Межведомственный Наблюдательный Совет \rРешение N 55 от 02.09.2026 о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в России

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении международных ограничительных мер

Европейского Союза в связи с ситуацией в России

№ 55  от  02.09.2026

 (в силу 03.09.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 417-419 ст. 18 от 03.09.2026

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст.45), с последующими изменениями, во исполнение Приказа министра иностранных дел № 179-s-23 от 28 августа 2026 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза в связи с ситуацией в России (Решение Совета (ОВПБ) 2024/1484 от 27 мая 2024 года, с последующими изменениями), принимая во внимание Регламент Совета (EU) № 2024/1485 от 27 мая 2024 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России, с последующими изменениями, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

I. О замораживании фондов и экономических ресурсов:

1. Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, во владении или под контролем, прямо или косвенно, физических или юридических лиц, субъектов или органов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему решению (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить прямо или косвенно предоставлять фонды и экономические ресурсы в распоряжение субъектов ограничений, а также использовать фонды и экономические ресурсы в их интересах.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего решения:

3.1. Государственной налоговой службе, в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016):

3.1.1. по собственной инициативе предпринимать необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, во владении или под контролем субъектов ограничений, и в течение двух рабочих дней с даты их выявления принимать решения об их замораживании;

3.1.2. принимать решения о замораживании выявленных фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, сведения о которых представлены в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего решения либо в соответствии со статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информировать органы, предусмотренные частью (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего решения, а также о любых изменениях, внесенных в принятые решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, анализировать меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменять ее по собственной инициативе или по заявлению, если будет установлено, что дальнейшее сохранение такой меры более не является обоснованным, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетным единицам, предусмотренным частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.2.1. в целях выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017;

3.2.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или во владении субъектов ограничений либо под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохранять меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы, принятого в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. государственному учреждению «Кадастр недвижимого имущества», государственному учреждению «Агентство государственных услуг», Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации имущества и прав на него и/или распоряжения таким имуществом и правами, в том числе долями в уставном капитале юридических лиц, воздерживаться от совершения любых действий, которые могли бы способствовать передаче и/или конвертации такого имущества и прав в интересах субъектов ограничений. Информацию о действиях, предпринятых во исполнение положений настоящего подпункта, направлять в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры.

4. Надзор за применением отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных пунктами 1 и 2 настоящего решения, осуществлять органам с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренным частью (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении субъектов, входящих в сферу ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенции органов и учреждений, предусмотренных пунктом 4 настоящего решения, международных ограничительных мер по замораживанию фондов, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществлять Государственной налоговой службе.

5. Службе информации и безопасности при осуществлении своих полномочий в области международных ограничительных мер:

5.1. информировать Государственную налоговую службу, Службу по предупреждениюи борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов обхода мер, предусмотренных настоящим решением, которые создают риски осуществления операций, предусмотренных подпунктами 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего решения;

5.2. в кратчайший срок и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составлять и утверждать список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений либо являются его выгодоприобретающими собственниками, и направлять данный список Государственной налоговой службе для рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

6. В порядке отступления от пунктов 1 и 2 настоящего решения фонды и экономические ресурсы субъектов ограничений могут быть разморожены при следующих обстоятельствах:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет надлежащими, после установления того, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов семей, находящихся на иждивении соответствующих физических лиц, включая расходы на продукты питания, аренду жилья или погашение ипотечных кредитов, приобретение лекарственных средств и медицинское лечение, уплату налогов и страховых взносов, а также оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для выплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для уплаты сборов или комиссий в соответствии с национальным законодательством, связанных с услугами по хранению или текущему управлению замороженными фондами или экономическими ресурсами;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба предварительно, в разумный срок, информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, по которым считает необходимым предоставление специального разрешения;

6.1.5. подлежат зачислению на счет или списанию со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся иммунитетами в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации;

6.1.6. необходимы для функционирования дипломатических и консульских представительств Европейского Союза, государств - членов Европейского Союза или государств - партнеров Европейского Союза в России, включая делегации, посольства и миссии, либо международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом;

6.1.7. необходимы для предоставления услуг электронной связи операторами телекоммуникаций Европейского Союза и Республики Молдова, предоставления сопутствующих средств и услуг, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения безопасности таких услуг электронной связи в России, Украине, Европейском Союзе, Республике Молдова, между Россией и Европейским Союзом и между Украиной и Европейским Союзом, а также для предоставления услуг центров обработки данных в Европейском Союзе и Республике Молдова; или

6.1.8. необходимы для продажи и передачи до 28 августа 2024 года либо в течение шести месяцев с даты включения в приложение к Решению Совета (ОВПБ) 2024/1484 от 27 мая 2024 года, с последующими изменениями, в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее, прав собственности на юридическое лицо, субъект или орган, учрежденные в Европейском Союзе или Республике Молдова, если такие права собственности прямо или косвенно принадлежат физическому или юридическому лицу, субъекту или органу, включенным в приложение № 1, и при условии установления того, что поступления от такой продажи и передачи остаются замороженными.

