Documente

Autoritatea Naţională de Integritate \rOrdin nr.15 din 27.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică

Tipul documentului: Documente
Data adoptării: 27.02.2018

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare

a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică

nr. 15 din 27.02.2018

(în vigoare 09.03.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 77-83 art. 391 din 09.03.2018

* * *

Abrogat: 18.02.2022

Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.4 din 25.01.2022

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1305 din 5 martie 2018

Ministru ___________ Alexandru TĂNASE

În temeiul art.7 alin.(3) lit.b) şi art.14 alin.(1) lit.a) şi lit.h) şi alin.(2) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, art.511),

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică, conform anexei.

2. Serviciul informare şi relaţii cu publicul va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi plasarea acestuia pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate.

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII
NAŢIONALE DE INTEGRITATE	Rodica ANTOCI
Nr.15. Chişinău, 27 februarie 2018.

Anexă

la Ordinul Preşedintelui

Autorităţii Naţionale de Integritate

nr.15 din 27 februarie 2018

REGULAMENTUL

privind modul de completare a declaraţiei de avere

şi interese personale în formă electronică

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică (în continuare – Regulament) stabileşte modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică.

2. Prevederile prezentului Regulament se aplică de către subiecţii declarării specificaţi la art.3 din Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale (în continuare – Legea nr.133/2016), cu excepţia subiecţilor declarării prevăzuţi la art.7 alin.(7) din aceeaşi lege.

3. Declaraţia de avere şi interese personale în formă electronică (în continuare – declaraţia electronică) se depune începând cu 1 ianuarie 2018, de către subiecţii declarării menţionaţi la pct.2, doar prin intermediul serviciului electronic al sistemului e-Integritate disponibil pe pagina web oficială a Autorităţii Naţionale de Integritate, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr.1 din Legea nr.133/2016.

4. Semnarea declaraţiei electronice se face prin utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legii.

5. Declaraţia electronică se consideră recepţionată de Autoritatea Naţională de Integritate dacă subiectul declarării primeşte dovada electronică de confirmare a acceptării acesteia.

6. Potrivit art.6 din Legea nr.133/2016, în cazul schimbării funcţiei în cadrul aceleiaşi entităţi, prin avansare/promovare sau prin numirea într-o altă funcţie, subiectul declarării nu depune o nouă declaraţie. Această regulă se aplică doar subiecţilor declarării din cadrul subdiviziunilor interioare (servicii, secţii, direcţii şi direcţii generale) sau serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale, care nu au statut de persoană juridică şi nici capacitate de a reprezenta şi de a acţiona în nume propriu.

7. În cazul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă durata perioadei de suspendare este mai mică decât un an fiscal, subiectul declarării nu depune o nouă declaraţie la reîncadrarea în funcţie.

8. În cazul în care survine situaţia de exercitare concomitentă a două sau trei obligaţii de depunere a declaraţiei electronice, subiectul declarării procedează în felul următor:

1) în situaţia în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie şi subiectul declarării a depus declaraţia anuală, acesta este obligat în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016 să depună declaraţia la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei;

2) în situaţia în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu are loc în perioada 1 ianuarie – 31 martie şi subiectul declarării nu a depus încă declaraţia anuală, acesta este obligat în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016 să depună următoarele declaraţii în ordinea respectivă:

a) declaraţia anuală cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei;

b) declaraţia la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal curent (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei;

3) în situaţia în care în perioada 1 ianuarie – 31 martie mandatul sau raportul de muncă ori de serviciu încetează, iar subiectul declarării concomitent se angajează ori este numit în funcţie, şi nu a depus încă declaraţia anuală, acesta este obligat în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016 să depună următoarele declaraţii în ordinea respectivă:

a) declaraţia anuală cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei;

c) declaraţia la angajare/numire cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent anului în care a avut loc angajarea/numirea, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei;

4) în situaţia în care încetarea mandatului sau a raportului de muncă ori de serviciu a avut loc la finele anului şi termenul de 30 de zile pentru depunerea declaraţiei se extinde în luna ianuarie a anului următor, subiectul declarării este obligat în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016 să depună declaraţia la eliberare/încetare cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal în care a fost emis actul administrativ (de la 1 ianuarie până la data emiterii/intrării în vigoare a actului administrativ), iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei;

5) în situaţia în care angajarea, validarea mandatului ori numirea în funcţie a avut loc la finele anului şi termenul de 30 de zile pentru depunerea declaraţiei se extinde în luna ianuarie a anului curent, subiectul declarării este obligat în condiţiile art.6 din Legea nr.133/2016 să depună declaraţia la angajare/numire cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent anului în care a fost emis actul administrativ, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei.

Notă: În conformitate cu art.6 din Legea nr.133/2016 subiectul declarării are şi obligaţia să depună în perioada 1 ianuarie – 31 martie declaraţia anuală cu indicarea veniturilor obţinute în anul fiscal precedent, iar bunurile deţinute şi interesele personale la data depunerii declaraţiei.

