причинам ответ направляется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.

20. В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов, ограничений, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему решению, такое разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и распространяется исключительно на лиц, непосредственно указанных в данном разрешении.

21. Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 16.

III. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт вооружения

22. Запрещается поставка, продажа, экспорт или транзит вооружения и любых связанных с ним материалов всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, полувоенное снаряжение и запасные части к ним в Мьянму/Бирму, осуществляемые гражданами Республики Молдова или с территории Республики Молдова, либо с использованием судов под флагом Республики Молдова или воздушных судов, зарегистрированных в авиационном реестре Республики Молдова, независимо от того, происходят ли они с территории Республики Молдова или нет.

23. Кроме того, запрещается:

23.1. прямая или косвенная поставка технической помощи, посреднических услуг (брокерских услуг) или иных услуг, связанных с военной деятельностью, в отношении продукции и технологий, перечисленных в пункте 22 и в Общем списке Европейского Союза, содержащем военную продукцию (в дальнейшем - Общий список ЕС), перенесенном в национальное законодательство Постановлением Правительства № 24/2025 о Национальной системе контроля торговли стратегическими товарами в Республике Молдова (в дальнейшем - Постановление Правительства № 24/2025), а также поставку, производство, техническое обслуживание и использование товаров и технологий, перечисленных в пункте 22 и в Общем списке ЕС, любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме или в целях их утилизации в Мьянме/Бирме;

23.2. предоставление, прямое или косвенное, финансирования или финансовой помощи, связанной с военной деятельностью или относящейся к продуктам и технологиям, перечисленным в пункте 22 и в Общем списке ЕС, включая, в частности, субсидии, займы и экспортное кредитное страхование в отношении любой продажи, поставку, транзит или экспорт таких товаров, а также для оказания связанной с этим технической помощи, посреднических услуг (брокерских услуг) или иных услуг любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме или для утилизации в Мьянме/Бирме;

23.3. сознательное и добровольное участие в деятельности, целью или результатом которой является несоблюдение запретов, указанных в подпунктах 23.1 и 23.2.

24. Запрещается прямая или косвенная поставка, продажа, экспорт или транзит всех товаров и технологий двойного назначения, перечисленных в приложении № 3 к Постановлению Правительства № 24/2025, для использования в военных целях в Мьянме/Бирме, а также любому конечному пользователю в военной сфере или пограничной полиции Мьянмы/Бирмы со стороны граждан Республики Молдова или с территории Республики Молдова либо с использованием судов под флагом Республики Молдова или воздушных судов, зарегистрированных в авиационном реестре Республики Молдова, независимо от того, происходят ли они с территории Республики Молдова или нет.

24.1. В случае если конечным пользователем являются вооруженные силы Мьянмы/Бирмы, все продукты и технологии, указанные в пункте 24, считаются предназначенными для военного использования.

25. Кроме того, запрещается:

25.1. предоставление, прямое или косвенное, любому конечному пользователю в военной сфере или пограничной полиции Мьянмы/Бирмы технической помощи, посреднических услуг (брокерских услуг) или иных услуг, связанных с продукцией и технологиями, указанными в пункте 24, а также поставки, производства, технического обслуживания и использования данной продукции и технологий любому конечному пользователю в военной сфере или пограничной полиции Мьянмы/Бирмы, либо для военных целей в Мьянме/Бирме;

25.2. предоставление, прямое или косвенное, любому конечному пользователю в военной сфере или пограничной полиции Мьянмы/Бирмы финансирования или финансовой помощи, связанной с продукцией и технологиями, указанными в пункте 24, включая, в частности, субсидии, займы и экспортное кредитное страхование в связи с любой продажей, поставкой, транзитом или экспортом таких товаров и технологий, а также в связи с предоставлением технической помощи, посреднических (брокерских) услуг или иных услуг любому конечному пользователю в военной сфере или пограничной полиции Мьянмы/Бирмы, либо для использования в военных целях в Мьянме/Бирме.

26. Запреты, указанные в пунктах 24 и 25, не распространяются на исполнение контрактов, заключенных до 27 апреля 2018 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов.

27. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса Республики Молдова № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова, страной назначения которых является Мьянма/Бирма, с целью обеспечения соблюдения ограничительных мер, установленных в пунктах 22-25 настоящего решения.

28. В случае если по итогам осуществления таможенного контроля будет установлено, что проверяемые товары подпадают под действие положений пунктов 22-25 или имеются подозрения, что заявленные товары могут быть отнесены к категории товаров, указанных в пунктах 22-25, Таможенная служба приостанавливает таможенное оформление до представления разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, или уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025 о Национальной системе контроля торговли стратегическими товарами в Республике Молдова.