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание фондов или экономических ресурсов при одновременном соблюдении следующих условий:

6.2.1.они являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты включения физического или юридического лица, субъекта или органа в приложение к Решению Совета (ОВПБ) 2024/1484 от 27 мая 2024 года, с последующими изменениями, либо судебного решения или административного решения, принятого учреждениями и агентствами Европейского Союза, судебного решения об исполнении, вынесенного в одном из государств - членов Европейского Союза, либо судебного решения Республики Молдова, в том числе судебного решения о признании и исполнении в Республике Молдова, вынесенного до указанной даты, в указанную дату или после нее;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы подлежат использованию исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким решением либо признанных им действительными, в пределах нормативной базы, регулирующей права лиц, предъявляющих такие требования;

6.2.3. постановление или решение не принято в пользу субъекта ограничений; и

6.2.4. признание постановления не противоречит публичному порядку Республики Молдова.

6.3. Положения пункта 2 настоящего решения не применяются к суммам, перечисляемым на замороженные счета и представляющим собой:

6.3.1. проценты или иные доходы, начисляемые по этим счетам;

6.3.2. платежи, причитающиеся на основании договоров, соглашений или обязательств, заключенных либо возникших до даты, с которой соответствующие счета подпали под действие мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего решения;

6.3.3. платежи, причитающиеся на основании судебного решения, административного решения или арбитражного решения, вынесенного в государстве - члене Европейского Союза либо подлежащего исполнению в Республике Молдова;

6.3.4. положения подпунктов 6.3.1-6.3.3 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах.

6.4. Финансовые учреждения Республики Молдова могут, при условии соблюдения положений национального законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, зачислять на замороженные счета фонды, перечисленные на счет субъекта ограничений, при условии, что любые дополнительные суммы, зачисленные на соответствующие счета, также замораживаются. Финансовые учреждения незамедлительно информируют Государственную налоговую службу о любой такой операции.

6.5. В порядке отступления от пункта 1 настоящего решения Государственная налоговая служба может на условиях, которые она сочтет целесообразными, разрешить осуществление платежа, причитающегося от субъекта ограничений на основании договора или соглашения, заключенного до даты включения физического или юридического лица, субъекта или органа в приложение к Решению Совета (ОВПБ) 2024/1484 от 27 мая 2024 года, с последующими изменениями, либо на основании обязательства, возникшего до указанной даты, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что платеж подлежит осуществлению субъектом ограничений, а получатель платежа прямо или косвенно не является субъектом ограничений, с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016.

6.6. В порядке отступления от пунктов 1 и 2 настоящего решения Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет обоснованными, после установления того, что их предоставление необходимо для своевременного оказания гуманитарной помощи или поддержки иной деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека.

6.6.1. Если в течение пяти рабочих дней со даты получения заявления о выдаче разрешения, поданного на основании пункта 6.6, Государственная налоговая служба не принимает решение об отказе, не запрашивает дополнительные сведения или документы, необходимые для рассмотрения заявления, и не направляет уведомление о продлении срока его рассмотрения, разрешение считается предоставленным заявителю.

7. Для предоставления исключений, предусмотренных пунктом 6 настоящего решения, субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, приложив все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления запрашиваемого исключения.

8. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел представляет заключение в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса Государственной налоговой службы.

9. Государственная налоговая служба до принятия решения о предоставлении исключения может обратиться за содействием к Службе информации и безопасности и Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с пунктом 8 настоящего решения.

10. Ответ на заявление о предоставлении исключения направляется заявителю Государственной налоговой службой в письменной форме в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ направляется в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления.

11. В случае если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, действие разрешения ограничивается исключительно целью, для которой оно предоставлено, и кругом субъектов ограничений, которых оно непосредственно касается.

12. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставленных исключениях, предусмотренных пунктом 6 настоящего решения.

II. О применении запретов на въезд, транзит, пребывание

и нахождение на территории Республики Молдова:

13. Применять в отношении физических лиц, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, запреты на въезд в Республику Молдова, транзит через ее территорию, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова.

14. Ограничения, предусмотренные пунктом 13 настоящего решения, не применяются к физическим лицам - гражданам Республики Молдова.

15. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений, предусмотренных пунктом 13 настоящего решения, осуществлять надзор за применением соответствующих ограничительных мер и информировать Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в целях их применения.

16. Исключения из ограничений на поездки, применяемых в отношении физических лиц, указанных в приложении № 1 к настоящему решению:

16.1. Положения пункта 13 настоящего решения не затрагивают случаи, когда Республика Молдова связана обязательствами по международному праву, а именно:

16.1.1. в качестве государства пребывания международной межправительственной организации;

16.1.2. в качестве государства пребывания международной конференции, созванной Организацией Объединенных Наций (в дальнейшем - ООН) или проводимой под ее эгидой; или

16.1.3. в силу многостороннего соглашения, предусматривающего привилегии и иммунитеты.