9. Subiectul declarării declară pe propria răspundere informaţia despre averea deţinută împreună cu membrii familiei, concubin/concubina, venitul realizat şi interesele personale, pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei.

10. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni definite de Legea nr.133/2016 şi alte acte normative:

domiciliu – prin domiciliul subiectului declarării se înţelege adresa la care subiectul declarării locuieşte efectiv;

fond de investiţii – organism de plasament colectiv în valori mobiliare fără personalitate juridică, constituit pe bază de contract de societate civilă, care plasează şi răscumpără în mod continuu şi fără întârziere titlurile de participare sub formă de unităţi de fond şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital;

investiţie directă – reprezintă participarea prin aport financiar, în monedă naţională sau în valută convertibilă, prin aport în natură de bunuri mobile şi/sau imobile, prin participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, la dobândirea de acţiuni sau de părţi sociale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu (în care un investitor doar achiziţionează acţiuni ale unor companii), urmare a căreia se preia controlul efectiv sau cu un grad semnificativ de influenţă asupra procesului decizional al unei întreprinderi care este rezidentă a altei economii (întreprindere cu investiţii directe);

organ colegial – semnifică organul de administrare din cadrul organizaţiei publice;

organizaţie necomercială – este organizaţia care, potrivit art.180-183 ale Codului civil, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002, ia forma de: asociaţie (asociaţie obştească, partid politic, organizaţie social-politică, sindicat, patronat, uniune de persoane juridice, organizaţie religioasă (cult), asociaţie de economii şi împrumut), fundaţie şi instituţie (publică sau privată pentru exercitarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţământ şi a altor funcţii cu caracter necomercial);

semnătură electronică – date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare;

sistem E-Integritate – este un sistem informaţional destinat depunerii, arhivării, verificării şi analizei automate a declaraţiilor de avere şi interese personale şi facilitării accesului electronic al cetăţenilor şi instituţiilor interesate la informaţiile de interes public;

societate comercială – este organizaţia cu capital social constituit din participaţiuni ale fondatorilor (membrilor) şi care, potrivit art.106 al Codului civil, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002, ia forma de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată şi de societate pe acţiuni;

subiect al declarării – persoană prevăzută de art.3 din Legea nr.133/2016.

[Pct.10 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

II. MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

11. Declaraţia electronică se completează prin autentificare în sistemul e-Integritate. Pentru autentificare este necesară accesarea paginii web oficiale a Autorităţii Naţionale de Integritate www.ani.md şi selectarea opţiunii "Depune Declaraţia", după care selectarea opţiunii "Formular Declaraţie on-line". La afişarea interfeţei spaţiului de lucru al subiectului declarării sunt prezente două modalităţi de completare a declaraţiei:

1) Prin accesarea din meniul din stânga a casetei "Declaraţii" după care "Declaraţie de avere şi interese personale", apoi se bifează temeiul de depunere a declaraţiei, iar din caseta "Selectaţi activitatea" se selectează poziţia pentru care subiectul urmează să depună declaraţia, după care se acţionează butonul Înainte.

2) Prin selectarea din caseta "Trebuie să declaraţi" a poziţiei pentru care subiectul urmează să depună declaraţia, acţionând butonul verde "Depunere Declaraţie".

12. La completarea declaraţiei subiectul declarării aplică prevederile prezentului Regulament, utilizează ghidurile textuale şi video privind modul de completare şi depunere a declaraţiei electronice accesibile la link-ul http://ani.md/node/249, precum şi consultă notificările generate de sistemul e-Integritate.

13. Pe parcursul completării declaraţiei, subiectul declarării este obligat să completeze câmpurile marcate cu asterisc (*).

14. În procesul de completare a declaraţiei electronice subiectul declarării este obligat să respecte următoarele etape:

a) Selectarea temeiului de depunere a declaraţiei;

b) Verificarea şi completarea compartimentului "Informaţii generale";

c) Completarea compartimentului "Venituri";

d) Completarea compartimentului "Bunuri imobile";

e) Completarea compartimentului "Bunuri mobile";

f) Completarea compartimentului "Active financiare";

g) Completarea compartimentului "Cote părţi/Acţiuni";

h) Completarea compartimentului "Datorii";

i) Completarea compartimentului "Interese personale";

j) Semnarea şi depunerea declaraţiei de avere şi interese personale.

15. În cazul în care, din lipsă de necesitate, subiectul declarării decide necompletarea unor casete sau compartimente, acesta va trece la compartimentul următor.

16. La includerea în declaraţie a informaţiei condiţionate de plafonul numărului de salarii medii pe economie, subiectul declarării poate consulta mărimea salariul mediu pe economie afişată de sistem pentru anul curent. În cazul depunerii declaraţiei rectificate subiectul declarării va ţine cont de mărimea salariul mediu pe economie stabilită pentru perioada respectivă.