28.1. В случае получения отказа от Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

28.1.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 22-25, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего транзита через таможенную территорию Республики Молдова;

28.1.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 22-25, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего экспорта, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

29. Запреты, предусмотренные в пунктах 22-25, не применяются к:

29.1. продаже, поставке, транзиту или экспорту нелетального военного имущества или оборудования, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий, либо к продукции и технологиям двойного назначения, перечисленным в приложении № 3 к Постановлению Правительства № 24/2025, предназначенным исключительно для гуманитарных целей или целей защиты либо для программ институционального укрепления ООН и Европейского Союза, а также к материалам, предназначенным для операций по урегулированию кризисов ООН и Европейского Союза;

29.2. продаже, поставке, транзиту или экспорту оборудования для разминирования и материалов, используемых в операциях по разминированию;

29.3. предоставлению финансирования и финансовой помощи в связи с материалами, программами и операциями, упомянутыми в подпунктах 29.1 и 29.2;

29.4. предоставлению технической помощи в связи с материалами, программами и операциями, упомянутыми в пунктах 29.1 и 29.2;

29.5. защитной одежде, включая бронежилеты и военные каски, временно вывозимой в Мьянму/Бирму персоналом ООН, персоналом Европейского Союза, персоналом государств-членов Европейского Союза или персоналом Республики Молдова, представителями средств массовой информации, лицами, работающими в сфере гуманитарной помощи и содействия развитию, а также связанным с ними персоналом исключительно для их личного пользования.

30. Для получения разрешения на поставку, продажу, экспорт или транзит товаров и услуг, указанных в подпунктах 29.1-29.4, заинтересованное лицо может направить в письменной форме заявку в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами, сопроводив ее всеми соответствующими документами, подтверждающими соблюдение условий, указанных в подпунктах 29.1-29.4.

31. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает заявление, указанное в пункте 30, в соответствии со пунктом d) статьи 7 и части (5) статьи 9 Закона № 213/2024 о режиме контроля торговли стратегическими товарами и принимает решение о выдаче запрашиваемого разрешения с соблюдением процедуры и сроков, прямо установленных Постановлением Правительства № 24/2025.

32. В случае если Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами разрешает поставку, продажу, экспорт или транзит товаров или услуг, указанных в подпунктах 29.1-29.4, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и исключительно лицами, на которых оно непосредственно распространяется.

33. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о выдаче разрешений, упомянутых в пункте 32.

34. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017 применяют меры повышенной предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных в пунктах 22-25, а также критериев, касающихся фактического бенефициара, при осуществлении или участии в сделках с клиентами. При появлении критериев риска или подозрения в нарушении запретов, предусмотренных в пунктах 22-25, отчетные единицы приостанавливают сделку и незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, уведомляют об этом Государственную налоговую службу.

34.1. В свою очередь, Государственная налоговая служба при подтверждении подозрений замораживает фонды и экономические ресурсы, являющиеся предметом сообщенных сделок.

34.2. В отношении сделок, не подпадающих под ограничения, предусмотренные в пунктах 22-25, но требующих выдачи разрешения на основании пунктов 30-32, отчетные единицы воздерживаются от осуществления таких сделок и уведомляют о них Государственную налоговую службу в соответствии с Законом № 25/2016. Государственная налоговая служба приостанавливает сделку до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

34.3. Решение о приостановлении сделки, вынесенное Государственной налоговой службой, доводится до сведения заинтересованных сторон, отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

34.4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пункте 34 осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в отношении единиц, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

35. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных сделках, нарушающих положения пунктов 22-25, и, в случае подтверждения подозрений, передают их Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

35.1. Государственная налоговая служба распоряжается о замораживании фондов и экономических ресурсов, являющихся предметом сделки, о которой было сообщено в соответствии с пунктом 35.

35.2. В отношении сделок, предполагающих помещение под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенная служба приостанавливает помещение под запрашиваемый таможенный режим и информирует заявителя о причинах приостановки и необходимости обращения за разрешением в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами.

36. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Государственная налоговая служба и Таможенная служба информируют правоохранительные органы о подозрениях в уклонении от международных санкций, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, или о других данных, которые могут служить основанием для возбуждения уголовных расследований, либо, в зависимости от обстоятельств, инициируют по собственной инициативе, в пределах своих полномочий, собственные расследования.

IV. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования,

которое может быть использовано в целях внутренних репрессий

37. Запрещается прямая или косвенная продажа, поставка, транзит или экспорт оборудования, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий, как указано в приложении № 2 к настоящему решению, осуществляемые гражданами Республики Молдова или с территории Республики Молдова, либо с использованием судов под флагом Республики Молдова или воздушных судов, зарегистрированных в авиационном реестре Республики Молдовы, независимо от того, происходят ли они из Республики Молдовы или нет, любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме или для использования в Мьянме/Бирме.