16.2. Исключения из ограничений, применяемых на основании пункта 13 настоящего решения, могут быть предоставлены, если поездка субъекта ограничений обусловлена неотложными гуманитарными причинами либо осуществляется в целях участия в межправительственных совещаниях, совещаниях, проводимых при содействии Республики Молдова или принимаемых ею, либо совещаниях, принимаемых государством-членом, председательствующим в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в рамках таких совещаний ведется политический диалог, непосредственно направленный на достижение целей политики ограничительных мер, включая содействие демократии, правам человека и верховенству права в России.

16.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13си имеющие статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного в рамках уголовного производства в Республике Молдова, могут быть допущены к въезду и пребыванию в рамках судебных процедур, инициированных Генеральной прокуратурой или Министерством юстиции.

16.3.1. Для получения разрешения на въезд и пребывание орган, инициировавший судебную процедуру, направляет в Министерство внутренних дел запрос с приложением необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 16.3.

16.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13 настоящего решения и являющиеся субъектами полицейского сотрудничества между компетентными органами Республики Молдова и компетентными органами других государств, могут быть допущены к въезду и транзиту в рамках соответствующих процедур.

16.4.1. Для получения разрешения на въезд и транзит национальный орган, участвующий в полицейском сотрудничестве, направляет в Министерство внутренних дел запрос с приложением необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 16.4.

16.5. Если процедуры, предусмотренные подпунктами 16.3 и 16.4, касаются одного и того же лица и относятся к одной и той же судебной процедуре, подается единый запрос о выдаче разрешения.

17. Для предоставления исключений, предусмотренных пунктом 16 настоящего решения, субъект ограничений на поездки, указанный в приложении № 1 к настоящему решению, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, приложив все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства поездки.

18. Министерству внутренних дел принимать решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения направляются в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса Министерства внутренних дел.

19. Ответ на заявление, поданное в соответствии с пунктом 17 настоящего решения, направляется заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления. В случае если исключение запрашивается по гуманитарным причинам, ответ направляется в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления.

20. В случае если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, действие разрешения строго ограничивается целью, для которой оно предоставлено, и кругом лиц, которых оно непосредственно касается.

21. Министерству внутренних дел незамедлительно информировать Межведомственный наблюдательный совет о предоставленных исключениях, предусмотренных пунктом 16 настоящего решения.

III. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования,

которое может быть использовано для внутренних репрессий

22. Запрещается прямо или косвенно осуществлять продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и перечень которого приведен в приложении № 2 к настоящему решению, гражданами Республики Молдова либо с территории Республики Молдова, а также с использованием судов, плавающих под флагом Республики Молдова, или воздушных судов, зарегистрированных в Авиационном регистре Республики Молдова, любому лицу, субъекту или органу в России либо для использования в России, независимо от происхождения такого оборудования.

23. Также запрещается:

23.1. прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, посреднические или иные услуги в отношении оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и перечень которого приведен в приложении № 2 к настоящему решению, а также в связи с поставкой, изготовлением, техническим обслуживанием или использованием такого оборудования, любому физическому или юридическому лицу, субъекту или органу в России либо для использования в России;

23.2. прямо или косвенно предоставлять финансирование или финансовую помощь в отношении оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и перечень которого приведен в приложении № 2 к настоящему решению, в частности в форме грантов, займов или страхования экспортных кредитов, для продажи, поставки, транзита или экспорта такого оборудования либо для предоставления связанной с ним технической помощи, посреднических или иных услуг любому физическому или юридическому лицу, субъекту или органу в России либо для использования в России.

24. Таможенной службе в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществлять таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова в Россию, в целях обеспечения соблюдения ограничительных мер, установленных пунктами 22 и 23 настоящего решения.

25. Таможенной службе в соответствии с положениями Таможенного кодекса и Закона № 302/2017 о Таможенной службе утвердить приказом механизм контроля товаров, указанных в приложении № 2 к настоящему решению и подпадающих под ограничения, предусмотренные пунктами 22 и 23 настоящего решения, и применять данный механизм при осуществлении таможенного контроля.

25.1. При установлении того, что товары подпадают под ограничительные меры, установленные пунктами 22 и 23 настоящего решения, Таможенной службе отказывать в совершении таможенных формальностей и не допускать вывоза таких товаров с таможенной территории Республики Молдова.

26. В случае если по результатам таможенного контроля возникает подозрение, что заявленные товары, подпадающие под действие пунктов 22 и 23 настоящего решения, могут быть отнесены к категории стратегических товаров, Таможенной службе приостанавливать совершение таможенных формальностей до представления разрешительного документа, выданного органом-эмитентом, или уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025 Национальной системе контроля торговли стратегическими товарами в Республике Молдова (в дальнейшем - Постановление Правительства № 24/2025).

26.1. В случае получения отказа Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

26.1.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего решения, Таможенной службе отказывать в осуществлении транзита таких товаров через таможенную территорию Республики Молдова;

26.1.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего решения, Таможенной службе отказывать в осуществлении экспорта таких товаров и не допускать их вывоза с таможенной территории Республики Молдова.