III. SELECTAREA TEMEIULUI DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI

17. La această etapă, subiectul declarării completează caseta cu una dintre următoarele opţiuni:

a) La angajare/validare mandat – se bifează în cazul prevăzut de art.6 alin.(2) din Legea nr.133/2016;

b) Anuală – se bifează în cazul prevăzut de art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016;

c) La eliberare/demisie – se bifează în cazul prevăzut de art.6 alin.(4) din Legea nr.133/2016.

18. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declaraţia rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declaraţiei.

[Pct.18 în redacţia Ordinului Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

IV. VERIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI

"INFORMAŢII GENERALE"

19. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să verifice informaţiile generate de Registrul electronic al subiecţilor declarării.

20. În cazul în care la casetele "Numărul de telefon", "Funcţia", "Data numirii în funcţie", "Data eliberării din funcţie", "Actul ce atestă numirea/eliberarea în/din funcţie", "Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare ale soţului/soţiei sau ale concubinului/concubinei", "Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale copiilor minori", "Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreţinere" informaţia lipseşte sau este incorectă, subiectul declarării este obligat să introducă informaţia corectă conform cerinţelor pentru caseta respectivă.

21. La caseta "Anul declarării" informaţia este generată de sistemul e-Integritate.

În cazul în care subiectul depune declaraţia anuală sau declaraţia la angajare/numire informaţia din caseta "Anul declarării" nu se modifică şi nu se completează de către subiect. Totodată, subiectul nu completează caseta "Perioada declarării".

În cazul în care subiectul depune declaraţia la eliberare/demisie, acesta modifică şi completează informaţia din caseta "Anul declarării" prin indicarea anului curent. Totodată, subiectul nu completează caseta "Perioada declarării".

În cazul în care subiectul depune declaraţia la reîncadrarea în funcţie după perioada suspendată a raporturilor de muncă sau declaraţia rectificată pentru o anumită perioadă, acesta va păstra intact caseta "Anul declarării" şi va completa doar caseta "Perioada declarării" prin indicarea anului sau a perioadei de declarare, după caz.

22. La caseta "Domiciliu" subiectul declarării indică adresa la care locuieşte la data depunerii declaraţiei, inclusiv în cazul în care domiciliul acestuia nu corespunde cu domiciliul indicat în actul de identitate.

23. În cazul în care subiect al declarării este membrul familiei sau concubin/concubina subiectului declarării menţionat cu titlu de excepţie la pct.2, la completarea declaraţiei de avere şi interese personale acesta completează doar caseta "Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare" ale persoanei respective şi pe tot parcursul declaraţiei nu va indica date şi informaţii care vizează direct veniturile, averea sau interesele acesteia.

V. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI "VENITURI"

24. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare veniturile obţinute împreună cu membrii familiei lui şi concubinul/concubina lui, atât în ţară cât şi în străinătate, pentru perioada supusă declarării în conformitate cu cerinţele art.6 din Legea nr.133/2016, după cum urmează:

a) în caseta "Cine a realizat venitul" – se indică, după caz, numele şi prenumele subiectului declarării, a membrului familiei, a concubinului/concubinei;

b) în caseta "Sursa venitului" – se indică numele/denumirea persoanei fizice/juridice de la care a fost primit venitul;

c) în caseta "Serviciul prestat/obiectul generator de venit" – se descrie tipul serviciului (ex: servicii juridice) sau obiectul care a generat venitul declarat (ex: salariu, pensii, indemnizaţii etc.);

d) în caseta "Suma venitului" – se indică venitul obţinut pe parcursul perioadei de declarare, în monedă naţională sau în valuta în care a fost obţinut.

25. În caseta "Venitul obţinut la locul de muncă de bază" – se indică venitul obţinut cu titlu de salariu, prevăzute de lege sau prin contracte individuale de muncă sau alte acte juridice pentru timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru şi în cel suplimentar, precum şi alte drepturi salariale sau contractuale.

26. În caseta "Venitul obţinut din activitatea didactică, ştiinţifică şi de creaţie" – se indică următoarele:

a) "Veniturile din activitatea didactică" – se indică retribuţiile obţinute din activitatea de instruire şi educaţie, desfăşurată în baza unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, inclusiv în instituţiile acreditate din învăţământul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, publice sau private;

b) "Veniturile din activitatea ştiinţifică" – se indică retribuţiile obţinute din activitatea de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată având drept componente principale investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific, în sensul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004;

c) "Veniturile obţinute din activitatea de creaţie" – se indică retribuţiile obţinute din activitatea de creare şi realizare a operelor artistice, literare şi de artă, de toate tipurile şi genurile, desfăşurată în afara contractelor de muncă sau a contractelor civile, în sensul noţiunilor definite prin Legea cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie nr.21 din 1 martie 2013.

27. În caseta "Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare" – se indică veniturile obţinute din depozite bancare, forme echivalente de economisire şi investiţii, depuneri de economii în asociaţii de economii şi împrumut, la instituţiile financiare din ţară şi din străinătate, cu indicarea separată a instituţiei financiare şi a sumei obţinute.

