Постановление N 238 от 30.11.2023 o внесении изменений в Регламент о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 165/2019

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Регламент о некоторых аспектах, связанных

с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками,

утвержденный Постановлением Исполнительного комитета

Национального банка Молдовы № 165/2019

№ 238  от  30.11.2023

 (в силу 20.12.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 484-487 ст. 1218 от 20.12.2023

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1865 от 8.12.2023 г.

Министр __________Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ

На основании пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, части (8) статьи 25, части (10) статьи 30 и статьи 55 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 165/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, № 203-207, ст.1079), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1461 от 18 июня 2019, внести следующие изменения:

1) По всему тексту регламента, за исключением подпункта с) пункта 2 и текста "Национальному банку Молдовы" из приложения, текст "Национальный банк Молдовы" в любой грамматической форме заменить на акроним "НБМ";

2) Подпункт а) пункта 1 считать утратившим силу;

3) Пункт 2:

a) подпункт c) после текста "Национальным банком Молдовы" дополнить тестом "(далее - НБМ)";

b) дополнить подпунктом d) следующего содержания:

"d) требования к заявлению о выдаче разрешения на экспорт из Республики Молдова и импорт в Республику Молдова наличной национальной валюты, а также к документам, прилагаемым к соответствующему заявлению.";

4) Дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:

"8¹. НБМ не разрешает валютную операцию, указанную в пункте 6, при условиях, при которых:

а) лицензированный банк или банк-нерезидент, намеревающийся осуществить импорт/экспорт наличной национальной валюты и/или банк-нерезидент или специализированное юридическое лицо-нерезидент, контрагент соответствующей валютной операции, является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и

b) данная международная ограничительная мера является объектом или следствием ограничения права на проведение соответствующей валютной операции.

При принятии решения о разрешении валютной операции НБМ будет учитывать исключения, установленные Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.";

5) В подпункте c) пункта 9, слова "автоматических устройств обработки монет и банкнот в национальной валюте" заменить словом "устройств";

6) Пункт 35:

a) в вводной части слово "представляются" заменить текстом "представляется заявление о выдаче разрешения, заполненное в соответствии с формуляром, указанным в приложении № 1, к которому прилагаются";

b) в подпункте 1) пункт a) признать утратившим силу;

c) в подпункте 2) пункт a) признать утратившим силу;

7) Пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Заявление о выдаче разрешения и документы, указанные в пунктах b)-d) подпункта 1) и в пунктах b)-е) подпункта 2) пункта 35, представляются в НБМ на бумажном носителе или в электронной форме. Документы, которые прилагаются к заявлению, представляются в НБМ в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2.";

8) Дополнить пунктом 36¹ следующего содержания:

"36¹. Представитель банка, который представляет в НБМ заявление о выдаче разрешения и документы, прилагающиеся к нему, в электронной форме, обязан использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022 (далее - Закон № 124/ 2022).";

9) В пункте 37 текст "15" заменить текстом "30", слово "получения" заменить словом "регистрации" и дополнить текстом ", к которому прилагаются все необходимые документы";

10) Дополнить пунктами 37¹, 37² и 37³ следующего содержания:

"37¹. В случае, если после рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 35, НБМ устанавливает, что валютная операция не подлежит разрешению в соответствии с Законом № 62/2008, он информирует об этом лицензированный банк/банк-нерезидент в течение 5 рабочих дней с момента регистрации документов.

37². В случае, если лицензированный банк/банк-нерезидент не представил полный пакет документов или данные документы не соответствуют требованиям настоящего регламента, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации пакета документов, НБМ уведомляет лицензированный банк/банк-нерезидент о необходимости представления недостающих документов и/или исправленных документов в соответствии с требованиями настоящего регламента, в срок не более 5 рабочих дней с даты уведомления, а также о приостановлении административного производства на этот период. Если лицензированный банк/банк-нерезидент не представил указанные документы в установленный срок, НБМ уведомляет лицензированный банк/банк-нерезидент о прекращении административного производства. Лицензированный банк/банк-нерезидент может подать новое заявление о выдаче разрешения, к которому прилагаются все необходимые документы, в том числе запрашиваемые НБМ документы в соответствии с настоящим пунктом.