27. Запреты, предусмотренные пунктами 22 и 23 настоящего решения, не применяются:

27.1. к продаже, поставке, транзиту или экспорту оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и указано в приложении № 2 к настоящему решению, если такое оборудование предназначено исключительно для гуманитарных целей или целей защиты, для программ институционального строительства ООН или Европейского Союза, для операций ООН или Европейского Союза по урегулированию кризисов либо для операций региональных или субрегиональных организаций;

27.2. к предоставлению финансирования или финансовой помощи в связи с оборудованием и для целей, указанных в подпункте 27.1;

27.3. к предоставлению технической помощи в связи с оборудованием и для целей, указанных в подпункте 27.1;

27.4. к продаже, поставке, транзиту, экспорту или предоставлению помощи либо услуг, необходимых для функционирования дипломатических и консульских представительств Европейского Союза, государств - членов Европейского Союза или государств - партнеров Европейского Союза в России, включая делегации, посольства и миссии, либо международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом;

27.5. к продаже, поставке, транзиту, экспорту или предоставлению помощи либо услуг, необходимых для предоставления услуг электронной связи операторами телекоммуникаций Европейского Союза и Республики Молдова, а также сопутствующих средств и услуг, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения безопасности таких услуг электронной связи в России, Украине, Европейском Союзе, Республике Молдова, между Россией и Европейским Союзом, между Украиной и Европейским Союзом, а также для предоставления услуг центров обработки данных в Европейском Союзе и Республике Молдова;

27.6. к защитному оборудованию, временно экспортируемому в Россию персоналом ООН, персоналом Европейского Союза, персоналом государств - членов Европейского Союза или персоналом Республики Молдова, представителями средств массовой информации, лицами, работающими в сфере гуманитарной помощи и помощи в целях развития, а также связанным с ними персоналом исключительно для их личного использования.

28. Для получения разрешения на предоставление, продажу, экспорт, поставку или транзит оборудования и услуг, предусмотренных подпунктами 27.1-27.5 настоящего решения, заинтересованное лицо может обратиться в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами с письменным заявлением, приложив все соответствующие документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных подпунктами 27.1-27.5.

29. Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами рассматривать заявление, предусмотренное пунктом 28 настоящего решения, в соответствии с подпунктом d) статьи 7 и частью (5) статьи 9 Закона № 213/2024 о режиме контроля торговли стратегическими товарами и принимать решение о выдаче запрашиваемого разрешения с соблюдением процедуры и сроков, установленных Постановлением Правительства № 24/2025.

30. В случае если Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами разрешает предоставление, продажу, поставку, экспорт или транзит предметов или услуг, указанных в подпунктах 27.1-27.5 настоящего решения, действие разрешения строго ограничивается целью, для которой оно предоставлено, и кругом лиц, которых оно непосредственно касается. Разрешения выдаются до осуществления деятельности, для которой они запрашиваются.

31. Агентству государственных услуг незамедлительно информировать Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, предоставленных в соответствии с пунктом 30 настоящего решения.

32. Отчетным единицам в смысле статьи 4 Закона № 308/2017 применять меры повышенной предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных пунктами 22 и 23 настоящего решения, а также критериев, относящихся к выгодоприобретающему собственнику, при осуществлении сделок с клиентами или участии в таких сделках. При наличии факторов риска или подозрений в нарушении запретов, предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего решения, приостанавливать соответствующую сделку и незамедлительно, но не позднее 24 часов, уведомлять об этом Государственную налоговую службу.

32.1. Государственной налоговой службе при подтверждении подозрений замораживать фонды и экономические ресурсы, являющиеся предметом сделок, о которых было сообщено.

32.2. В случае операций, связанных с видами деятельности, для которых настоящим решением установлена обязанность предварительного получения разрешения (в соответствии с пунктами 28-30 и 35-37 настоящего решения), отчетным единицам воздерживаться от осуществления таких операций и в соответствии с Законом № 25/2016 уведомлять Государственную налоговую службу об отсутствии соответствующего разрешения. Государственной налоговой службе приостанавливать осуществление операции до выдачи разрешения Национальной комиссией по контролю за торговлей стратегическими товарами.

32.3. Государственной налоговой службе доводить решение о приостановлении сделки до сведения затронутых сторон, соответствующей отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

32.4. Отчетным единицам воздерживаться от осуществления операций, о которых сообщено в соответствии с подпунктом 32.2, до представления заинтересованной стороной действующего разрешения на осуществление соответствующих операций, выданного Агентством государственных услуг.

32.5. Надзор за применением отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных пунктом 32 настоящего решения, осуществлять органам с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренным частью (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении отчетных единиц, входящих в сферу ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

33. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Службе информации и безопасности собирать данные о возможных сделках, совершаемых с нарушением положений пунктов 22 и 23 настоящего решения, и в случае подтверждения подозрений направлять соответствующую информацию Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

33.1. Государственной налоговой службе предписывать замораживание фондов и экономических ресурсов, являющихся предметом сделки, о которой сообщено в соответствии с пунктом 33 настоящего решения.