28. În caseta "Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile comerciale" – se indică veniturile obţinute drept urmare a activităţii desfăşurate în calitate de reprezentant al statului în societăţile comerciale (ex: venitul obţinut în calitate de membru al consiliilor de administrare, membru al comisiei de cenzori etc.).

29. În caseta "Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri" – se indică venitul obţinut sub formă de mijloace financiare din donaţii sau moşteniri.

30. În caseta "Venitul obţinut din înstrăinarea şi/sau deţinerea valorilor mobiliare şi/sau a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale" – se indică veniturile obţinute din înstrăinarea, deţinerea (dividende) valorilor mobiliare sau a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale.

31. În caseta "Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile" – se indică veniturile obţinute din înstrăinarea terenurilor, clădirilor/construcţiilor, mijloacelor de transport care sunt supuse înmatriculării şi a altor bunuri mobile.

32. În caseta "Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)" – se indică sumele primite în monedă naţională sau în valută străină sub formă de: pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, din fonduri de pensii facultative (private) şi cele finanţate de la bugetul de stat; burse, indemnizaţii, premii naţionale sau internaţionale; venituri de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale; mijloace financiare primite prin sisteme internaţionale de transfer rapid sau alte mijloace; despăgubiri şi compensaţii; venituri obţinute din valorificarea drepturilor ce provin din brevete de invenţie, desene şi modele industriale, mostre, mărci de fabrică şi comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi celor similare acestora; venituri obţinute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală, gospodărie ţărănească, precum şi venituri obţinute din orice alte surse legale obligaţia de declarare a cărora nu se regăseşte la compartimentele de mai sus.

VI. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI "BUNURI IMOBILE"

33. La această etapă, subiectul declarării declară drepturile asupra bunurilor imobile, inclusiv cele nefinalizate, în ţară şi în străinătate, precum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie ale subiectului declarării şi membrilor familiei sale, ale concubinului/concubinei acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori posesori în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, la data depunerii declaraţiei

[Pct.33 în redacţia Ordinului Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

34. Informaţia privind bunurile imobile în ţară şi/sau în străinătate se completează după cum urmează:

1) La secţiunea A "Terenuri" în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Localitatea" – se indică adresa completă a terenului.

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Numărul cadastral" – se indică numărul cadastral al terenului atribuit de organul cadastral în formatul 9999999.999 sau 9999999.9999, iar pentru terenul deţinut în străinătate se indică numărul cadastral în formatul ţării respective. În cazul în care terenul nu este evaluat şi nu are atribuit număr cadastral sau este deţinut cu drept de folosinţă (ex: în arendă) se indica "0".

c) "Categoria" – se include indicatorul corespunzător respectivului teren: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil;

d) "Modul de dobândire" – se selectează una din opţiunile: proprietate, posesie sau alte contracte translative de posesie şi de folosinţă;

e) "Anul dobândirii" – se indică anul conform actului care certifică provenienţa terenului adică anul în care a fost dobîndit efectiv;

f) "Suprafaţa" – se indică suprafaţa totală conform documentului care certifică provenienţa terenului;

g) "Cota-parte" – se indică cota-parte a fiecărei persoane conform actului care certifică provenienţa terenului. În cazul deţinerii terenurilor cu drept de folosinţă se indica "0";

h) "Actul care confirmă provenienţa bunului" - se indică actul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul (ex: contract de vânzare-cumpărare, de locaţiune, de schimb, donaţie, moştenire etc.);

i) "Valoarea bunului"- se indică valoarea cadastrală sau valoarea terenului conform documentului care certifică provenienţa acestuia, exprimată în monedă naţională sau în valută străină. Valoarea conform documentului care certifică provenienţa se indică doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul deţinerii bunului în proprietate în baza dispoziţiei autorităţii publice locale şi care până la momentul declarării nu a fost supus procedurii de evaluare sau în cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă, se indică "0";

j) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

k) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

l) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO). În cazul persoanei juridice nerezidente se indică ţara sau jurisdicţia în care este înregistrată persoana juridică şi numărul de înregistrare în registrul de stat din ţara/jurisdicţia respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.

2) La secţiunea B "Clădiri şi construcţii" în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Adresa" – se indică adresa completă (localitatea, strada, numărul de ordine) a clădirii/construcţiei;

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Numărul cadastral" – se indică numărul cadastral atribuit de organul cadastral în formatul 9999999.999 sau 9999999.9999, iar pentru bunul deţinut în străinătate se indică numărul cadastral în formatul ţării respective. În cazul bunului neevaluat sau a construcţiei nefinalizate şi neînregistrate primar, se indică "0". În cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă se indică "0".

