Постановление N 7 от 16.01.2003 о внесении изменений и дополнений в Регламент об открытии и закрытии счетов в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент об открытии и закрытии счетов в банках Республики Молдова N 7 от 16.01.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 6-8/16 от 24.01.2003 * * * Во исполнение ст.11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г., требований ст.4(2) Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег N 633-ХV от 15.11.2001 г. и учитывая требования Генеральной прокуратуры Республики Молдова, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. В Регламент об открытии и закрытии счетов в банках Республики Молдова, утвержденном Постановлением Административного совета НБМ N 415 от 30 декабря 1999 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 8-9/32 от 20 января 2000 г.) внести следующие изменения и дополнения: 1. В статье 3 "Общие положения": пункт (5) дополнить предложением "Лицо, представляющее в банк документы, необходимые для открытия счета, обязано представить наряду с этим и документ, удостоверяющий личность для подтверждения своей личности"; пункт (8) дополнить предложением: "Данные лица обязаны на момент приема документов, необходимых для открытия банковского счета, установить тождественность личности, представляющей эти документы, с лицом, изображенным на фотографии документа, удостоверяющего личность, а также сопоставить данные копии документа, удостоверяющего личность, с оригиналом. В подтверждение установления тождественности и сопоставления лицо, уполномоченное правом открывать банковский счет, должно осуществить соответствующую отметку с проставлением своей подписи и текущей даты на копии документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы, необходимые для открытия счета; пункт (10) дополнить словами "и копия документа, удостоверяющего личность, которая представляется отдельно для каждого счета". 2. В статье 4 "Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам": пункт (1) дополнить новым абзацем (g) следующего содержания: "g) копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет". Пункт g) считать соответственно пунктом (h). 3. В статье 6: "Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам" : в пункте (1) слово "и" заменить словами "и/или". Статью 6 дополнить новым пунктом (3): "(3) Дипломатические миссии, консульские представительства и представительства международных организаций, аккредитованные при Министерстве иностранных дел Республики Молдова, открывают счета при представлении следующих документов: - заявление на открытие счета; - подтверждение протокола Министерства иностранных дел Республики Молдова об их деятельности на территории Республики Молдова; - копия удостоверения аккредитации, в котором присутствует подпись владельца, выданного Министерством внутренних дел Республики Молдова члену миссии, консульского представительства или представительства международных организаций; - карточка с образцами подписей и оттиском печати (не заверенная нотариально). 4. В статье 7 "Открытие текущих счетов физическим лицам - резидентам и нерезидентам": в пункте (1) подпункте b) слова "удостоверение личности" заменить словами "копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет" и далее по тексту; в пункте (2) подпункте а) слова "удостоверение личности" заменить словами "копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет" и далее по тексту. 5. В статье 8 "Открытие временных счетов": пункт (1) дополнить словами "копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет". 6. В статье 11 "Открытие счетов "Loro"": пункт (2) дополнить новым абзацем (k) следующего содержания: "(k) копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного открыть счет"; пункт (k) считать соответственно пунктом (l). 7. В статье 15 "Закрытие счетов ": Статью 15 дополнить пунктом (7): "(7) Открытые банковские счета, по которым не были получены в установленный законодательством срок подтверждения налоговыми органами взятия на учет счета, закрываются банком с последующим извещением владельцев счета". II. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент бухгалтерского учета. III. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 16 января 2003 г. N 7.