33.2. В отношении сделок, предполагающих помещение товаров под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенной службе приостанавливать помещение товаров под заявленный таможенный режим и информировать заявителя о причинах приостановления и необходимости получения разрешения Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами.

34. Отчетным единицам в смысле статьи 4 Закона № 308/2017, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Службе информации и безопасности, Государственной налоговой службе и Таможенной службе информировать правоохранительные органы о подозрениях в обходе международных ограничительных мер, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, либо об иных сведениях, которые могут служить основанием для начала уголовного расследования, а в соответствующих случаях - по собственной инициативе, в пределах своей компетенции, проводить соответствующие проверки.

35. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может разрешить предоставление технологий или программных продуктов на основании заявления поставщика при условии, что они не предназначены для целей, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего решения. Обязанность доказать, что технологии или программные продукты экспортируются для целей, отличных от указанных в пунктах 22 и 23 настоящего решения, возлагается на заявителя.

36. Заявитель направляет в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами заявление о выдаче разрешения с приложением подтверждающих документов, содержащих сведения о категории технологии или программного обеспечения, их получателях, целях и условиях их использования, в том числе об обязательстве не передавать технологию третьим лицам, условиях хранения и использования технологии или программного обеспечения, обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к ним, а также об иных характеристиках, касающихся способа их использования и поддержки, предоставляемой после передачи технологии или программных продуктов, с соблюдением положений Постановления Правительства № 24/2025.

37. Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами рассматривать заявление о выдаче разрешения в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства № 24/2025, а для установления наличия запретов, предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего решения, обращаться за содействием к Агентству электронного управления, Агентству кибербезопасности, Службе информационных технологий и кибербезопасности и Государственной налоговой службе, которым представлять консультативные заключения в течение 15 дней с даты получения запроса Комиссии.

38. Агентству государственных услуг незамедлительно информировать Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, выданных в соответствии с пунктами 35-37 настоящего решения.

IV. О запрете на продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования,

технологий или программных продуктов

39. Запрещается осуществление гражданами Республики Молдова либо с территории Республики Молдова прямой или косвенной продажи, поставки, транзита или экспорта оборудования, технологий или программных продуктов, предусмотренных приложением № 3 к настоящему решению, независимо от страны их происхождения, любому физическому или юридическому лицу, субъекту или органу в России либо для использования в России в целях мониторинга или перехвата российскими органами или от их имени интернет- или телефонных сообщений, передаваемых по фиксированным или мобильным сетям, включая предоставление любых услуг по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернет-коммуникаций любого рода.

40. Запрещается прямо или косвенно предоставлять техническую помощь или посреднические (брокерские) услуги в связи с оборудованием, технологиями или программными продуктами, указанными в приложении № 3 к настоящему решению, либо в связи с установкой, поставкой, изготовлением, техническим обслуживанием, ремонтом или использованием оборудования и технологий, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, либо в связи с предоставлением, установкой, эксплуатацией или модернизацией любого программного продукта, указанного в приложении № 3 к настоящему решению, любому физическому или юридическому лицу, субъекту или органу в России либо для использования в России.

40.1. Для целей пункта 40 настоящего решения запрет на техническое обслуживание и ремонт соответствующего оборудования включает также запрет на техническое обслуживание, обновление и ремонт любого программного продукта, встроенного в такое оборудование.

41. Запрещается прямо или косвенно предоставлять финансирование или финансовую помощь в связи с оборудованием, технологиями или программными продуктами, указанными в приложении № 3 к настоящему решению, любому физическому или юридическому лицу, субъекту или органу в России либо для использования в России.

42. Запрещается прямо или косвенно предоставлять любые услуги по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернет-коммуникаций любого рода Правительству России, ее публичным органам, предприятиям и агентствам либо в их интересах, а также любому лицу или субъекту, действующему от их имени или по их указанию.

42.1. Под «услугой по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернета» для целей пункта 42 настоящего решения понимается услуга, обеспечивающая, в частности с использованием оборудования, технологий или программных продуктов, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, доступ к телекоммуникациям, полученным или осуществленным определенным лицом, и к данным, связанным с переговорами, а также их передачу в целях извлечения, декодирования, записи, обработки, анализа или хранения либо осуществления любой иной связанной с этим деятельности.

43. В порядке отступления от пунктов 39-42 настоящего решения Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может в соответствии с пунктами 52-54 настоящего решения разрешить продажу, поставку, транзит или экспорт оборудования, технологий или программных продуктов, включая предоставление любых услуг по мониторингу или перехвату телекоммуникаций или интернета любого рода, а также связанной с ними финансовой и технической помощи, предусмотренных пунктами 39-42, если установит, что такое оборудование, технологии или программные продукты не будут использоваться для внутренних репрессий Правительством России, публичными органами, корпорациями (предприятиями/обществами) или агентствами России либо любым физическим или юридическим лицом или субъектом, действующим от их имени или по их указанию. Обязанность доказать соблюдение условий для выдачи разрешения возлагается на заявителя.