c) "Categoria" – se indică tipul bunului imobil după cum urmează (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial sau de producţie; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate;

d) "Modul de dobândire "- se indică una din opţiuni: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitaţie; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă;

e) "Anul dobândirii" – se indică anul conform actului care confirmă provenienţa bunului, adică anul în care a fost dobândit efectiv. În cazul construcţiilor nefinalizate se indică anul iniţierii construcţiei;

f) "Suprafaţa" – se indică suprafaţa totală conform documentului care certifică provenienţa bunului. În cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă se indică "0";

g) "Cota-parte" – se indică cota-parte a subiectului declarării, membrului de familie sau concubinului/concubinei acestuia, conform actului care certifică provenienţa bunului. În cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă se indică "0";

h) "Actul care confirmă provenienţa bunului" – se indică actul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul (ex: contract de vînzare-cumpărare, de locaţiune, de schimb, donaţie, moştenire etc.);

i) "Valoarea bunului"- se indică valoarea cadastrală sau valoarea bunului conform documentului care certifică provenienţa acestuia, exprimată în monedă naţională sau în valută străină. Valoarea conform documentului care certifică provenienţa se indică doar în cazul în care bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale. În cazul deţinerii bunului în proprietate în baza dispoziţiei autorităţii publice locale şi care până la momentul declarării nu a fost supus procedurii de evaluare sau în cazul deţinerii bunului cu drept de folosinţă, se indică "0";

j) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.

[Pct.34 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

VII. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI

"BUNURI MOBILE"

35. La această etapă, subiectul declarării declară bunurile mobile, în ţară şi în străinătate, deţinute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, la data depunerii declaraţiei.

[Pct.35 în redacţia Ordinului Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

36. Informaţia privind bunurile mobile în ţară şi/sau în străinătate se completează după cum urmează:

1) La secţiunea A "Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării" – se indică bunurile mobile specificate, supuse înmatriculării în ţară şi în străinătate. În casetele secţiunii A se indică următoarea informaţie :

a) "Tipul de transport" – se indică tipul bunului mobil conform certificatului de înmatriculare;

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Modelul" – se indică modelul bunului mobil conform certificatului de înmatriculare;

c) "Anul de fabricaţie" – se indică datele ce se conţin în certificatul de înmatriculare;

d) "Locul înregistrării" – se indică datele menţionate în certificatul de înmatriculare. În cazul în care mijlocul de transport este înmatriculat în străinătate, se indică ţara şi localitatea în care acesta este înregistrat.

e) "Numărul de înregistrare/înmatriculare" – se indică numărul menţionat în certificatul de înmatriculare.

f) "Anul dobândirii" – se indică datele din certificatul de înmatriculare, procură sau alt document ce certifică obţinerea dreptului de posesie sau folosinţă;

g) "Modul de dobândire" – se selectează una din opţiunile: proprietate, posesie sau alte contracte translative de posesie şi de folosinţă;

h) "Valoarea bunului conform documentului care îi certifică provenienţa" - se indică valoarea menţionată în documentul care certifică provenienţa bunului mobil, exprimată în monedă naţională sau în valută străină. În cazul în care bunul mobil a fost obţinut prin contracte de vânzare-cumpărare (inclusiv cele simulate prin eliberarea unei procuri ) se indică valoarea contractuală sau preţul plătit pentru contractul simulat. În cazul în care bunul mobil a fost obţinut prin contracte cu titlu gratuit sau este deţinut cu drept de folosinţă se indică "0";

i) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

j) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

k) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

2) La secţiunea B "Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă şi de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie" în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Descrierea sumară" – se indică bunul cu descrierea sumară a acestuia (denumirea şi/sau tipul bunului, greutatea, anul (perioada datării – ex: Tablou din sec XVI), alte caracteristici). Se consideră a fi unitar şi bunul format din două sau mai multe unităţi (ex: o pereche de cercei, set de bijuterii, volume de cărţi ale unei lucrări etc.).

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Anul dobândirii" – se indică anul în care subiectul declarării sau membrii familiei lui, concubinul/concubina au dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor respective;

c) "Valoarea estimată a bunului" - se indică, prioritar, valoarea de achiziţionare a bunului sau, după caz, cea de evaluare, dacă bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 15 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

d) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

e) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

f) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

3) La secţiunea C "Colecţii de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii medii pe economie" în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Descriere sumară" – se indică ansamblu de cel puţin două şi mai multe obiecte de acelaşi fel sau de aceeaşi categorie, colectate din intenţii estetice, ştiinţifice sau din alte intenţii şi clasate după anumite principii şi care reprezintă o valoare artistică, ştiinţifică, documentară etc., cu descrierea sumară a acestora;