38. Запрещается:

38.1. оказание, прямо или косвенно, технической помощи или посреднических (брокерских) услуг и других услуг, связанных с поставкой, производством, техническим обслуживанием и утилизацией оборудования, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий, как указано в приложении № 2 к настоящему решению, любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме или для утилизации в Мьянме/Бирме;

38.2. предоставление, прямо или косвенно, финансирования или финансовой помощи в отношении оборудования, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий, перечисленного в приложении № 2 к настоящему решению, в частности, субсидии, ссуды или страхование экспортных кредитов для продажи, поставки, транзита или экспорта этих товаров, а также для предоставления технической помощи, посреднических (брокерских) услуг или иных сопутствующих услуг любому физическому или юридическому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме или для использования в Мьянме/Бирме;

38.3. сознательное и добровольное участие в деятельности, целью или результатом которой является несоблюдение запретов, указанных в подпунктах 38.1 и 38.2.

39. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова, со страной назначения Мьянма/Бирма, с целью обеспечения соблюдения ограничительных мер, установленных в пунктах 37-38.

40. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе утверждает приказом механизм контроля товаров, указанных в приложении № 2 к настоящему решению, которые могут подпадать под ограничений, предусмотренных в пунктах 37-38, и применяет его в ходе осуществления таможенного контроля.

40.1. При установлении того, что товары подпадают под действие ограничительных мер, установленных в пунктах 37-38, Таможенная служба отказывает в оформлении таможенных формальностей, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

41. В случае если по итогам таможенного контроля возникают подозрения, что заявленные товары, подпадающие под действие пунктов 37-38, могут быть отнесены к категории стратегических товаров, Таможенная служба приостанавливает таможенные формальности до представления разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, или уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025 о Национальной системе контроля за торговлей стратегическими товарами в Республике Молдова.

41.1. В случае получения отказа от Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

41.1.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 37-38, Таможенная служба отказывает в данном транзите через таможенную территорию Республики Молдова;

41.1.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 37-38, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего экспорта, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

42. Запреты, предусмотренные в пунктах 37-38, не применяются к:

42.1. продаже, поставке, транзиту или экспорту нелетального военного имущества или оборудования, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий, либо к продуктам и технологиям двойного назначения, перечисленным в приложении № 3 к Постановлению Правительства № 24/2025, предназначенным исключительно для гуманитарных целей или целей защиты, либо для программ институционального укрепления ООН и Европейского Союза, либо к материалам, предназначенным для операций по урегулированию кризисов ООН и Европейского Союза;

42.2. продаже, поставке, транзиту или экспорту оборудования для разминирования и материалов, используемых в операциях по разминированию;

42.3. предоставлению финансирования и финансовой помощи в связи с оборудованием, материалами, программами и операциями, упомянутыми в подпунктах 42.1 и 42.2;

42.4. оказанию технической помощи в связи с оборудованием, материалами, программами и операциями, упомянутыми в подпунктах 42.1 и 42.2;

42.5. защитной одежде, включая бронежилеты и военные каски, временно ввозимой в Мьянму/Бирму персоналом ООН, персоналом Европейского Союза, персоналом государств-членов Европейского Союза или персоналом Республики Молдова, представителями средств массовой информации, лицами, работающими в сфере гуманитарной помощи и содействия развитию, а также связанным с ними персоналом исключительно для их личного пользования.

43. Для получения разрешения на поставку, продажу, экспорт или транзит нелетального военного оборудования или оборудования, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий, перечисленного в приложении № 2 к настоящему решению, либо продукции и технологий двойного назначения, перечисленных в приложении № 3 к Постановлению Правительства № 24/2025, и связанных с ними материалов, либо на предоставление услуг или технической помощи, указанных в подпунктах 42.1-42.4, заинтересованное лицо может направить в письменной форме заявку в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами, приложив к ней все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в подпунктах 42.1-42.4.

44. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает заявление, указанное в пункте 43, в соответствии с пунктом d) статьи 7 и частью (5) статьи 9 Закона № 213/2024 о контроле за торговлей стратегическими товарами и принимает решение о выдаче запрашиваемого разрешения, с соблюдением процедуры и сроков, прямо установленных Постановлением Правительства № 24/2025.

45. В случае если Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами разрешает поставку, продажу, экспорт или транзит товаров или услуг, упомянутых в подпунктах 42.1-42.4, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и исключительно лицами, на которых оно непосредственно распространяется.

46. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о выдаче разрешений, указанных в пункте 45.

47. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017 применяют меры повышенной предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных в пунктах 37-38, а также критериев, касающихся фактического бенефициара, при осуществлении или участии в сделках с клиентами. При появлении критериев риска или подозрении в нарушении запретов, предусмотренных пунктами 37-38, отчетные единицы приостанавливают сделку и незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, уведомляют об этом Государственную налоговую службу.

47.1. В свою очередь, Государственная налоговая служба при подтверждении подозрений замораживает фонды и экономические ресурсы, являющиеся предметом сообщенных сделок.

