Постановление N 6 от 16.01.2003 о внесении изменений и дополнений в Регламент по использованию денежной чековой книжки

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент по использованию денежной чековой книжки N 6 от 16.01.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 6-8/15 от 24.01.2003 * * * В целях совершенствования механизма предупреждения и борьбы с отмыванием денег, на основании статьи 11 Закона N 548-ХIII "О Национальном банке Молдовы" от 21 июля 1995 г., статей 1,3,4 Закона N 633-ХV "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег" от 15 ноября 2001 г., ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Молдова N 4-12d/02 от 25 декабря 2002 г. Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент по использованию денежной чековой книжки (Решение Административного совета НБМ N 377 от 16 декабря 1999 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 10-11 от 27 января 2000 г.), с последующими изменениями: Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: "3.2 Денежные чековые книжки выдаются коммерческими банками владельцам банковских счетов или уполномоченным лицам на основании заявления на получение денежных чековых книжек (приложение 2) с приложением копии документа, удостоверяющего личность владельца банковского счета или уполномоченного лица. Заявление на получение денежной чековой книжки оформляется в одном экземпляре и скрепляется первой и второй подписью лиц, имеющих право подписи, с оттиском печати владельца банковского счета согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати, которая хранится в коммерческом банке". Третий абзац пункта 3.3 после слов "проверяет идентичность" дополнить словами "владельца банковского счета или" и далее по тексту. Пункт 5.1 дополнить подпунктом d) следующего содержания: "d) наличие документа, удостоверяющего личность, и копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю)". Подпункт f) пункта 5.2 изложить в следующей редакции: "f) соответствие данных, удостоверяющих личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю), указанных в чеке, с данными документа, удостоверяющего личность, и подтверждает их соответствие, проставляя личную подпись на копии документа, удостоверяющего личность, в присутствии уполномоченного лица или чекодателя". Подпункт с) пункта 5.3 изложить в следующей редакции: "с) передает для проверки чек и копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю), ответственному работнику с правом подписи для выдачи денег". В пункте 5.4: подпункт а) изложить в следующей редакции: "а) проверяет правильность заполнения чека согласно требованиям настоящего регламента, соответствие копии документа, удостоверяющего личность, с оригиналом, а также регистрацию чека в расходном кассовом реестре"; подпункт d) изложить в следующей редакции: "d) передает чек, с приложением копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю), через внутреннюю службу распределения информации в оборотную кассу". 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент платежных систем. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 16 января 2003 г. N 6.