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

c) "Valoarea estimată a bunului" - se indică, prioritar, valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 20 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

d) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

4) La secţiunea D "Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economie" în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Descrierea bunului transmis" – se indică toate bunurile mobile, inclusiv investiţiile în capitalul social ale agenţilor economici, transmis prin contract cu titlu oneros sau gratuit în formă scrisă sau verbală de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubina, către oricare persoane fizice sau juridice cu condiţia că, valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei;

b) "Modul de transmitere" – se indică tipul tranzacţiei (ex: vânzare-cumpărare, donaţie etc.);

c) "Data transmiterii" – se indică data transmiterii bunului (ziua, luna, anul);

d) "Persoana căreia i-a fost transmis" – se indică numele, prenumele, data/luna/anul naşterii şi numărul de identificare al persoanei fizice sau denumirea şi numărul de înregistrare al persoanei juridice;

e) "Valoarea bunului" - se indică prioritar valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

f) " Titularul bunului transmis" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

5) La secţiunea E "Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depăşeşte suma a 10 salarii medii pe economie" în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Descrierea bunului" – se indică toate bunurile mobile deţinute cu drept de proprietate, posesie sau folosinţă, a cărei valoare unitară depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data declarării. Bunurile mobile indicate la această secţiune sunt altele decât cele declarate la secţiunile A-D şi includ obiectele, lucrurile, care se mişcă sau care pot fi mişcate, mutate, transportate dintr-un loc în altul (ex: armă, animal de rasă, mijloc/mecanism tehnic, lucruri din casă, lucruri personale etc.);

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Modul de dobândire" – se indică tipul tranzacţiei (ex: vânzare-cumpărare, donaţie, moştenire etc.);

c) "Data dobândirii" – se indică data la care subiectul declarării sau membrii familiei lui, concubinul/concubina au dobândit dreptul de proprietate, posesie, folosinţă asupra bunurilor respective;

d) " Valoarea estimată a bunului" - se indică valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obţinut urmare a tranzacţiilor cu titlu gratuit, cu condiţia că valoarea bunului respectiv depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei. Valoarea se indică în monedă naţională sau în valută străină;

e) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

f) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

g) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

[Pct.36 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

VIII. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI

"ACTIVE FINANCIARE"

37. La această etapă, subiectul declarării declară activele financiare deţinute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, deţinute atât în ţara cât şi în străinătate, la data depunerii declaraţiei.

[Pct.37 în redacţia Ordinului Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

38. Informaţia privind activele financiare în ţară şi/sau în străinătate se completează după cum urmează:

1) La secţiunea A "Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiţii şi/sau în alte forme echivalente de economisire şi investire în ţară şi/sau în străinătate", în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Denumirea instituţiei care administrează contul bancar, a fondului de investiţii etc." - se indică denumirea completă a instituţiei financiare care administrează contul bancar, denumirea fondului de investiţii şi/sau alte forme echivalente de economisire şi investire;

b) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

c) "Adresa instituţiei care administrează contul bancar, a fondului de investiţii etc." - se indică adresa juridică a instituţiei financiare care administrează contul bancar, adresa juridică a fondului de investiţii şi/sau alte forme echivalente de economisire şi investire;

d) "Numărul contului bancar/date despre fondul de investiţii/alte forme echivalente de economisire" - se indică numărul contului bancar, numărul şi data contractului, tipul contractului (ex: contract de asigurări pe viaţă);

e) "Categoria" – se selectează una din opţiunile: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menţionând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiţii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare;

f) "Suma şi valuta" - se indică suma/soldul în monedă naţională sau în valută străină, la data depunerii declaraţiei;

g) "Dobândă/dividendul" - se indică mărimea dobânzii, dividendului, anuităţii prevăzută în contract, fără adăugarea simbolului %. În cazul în care contractul stabileşte o rată variabilă/flotantă, subiectul completează caseta indicând cuvântul "variabil" sau "flotant";

h) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

i) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

j) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

Conturile bancare, unităţile de fond în fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire, plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării şi ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum şi alte active financiare, se indică doar în cazul în care valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie.

2) La secţiunea B "Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională sau în valută străină", în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Emitentul titlului/societatea la care persoana este acţionar, fondator sau asociat/ beneficiar de împrumut" – se indică denumirea emitentului titlurilor de valoare/societăţii comerciale la care subiectul declarării, membrul familiei lui sau concubinul/concubina acestuia sunt investitori, acţionari, fondatori sau asociaţi;

a¹) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Categoria" – se indică următoarele categorii: (1) hârtii de valoare (ex: titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiţii directe;

c) "Numărul de titluri/cota parte" – se indică numărul de titluri de stat, certificate, acţiuni, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut sau cota de participare deţinute;

d) "Dobânda" – se indică mărimea dobânzii prevăzută în contract, fără adăugarea simbolului %, sau se indică altă formă prevăzută de contract;

e) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul;

Plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale, conturile bancare, unităţile de fond în fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire ale subiectului declarării şi ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum şi alte active financiare, se indică doar în cazul în care valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie.