47.2. В отношении сделок, не подпадающих под ограничения, предусмотренные пунктами 37-38, но подлежащих разрешению на основании пунктов 43-45 и 50-52, отчетные единицы воздерживаются от осуществления таких сделок и уведомляют Государственную налоговую службу в соответствии с Законом № 25/2016. Государственная налоговая служба приостанавливает сделку до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

47.3. Решение о приостановке сделки, вынесенное Государственной налоговой службой, доводится до сведения заинтересованных сторон, отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

47.4. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 мер, установленных в пункте 47, осуществляется органами, уполномоченными осуществлять надзор за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении единиц, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

48. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных сделках, нарушающих положения пунктов 37-38, и, в случае подтверждения подозрений, передают их Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

48.1. Государственная налоговая служба распоряжается о замораживании фондов и экономических ресурсов, являющихся предметом сделки, о которой было сообщено в соответствии с пунктом 48.

48.2. В отношении сделок, предполагающих помещение под один или несколько торговли за торговлей стратегическими товарами.

49. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Государственная налоговая служба и Таможенная служба информируют правоохранительные органы о подозрениях в уклонении от международных санкций, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, или о других сведениях, которые могут служить основанием для возбуждения уголовных расследований, либо, в зависимости от обстоятельств, инициируют по собственной инициативе, в пределах своих полномочий, собственные расследования.

50. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может разрешить поставку технологий или программного обеспечения по запросу поставщика, если это не связано с целями, указанными в пунктах 37-38. Обязанность доказывания целей экспорта технологий или программного обеспечения, отличных от указанных в пунктах 37-38, возлагается на заявителя.

51. Заявитель направляет заявку на получение разрешения в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами с приложением подтверждающих документов, касающихся категории технологии или программного обеспечения, их получателей, целей, для которых они будут использоваться, условий утилизации, в том числе касающихся запрета на передачу технологии третьим лицам, условия хранения и использования технологии или программного обеспечения с целью предотвращения несанкционированного доступа, а также другие характеристики, касающиеся способа использования и поддержки, предоставляемой после поставки технологии или программного обеспечения, а также с соблюдением положений Постановления Правительства № 24/2025.

52. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства № 24/2025, заявление на получение разрешения и, с целью установления отсутствия нарушений запретов, установленных в пунктах 37-38, обращается за поддержкой к Агентству электронного управления, Агентству по кибербезопасности, Службе информационных технологий и кибербезопасности и Государственной налоговой службе, которые представляют свои консультативные заключения в течение 15 дней с момента получения запроса Комиссии.

53. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, выданных на основании пунктов 50-52.

V. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования,

технологий и программного обеспечения

54. Запрещается прямая или косвенная продажа, поставка, транзит или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, перечисленных в приложении № 3 к настоящему решению, независимо от страны их происхождения, любому физическому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме, а также с целью утилизации в Мьянме/Бирме для мониторинга или перехвата режимом Мьянмы/Бирмы или от его имени интернет-трафика или телефонных коммуникаций через фиксированные или мобильные сети в Мьянме/Бирме, включая предоставление любых услуг по мониторингу или перехвату любых телекоммуникаций или интернет-трафика гражданами Республики Молдова или с территории Республики Молдова.

55. Запрещается:

55.1. прямое или косвенное предоставление технической помощи или посреднических услуг в отношении оборудования, технологий или программного обеспечения, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, либо в связи с установкой, поставкой, производством, обслуживанием и использованием оборудования и технологий, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, либо в связи с поставкой, установкой, эксплуатацией или модернизацией любого программного обеспечения, указанного в приложении № 3 к настоящему решению, любому лицу, организации или учреждению в Мьянме/Бирме или для использования в Мьянме/Бирме;

55.2. предоставление, прямо или косвенно, финансирования или финансовой помощи в связи с оборудованием, технологиями и программным обеспечением, указанными в приложении № 3 к настоящему решению, любому физическому лицу, юридическому лицу или организации в Мьянме/Бирме или для использования в Мьянме/Бирме;

55.3. предоставление прямо или косвенно любых услуг по мониторингу или перехвату любого рода телекоммуникаций или интернет-трафика правительству Мьянмы/Бирмы, его государственным органам, компаниям и агентствам, а также любому лицу или организации, действующим от их имени или в соответствии с их указаниями, либо в их пользу.

55.4. Под «услугой по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернета» в значении подпункта 55.3 понимается услуга, обеспечивающая, в частности, с использованием оборудования, технологий или программного обеспечения, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, доступ к телекоммуникациям, полученным или осуществляемым определенным лицом, и к данным, связанным с разговорами, а также их передачу с целью извлечения, декодирования, записи, переработки, анализа или хранения этих данных либо для осуществления любой другой связанной с этим деятельности.

56. Таможенная служба в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществляет таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова, страной назначения которых является Мьянма/Бирма, с целью обеспечения соблюдения ограничительных мер, установленных в пунктах 54-55.

