Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией\rПриказ N 187 от 01.12.2006 о списках лиц, подозреваемых в финансировании терроризма

ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ

П Р И К А З

о списках лиц, подозреваемых в финансировании терроризма

N 187  от  01.12.2006

 (в силу 12.01.2007) 

Мониторул Офичиал N 3-5 ст.28 от 12.01.2007

* * *

Утратил силу: 21.12.2007

Приказ ЦБЭПК N 117 от 20.11.2007

В целях внедрения резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций в сфере борьбы с финансированием терроризма, в соответствии с положениями ст.2, 4 части (1) пункт с), ст.8 пункт d) Закона № 633-XV от 15.11.2001 г. «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», ст.5 части (1) пункт с), ст.7 части (1) пункт h), ст.9 части (1) пункт g) Закона № 1104-XV от 06.06.2002 г. «О Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Довести до сведения организаций, осуществляющих финансовые операции, списки лиц, групп и организаций, замеченных в участии в террористической деятельности (согласно приложениям). Приложения обновлены и размещены в сети Интернет по адресу «www.cccec.md».

2. Квалифицировать как подозрительные операции, осуществляемые лицами, указанными в пункте 1 (включая операции, осуществляемые от их имени или по поручению), и другими организациями, подозреваемыми в финансировании терроризма.

3. Организации, осуществляющие финансовые операции, должны приостановить любую операцию в стадии подготовки, осуществления или осуществленную лицами, указанными в пункте 1 (включая операции, осуществляемые от их имени или по поручению), и другими организациями, и операции, подозреваемые как финансирующие терроризм. Организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны информировать в установленном порядке Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег) о предпринятых мерах, но не позднее 24 часов с момента получения заявления на осуществление операции.

4. Контроль над исполнением данного приказа, размещение в сети Интернет, обновление соответствующей информации возложить на Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валерий Сырку).