3) La secţiunea C "Numerar în monedă naţională şi/sau în valută străină care depăşeşte suma a 15 salarii medii pe economie şi care nu face obiectul unor depuneri în instituţii financiare şi alte documente care încorporează drepturi patrimoniale" se indică numerarul în monedă naţională sau în valută străină care depăşeşte valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei şi care nu face obiectul unor depuneri în instituţiile financiare sau alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, în baza cărora titularii deţin mijloace financiare cu o valoare care depăşeşte limita stabilită şi anume:

a) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Suma şi valuta" - se indică suma în monedă naţională sau în valută străină, la data depunerii declaraţiei;

c) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă numerarul/dreptul patrimonial;

d) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

e) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

[Pct.38 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

IX. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI

"COTE PĂRŢI/ACŢIUNI"

39. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare cotele-părţi/acţiunile în capitalul social al unui agent economic deţinute, în ţară cât şi în străinătate, de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, la data depunerii declaraţiei.

[Pct.39 în redacţia Ordinului Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

40. Informaţia privind cotele-părţi/acţiuni în capitalul social al unui agent economic se completează după cum urmează:

a) "Numele beneficiarului efectiv" – se indică numele de familie şi prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia;

b) "Denumirea agentului economic" – se indică denumirea completă, numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) şi tipul agentului economic în capitalul social al căruia subiectul declarării, membrul de familie sau concubinul/concubina acestuia deţine cotă-parte;

c) "Sediul, adresa juridică" – se indică adresa juridică sau sediul societăţii comerciale (în cazul când amplasarea acestuia diferă de adresa juridică);

d) "Tipul de activitate" – se indică genurile de activitate ale societăţii comerciale conform statutului acesteia;

e) "Valoarea de cumpărare" - se indică valoarea cotei-părţi/acţiunii, conform deciziei de fondare sau conform contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părţi;

f) "Cota de participare" - se indică mărimea cotei-părţi/acţiunii, conform deciziei de fondare sau actului juridic în baza căruia a fost dobândită cota de participare;

g) "Titularul bunului"- se indică numele de familie şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă cotele-părţi/acţiunile;

h) "Tipul titularului" – se indică una din opţiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv;

i) "Informaţii de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv" – în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). În cazul persoanei fizice nerezidente se indică ţara de reşedinţă şi numărul de identificare naţional (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

[Pct.40 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

X. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI "DATORII"

41. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare datoriile personale, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debite (inclusiv taxe) neachitate, gaj, ipotecă, garanţie, emise în beneficiul unor terţi, împrumut şi/sau credite, dacă valoarea cumulativă a acestora depăşeşte 10 salarii medii pe economie la data depunerii declaraţiei.

[Pct.41 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

42. Informaţia privind datoriile se completează după cum urmează:

a) "Creditor" – se indică denumirea completă a persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice faţă de care subiectul declarării, membrul de familie sau concubinul/concubina acestuia au datorii;

b) "Anul contractării" – se indică anul în care a fost formată datoria;

c) "Scadent la" – se indică data la care datoria urmează a fi stinsă sau, după caz, fără termen;

d) "Rata dobânzii" – se indică dobânda stabilită conform actului normativ sau juridic, exprimată în procente, fără adăugarea simbolului %, iar în cazul în care aceasta nu a fost convenită se indică "0";

e) "Suma iniţială" - se indică suma datoriei conform actului juridic;

f) "Valuta" - se indică suma în monedă naţională sau în valută străină

g) "Debitor" – se indică numele prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia, care a generat datoria.

[Pct.42 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

XI. COMPLETAREA COMPARTIMENTULUI

"INTERESE PERSONALE"

43. La această etapă, subiectul declarării are obligaţia să declare interesele personale deţinute, atât în ţară, cât şi în străinătate, la data depunerii declaraţiei.

44. Informaţia privind interesele personale se completează după cum urmează:

1) La secţiunea A "Calitatea de asociat, de acţionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale ori de membru în cadrul unor organizaţii necomerciale sau internaţionale", subiectul declarării declară calităţile deţinute de subiectul declarării şi membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, iar în casetele respective se indică următoarea informaţie:

a) "Denumirea organizaţiei/societăţii" – se indică denumirea completă şi numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) a agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deţine calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;

b) "Adresa organizaţiei/societăţii" – se indică adresa juridică a agentului economic, organizaţiei necomerciale, societăţii comerciale sau organizaţiei internaţionale la care subiectul declarării deţine calitatea de asociat, de fondator, de acţionar sau de membru;

c) "Calitatea deţinută" – se indică cuvântul "asociat", "acţionar", "fondator" sau "membru" conform actului juridic sau administrativ în temeiul căruia subiectul declarării deţine această calitate. În cazul în care subiectul declarării a fost numit/ales membru sau reprezentant în organele de conducere sau executive din cadrul organizaţiei necomerciale sau societăţii comerciale, după cuvântul "membru" se va specifica tipul/statutul acestui organ (ex: membru al Biroului permanent, membru al consiliului de administrare, membru al comisiei de revizie sau de control etc.);

d) "Documentul care certifică calitatea respectivă" – se indică denumirea, numărul şi data emiterii actului juridic sau administrativ prin care subiectul declarării a dobândit această calitate (ex: hotărâre, certificat, ordin, proces-verbal etc.).