57. Таможенная служба, в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе, утверждает приказом механизм контроля товаров, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, которые могут подпадать под ограничения, предусмотренные в пунктах 54-55, и применяет его в ходе осуществления таможенного контроля.

57.1. При установлении того, что товары подпадают под действие ограничительных мер, установленных в пунктах 54-55, Таможенная служба отказывает в оформлении таможенных формальностей, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

58. В случае если в результате таможенного контроля возникают подозрения, что заявленные товары, подпадающие под действие пунктов 54-55, могут быть отнесены к категории стратегических товаров, Таможенная служба приостанавливает таможенное оформление до представления разрешительного документа, выданного уполномоченным органом, или уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025 о Национальной системе контроля торговли стратегическими товарами в Республике Молдова.

59. В случае получения отказа от Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

59.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 54-55, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего транзита через таможенную территорию Республики Молдова;

59.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 54-55, Таможенная служба отказывает в осуществлении соответствующего экспорта, и товары не покидают таможенную территорию Республики Молдова.

60. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017, применяют меры повышенной предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных в пунктах 54-55, а также критериев, касающихся фактического бенефициара, при осуществлении или участии в сделках с клиентами. При появлении критериев риска или подозрении в нарушении запретов, предусмотренных в пунктах 54-55, отчетные единицы приостанавливают сделку и незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, уведомляют об этом Государственную налоговую службу. В свою очередь, Государственная налоговая служба при подтверждении подозрений замораживает фонды и экономические ресурсы, являющиеся предметом сообщенных сделок.

60.1. В отношении сделок, не подпадающих под ограничения, предусмотренные пунктами 54-55, но подлежащих разрешению на основании пунктов 63-65, отчетные единицы воздерживаются от осуществления таких сделок и уведомляют о них Государственную налоговую службу в соответствии с Законом № 25/2016. Государственная налоговая служба приостанавливает сделку до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

60.2. Решение о приостановлении сделки, вынесенное Государственной налоговой службой, доводится до сведения заинтересованных сторон, отчитывающейся организации, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

60.3. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пункте 60, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в отношении организаций, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

61. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных сделках, нарушающих положения пунктов 54-55, и в случае подтверждения подозрений передают их Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

61.1. Государственная налоговая служба распоряжается о замораживании фондов и экономических ресурсов, являющихся предметом сделки, о которой было сообщено в соответствии с пунктом 61.

61.2. В отношении сделок, предполагающих помещение под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенная служба приостанавливает перевод под запрашиваемый таможенный режим и информирует заявителя о причинах приостановки и необходимости запросить разрешение у Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами.

62. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Государственная налоговая служба и Таможенная служба информируют правоохранительные органы о подозрениях в уклонении от международных санкций, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, или о других данных, которые могут служить основанием для возбуждения уголовных расследований, либо, в зависимости от обстоятельств, инициируют по собственной инициативе в рамках своих полномочий собственные расследования.

63. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может разрешить поставку технологий или программного обеспечения по запросу поставщика, если это не связано с целями, указанными в пунктах 54-55. Обязанность доказывания целей экспорта технологий или программного обеспечения, отличных от указанных в пунктах 54-55, возлагается на заявителя.

64. Заявитель направляет заявку на получение разрешения в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами с приложением подтверждающих документов, касающихся категории технологии или программного обеспечения, их получателей, целей, для которых они будут использоваться, условий использования, в том числе касающихся запрета на передачу технологии третьим лицам, условия хранения и использования технологии или программного обеспечения с целью предотвращения неразрешенной передачи, другие характеристики, касающиеся способа использования и поддержки, предоставляемой после поставки технологии или программного обеспечения, а также соблюдение положений Постановления Правительства № 24/2025.

65. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами рассматривает в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства № 24/2025, запрос на получение разрешения, а для установления отсутствия нарушения запретов, предусмотренных в пунктах 54-55, обращается за поддержкой к Агентству электронного управления, Агентству по кибербезопасности и Службе информационных технологий и кибербезопасности, Государственной налоговой службе или другим соответствующим органам, которые представляют свое консультативное заключение в течение 15 дней с момента получения запроса Комиссии.

66. Агентство государственных услуг незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, выданных на основании пунктов 63-65.

VI. О запрете на военную подготовку и военное сотрудничество

67. Запрещается предоставление военной подготовки Вооруженным силам Мьянмы/Бирмы (Тatmadaw) и пограничной полиции, а также военное сотрудничество с ними.

68. Запрет, указанный в пункте 67, не применяется в случае обучения или сотрудничества, направленных на укрепление демократических принципов, верховенства закона или соблюдения международного права, включая международное право в области прав человека, в Мьянме/Бирме.

69. Физические и юридические лица из Республики Молдова будут воздерживаться от любых действий, которые могут привести к нарушению запретов, указанных в пункте 67.