44. В порядке отступления от пунктов 39-42 настоящего решения Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может в соответствии с пунктами 52-54 настоящего решения разрешить продажу, поставку, транзит, экспорт или предоставление услуг, предусмотренных приложением № 3 к настоящему решению, на условиях, которые она сочтет надлежащими, после установления того, что это необходимо для:

44.1. функционирования дипломатических и консульских представительств Европейского Союза, государств - членов Европейского Союза или государств - партнеров Европейского Союза в России, включая делегации, посольства и миссии, либо международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом;

44.2. предоставления услуг электронной связи операторами телекоммуникаций Европейского Союза и Республики Молдова, а также сопутствующих средств и услуг, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения безопасности таких услуг электронной связи в России, Украине, Европейском Союзе, Республике Молдова, между Россией и Европейским Союзом, между Украиной и Европейским Союзом, а также для предоставления услуг центров обработки данных в Европейском Союзе и Республике Молдова.

45. Таможенной службе в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе осуществлять таможенный контроль товаров, вывозимых из Республики Молдова в Россию, в целях обеспечения соблюдения ограничительных мер, установленных пунктами 39-42 настоящего решения.

46. Таможенной службе в соответствии с положениями Таможенного кодекса № 95/2021 и Закона № 302/2017 о Таможенной службе утвердить приказом механизм контроля товаров, указанных в приложении № 3 к настоящему решению и подпадающих под ограничения, предусмотренные пунктами 39-42 настоящего решения, и применять данный механизм при осуществлении таможенного контроля.

46.1. При установлении того, что товары подпадают под ограничительные меры, предусмотренные пунктами 39-42 настоящего решения, Таможенной службе отказывать в совершении таможенных формальностей и не допускать вывоза таких товаров с таможенной территории Республики Молдова.

47. В случае если по результатам таможенного контроля возникают подозрения, что заявленные товары, подпадающие под действие пунктов 39-42 настоящего решения, могут быть отнесены к категории стратегических товаров, Таможенной службе приостанавливать совершение таможенных формальностей до представления разрешительного документа, выданного органом-эмитентом, или уведомления, выданного Агентством государственных услуг, в соответствии с Постановлением Правительства № 24/2025.

48. В случае получения отказа Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами:

48.1. при транзите товаров, указанных в пунктах 39-42 настоящего решения, Таможенной службе отказывать в осуществлении транзита таких товаров через таможенную территорию Республики Молдова;

48.2. при экспорте товаров, указанных в пунктах 39-42 настоящего решения, Таможенной службе отказывать в осуществлении экспорта таких товаров и не допускать их вывоза с таможенной территории Республики Молдова.

49. Отчетным единицам в смысле статьи 4 Закона № 308/2017 применять меры повышенной предосторожности, предусмотренные Законом № 308/2017, с учетом критериев, установленных пунктами 39-42 настоящего решения, а также критериев, относящихся к выгодоприобретающему собственнику, при осуществлении сделок с клиентами или участии в таких сделках. При наличии факторов риска или подозрений в нарушении запретов, предусмотренных пунктами 39-42 настоящего решения, приостанавливать соответствующую сделку и незамедлительно, но не позднее 24 часов, уведомлять об этом Государственную налоговую службу. Государственной налоговой службе при подтверждении подозрений замораживать фонды и экономические ресурсы, являющиеся предметом сделок, о которых было сообщено.

49.1. В отношении сделок, не подпадающих под ограничения, предусмотренные пунктами 39-42 настоящего решения, но подлежащих разрешению в соответствии с пунктами 52-54 настоящего решения, отчетным единицам воздерживаться от их осуществления и уведомлять Государственную налоговую службу в соответствии с Законом № 25/2016. Государственной налоговой службе приостанавливать соответствующую сделку до ее разрешения Национальной комиссией по контролю торговли стратегическими товарами.

49.2. Государственной налоговой службе доводить решение о приостановлении сделки до сведения затронутых сторон, соответствующей отчетной единицы, Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами и Межведомственного наблюдательного совета.

49.3. Надзор за применением отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных пунктом 49 настоящего решения, осуществлять органам с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренным частью (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - в отношении субъектов, входящих в сферу ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

50. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Службе информации и безопасности собирать данные о возможных сделках, совершаемых с нарушением положений пунктов 39-42 настоящего решения, и в случае подтверждения подозрений направлять соответствующую информацию Государственной налоговой службе и Таможенной службе.

50.1. Государственной налоговой службе предписывать замораживание фондов и экономических ресурсов, являющихся предметом сделки, о которой сообщено в соответствии с пунктом 50 настоящего решения.

50.2. В отношении сделок, предполагающих помещение товаров под один или несколько таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом № 95/2021, Таможенной службе приостанавливать помещение товаров под заявленный таможенный режим и информировать заявителя о причинах приостановления и необходимости получения разрешения Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами.