2) La secţiunea "Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soţul/soţia sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceştia sânt beneficiari efectivi, care sânt finanţate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat" se indică doar contractele care întrunesc cumulativ următoarele cerinţe:

a) prevăd finanţare integrală sau parţială din contul alocaţiilor acordate de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale în capitalul social al căreia statul este fondator cu cotă majoritară sau minoritară;

b) a fost încheiat şi/sau executat în perioada supusă declarării sau se află în derulare la data depunerii declaraţiei;

c) a fost încheiat în beneficiu personal de către subiectul declarării, soţul/soţia sau concubinul/concubina acestuia.

Casetele cuprinse la secţiunea B se completează după cum urmează:

a) "Beneficiarul contractului" – se selectează una dintre opţiuni: subiectul declarării, soţul/soţia, concubinul/concubina subiectului declarării, persoanele juridice în care aceştia sânt beneficiari efectivi;

b) "Instituţia/organizaţia" – se indică denumirea completă şi numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) a organizaţiei sau societăţii comerciale care, potrivit contractului, este partener şi dispune alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, din bugetul local, din fonduri externe sau din bugetul societăţii comerciale cu capital de stat;

c) "Tipul contractului" – se selectează una din opţiunile: (1) contracte finanţate de la bugetul de stat, (2) contracte finanţate din bugetul local, (3) contracte finanţate din fonduri externe, (4) contracte încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat;

d) "Data încheierii contractului" – se indică data semnării contractului. În cazul în care, clauzele contractului prevăd expres că data intrării în vigoare este alta decât data semnării sau la contract a fost semnat acord adiţional care modifică anumite condiţii particulare, speciale sau generale, se va indica data semnării contractului;

e) "Durata contractului" – se preia informaţia din contract privind perioada de valabilitate a acestuia. În cazul în care, clauzele contractului condiţionează încetarea/continuitatea acestuia (conform graficului/actului de primire-predare, prelungire automat în lipsa notificării etc.) sau la contract a fost semnat acord adiţional care modifică durata acestuia, subiectul declarării va indica termenul limită a contractului în baza documentelor respective;

f) "Valoarea totală a contractului" – se indică suma prevăzută în contract, exprimată în monedă naţională sau în valută străină.

[Pct.44 modificat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

XII. SEMNAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI

DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

45. La această etapă subiectul declarării are obligaţia de a verifica suplimentar prezenţa în declaraţie a informaţiilor corecte şi depline, prin accesarea butonului "Previzualizare document", după care va tasta butonul "Salvează". Revizualizarea declaraţiei se oferă în format ".pdf", cu imaginea identică a declaraţiei care se va afişa în "Portalul declaraţiilor" pe pagina oficială web www.ani.md (cu excepţia datelor cu caracter personal ce vor fi protejate).

46. Pentru a ajuta subiectul declarării la completarea corectă a declaraţiei, inclusiv prin vizualizarea integrală a acesteia la orice etapă de completare, sistemul are prevăzută opţiunea de a imprima documentul în format ".pdf".

47. La următorul pas, subiectul va accesa butonul "Semnaţi declaraţia aici", ca urmare va avea loc semnarea electronică a declaraţiei. Semnătura electronică se aplică după ce subiectul declarării a finalizat completarea declaraţiei.

48. După accesarea butonului "Semnaţi declaraţia aici" va apărea cererea despre "Confirmarea depunerii declaraţiei".

49. Pentru semnarea "Declaraţiei" se va bifa opţiunea "Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate", cu selectarea "Depunerea declaraţiei", după care subiectul declarării se redirecţionează pe pagina de semnare.

XIII. DEPUNEREA DECLARAŢIEI DE AVERE ŞI INTERESE

PERSONALE ÎN FORMĂ SCRISĂ PE SUPORT DE HÂRTIE

[Cap.XIII (pct.50-54) introdus prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

50. Declaraţiile de avere şi interese personale pot fi depuse în formă scrisă, pe suport de hârtie, doar dacă pentru categoria respectivă de subiecţi ai declarării Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale a prevăzut, în mod expres, o astfel de excepţie.

[Pct.50 introdus prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

51. Declaraţiile de avere şi interese personale se depun în formă scrisă, pe suport de hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.133/2016.

[Pct.51 introdus prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

52. La completarea declaraţiei de avere şi interese personale în formă scrisă, pe suport de hârtie, subiecţii declarării se ghidează, pe partea de conţinut, de prevederile prezentului Regulament.

[Pct.52 introdus prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

53. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declaraţie date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declaraţia rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declaraţiei.

[Pct.53 introdus prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]

54. În cazul în care persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor recomandă subiectului declarării rectificarea declaraţiei, cel din urmă poate depune o declaraţie rectificată în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării rectificării, în condiţiile art.7¹ din Legea nr.133/2016.

[Pct.54 introdus prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Integritate nr.102 din 15.12.2018, în vigoare 18.01.2019]