70. Министерство обороны, Главный штаб обороны, Национальная армия, Министерство внутренних дел, Генеральный инспекторат карабинеров, Генеральный инспекторат Пограничной полиции, а также все подчиненные им подразделения не будут предпринимать каких-либо действий, противоречащих запретам, упомянутым в пункте 67, включая, но не ограничиваясь следующим:

70.1. отказ в приеме, а в случае уже произведенного приема - приостановка приема на военную подготовку личного состава Вооруженных сил Мьянмы/Бирмы (Тatmadaw) и личного состава пограничной полиции Мьянмы/Бирмы;

70.2. отказ от заключения или, в случае их заключения, приостановка осуществления соглашений об обмене опытом, обучении, проведении совместных операций или других форм сотрудничества с участием личного состава Вооруженных сил Мьянмы/Бирмы (Тatmadaw) и личного состава пограничной полиции Мьянмы/Бирмы;

70.3 недопущение визитов в Мьянму/Бирму или, если они уже были одобрены, приостановка таких визитов для сотрудников Министерства обороны, Главного штаба обороны, Национальной армии, Министерства внутренних дел, Генерального инспектората карабинеров, Генерального инспектората Пограничной полиции, а также всех подчиненных им подразделений;

70.4 запрет на визиты в Республику Молдова или, в случае их предварительного одобрения, приостановка таких визитов для сотрудников Вооруженных сил Мьянмы/Бирмы (Тatmadaw) и сотрудников пограничной полиции Мьянмы/Бирмы.

71. Министерство иностранных дел, дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова за рубежом обеспечат консультации с Министерством внутренних дел и/или Министерством обороны в ходе рассмотрения заявлений на выдачу виз для въезда на территорию Республики Молдова для личного состава Вооруженных сил Мьянмы/Бирмы (Тatmadaw) и для сотрудников пограничной полиции Мьянмы/Бирмы. Министерство внутренних дел и Министерство обороны подтвердят или опровергнут наличие обстоятельств, предусмотренных в пункте 68 настоящего решения.

72. Поставщики услуг частного детективного и охранного бизнеса в понимании Закона № 283/2003 о частной детективной и охранной деятельности, администраторы стрелковых тиров, тренеры по стрельбе, владельцы оружия и боеприпасов в значении Закона № 130/2012 о режиме обращения с оружием и боеприпасами, должны воздерживаться от любой деятельности, которая может быть связана с видами деятельности, запрещенными пунктом 67.

73. Министерство внутренних дел на основании положений пункта d) статьи 11 Закона № 283/2003 и части (1¹) статьи 5 Закона № 283/2003, а также на основании пункта b) части (3) статьи 3 Закона № 130/2012 будет осуществлять контроль за имеющими разрешение поставщиками услуг частного детективного и охранного бизнеса, а также за администраторами стрелковых тиров, тренерами по стрельбе и другими субъектами в отношении порядка исполнения законодательства, включая меры, предусмотренные в пункте 67, в частности касающиеся возможного взаимодействия с личным составом Вооруженных сил Мьянмы/Бирмы (Тatmadaw) и с личным составом пограничной полиции Мьянмы/Бирмы.

74. Служба разведки и безопасности будет собирать данные о потенциальных действиях, нарушающих положения пункта 67, с последующим информированием Министерства внутренних дел и Министерства обороны.

75. В отношении деятельности, подпадающей под исключения, установленные в пункте 68, Министерство обороны, Главный штаб обороны, Национальная армия, Министерство внутренних дел, Генеральный инспекторат карабинеров, Генеральный инспекторат Пограничной полиции, а также все подчиненные им подразделения направляют запрос на получение разрешения в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами в порядке, предусмотренном пунктами 68-70 Положения об организации и функционировании Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами, утвержденного Постановлением Правительства № 24/2025.

76. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 308/2017 применяют меры повышенной предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом запретов, установленных в пункте 67, и исключений, предусмотренных в пункте 68, а также тех, которые касаются фактического бенефициара, при осуществлении или участии в сделках с клиентами. При появлении критериев риска или подозрения в нарушении запретов, предусмотренных в пункте 67, отчетные единицы воздерживаются от заключения сделки и незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, уведомляют Государственную налоговую службу. В свою очередь, Государственная налоговая служба приостанавливает сделку в соответствии с Законом № 25/2016, а в случае подтверждения подозрений замораживает фонды и экономические ресурсы, являющиеся предметом сообщенных сделок.

76.1. Решение о приостановлении сделки, вынесенное Государственной налоговой службой в соответствии с пунктом 76, доводится до сведения заинтересованных сторон, отчетной единицы, Службы информации и безопасности и Межведомственного наблюдательного совета.

76.2. Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пункте 76, осуществляется органами с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в отношении организаций, находящихся в сфере ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

77. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Служба информации и безопасности собирают данные о потенциальных сделках, нарушающих положения пункта 67, и в случае подтверждения подозрений передают их Государственной налоговой службе.

77.1. Государственная налоговая служба распоряжается о замораживании фондов и экономических ресурсов, являющихся предметом сделки, о которой было сообщено в соответствии с пунктом 77.