51. Отчетным единицам в смысле статьи 4 Закона № 308/2017, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Службе информации и безопасности, Государственной налоговой службе и Таможенной службе информировать правоохранительные органы о подозрениях в обходе международных ограничительных мер, совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, либо об иных сведениях, которые могут служить основанием для начала уголовного расследования, а в соответствующих случаях - по собственной инициативе и в пределах своей компетенции проводить соответствующие проверки.

52. Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами может разрешить продажу, поставку, транзит или экспорт продукции и услуг, указанных в пунктах 39-42 настоящего решения, на основании заявления заинтересованного лица, если установит, что такая продажа, поставка, транзит или экспорт не осуществляются для целей, указанных в пунктах 39-42 настоящего решения. Обязанность доказать, что продажа, поставка, транзит или экспорт продукции и услуг осуществляются для целей, отличных от указанных в пунктах 39-42 настоящего решения, возлагается на заявителя.

53. Заявитель направляет в Национальную комиссию по контролю торговли стратегическими товарами заявление о выдаче разрешения с приложением подтверждающих документов, содержащих сведения о категории продукции и услуг, их получателях, целях и условиях их использования, в том числе о непередаче продукции и услуг третьим лицам, условиях хранения и использования продукции и услуг в целях предотвращения их несанкционированного получения, иных характеристиках, касающихся способа их использования, а также о поддержке, предоставляемой после продажи, поставки, транзита или экспорта продукции и услуг, указанных в пунктах 39-42 настоящего решения, с соблюдением положений Постановления Правительства № 24/2025.

54. Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами рассматривать заявление о выдаче разрешения в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства № 24/2025, а для установления применимости запретов, предусмотренных пунктами 39-42 настоящего решения, обращаться за содействием к Агентству электронного управления, Агентству кибербезопасности, Службе информационных технологий и кибербезопасности, Государственной налоговой службе или иным компетентным органам, которым представлять консультативные заключения в течение 15 дней с даты получения запроса Комиссии.

55. Агентству государственных услуг незамедлительно информировать Межведомственный наблюдательный совет, Таможенную службу и Государственную налоговую службу о разрешениях, выданных в соответствии с пунктами 52-54 настоящего решения.

V. Заключительные положения

56. Службе информации и безопасности в кратчайший срок и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составлять перечень физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденные сведения об их связи с субъектами ограничений, и предпринимать последующие действия, предусмотренные статьей 6 Закона № 25/2016.

56.1. Одновременно, в целях предотвращения попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов также в случае субъектов, предусмотренных частью (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

57. Запрещается умышленное участие в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, предусмотренных пунктами 1, 2, 13, 22-23 и 39-42 настоящего решения.

58. В целях выявления, предупреждения и пресечения деятельности или сделок, направленных на обход международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами 1, 2, 13, 22-23 и 39-42 настоящего решения, публичным учреждениям и органам публичной власти, обладающим соответствующими полномочиями, принимать необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

59. Органам публичной власти и публичным учреждениям, а также физическим и юридическим лицам информировать Межведомственный наблюдательный совет о случаях нарушения международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим решением.

60. После получения информации, предусмотренной пунктом 59 настоящего решения, Межведомственному наблюдательному совету уведомлять правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

61. Органы публичной власти и публичные учреждения могут непосредственно уведомлять правоохранительные органы о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В таких случаях копия уведомления направляется Межведомственному наблюдательному совету.

62. Органам публичной власти и публичным учреждениям, уполномоченным настоящим решением, информировать Межведомственный наблюдательный совет один раз в полугодие, а также по его запросу о действиях, предпринятых в целях применения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а незамедлительно - о выявленных трудностях, связанных с их применением.

63. Межведомственному наблюдательному совету через Министерство иностранных дел в разумный срок информировать соответствующие учреждения Европейского Союза о мерах, принятых на национальном уровне, а также о трудностях, связанных с применением соответствующих ограничительных мер.

64. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена специальными положениями законодательства, регулирующими осуществление служебных полномочий, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти и публичных учреждений могут в соответствующих случаях обрабатывать данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, их судимостях или примененных к ним мерах безопасности только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального списка субъектов ограничений. В таких случаях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти и публичные учреждения при осуществлении полномочий, предусмотренных Законом № 25/2016, выступают в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в их составе - в качестве лиц, уполномоченных оператором, в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

65. Обнародование информации о субъектах ограничений с соблюдением условий, предусмотренных Законом № 25/2016, не является нарушением законодательства о защите персональных данных и не влечет ответственности соответствующих ответственных лиц.

66. Не подлежит рассмотрению ни одно требование, связанное с договором или сделкой, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, введенные на основании настоящего решения, включая требования о возмещении или иные требования такого рода, в частности требования о возмещении убытков или требования по гарантии, а также требования о продлении срока действия или исполнении обязательства, гарантии или контргарантии, в том числе финансовой гарантии или финансовой контргарантии, независимо от их формы, если такие требования заявлены:

66.1. субъектами ограничений;

66.2. любым физическим или юридическим лицом, субъектом или органом, действующим через субъекта ограничений либо от его имени.

67. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и подлежит также опубликованию на официальной веб-странице Правительства и официальных веб-страницах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его применение.

68. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений на основании приказов министра иностранных дел о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза в соответствии с частью (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

69. Механизм применения международных ограничительных мер, установленный настоящим решением, применяется в период действия Решения Совета (ОВПБ) 2024/1484 от 27 мая 2024 года, с последующими изменениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСОК

субъектов, в отношении которых применены международные ограничительные меры

в соответствии с Решением (ОВПБ) 2024/1484 Совета от 27 мая 2024 года

I. Физические лица, указанные в пунктах 1, 2 и 13

B. Persoanele juridice, entităţile şi organismele menţionate la punctele 1 şi 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий

1. Arme de foc, muniţii şi accesorii aferente, după cum urmează:

1.1. arme de foc la care nu se face referire la ML 1 şi ML 2 din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova;

1.2. muniţii special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 şi componente special concepute pentru acestea;

1.3. dispozitive de ochire la care nu se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

2. Simulatoare, altele decât cele la care se face referire la ML 14 din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, şi produsele software special concepute pentru acestea.

3. Bombe şi grenade la care nu se face referire în în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova.

4. Alţi explozivi la care nu se face referire în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova:

(a) amatol;

(b) nitroglicol;

(c) clorură de picril.

5. Plasă de sârmă ghimpată.

6. Cuţite militare, cuţite de luptă şi baionete ale căror lame nu depăşesc 10 cm.

7. Echipamente special concepute pentru producţia articolelor menţionate în prezenta anexă.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Оборудование, технологии и программные продукты

Notă generală

Fără a se aduce atingere conţinutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

(a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexa nr.3 şi anexa nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.24/2025 cu privire la Sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice în Republica Moldova

(b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanţial ulterior acordat de furnizor şi care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricţii, prin intermediul:

(i) tranzacţiilor la ghişeu;

(ii) tranzacţiilor pe baza unor comenzi prin corespondenţă;

(iii) tranzacţiilor electronice sau

(iv) tranzacţiilor pe baza unor comenzi telefonice.

“Echipamentele, tehnologia şi produsele software” menţionate la pct.41-44 sunt:

A. Lista echipamentelor

echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor

echipamente de interceptare a conţinutului de pe reţea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) şi echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor

echipamente de monitorizare a frecvenţelor radio

echipamente de bruiaj al reţelelor şi sateliţilor

echipamente de infectare la distanţă

echipamente de procesare/recunoaştere a vorbitorului

echipamente de interceptare şi monitorizare a informaţiilor IMSI¹, MSISDN², IMEI³, TMSI⁴

echipamente de interceptare şi monitorizare tactică SMS⁵ / GSM⁶ /GPS⁷ / GPRS⁸ / UMTS⁹ / CDMA¹⁰ / PSTN¹¹

echipamente de interceptare şi monitorizare a informaţiilor DHCP¹², SMTP¹³, GTP¹⁴

echipamente de recunoaştere morfologică şi de analiză morfologică

echipamente de detectare la distanţă

echipamente de motoare de procesare semantică

echipamente WEP şi WPA de spargere a codurilor

echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare şi standard

B. “Produse software” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

C. “Tehnologie” pentru “dezvoltarea”, “producţia” sau “utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

Echipamentele, tehnologia şi produsele software care aparţin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de “sisteme de interceptare şi monitorizare a comunicaţiilor prin internet, telefon şi satelit”.

În sensul prezentei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea şi arhivarea conţinutului unei convorbiri sau a datelor de pe reţea.

______________________

¹IMSI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internaţional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM şi care permite identificarea cartelelor SIM respective prin reţelele GSM şi UMTS.

²MSISDN este abrevierea folosită pentru “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de reţea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în reţeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în acelaşi mod ca IMSI, dar sunt transmise şi apelurile prin intermediul acestuia.

³IMEI este abrevierea folosită pentru “International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internaţional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA şi IDEN, precum şi unele telefoane prin satelit. Se găseşte de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea ("wiretapping") poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum şi IMSI şi MSISDN.

⁴TMSI este abrevierea folosită pentru “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil şi reţea.

⁵SMS este abrevierea folosită pentru “Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

⁶GSM este abrevierea folosită pentru “Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicaţii mobile).

⁷GPS este abrevierea folosită pentru “Global Positioning System” (sistem de poziţionare globală prin satelit).

⁸GPRS este abrevierea folosită pentru “General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicaţii mobile de date).

⁹UMTS este abrevierea folosită pentru “Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicaţii mobile).

¹⁰CDMA este abrevierea folosită pentru “Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

¹¹PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (reţea de telefonie publică comutată).

¹²DHCP este abrevierea folosită pentru “Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

¹³SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

¹⁴GTP este abrevierea folosită pentru “GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).