37³. В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, НБМ вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности лицензированного банка/банка-нерезидента. На период соответствующего запроса НБМ приостанавливает административное производство, о чем уведомляет лицензированный банк/банк-нерезидент.";

11) Пункт 38 признать утратившим силу;

12) Пункт 39:

a) подпункты a) и b) признать утратившими силу;

b) в подпункте c) после текста "лицензированному банку" дополнить текстом "надзорных мер, в зависимости от случая,";

c) в подпункте d) текст "/неполную" исключить;

d) в подпункте e):

слово "заявителя" заменить текстом "лицензированного банка/банка-нерезидента";

дополнить текстом ", указанные в пункте 8¹";

e) подпункт f) изложить в следующей редакции:

"f) представление компетентными органами информации, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, указывающей на наличие сомнительного характера источника денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности лицензированного банка/банка-нерезидента.";

13) Пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. НБМ уведомляет лицензированный банк или банк-нерезидент о решении о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения, указывая, в случае отказа, его причины. Лицензированный банк или банк-нерезидент вправе подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.";

14) В подпункте а) пункта 41, после слов "подлежащего изменению" дополнить текстом "(при представлении на бумажном носителе)", а после текста "данных в разрешении;" дополнить словом "или";

15) Дополнить пунктом 41¹ следующего содержания:

"41¹. В случае представления в электронной форме заявления, указанного в подпункте а) пункта 41, лицензированный банк/банк-нерезидент представляет в НБМ, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, оригинал разрешения, подлежащего изменению. Если лицензированный банк/банк-нерезидент не представил в установленный срок оригинал разрешения, НБМ уведомляет лицензированный банк/банк-нерезидент о приостановлении административного производства.";

16) Пункт 45 после слов "национальной валюты" дополнить словами "осуществляется с точки зрения валютного регулирования и", а текст "каких-либо обязательств" заменить словами "обязательств со стороны";

17) Пункт 46 признать утратившим силу;

18) Пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Разрешения НБМ вручаются уполномоченным представителям обладателей или отправляются обладателям в соответствии с методами, предусмотренными в пунктах a)-с) части (1) статьи 11² Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.";

19) В пункте 48 слово "фотокопию" заменить словом "копию";

20) В пункте 49 слова "остается у таможенного органа" заменить словами "удерживается таможенным органом";

21) Приложение к регламенту становится приложением № 1;

22) В приложении № 1 текст "(заполняется только банком-нерезидентом)" исключить, а слова "учредительным документам и законодательству" заменить словами "законодательству Республики Молдова";

23) Дополнить приложением № 2 следующего содержания:

"Приложение № 2

к Регламенту о некоторых аспектах, связанных

с экспортом и импортом наличности

и дорожных чеков банками

Требования к документам, которые прилагаются

к заявлению и представляются в НБМ

1. Общие требования к документам, которые представляются в НБМ

По требованию НБМ документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их заверенными переводами на румынский язык.

Документы, составленные компетентными органами иностранных государств или с их участием, подлежат легализации в соответствии с законодательством Республики Молдова.

НБМ может запросить у лицензированного банка или у банка-нерезидента представление оригиналов документов, копии которых были представлены в НБМ, для проверки подлинности рассматриваемых копий.

2. Особые требования к документам, которые представляются на бумажном носителе

Документы представляются в фотокопиях, обеспечивая их целостность и качество (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также последовательность страниц. Соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам удостоверяется лицензированным банком или банком-нерезидентом. Удостоверение осуществляется путем записи на фотокопии документа текста "Заявляю, под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу".

Фотокопии представленных документов остаются в НБМ.

Вместо фотокопий документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в НБМ.

3. Особые требования к документам, которые представляются в электронной форме

Документы, составленные в электронной форме, представляются в электронной форме и должны соответствовать предусмотренным Законом № 124/2022 требованиям. Документы, составленные на бумажном носителе, представляются в виде отсканированной копии в формате PDF, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы отсканированная копия документа содержала всю информацию, и она была разборчивой), а также обеспечивая последовательность страниц. На документы в электронной форме и на отсканированные копии документов, составленных на бумажном носителе, которые будут храниться в электронной форме в НБМ, банк применяет квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом № 124/2022.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.