VII. Заключительные положения

78. Служба информации и безопасности в ближайшее время и на основании имеющейся у нее информации составит список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении № 1 к настоящему решению, и предпримет последующие действия, предусмотренные статьей 6 Закона № 25/2016.

78.1. В то же время, во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы применяют меры повышенной предосторожности в отношении клиентов, а также в случае субъектов, упомянутых в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

79. Запрещается преднамеренное участие в деятельности, целью или результатом которой является уклонение от запретов, предусмотренных в пунктах 1, 2, 13, 22-25, 37-38, 54-55 и 67.

80. В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных в пунктах 1, 2, 13, 22-25, 37-38, 54-55 и 67, государственные учреждения и органы, обладающие полномочиями в соответствующей сфере, принимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

81. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, введенных настоящим решением.

82. После получения информации, указанной в пункте 81, Межведомственный наблюдательный совет направляет в правоохранительные органы информацию о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

83. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую направлять в правоохранительные органы информацию о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия заявления направляется в Межведомственный наблюдательный совет.

84. Государственные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, информируют Межведомственный наблюдательный совет один раз в полгода, а также по запросу, о мерах, принятых для осуществления ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно о выявленных трудностях при их применении.

85. Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел в разумные сроки проинформирует соответствующие институты Европейского Союза о мерах, принятых на внутреннем уровне, а также о трудностях при применении указанных ограничительных мер.

86. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением правовых норм, касающихся защиты и переработки персональных данных. В случае если такая возможность не предусмотрена специальными правовыми нормами, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в рамках Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных публичных органов/учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных лицами, в отношении которых введены ограничения, их уголовных наказаниях или мерах безопасности в их отношении, только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального списка лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные публичные органы/учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе - в качестве лиц, уполномоченных оператором, как это предусмотрено законодательством о защите персональных данных.

87. Обеспечение обнародования информации, касающейся субъектов ограничений, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не влечет за собой привлечение к ответственности ответственных лиц.

88. Не удовлетворяются никакие требования, связанные с любым договором или сделкой, исполнение которых было затронуто, прямо или косвенно, полностью или частично, мерами, введенными на основании настоящего решения, включая требования о возмещении ущерба или любые другие требования подобного рода, таких как требования о компенсации или требования на основании гарантии, в частности требования о продлении срока действия или выплате обязательства, гарантии или возмещения, в частности финансовой гарантии или финансового возмещения, независимо от формы, если они предъявляются:

88.1. субъектами ограничений;

88.2. любым физическим или юридическим лицом, организацией или органом, действующим через одного из субъектов ограничений или от его имени.

89. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется, в том числе, на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах публичных органов и учреждений, ответственных за его выполнение.

90. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, издаваемых на основании приказов министра иностранных дел о приведении в соответствие с ограничительными мерами Европейского Союза, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

91. Механизм осуществления международных ограничительных мер, установленный настоящим решением, применяется в течение срока действия Решения 2013/184/PESC Совета Европейского Союза от 22 апреля 2013 года, с последующими изменениями.

Anexa nr.1

la Decizia CIS nr.54/2026

LISTA

subiecţilor în privinţa cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaţionale

conform Deciziei 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013

A. Persoanele fizice menţionate la punctele 1, 2 şi 13

B. Persoanele juridice, entităţile şi organismele menţionate la punctele 1 şi 2

Anexa nr.2

la Decizia CIS nr.54/2026

LISTA

echipamentelor care ar putea fi utilizate

în scopul represiunii interne

1. Arme de foc, muniţii şi accesorii aferente, după cum urmează:

1.1. arme de foc la care nu se face referire la ML 1 şi ML 2 din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova;

1.2. muniţii special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 şi componente special concepute pentru acestea;

1.3. dispozitive de ochire la care nu se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

2. Bombe şi grenade la care nu se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

3. Vehicule, după cum urmează:

3.1. vehicule echipate cu un tun de apă, special concepute sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice;

3.2. vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacatorilor;

3.3. vehicule special concepute sau modificate pentru înlăturarea baricadelor, inclusiv echipamente pentru construcţii prevăzute cu protecţie balistică;

3.4. vehicule special concepute pentru transportul sau transferul prizonierilor şi/sau al deţinuţilor;

3.5. vehicule special concepute pentru amplasarea barierelor mobile;

3.6. componente pentru vehiculele menţionate la punctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii publice.

Nota 1. Nu intră sub incidenţa prezentului punct vehiculele special concepute în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2. În sensul punctului 3.5, termenul “vehicule” include remorcile.

4. Substanţe explozive şi echipamente conexe, după cum urmează:

4.1. echipamente şi dispozitive special concepute pentru a declanşa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, inclusiv dispozitive de incendiere, detonatoare, aprinzătoare, relee de detonare şi fitiluri detonante şi componentele special concepute pentru acestea; cu excepţia celor special concepute pentru un anumit uz comercial, constând în acţionarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcţie nu este crearea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbag-urilor de maşină, protectoarele de supratensiune ale declanşatoarelor instalaţiilor de stingere a incendiilor);

4.2. încărcături explozive cu tăiere lineară la care nu se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova;

4.3. alţi explozivi la care nu se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova:

(a) amatol;

(b) nitroceluloză (cu un conţinut de azot de minimum 12,5 %);

(c) nitroglicol;

(d) tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

(e) clorură de picril;

(f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Echipamente de protecţie la care nu se face referire la ML 13 din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova:

5.1. veste antiglonţ care oferă protecţie balistică şi/sau protecţie contra armelor albe;

5.2. căşti care oferă protecţie balistică şi/sau protecţie contra schijelor, căşti cu vizor, scuturi de protecţie şi scuturi balistice.

Notă: nu intră sub incidenţa prezentului punct:

- echipamentele special concepute pentru activităţi sportive;

- echipamentele special concepute pentru a răspunde cerinţelor de protecţie a muncii.

6. Simulatoare, altele decât cele la care se face referire la ML 14 din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, şi produsele software special concepute pentru acestea.

7. Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică şi tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele la care se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

8. Plasă de sârmă ghimpată.

9. Cuţite militare, cuţite de luptă şi baionete ale căror lame nu depăşesc 10 cm.

10. Echipamente special concepute pentru producţia articolelor menţionate în prezenta anexă.

11. Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producţia sau utilizarea articolelor menţionate în prezenta anexă.

Anexa nr.3

la Decizia CIS nr.54/2026

ECHIPAMENTE, TEHNOLOGIE ŞI PRODUSE SOFTWARE

NOTĂ GENERALĂ

Fără a se aduce atingere conţinutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

(a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexa nr.3 şi anexa nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova

(b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanţial ulterior acordat de furnizor şi care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricţii, prin intermediul:

(i) tranzacţiilor la ghişeu;

(ii) tranzacţiilor pe baza unor comenzi prin corespondenţă;

(iii) tranzacţiilor electronice sau

(iv) tranzacţiilor pe baza unor comenzi telefonice ori

(c) produselor software care sunt în domeniul public.

“Echipamentele, tehnologia şi produsele software” menţionate la pct.53-56 sunt:

A. Lista echipamentelor:

echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor;

echipamente de interceptare a conţinutului de pe reţea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) şi echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor;

echipamente de monitorizare a frecvenţelor radio;

echipamente de bruiaj al reţelelor şi sateliţilor;

echipamente de infectare la distanţă;

echipamente de procesare/recunoaştere a vorbitorului;

echipamente de interceptare şi monitorizare a informaţiilor IMSI¹, MSISDN², IMEI³, TMSI⁴;

echipamente de interceptare şi monitorizare tactică SMS⁵ / GSM⁶ /GPS⁷ / GPRS⁸ / UMTS⁹ / CDMA¹⁰ / PSTN¹¹;

echipamente de interceptare şi monitorizare a informaţiilor DHCP¹², SMTP¹³, GTP¹⁴;

echipamente de recunoaştere morfologică şi de analiză morfologică;

echipamente de detectare la distanţă;

echipamente de motoare de procesare semantică;

echipamente WEP şi WPA de spargere a codurilor;

echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare şi standard;

B. “Produse software” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A;

C. “Tehnologie” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A.

Echipamentele, tehnologia şi produsele software care aparţin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de “sisteme de interceptare şi monitorizare a comunicaţiilor prin internet, telefon şi satelit”.

În sensul prezentei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea şi arhivarea conţinutului unei convorbiri sau a datelor de pe reţea.

______________________

¹IMSI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internaţional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM şi care permite identificarea cartelelor SIM respective prin reţelele GSM şi UMTS.

²MSISDN este abrevierea folosită pentru “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de reţea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în reţeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în acelaşi mod ca IMSI, dar sunt transmise şi apelurile prin intermediul acestuia.

³IMEI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internaţional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA şi IDEN, precum şi unele telefoane prin satelit. Se găseşte de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea ("wiretapping") poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum şi IMSI şi MSISDN.

⁴TMSI este abrevierea folosită pentru “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil şi reţea.

⁵SMS este abrevierea folosită pentru “Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

⁶GSM este abrevierea folosită pentru “Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicaţii mobile).

⁷GPS este abrevierea folosită pentru “Global Positioning System” (sistem de poziţionare globală prin satelit).

⁸GPRS este abrevierea folosită pentru “General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicaţii mobile de date).

⁹UMTS este abrevierea folosită pentru “Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicaţii mobile).

¹⁰CDMA este abrevierea folosită pentru “Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

¹¹PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (reţea de telefonie publică comutată).

¹²DHCP este abrevierea folosită pentru “Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

¹³SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

¹⁴GTP este abrevierea folosită pentru “GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).